ACTUACION PROFESIONAL ADMINISTRATIVO CONTABLE

La Unidad de Información Financiera UIF estará integrada por: Un presidente, un vicepresidente y un Consejo Asesor de 7 vocales. Un presidente, un vicepresidente y un Consejo Asesor de 6 vocales. Un presidente, un vicepresidente y un Consejo compuesto por 7 Contadores.

Los delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes se estipulan en la Ley. Ley 22415 Código Aduanero. Ley 32415 Código Aduanero.

Será reprimido con prisión de cuatro meses a cinco años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de esta. Verdadero. Falso.

El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición del o de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efecto relacionados con los delitos. Verdadero. Falso.

La UIF funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Finanzas. Verdadero. Falso.

El artículo 302 del Código Penal hace referencia al delito de Lavado de activos. Verdadero. Falso.

Los delitos de fraude contra la Administración pública se contemplan en: Art 174, inciso 5 del Código Penal. Art 174, inciso 5 del Código de ética. Art 174, inciso 5 del Código Civil.

El delito de dinanciación del terrorismo se estipula en el. Art 213 quárter del Código Penal. Art 213 quárter del Código Civil. Art 213 quárter del Código de ñetica.

El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el fin de aplicarlos a operaciones que les de apariencia de origen lícito, será reprimido conforme a las reglas del art. 277. Verdadero. Falso.

La UIF será la encargada de. Análisis, tratamiento y difusión de la información. Control y tratamiento de la información. Administrar información.

Los delitos relacionados con el tráfico y comercialziación ilícita de estupefacientes se estipulan en la Ley. 23737. 26683. 25246.

Será reprimido quién adquiera, reciba u oculte dinero, casas o efectos provenientes de un delito. Verdadero. Falso.

Los delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes están referenciados en la Ley 23737. Verdadero. Falso.

Será reprimido con prisión de dos a diez años, y multa de dos a diez veces el monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo, dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que NO hubiera participado. Verdadero. Falso.

Los delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes hacen referencia a la Ley. 22415. 25415. 26415.

Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vinculo no excediete del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se le debe especial gratitud. Verdadero. Falso.

Las asociaciones mutuales y cooperativas están reguladas por las Leyes 20321 y 20337. Verdadero. Falso.

El mínimo de la escala penal será de dos años de prisión cuando el autor realizara el hecho con habitualidad o como miembro de una sociación formada con el objeto de realizar hechos de esta naturaleza. Verdadero. Falso.

La sanción de remoción del perito. Es notificada por el Juez y este notifica a la Cámara de Apelaciones. Es notificada por el Juez y este notifica a la Consejo Profesional. Es notificada por el Consejo Profesional y este notifica a la Cámara de Apelaciones.

El Perito designado de oficio. Debe excusarse por amistad con alguna de las partes. Puede ser recusado con causa. Puede ser recusado sin causa. No debe excusarse por amistad con alguna de las partes.

La no aceptación del cargo como Perito en tiempo y forma conlleva la remoción y designación de otro Perito. Verdadero. Falso.

El perito designado podrá no aceptar el cargo recusándose. Verdadero. Falso.

Un buen conjunto de procedimientos administrativos deberían permitir que todas las operaciones sean susceptibles de ser ubicadas dentro del circuito que corresponde en cualquier momento. Verdadero. Falso.

Los Gerentes al diseñar la estructura organizacional, deben enfocarse en: especialización del trabajo, departamentalización, cadena de mando, tramo de control, centralziación y descentralización y formalización. Verdadero. Falso.

La administración financera utiliza herrameintas para el análisis de situaciones y para la aplicación de operaciones financieras, bursátiles y de proyectos de inversión específicos. Verdadero. Falso.

En el área de tecnología informática, hoy se están produciendo 3 cambios fundamentales que están interelacionados. Crecimiento del software en línea como un servicio. Crecimeinto de la computación en la nube. Plataformas digitales móviles. La aplicación de métodos estadísticos y matemáticos a la toma de decisiones.

La administración de recursos humanos es el área de la Administración que se reifere solamente a aspectos internos de la organización (enfoque de la ARH). Verdadero. Falso.

Los delitos de fraude contra la administración pública se contemplan en el. Art 174, inciso 5 del Código Penal. Art 174, inciso 5 del Código Civil. Art 174, inciso 5 del Código de ética.

El artículo 303 del Código Penal hace referencia al delito de Lavado de activos. Verdadero. Falso.

Los delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes hacen referencia a la Ley. 22415. 25415. 23415.

Delitos de financiación del terrorismo se contemplan en el artículo. Art 213 quárter del Códigp Penal. Art 215 quárter del Códigp Penal. Art 218 quárter del Códigp Penal.

La administración busca analizar la influencia de las variables internas y externas con las que interactúan las empresas actuales. Verdadero. Falso.

¿Cuál es el artículo que aprobó las "Normas sobre la actuación del Contador Público como auditor externo y Síndico societario relacionadas con la prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo"?. Artículo 1 de la Resolución 420/11 de la FACPCE. Artículo 10 de la Resolución 420/11 de la FACPCE. Artículo 11 de la Resolución 420/11 de la FACPCE.

El artículo 193 del Nuevo Código Civil y Comercial define a las Fundaciones como personas Jurídicas que se constituyen con una finalidad del bien común, sin fines de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, destinado a hacer posibles sus fines. Verdadero. Falso.

Los libros rubricados son los archivos que debe llevar de manera obligatoria el Productor Asesor de Seguros. Verdadero. Falso.

La ley 21526 (Ley de entidades financieras) clasifica a uno de los grupos de entes financieros en. Compañías financieras, Sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles y Cajas de crédito. Bancos comerciales, de inversión e hipotecarios. Cajeros automáticos. Casas de apuestas.

La autoridad de aplicación del régimen legal de Cooperativas es. Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Instituto Nacional de Cooperativas y Economía Social (INCES). Instituto Nacional de Asociativismo y Seguridad Social (INASS).

Una sociedad que se disuelve sin liquidaese para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades, es una figura de la Transformación de Sociedades comerciales. Verdadero. Falso.

Los agrupameintos empresarios fueron regulados originalmente por la Ley de Sociedades Comerciales 19550. Verdadero. Falso.

Las agrupaciones deben servir para que las empresas que la componen puedan llegar a ser más competitivas y puedan ayudarlas a sobrevivir. Verdadero. Falso.

Qué artículo de la ley dispone que la UIF establecerá a través de pautas objetivas las modalidades, oportunidades y límites al cumplimiento de la obligación de informar para cada categoría de obligado y tipo de actividad. Artículo 21. Artículo 23. Artículo 14.

Cuál es el artículo de la Ley 25246 que establece el cumplimeinto, de buena fe, de la obligación de informar no genera responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie. Artículo 18. Artículo 15. Artíoculo 13.

En la actuación posterior a la presentación de EECC, ¿cuál es el plazo para realizar dicha presentación?. 15 días hábiles posteriores. 15 días corridos posteriores. 21 días hábiles posteriores. 21 días corridos posteriores.

El ejercicio contable es el periodo en el que se mide la situación financiera y económica de una empresa. Verdadero. Falso.

En los casos en que la enajenación se realice bajo la forma de venta en block o fraccionadas de las existencias, en remate público, el martillero deberá levantar previamente inventario y anunciar el remate en la forma establecida por el Artículo 2 de la Ley 11.867. Verdadero. Falso.

La documentación respaldatoria se define como la constancia que revela la existencia de los hechos y operaciones con efecto patrimonial y sirve de base para la captación de datos a ser procesados por el sistema contable. Verdadero. Falso.

La ley que hace referencia a delito de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes es. 22415. 23415. 25415.

En la actuación previa a la presentación de EECC de asociaciones civiles ¿Cuál es el plazo para realizar dicha presentación?. 15 días hábiles de anticipación. 15 días corridos de anticipación.

¿Qué artículo de la Ley 25246 dispone que la UIF establecerá a través de pautas objetivas las modalidades, oportunidades y límites al cumplimiento de la obligación de informar para cada categoría de obligado y tipo de actividad?. Artículo 21. Artículo 23. Artóculo 14.

¿Cuál es el artículo de la Ley 25246 que establece: el cumplimiento de la buena fe, de la obligación de informar no genera responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie. Artrículo 18. Artrículo 21. Artrículo 28.

La extoricón se contempla en el artículo. 168 del Código Penal. 168 del Código Civil. 168 del Código de ética.

Las asociaciones civiles se encuentran reguladas en el Libro I, Título II, Capítulo II, a partir del artículo 167. Verdadero. Falso.

La contaduría se entiende como el proceso de diseñar y lograr mantener un ambiente laboral en el que las personas, trabajando en equipos, alcanzan con eficiencia las metas compratidas. Verdadero. Falso.

Según la ley 11867, en los casos en que la enajenación se realice bajo la fomra de ventas en block o fraccionadas de las existencias, en remate público, el martillero deberá levantar previamente inventario y anunciar el remate en la forma establecida por el artículo 2. Verdadero. Falso.

¿Cuál es la ley referente a delitos relacionados con el tráfico y comercialización de estupefacientes?. Ley 23737. Ley 25737. Ley 27373.

Tanto la transformación como la fusión y escisión no tienen influencia directa en la estructura de las sociedades. Verdadero. Falso.

La Contabilidad se entiende como el proceso de diseñar y lograr mantener un ambiente laboral en el que las personas, trabajando en equipos, alcancen con eficiencia las metas compartidas. Verdadero. Falso.

Tres etapas diferentes han sido reconocidas en el proceso de lavado de activos. Inicial o de colocación. Estratificación. Integración. Colocación.

En Argentina, la Unidad de Información Financiera depende. Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Del Ministerio de Hacienda. Del Aduanas.

En abril de 1990 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dio a conocer sus. 40 Recomendaciones para luchar contra el lavado de dinero. 40 Leyes para luchar contra el lavado de dinero. 40 Imposiciones para luchar contra el lavado de dinero.

La UIF funciona con autonomía y autarquía financiera. Verdadero. Falso.

El GAFI es un organismo creado por el gobierno francés. Verdadero. Falso.

El Grupor de Acción Financiera (GAFI) diseñó para todos los países. 9 Recomendaciones para combatir el financiameinto del terrorismo. 40 Recomendaciones para la lucha contra el lavado de dinero. 40 Recomendaciones para combatir el financiameinto del terrorismo. 9 Recomendaciones para la lucha contra el lavado de dinero.

Una de las facultades que tiene la UIF es. Requerir la colaboración de todos los servicios de información del Estado. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento. Disponer la implementación de sistemas de control interno para las personas obligadas a informar. Firma convenios de colaboración con otras entidades. Solicitar la suspensión de operaciones o actos sospechosos antes de su realización.

El Grupo EGMONT es un organismo internacional que agrupa organismos gubernamentales, conformado por. Las Unidades de Información Financiera de todos los países. Los Consejos Profesionales de todos los países. Los Organismos gubernamentales de todos los países.

Unir la primera columna del concepto y la etapa del lavado de activos, con la segunda en donde se encuentra la definición: Delito precedente. Inicial o de Colocación. Estratificación. Integración.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue formado en 1989 por. El Grupo de los siete (G7). El Grupo de los ocho (G8). El Grupo de los veinte (G20).

Uno de los sujetos obligados a informar a la UIF son los Colegios de Graduados en Ciencias Económicas. Verdadero. Falso.

El plazo máximo para reportar hechos u operaciones sospechosas de lavado de activos será de 7 días corridos. Verdadero. Falso.

Se considera delito el lavado de activos, a aquellos fondos provenicnetes a su vez de la comisión de delitos de fraude contra la administración pública. Verdadero. Falso.

La Resolución 311/05 de la FACPCE aclara sobre los sujetos obligados a informar por lavado de activos. Los Contadores Públicos cuando actúen como auditor externo y síndico. Los Contadores Públicos cuando trabajen en un Banco. Los Contadores Públicos cuando actúen como Peritos.

Unir los nombres de los organismos nacionales e internacionales que luchan contra el lavado de activos con su definición. Grupo de Acción Financiera (GAFI). Grupo EGMONT. Unidad de Información Financiera (UIF). Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).