Según el formulario CRS emitido por el SRI es de obligación registrar a todas las personas que mantengan residencia fiscal en los Estados Unidos u Otros Paises de forma obligatoria Verdadero Falso.
Desde que monto son emitidos los formularios de declaración de origen de lícito de fondos $ 4.500 $ 5.000 $ 10.000 EN ADELANTE.
Se considera Persona Expuesta Políticamente a aquella que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en el exterior, que por su perfil pueda exponer en mayor grado a la entidad al riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos, por ejemplo, jefe de Estado o de un gobierno, político Verdadero Falso.
Se considera “paraíso fiscal” a aquellos países y territorios que tienen una tributación muy baja, o incluso nula, garantizando con su propia legislación la opacidad fiscal y tributaria y que han sido clasificados como tales por el Servicio de Rentas Internas SRI Verdadero Falso.
En la Cooperativa se podrán tener cuentas anónimas o bajo nombres evidentemente ficticios Verdadero Falso.
En la Cooperativa se puede abrir cuentas, depósitos e inversiones u operaciones Activas de Créditos con personas que aparezcan en listas restrictivas o actividades ilícitas Verdadero Falso.
Se considera importante antes de ingresar a un nuevo socio primero registrar en el sistema FINANCIAL sus datos personales y luego realizar la verificación de listas de control Correcto Incorrecto Posiblemente.
Para una apertura de cuenta a personas con nacionalidad Venezolana es necesario presentar su record policial apostillado por la Embajada ? Verdadero Falso.
Que requisitos se necesita para apertura una cuenta de socios? Copia de cedula y papeleta de votación, servicio básico, partida de nacimiento, deposito inicial Copia de cedula y papeleta de votación, servicio básico, deposito inicial, correo electronico Copia de cedula y papeleta de votación , servicio básico, correo electrónico.
Es necesario para la apertura de una cuenta de ahorro infantil presentar los documentos del Representante Legal Verdadero Falso.
¿Cuáles son los principales aspectos que debe tomar en cuenta para la verificación de billetes falsos? Marcador de Agua y tipo de papel Billete Doblado Billete Roto las puntas .
Que acción tomaría usted al momento de existir un faltante o sobrante en caja? Informe inmediato al jefe de cajas y/o jefe de oficina Informe al Oficial de Cumplimiento y/o jefe de Caja No informo.
¿Si un cheque recibido por cajas con fondos suficientes se encuentra manchado, sin fecha o en mal estado puede realizar la transacción de forma normal o correcta Verdadero Falso.
¿Cuáles son las prohibiciones del cajero? Recibir el dinero correspondiente a la operación Detectar errores de transacciones Realizar pagos por cantidades inferiores al valor total de la solicitud.
¿Determine 3 clases de cheques? Cheque al portador, cheque nominativo, cheque cruzado Cheque endosado, cheque visto, cheque a fecha. Cheque viajero, cheque cruzado, cheque significativo.
¿Determine los productos financieros de una cooperativa? Cheque, créditos, tarjetas de débito Cuenta de Ahorros, Ahorros a la Vista, Depósito a Plazo Fijo. Cuenta de Ahorros, Pago de Servicios básicos, Cuenta Ahorro futuro.
Seleccione los productos no financieros que puede cancelar en nuestra Cooperativa Pago Agua, Pago tarjeta Banco Bolivariano, Pago Planillas IESS Impuesto Predial, Pago Planes Claro telefonía Móvil, Pago Catálogos. Pago Agua Ipiales, Pago Pacificard, Recargas Ecuabet .
Identifique cuales son los requisitos para las transacciones de envió Wester Unión Nombres completos del destinatario y país de destino Copia de la cëdula, código MTCM Money Nombres completos del destinatario y numero de teléfono.
¿Cuáles son las preguntas de seguridad para pagos de Wester Union? ¿De dónde envían el dinero? ¿Para qué le envían el dinero? Cuanto gana cada semana?.
¿Determine el monto máximo para realizar una transacción en Facilito? 1.000 5.000 Monto ilimitado.
En caso de un asalto a una agencia financiera que debe hacer? Salir corriendo Enfrentar la amenaza Presionar el botón de pánico.
Son dispositivos de almacenamiento: teclado, monitor, mouse, impresora Verdadero Falso.
Un virus informático es un malware que tiene como objetivo alternar el normal funcionamiento de la computadora sin consentimiento del usuario, reemplazando o eliminando información importante, se propagan copiando en diferentes dispositivos de almacenamiento mediante redes locales o visitando sitios web inseguros Verdadero Falso.
El sector cooperativista se caracteriza por ser sociedades donde los Accionistas son los dueños Verdadero Falso.
Cuál es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos Policía Nacional SEPS UAFE Fiscalía General.
Cuál es el monto de cobertura que mantiene la cooperativa en los fondos de seguros y depósitos COSEDE? 9.000 11.290 14.999.
Cuál es el Organismo que controla las Cooperativas? Superintendencia de Economía y Control Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Banco Central del Ecuador Ninguna de las anteriores.
Cuáles son las Etapas del lavado de activos ? Transacción inusual, tipologías, riesgos Colocación, Estratificación, Integración Ninguna de las anteriores.
En la Cooperativa se podrán tener cuentas anónimas o bajo nombres evidentemente falsos? Verdadero Falso.
Brindar servicios financieros a la población rural, urbano, marginal con enfoque preferente a la zona central del país bajo condiciones de calidad, con el fin de contribuir en la reducción de la pobreza, el desempleo, la migración y mejorando las condiciones de vida de la población de nuestras cuentas ahorristas e impulsando el Sumak Kawsay. Visión Misión.
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