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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEA.P.

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Título del test:
A.P.

Descripción:
Desarrollo AP

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
15/04/2021

Categoría:
Otros

Número preguntas: 16
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Temario:
El Subadministrador identifica en forma mensual los casos que pudieran encuadrar en alguno de los casos penales y elabora Atenta Nota informando al Jefe de Departamento de Procedimientos Legales.
El Jefe de Departamento de Procedimientos Legales revisará los registros depositados en el Módulo de Seguimiento de Querellas en ARCA, a fin de determinar la viabilidad para presentar ante la ADJ la solicitud de querella.
El analista verifica en el expediente si la conducta del probable responsable encuadra en las conductas previstas en alguno de los artículos 41 último párrafo, 110, fracciones II, IV y V, 112, del CFF y 388 BIS del CPF.
Verifica los requisitos de procedencia y que la conducta delictiva no se encuentre prescrita.
Verifica cuantía. Lo anterior, no aplica para los casos en que se analiza la procedencia para solicitar querella por el tipo penal del artículo 112 del CFF.
En caso de que no reúna los requisitos de procedencia, elabora Dictamen de Improcedencia de solicitud de querella.
En caso de que reúna los requisitos de procedencia, elabora Dictamen de Procedencia.
Lleva a cabo acciones de coordinación con la ADJ.
Elaborar solicitudes de información y/o documentación y demás constancias necesarias para la integración de la solicitud de querella.
Recaba las documentales solicitadas a las autoridades para acreditar la conducta delictiva.
Verifica que las documentales solicitadas a diversas autoridades, contengan los requisitos y elementos establecidos para cada supuesto de delito.
Elaborar solicitud de querella y certifica pruebas.
Remite las documentales junto con la solicitud de querella a la ADJ.
Registrar el caso en la aplicación denominada ARCA Módulo de “Seguimiento a Querellas”.
Afectará en MAT cobranza la solicitud de querella efectuada a la ADJ que corresponda.
Dara seguimiento a las solicitudes de querella presentadas hasta su total conclusión. Esta actividad se ejecuta con una periodicidad de un mes, contados a partir de la presentación de la solicitud y hasta su total conclusión.
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