¿Qué técnica consiste en interrogar a personas alejadas al objeto de
investigación, en busca de datos obtenidos en sus grupos y ambientes de contacto? Móvil Puerta a puerta Persona a persona Dirigido Estática.
El dueño de una agencia de autos, cumple con el acuerdo de cambiarle a una
banda criminal, el vehículo utilizado para un traslado de remesas ilícitas, al finalizar
un hecho de contrabando, para de esta manera, despistar a la policía. ¿Cómo
respondería el agenciero? Cómplice necesario Cómplice no necesario Autor Coautor Instigador.
Durante una entrevista cognitiva debemos avanzar con preguntas directas y
cerradas, para obtener la información más rápidamente. Verdadero Falso.
¿Cómo se denomina al sistema de detección financiera, que combina criterios
objetivos con análisis subjetivos, para informar las operaciones que resulten
inusuales? Sistema mixto Sistema combinado Sistema mezclado.
¿Cómo se denomina el delito cometido por operadores que hicieren modificar
el precio de valores valiéndose de engaños? Lavado de activos Especulación financiera ilícita Asociación ilícita.
¿Cómo se denomina al sistema de detección financiera, que obliga a informar
objetivamente las operaciones que reúnan determinadas características? Declaraciones sistemáticas Declaraciones engañosas Declaraciones de operaciones sospechosas.
Una organización criminal, contrata a un mecánico, para que modifique y
refuerce 2 autos, para transitar a alta velocidad por túneles de minas abandonadas
entre Bolivia y Jujuy, con fines de contrabandear drogas. ¿Qué tipo de participación
tiene el mecánico? Cómplice necesario Autor Coautor Cómplice no necesario Instigador.
¿Cómo se denomina la técnica que evoca los recuerdos sensoriales del testigo? Entrevista cognitiva Entrevista narrativa.
Selecciona 4 opciones correctas. ¿Cuáles de las siguientes clasificaciones se
corresponden con los clanes? Con anclaje étnico o familiar Forman redes de cooperación local, con otras redes Limitados Horizontales De tamaño intermedio.
Seleccione las 3 opciones correctas.¿Cuál de las siguientes situaciones son agravantes
de penas para el delito de asociación ilícita? Tener estructura celular Estar integrada por 3 o más individuos Estar integrada por 10 o más individuos No poseer una organización militar Recibir ayuda o dirección de funcionamiento público.
¿Cómo se denomina el tipo de jerarquía de una organización criminal, que
centraliza los principales procesos de toma de decisiones? Desarrollada Rígida Horizontal Limitada Extensiva.
¿Qué técnica consiste en interrogar sucesivamente a las personas que van
siendo señaladas por los presentes, como más próximas al objeto de investigación? Persona a persona Puerta a puerta Estática Móvil Dirigido.
Investiga un grupo integrado por dos criminales, que se dedican al robo de diamantes
en distintos países y su venta en el mercado negro internacional, que a su vez, son
sospechosos de asesinar a un guardia de seguridad durante el último atraco. En este caso
pueden aplicarse las disposiciones de la Convención de Palermo. Verdadero Falso.
¿Cómo se denomina a las grandes organizaciones criminales, dedicadas principalmente
una actividad criminal, de jerarquía estricta en la cúspide, pero por debajo suelen ser
horizontales, concentradas territorialmente, de integración diversa,caracterizada por
el uso extremos de la violencia con la finalidad de expandir o preservar, mediante el
temor, su territorio? Clan Sindicatos Cártel.
Selecciona las 4 opciones correctas. ¿Cuáles de las siguientes operaciones
pueden ser consideradas operaciones sospechosas? Servicios postales que excedan la razonabilidad por la naturaleza de la
operación Operaciones secuenciales o transferencias electrónicas de una operación
mayor Especulación financiera ilícita Sociedades sin giro comercial o sin evolución patrimonial Cuando varias personas jurídicas tengan el mismo domicilio y apoderados.
Seleccione las 2 opciones correctas. ¿Qué características reúne una organización
criminal familiar patriarcal de ocho miembros, que trafica ropa apócrifa entre Argentina y
Bolivia, con numerosos proveedores y clientes en ambos lados de la frontera? Rígida Desarrollada Mediana Limitada Múltiple.
Los clanes son organizaciones de tamaño intermedio, con anclaje étnico o familiar, que
se forman con grupos de rangos diferentes que se consideran parte de una misma
organización. Verdadero Falso.
Durante una entrevista el testigo menciona que le cuesta recordar detalles y nada más
brinda un relato vago de la situación. ¿Qué técnica podemos aplicar para recuperar detalles en
la memoria del testigo? Entrevista cognitiva Escucha activa Escucha narrativa.
Un mochilero decide aprovechar el bajo costo de los teléfonos celulares en
Chile y decide comprar 10 equipos de alta gama, para revenderlos en Argentina.
Para no tener problemas con la Aduana, inicia un cruce a pie de la Cordillera, pero es
interceptado al filo de frontera por Gendarmería Nacional, al intentar ingresar al
territorio nacional, impidiendo de esta manera, que pudiera beneficiarse
económicamente del delito. ¿Qué delito estaría cometiendo el mochilero? Delitos aduaneros Contrabando Delitos contra el orden económico y financiero.
¿Cómo se denomina a la técnica que analiza el lenguaje no verbal? Simbología Cinésica Lenguaje corporal.
Debe entrevistar un profesor de física de 58 años, de trato seco, hosco, que al
arribar empieza a cuestionar la necesidad de ser interrumpido con cosas
intrascendentes para una persona tan ocupada como él. ¿Cómo se debe proceder en
esta entrevista para obtener los mejores resultados? Debemos recopilar la información general de cada una de las personas cercanas sin evaluar o
anticipar su relevancia Debemos explicar fundadamente nuestras afirmaciones, apelando a la necesidad de
hacer justicia por las víctimas Debemos tener un listado de preguntas previamente diseñadas y precisas respecto de un hecho
determinado.
Seleccione las 3 opciones correctas. ¿Qué características reúne una organización
criminal china, que explota ilegalmente los recursos pesqueros argentinos mediante
buques de pesca, que transbordan la mercancía a otros buques factoría en alta mar,
para luego transportar el producto enlatado a centros clandestinos de distribución en
Tailandia pertenecientes a otras organizaciones y, desde allí, a los demás países
asiáticos? Extensiva Grande Limitada Pequeña Con nivel transnacional de cooperación criminal.
Selecciona las 4 opciones correctas. En la investigación de personas, ¿Cuáles de
las siguientes fuentes son de consulta prioritaria? VERAZ AFIP PAMI DNRPA ANSES.
Selecciona las 4 opciones correctas. ¿Cuáles de las siguientes acciones se
recomiendan antes de requerir un exhorto internacional? Obtención de información y evidencias en el interior Agotar todos los canales de asistencia administrativa Establecer relaciones de colaboración con los pares del exterior Averiguar si el país requerido también penaliza la conducta Averiguar si el requerido está obligado a iniciar su propia investigación.
¿Cómo se denomina a una gran asociación ilícita de jerarquía desarrollada y
multiétnica, integrada por varias organizaciones criminales medianas,. con escaso
nivel de cooperación, con ocasional uso de violencia, influencia política nacional con
inversiones en la economía local, nivel transfronterizo limitado a pocos países, que
desarrollaban actividades criminales múltiples? Clan Sindicato Cártel Asociación ilícita Polo.
En Salta, un taxista es contratado en reiteradas oportunidades, por un
narcotraficante, para que pase a través de la frontera, paquetes de marihuana,
ocultos en bultos de ropa. ¿Qué tipo de participación tendría el remisero, en los
delitos de contrabando cometidos por el narcotraficante? Coautor Cómplice necesario Instigador Autor Cómplice no necesario.
Selecciona las 4 opciones correctas. ¿Cuáles de las siguientes clasificaciones se
corresponden con los sindicatos? Jerarquía desarrollada Con escaso nivel de anclaje étnico o familiar Jerarquía semi-desarrollada Escaso uso de violencia Escaso nivel de cooperación con otros grupos criminales.
¿Cómo se denomina la técnica que formula preguntas abiertas, para que el
testigo se explaya libremente? Entrevista narrativa Escucha activa Cinésica Entrevista cognitiva .
Durante una encuesta se avanza con preguntas directas y cerradas, para
obtener la información más rápidamente. Verdadero Falso.
Completa el fragmento con la opción correcta. La herramientas especiales de
investigación, previstas en la ley 27.319 de delitos complejos, es aplicable a la
investigación de _____________. Delitos por facilitar la corrupción de menores de 18 años de edad Promover o facilitar la prostitución de mayores de 18 años de edad.
Un policía simula ser un comprador y, le pide a un vendedor de drogas que
secuestre una menor de edad, para someterla sexualmnete a cambio de mucho
dinero, con la intención de detenerlo al momento de la entrega, antes de que se
consume el acto sexual, ¿Cómo califica la conducta del policía? Instigador de secuestro Cómplice necesario de secuestro Autor de secuestro.
Seleccione las 2 opciones correctas. ¿Cuáles de las siguientes fuentes de
información son cerradas? Archivos públicos Resúmenes de cuentas bancarias La prensa Informes de operaciones sospechosas Internet.
Durante una entrevista el testigo no coopera, ya sea porque puede estar
involucrado como partícipe, encubridor o como testigo atemorizado. ¿Qué técnica
podemos aplicar para aclarar sus motivos? Interrogatorio Entrevista.
Entrevistas a una persona que se muestra muy habladora, que piensa en voz
alta y se anima a conversar teniendo en cuenta la presencia de varias personas. En
este contexto, ¿Cómo adaptas la manera de entrevistar frente a este perfil? Proporcionarle razones para confesar Interrumpirlo dando tu opinión y seguir la conversación hablando de diferentes
temas Neutralizar las negaciones del sospechoso manifestándole que es su turno para escuchar Preguntando qué piensa y escuchándolo cuidadosamente sin
interrumpirlo Presionarlo presentándole un escenario muy desfavorable.
En un control fronterizo, gracias al señalamiento de canes detectores, los
agentes encuentran 300 kg de cocaína, escondidos en el interior de máquinas
expendedoras de gaseosas. El flete fue contratado por una distribuidora de gaseosas
que opera como fachada de una organización criminal, por lo cual, el chofer del
camión que transportaba la droga, fue detenido por no haber controlado
debidamente la carga. ¿Qué podría pasar con el chofer? No corresponde sanción alguna Corresponde imputarlo como coautor Corresponde liberarlo, ya que su conducta fue culposa.
Debe entrevistar un joven ingeniero electrónico, que habla de manera muy
ordenada, dando constantemente datos y precisiones de lo que se le pregunta.
¿Cómo se debe proceder en esta entrevista para obtener los mejores resultados? Debemos agradecer sus atenciones Presentar la información de manera ordenada, completa y minuciosa.
Completa el fragmento con la opción correcta. Actualmente, conforme a las
disposiciones de la ONU, se consideran delitos graves a aquellos que ___________. Quieren obtener un beneficio económico o material Son ejecutados por grupos delictivos organizados Son cometidos por organizaciones criminales trascendiendo fronteras nacionales.
¿Cómo se denomina la técnica que prioriza el acompañamiento del relato del
testigo, con movimientos corporales que reflejan nuestra atención a sus dichos? Entrevista narrativa Cinésica Escucha activa Entrevista cognitiva.
Selecciona las 3 opciones correctas. ¿Qué facultades tiene la UIF? Solicitar suspensión de operaciones/actos Requerir colaboración a otros servicios de información Establecer la inaplicabilidad de la excepción del delito político Emitir directivas para los Sujetos Obligados a Informar (SOI) Modificar las leyes para levantar el secreto bancario.
Un corredor financiero, que asesora a una pequeña banda criminal para el
lavado de sus ingresos, pide que le recomienden a otras bandas criminales para
realizar mayores operaciones de inversores. Obteniendo de esta forma, mayores
ganancias para las bandas y mejores honorarios para sí, y permitiendo expandir
internacionalmente las operaciones criminales de todas las bandas. ¿Qué tipo de
participación tendría el abogado en los delitos complejos cometidos por la
organización? Encubridor especial Encubridor agravado Encubridor de contrabando.
¿Cuál es el mejor momento para tomar notas durante una entrevista? Durante las preguntas de verificación Durante las pausas Durante el anexo de preguntas.
Debe entrevistar una viuda de 75 años, que vive con sus hermanas menores
solteras, que al arribar se muestra contenta con nuestra visita, ofreciendo café y
galletas, se muestra muy abierta a hablar explayándose sobre situaciones personales
y cotidianas. ¿Cómo se debe abordar la entrevista para obtener mejores resultados? Interrumpirla dando una opinión Debemos agradecer sus atenciones, señalando la paz que llevará a la familia de la
víctima la resolución del caso y la seguridad que brindará a toda su comunidad Preguntando qué piensa.
Investiga a una organización criminal, dirigida por un sujeto de nacionalidad
boliviana, que se dedica a traficar ropa apócrifa hacia todo el país, fabricada en
talleres clandestinas con trata de personas, ubicado en BSAS. ¿Puede considerarse un
delito complejo en el ámbito Internacional y aplicarse al caso las disposiciones de la
Convención de Palermo? Es inaplicable, porque no se ajusta al requisito de transnacionalidad Es aplicable, porque se ajusta al requisito de transnacionalidad.
Selecciona las 4 opciones correctas. ¿Cuáles de las siguientes estrategias se
pueden aplicar a una persona de interés que no coopera, para distinguir su rol como
testigo, encubridor o participar? Referirle evidencia real o sobredimensionada Presionarlo con un escenario muy desfavorable Acusarlo indirectamente Neutralizar las negociaciones Acusarlo directamente.
Durante la investigación por contrabando de vehículos robados, ¿Qué técnica
de entrevista se aplica para recabar información de las personas y locales comerciales
del área, relacionados con la compraventa de autopartes, sin alterar a los posibles
sospechosos? Se dirige a los posibles proveedores Se dirige a los posibles clientes.
¿Qué técnica consiste en vigilar desde una ubicación fija, a personas y
ambientes relacionados con el objeto de investigación, en busca de datos respecto de
sus hábitos? Estática Móvil Cuestionario Dirigido.
Debe entrevistar un jóven soltero, que vive y trabaja en el barrio donde opera
una banda de narcotraficantes, en busca de información de los movimientos e
integrantes de la banda. ¿Qué perfil del entrevistador, lugar y duración planificarías? La jefatura, breve y perfil joven y enérgico La jefatura, duradera y perfil adulto y tranquilo.
¿Cómo se denomina a las organizaciones horizontales, con anclaje étnico o
familiar, a un pequeño territorio, que posee redes de colaboración con otros grupos
locales, despliegan violencia en la medida de lo necesario y corrompen para proteger
sus operaciones? Cártel Sindicato Clan.
¿En qué año fueron las recomendaciones del Consejo de Europa? 1980 1990 1991 1999.
Selecciona las 4 opciones correctas que completan el enunciado. Las
herramientas Especiales de Investigación previstas en la ley 27319 de delitos
complejos, es aplicable a la investigación de: ______________. Delitos previstos en los
art. 170 y 142 bis, en el art. 125 y en el art. 127 del código penal. Secuestros coactivos Secuestros extorsivos Promover o facilitar la corrupción de mayores de 18 años Facilitar la corrupción de menores La rufianería.
Completa el fragmento con la opción correcta. Cuando hablamos de un grupo
estructurado de 3 o más personas, que exista durante un cierto tiempo y que actúa
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves, para obtener
un beneficio económico o material, nos referimos a: ___________. Un grupo delictivo organizado Asociación ilícita Simple participación criminal.
¿Cómo se denomina al sistema de detección financiera, que obliga a informar
objetivamente las operaciones, que luego de un proceso de análisis, resulten
inusuales? Declaración engañosa Declaración de operaciones sospechosas Declaración veraz Declaración particular.
¿Cómo se denomina el tipo de jerarquía de una organización criminal, que
descentraliza en otras subestructuras semiautónomas algunos procesos de toma de
decisiones? Rígida Horizontal Desarrollada.
En 1992, llega el dato a la Policía sobre un grupo de narcotraficantes, que
estarían lavando sus ingresos a través del Banco Francés. ¿Qué medidas legales
podrían aprovechar los detectives para atraparlos? Seleccione la opción correcta. Solicitar al banco que informe sobre depósitos sospechosos Que los bancos suministren su información a las autoridades
competentes Verificar la identidad de los clientes Cooperación internacional para facilitar las investigaciones.
¿Qué técnica consiste en recolectar de manera indeterminada, datos generales
de las personas más próximas al objeto de investigación? Persona a persona Estática Puerta a puerta Móvil.
Debe entrevistar un jóven corredor de inmuebles, que vive solo en un
departamento en un barrio céntrico. ¿Qué perfil de entrevistador, lugar y duración
planificarías? Selecciona la opción correcta. La jefatura, breve y perfil jóven y enérgico El departamento, breve y perfil joven y energético.
¿Cuál es la principal herramienta para la persecución de delitos complejos, que
aporta la Convención de Estrasburgo de 1990? Prohibir el lavado de activos procedente del narcotráfico Crear reservas de billetes numerados, para dar esta información
a las autoridades de ser necesario Ampliar la figura de lavado de dinero a los productos de delitos
graves Destrona el carácter absoluto del secreto bancario.
Una banda criminal recluta a un nuevo chofer armado por un porcentaje de las
ventas, para transportar el contrabando de mercancías ilícitas a otra banda, que la
comprará para revenderla a modo minorista. ¿Qué participación tiene el chofer en el
delito de contrabando? Corresponde imputarlo como coautor Corresponde imputarlo como instigador Corresponde imputarlo como autor Corresponde imputarlo como cómplice necesario.
Completa el fragmento con la opción correcta. En 1988, los detectives
persiguen a un narcotraficante que lava su dinero a través de un corredor de bolsa.
Respecto al corredor, __________.
Corresponde aplicarle la pena necesaria No corresponde pena alguna.
¿Cómo se denomina el delito cometido por un CEO, que recibe asesoramiento
para que la empresa que preside, se ahorre $2000000 en impuestos al año mediante
pequeñas omisiones en las declaraciones juradas? Evasión fiscal De cuello blanco Evasión judicial.
Completa el fragmento con la opción correcta. Cuando es un caso bajo
investigación, solicitamos a un banco informe a la justicia los datos y movimientos
bancarios de uno de sus clientes, estamos solicitando:___________. Levantar el velo del secreto bancario No permitir que se invoque el secreto bancario Que los bancos suministren su información a las autoridades
competentes.
Completa el fragmento con la opción correcta. Las herramientas Especiales de
Investigación , previstas en la ley 27319 de delitos complejos, es aplicable a la
investigación de: __________________. Se prevé su aplicación a estos delitos
previstos en el art. 170 del Código Penal Secuestros simples Secuestros agravados Secuestros extorsivos.
En 1981, llega el dato a la Policía sobre un grupo de contrabandistas de opio,
liderados aparentemente por John Smith, que habitualmente concurren al banco de Londres a depositar sus ganancias ilegales. ¿Qué medidas legales pondrían tomar los
detectives para atraparlos? Seleccione la opción correcta. Solicitar al banco que informe si el sospechoso ha abierto una cuenta en su banco Documentar créditos hipotecarios que no reflejaban su valor real Mejorar la supervisión de los bancos.
¿Cómo se denomina en Argentina a las personas que forman un grupo de tres
o más personas, destinadas a cometer un número indeterminado de delitos? Asociación ilegítima Asociación ilícita Asociación legítima.
Un abogado es contratado por una organización criminal para asesorarlos en el
lavado de activos de sus delitos. ¿Qué tipo de participación tendría el abogado en los
delitos complejos cometidos por la organización? Cómplice Encubridor Sospechoso.
Durante una entrevista de persona a persona, llega a un potencial testigo que,
se molesta con usted por la manera de preguntarle las cosas y comienza a gritarle,
¿Qué actitud se debe adoptar ante lo descripto? Seguir firme hasta que confiese Ceder el lugar a otro entrevistador y salir del lugar Intimidarlo para llegar a una confesión .
Entrevistas a una persona que se muestra muy reservada, que habla lenta,
calmadamente y medita sus respuestas antes de hablar. En este contexto, ¿Cómo
adaptas la manera de entrevistar frente a este perfil? Selecciona la opción correcta. Preguntando qué piensa y escuchándolo cuidadosamente sin interrumpirlo Interrumpirlo dando tu opinión y seguir la conversación hablando de diferentes
temas.
¿Cómo se denomina a las transacciones que resultan inusuales y sin
justificación económica? Operaciones sospechosas Operaciones riesgosas Operaciones extrañas.
Durante una entrevista realizamos preguntas del tipo: “cuéntenos lo que sabe
del hecho” y luego, vamos acompañando el relato asintiendo con la cabeza,
cuidando nuestra postura corporal para que el testigo se sienta bien interpretado.
¿Qué técnica estamos aplicando? Escucha activa Estudio del lenguaje verbal Estudio del lenguaje no verbal.
Completa el fragmento con la opción correcta. En 2002, los detectives
persiguen a un traficante de armas que lava su dinero a través de un corredor de
bolsa, el cuál prueba desconocer que los fondos provienen de un delito, ya que, no es
su trabajo investigar a sus clientes, por lo cual, nunca preguntó su origen. Con
relación al corredor, _______________. Debe aplicarse la pena correspondiente No corresponde sanción alguna.
Debe entrevistar a una anciana, viuda, que vive sola en un pequeño
departamento. ¿Qué perfil de entrevistador, lugar y duración planificarías?
Selecciona la opción correcta. El departamento, breve y perfil joven y energético El departamento, larga duración y perfil mayor y sereno.
Debe entrevistar una persona de interés, que durante las encuestas se mostró
renuente a colaborar con la policía, posiblemente por estar implicado en el hecho.
¿Qué perfil de entrevistador, lugar y duración planificarías? Selecciona la opción
correcta. La Jefatura de Policía, larga duración y perfil mayor y sereno La jefatura, breve y perfil joven y enérgico El departamento, breve y perfil joven y energético.
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