Derecho Penal Económico

La Ley de defensa de la competencia introduce en su última reforma el conocido instituto “arrepentido”. Lo hace a través de un programa de clemencia. Verdadero. Falso.

Se puede definir el poder o capacidad de mercado como el espacio de carácter púbico en el que convergen diferentes agentes (oferentes y demandantes e intermediarios), para procurar satisfacer sus necesidades mediante la interacción de la oferta y la demanda. Falso. Verdadero.

El bien jurídico protegido por la Ley de Defensa de la Competencia es. El interés económico general. El interés económico.

¿Cuál es la norma que menciona al bien jurídico protegido en la Ley de defensa de la competencia y constituye un antecedente?. El artículo 42 de la Constitución Nacional. El artículo 35 de la Constitución Nacional.

¿Cuándo un comportamiento anticompetitivo es pasible de las sanciones establecidas en la Ley de defensa de la competencia?. Siempre que implique un ejercicio del poder del mercado que afecte el funcionamiento del mismo. Siempre que implique un ejercicio del poder del mercado que afecte el funcionamiento.

¿Cuáles de los siguientes comportamientos refieren al Régimen penal cambiario? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Toda operación de cambio que no se realice en las condiciones establecidas por las normas. Toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio. Omisión de efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones resultasen distintas de las denunciadas. Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada. El que de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal.

¿Cuál es el bien jurídico protegido en el Régimen penal cambiario?. El valor de la moneda y la seriedad de las transacciones internacionales. El valor de la moneda y la seriedad de las transacciones.

Según el Régimen penal cambiario, ¿Cuáles de las siguientes entidades pueden operar en cambios de manera legal?. Los bancos autorizados por el Banco central. Los bancos no autorizados por el Banco central.

Adrián debe interpretar el artículo 1° del Régimen penal cambiario y realizar una exposición. ¿Qué característica debe resaltar Adrián sobre el artículo 1° de citado régimen?. Adrián debe resaltar que es una ley penal en blanco. Adrián debe resaltar que es una ley penal.

Al observar el artículo 1 del Régimen Penal Cambiario, podemos afirmar. Que es una ley penal en blanco. Que no es una ley penal en blanco.

A los fines de determinar el o los hechos típicos del Régimen Penal Cambiario, una de las conductas prohibidas es. La transacción que importa un acto de disposición de monedas extranjeras y oro, realizada por quien no está autorizado para ello. La transacción que importa un acto de disposición de monedas extranjeras y oro, realizada por quien está autorizado para ello.

El Régimen Penal cambiario expresamente tipifica como prohibido. Operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto. No operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto.

El Régimen Penal Cambiario prevé como penas. Las penas privativas de la libertad y las penas pecuniarias. Las penas privativas de la libertad y las penas.

Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Con respecto al principio de la ley más benigna, el Régimen Penal Cambiario. Se aparta parcialmente del principio consagrado en el código penal. No se aplica para los casos de delitos castigados con multa. Por excepción importa la aplicación ultra activa de la ley penal más gravosa. Se aplica para los delitos castigados con pena privativa de la libertad. Se aparta parcialmente al principio consagrado en el código penal impidiendo la aplicación del principio de retroactividad de la ley más gravosa.

El artículo 20 de la Ley 19.359 que regula el Régimen penal cambiario dice que no se aplica la excepción de la ley penal más benigna del artículo 2 del CP, cuando se trate de la imposición de la pena de multa en todos los supuestos del artículo 2º de la ley mencionada. ¿Qué argumento se puede esgrimir en defensa de la disposición del artículo 20?. Las normas que rigen el Régimen penal cambiario responden situaciones de excepción. Las normas que no rigen el Régimen penal cambiario responden situaciones de excepción.

Pedro es el gerente de una SRL. Ha sido imputado por un delito cambiario, actuando en nombre de la empresa. ¿Qué responsabilidad le cabe a la empresa? Seleccione las 3 (tres) respuestas correctas. Condicionada. Especial. Acumulativa. General. Inexistente.

¿Qué se puede decir sobre el Régimen penal cambiario respecto a la reincidencia?. Se aparta del derecho penal común. Se aparta del derecho penal.

Laura es periodista y abogada especialista en divulgación de temas jurídicos. Escribe un artículo sobre el sistema del Régimen cambiario respecto de la reincidencia. En el artículo, Laura señala que podría catalogarse al sistema del Régimen penal como inconstitucional, ya que agrava la pena, en base a. Un delito cambiario anterior ya juzgado. Un delito cambiario ya juzgado.

Uriel ha sido condenado a una pena de multa por un delito cambiario siendo ya reincidente por primera vez. Laura, su abogada, le advierte que si vuelve a cometer un delito cambiario y es declarado reincidente por segunda vez su condena. Será agravada porque a la privativa de la libertad se agrega la multa de hasta 10 veces el monto de la operación cambiaria. Será agravada porque a la privativa de la libertad se agrega la multa de hasta 5 veces el monto de la operación cambiaria.

En relación a la prescripción de la acción penal, el régimen penal cambiario establece. un plazo único para todos los delitos cambiarios. un plazo único para todos los delitos.

Una restricción de comercio exterior que impone el Estado sobre el tráfico internacional de mercaderías se fundamenta en. Prohibiciones de carácter económico. Sin Prohibiciones de carácter económico.

¿Qué es el territorio aduanero para el Código aduanero?. El ámbito sometido a la soberanía nacional y los enclaves en los que se aplica el mismo sistema arancelario y de prohibiciones de carácter económico. El ámbito sometido a la soberanía nacional y los enclaves en los que no se aplica el mismo sistema arancelario y de prohibiciones de carácter económico.

Los casos particulares de contrabando tipificados en el artículo 864 del Código Aduanero, tienen como característica que. Tienen la misma pena que la figura simple. Tienen la misma pena que la figura.

El bien jurídico inmediato protegido en el delito de contrabando se identifica con. El adecuado ejercicio de las facultades legales de las Aduanas. El adecuado ejercicio de las facultades legales.

¿Por qué se puede afirmar que el contrabando es un delito económico? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. El orden jurídico económico incluye el conglomerado de normas que regulan la función de control aduanero. El conjunto de normas jurídicas que regulan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios se extienden a la función del Estado en el control aduanero. Las aduanas tienen un papel muy importante en el desarrollo económico de los pueblos. Las aduanas constituyen el medio más idóneo del Estado para canalizar la política de comercio exterior. Implica la posibilidad de la aplicación de la ley argentina al autor del hecho aun cuando el delito precedente haya sido cometido en el extranjero. Esto se justifica en el carácter trasnacional de este tipo de delincuencia.

Respecto del “íter criminis” del delito de contrabando simple genérico, ¿qué se puede decir?. Admite tentativa. No admite tentativa.

Tamara es periodista y está escribiendo un artículo para el periódico digital en el que trabaja sobre el aumento del comercio digital internacional. Debe investigar, sin embargo, sobre la legislación nacional de las importaciones y exportaciones. Desconoce cuáles son los órganos competentes. ¿Cuál es el órgano competente para la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de mercadería y la percepción y fiscalización de los tributos derivados de dichas actividades que debe conocer Tamara?. Las aduanas. Las audanas.

Juan intento ingresar al país con quince teléfonos de alta gama disfrazados dentro de paneles de las puestas de su camioneta, con un valor de $450.000. ¿Qué ilícito ha cometido Juan?. Tentativa de contrabando menor. Tentativa de contrabando mayor.

La empresa XCL SA cobra diferentes precios por el mismo producto a distintos consumidores sin que exista una causa originada en diferencias de costos de provisión. ¿Qué se configura en el caso de la empresa XCL SA?. La práctica anticompetitiva de discriminación de precios. La práctica competitiva de discriminación de precios.

En el delito de contrabando simple genérico, el sujeto pasivo. Es la Aduana. Aduana.

Una de las siguientes opciones corresponde a una circunstancia agravante de la figura básica del contrabando. ¿Cuál de ellas es la correcta?. Que se trate de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta. Que se trate de mercadería cuya exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta. Que se trate de mercadería cuya importación estuviere sujeta a una prohibición absoluta.

Carlos estudia para un examen. Tiene dudas sobre cuál es la circunstancia agravante de la figura básica del contrabando. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta y qué debe estudiar Carlos?. Que se trate de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta. Que se trate de mercadería cuya exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta. Que se trate de mercadería cuya importación estuviere sujeta a una prohibición absoluta. Ninguna de las anteriores.

Uno de los supuestos establecidos como agravante del contrabando simple es que intervengan en el hecho tres o más personas, pero solo en el supuesto que realicen hechos típicos por lo que responden en calidad de autores. Falso. Verdadero.

Juan intenta despachar 200 g de heroína, a través de Correo Argentino en un envío postal internacional con destino a Madrid. ¿En qué tipo delictivo en grado de tentativa encuadra el comportamiento de Juan?. Contrabando agravado por tratarse de estupefacientes. Contrabando agravado por estupefacientes.

Paula es especialista en la temática estupefacientes Tiene que presentar una disertación sobre la gravedad del contrabando de estupefacientes. Si Paula tuviese que argumentar el motivo de la mayor gravedad de la pena para el caso de realizar contrabando de estupefacientes, ¿en que se basaría su argumento?. En la protección de la salud pública. En la protección de la salud.

El término funcionario público mencionado dentro de los agravantes de contrabando. Cuenta con una definición legal en el Código Penal. Cuenta con una definición legal.

Juan es funcionario aduanero. En una situación de contrabando, es entrevistado por su participación que el ardid contrabandista fue tal que no pudo advertirlo. En este caso, ¿puede Juan ser imputado?. Puede ser imputado con algunas de las figuras culposas que se encuentran tipificadas en el Código Aduanero. No puede ser imputado con algunas de las figuras culposas que se encuentran tipificadas en el Código Aduanero.

Con respecto a la tentativa de contrabando el Código Penal Aduanero. Se aparta de los principios generales establecidos en el Código Penal en relación a la pena aplicable. Se aparta de los principios establecidos en el Código Penal en relación a la pena aplicable.

Pedro guarda en su garaje un cargamento de zapatillas valuado en $600.000 a pedido de su hermano, quien las ingreso ilegalmente al país y necesitaba un lugar para esconderlas. Descubierto el contrabando, ¿Qué responsabilidad le cabe a Pedro?. Ninguna responsabilidad. Toda responsabilidad.

¿Cuáles son características de los denominados “paraísos fiscales”? Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. No existen controles societarios. Su régimen tributario favorable se aplica solo a no residentes. Ninguna es correcta.

En el delito de lavado de activos, la fase de control, y ubicación se identifica con. Un procedimiento para dificultar el seguimiento de la huella o rastro del dinero mediante operaciones complejas. Un procedimiento para facilitar el seguimiento de la huella o rastro del dinero mediante operaciones complejas.

En el delito de lavado de dinero, la fase de blanqueo implica. El capital que ya cuenta con apariencia de legalidad se inserte en el circuito económico financiero lícito. El capital que ya cuenta con apariencia de legalidad se inserte en el circuito económico financiero.

¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos de origen delictivo?. El orden socioeconómico. El orden económico.

¿Cuál es la característica que tienen los modos comisivos del lavado de activos de origen delictivo?. La ley contiene una cláusula residual. La ley no contiene una cláusula residual.

Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Identifique algunos de los verbos que describe el tipo delictivo de lavado de activos. Convertir. Transferir. Administrar. Disimular. Aplicar.

El lavado de activo de origen delictivo se consuma cuando. El bien jurídico protegido sufre un peligro concreto. El bien jurídico protegido no sufre un peligro concreto.

Pablo es camionero y transporta cerámicos. Sin embargo, en un operativo realizado por Gendarmería se descubrieron escondidos en la cabina del camión varios sobres y cajas de dinero por un total de $10.974.340 en billetes de $500 y $1.000 con nombres de destinatarios. Ante la requisitoria sobre cuál era el origen del dinero, Pablo no tiene cómo justificarlo y dice no saber el contenido de los sobres y las cajas. ¿Pablo es pasible de alguna imputación delictiva?. Si, de lavado de activos en una de sus figuras atenuadas. No, de lavado de activos en una de sus figuras atenuadas.

Mario presenta al fisco declaraciones juradas mendaces, por lo que reduce notablemente el monto del impuesto a las ganancias. Advertidas las maniobras ilusorias, se le inicia un procedimiento administrativo que termina en una causa penal por evasión tributaria. Con el dinero de las ganancias no tributadas hace importantes donaciones a una fundación creada por un familiar suyo. La fundación compra inmuebles que luego son “vendidos” a Juan. ¿Podría Juan ser imputado de lavado de activos de origen delictivo?. Si, siempre que se dé la condición objetiva de punibilidad. No, siempre que se dé la condición objetiva de punibilidad.

Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. El lavado de activo de origen delictivo tiene como agravante. La habitualidad. La comisión continuada de hechos de lavado de activos. La conformación de una banda delictiva. La conformación de una asociación delictiva. Ninguna es la correcta.

El código penal define lo que es la habitualidad como agravante del delito de lavado de activos. Falso. Verdadero.

Gisela estudia la comparación del régimen jurídico aplicable a las personas jurídicas en el Régimen penal tributario con las disposiciones del Código Penal en relación a la intervención de personas jurídicas en el delito de lavado de activos. ¿Qué conclusiones surgen de esta comparación?: Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. En el primero no se establece la pena de multa y en el segundo sí. En ambos se establecen excepciones a la aplicación de sanciones a personas jurídicas. ninguna es correcta.

Juan Manuel es el magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en el artículo 303 del Código Penal. ¿Para qué estaría habilitado Juan Manuel desde el inicio de las actuaciones?. Para decomisar de manera definitiva ciertos bienes, en las condiciones que establece la ley sin necesidad de sentencia definitiva. Para decomisar de manera definitiva ciertos bienes, en las condiciones que establece la ley de sentencia definitiva.

¿Cuándo la comisión del delito de lavado de activos permite el decomiso definitivo de bienes sin necesidad de condena previa? Seleccione las 3 (tres) opciones correctas. Si el imputado hubiese reconocido la procedencia y el uso ilícito de los bienes. Si se ha producido alguna causal de suspensión de la acción penal. Si se ha producido alguna causal de extinción de la acción penal. Todas son incorrectas.

Pedro integraba una organización dedicada al lavado de activos. Para atenuar su pena ofrece brindar información y, de esa manera, conformar la figura del “arrepentido. Esta figura se aplica. Si la información es precisa, comprobable, verosímil y así es valorada en la etapa investigativa. Si la información es comprobable, verosímil y así es valorada en la etapa investigativa.

La extraterritorialidad en el lavado de activos se aplica cuando. El ilícito penal precedente ha sido cometido en el extranjero siempre que este conminado con la pena en el país donde se perpetro. El licito penal precedente ha sido cometido en el extranjero siempre que este conminado con la pena en el país donde se perpetro.

Juan es docente universitario y está preparando una clase para reforzar el concepto agiotaje comparando artículos del Código. ¿Qué tienen en común e agiotaje financiero tipificado en el artículo 309 del Código Penal con el agiotaje tipificado en el artículo 300 inciso 1?. La acción típica. La acción atípica.

El bien jurídico inmediato protegido por los delitos financieros es. El sistema crediticio en su conjunto. El sistema crediticio.

El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el art 307 del Código Penal. La confianza se obtiene mediante un ardid. La confianza.

El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el art. 307 del Código Penal Argentino, consiste en. Suministrar o utilizar cierta información que debe resguardarse con el fin de obtener ventajas en el mercado de valores. Suministrar cierta información que debe resguardarse con el fin de obtener ventajas en el mercado de valores. Utilizar cierta información que debe resguardarse con el fin de obtener ventajas en el mercado de valores.

El delito de abuso de información privilegiada, contemplada en el Código Penal argentino, tiene como agravante. La habitualidad. Lo atípico.

El delito de abuso de información tiene híper agravantes, entre ellos se encuentra. Que el delito fuere cometido por un director, miembro del órgano de la fiscalización, funcionario o empleado de una sociedad calificadora de riesgo. Que el delito fuere cometido por un director, miembro del órgano de la fiscalización, funcionario o empleado de una sociedad.

Paulina es la representante de “Servicios Financieros SA” y le consulta a Eliana, su asesora legal, sobre la posible responsabilidad de la empresa en el delito de intermediación financiera irregular, Eliana contesta que en cualquiera de los delitos financieros. La ley establece la responsabilidad penal directa, siempre que se haya actuado en nombre, con intervención o en beneficio de la persona de existencia ideal. La ley establece la responsabilidad penal directa, siempre que se haya actuado en nombre, con intervención o en beneficio de la persona.

La captación de ahorros del público en el mercado de valores sin autorización tiene como agravante. El uso de la publicidad con alcance masivo. El no uso de la publicidad con alcance masivo.

Rocío estudia para un examen y tiene dudas sobre la particularidad que tiene la imputación de uno o más delitos financieros a una persona jurídica. ¿En que radica esta particularidad?. Las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. Las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad.

¿Qué delito cometería un representante de accionista que por su trabajo, suministrare información importante a la que hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad, para la liquidación de valores negociables?. Comete abuso de información privilegiada, en su figura básica. Comete abuso de información, en su figura básica.

Un sujeto reparte folletos en el microcentro. En estos se promete ayuda inmediata, prestamos desde 5.000 hasta 30.000 pesos, por devolver en cuotas diarias. Sin fiador, sin garantía, pero con un interés que llega al 300 por ciento. El sujeto en cuestión es dueño de una panadería. Allí se dirigen los clientes en búsqueda del efectivo y también aquellos que dejan sus ahorros para cobrar un interés mensual. ¿En que figura delictiva puede encuadrar este comportamiento?. Intermediación financiera no autorizada. Intermediación financiera autorizada.

Iván se hacía pasar por un adinerado empresario y jugador de polo. Seducía a mujeres y se ganaba su confianza para apropiarse de su dinero. Ellas le facilitaban sumas importantes para supuestas inversiones inmobiliarias que nunca se concretaban y tampoco eran reembolsadas. ¿En qué tipo de fraude descripto en el art. 172 del Código Penal puede encuadrar el hecho?. Abuso de confianza. Confianza.

¿Qué sistema adopta el Código Penal respecto a la expresión genérica de la defraudación?. Adopta un sistema mixto, es decir que establece una fórmula ejemplificadora de modalidades posibles de comisión (cualquier otro ardid o engaño). No adopta un sistema mixto, es decir que establece una fórmula ejemplificadora de modalidades posibles de comisión (cualquier otro ardid o engaño).

Dentro del título del Código Penal "Estafas y otras defraudaciones", podemos considerar a la defraudación como uno de sus tipos delictivos. Falso. Verdadero.

El bien jurídico protegido en el delito de estafa es. El patrimonio. patrimonio.

Respecto al tipo subjetivo, la estafa es un delito. Doloso, requiere dolo directo exclusivamente. Requiere dolo directo exclusivamente.

Respecto al tipo subjetivo, la estafa es un delito. Doloso, se presenta como dolo directo exclusivamente. Doloso, se presenta como dolo directo.

¿Cuál es la secuencia causal en la estafa?. El agente despliega una actividad engañosa que induce en error a una persona, quien en virtud de ese error, realiza una prestación que resulta perjudicial para su patrimonio. El agente despliega una actividad engañosa que no induce en error a una persona, quien en virtud de ese error, realiza una prestación que resulta perjudicial para su patrimonio.

El ánimo de lucro es uno de los elementos que configuran el delito de estafa en la legislación argentina. Falso. Verdadero.

Pedro entrega de cheques sin provisión de fondos. Para que su conducta resulte una estafa por apariencia de bienes ¿Cómo deben haberse liberado tales cheques?. Los cheques deben haberse librado para satisfacer una operación de contado. Los cheques deben haberse librado para satisfacer una operación.

En el delito de estafa. La confianza se obtiene mediante un ardid. La confianza no se obtiene mediante un ardid.

En el delito de estafa, la modalidad comisiva que implica un artificio empleado hábil y mañosamente para el logro de alguna cosa, se denomina. Ardid. Sinceridad.

En el delito de estafa, la modalidad comisiva que implica una falta de verdad en lo que se dice, se piensa o hace, se denomina. Engaño. Realidad.

Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. La teoría de la "mise en scene" respecto del ardid o engaño en la estafa dice que. No toda falsedad o ardid es engaño. Solo considera el ardid desplegado a través de artificios materiales. El ardid es concebido como comportamientos que entrañan una aparatosidad escenográfica. El comportamiento reprochable requiere comportamientos o maniobras exageradas. El ardid puede consistir en un engaño implícito o simple.

Seleccione las 2 (Dos) opciones correctas. En el delito de estafa, ¿Qué implica la idoneidad del engaño?. El error ha resultado determinante de una disposición pecuniariamente perjudicial. El medio comisivo ha provocado en la víctima un error. Ninguna es correcta.

Diana, la autora del hecho, se comunica telefónicamente con la victima (quién recibe el llamado) simulando el secuestro de un familiar de la misma y solicitando el pago del rescate en las inmediaciones del domicilio de la víctima familiar nunca fue secuestrado, nadie se encontró privado de la libertad ni corrió riesgo físico alguno. Esto se encuadra en el delito de estafa. Verdadero. Falso.

Analia, a pesar de estar desempleada y sin dinero, se sentó en un restaurante de lujo, muy bien vestida, portando un celular costoso (que en realidad no funcionaba) y consumió comida, bebida y postre. Intentó escapar para no cancelar la cuenta sin lograrlo y sin poder pagar la consumición. Los dueños del restaurante la denunciaron por estafa. ¿En qué tipo de fraude descripto en el art. 172 del Código Penal puede encuadrar el hecho?. Apariencia de bienes. Bienes.

Juan quiere engañar a Pedro haciéndole creer que pone en venta su empresa para quedarse con una importante suma de dinero, pero resulta que Pedro sabe que Juan no tiene ninguna empresa para vender y que además es insolvente. El hecho se puede calificar como. Delito imposible. Delito posible.

La estafa procesal o estafa en triángulo es. Una estafa simple. Una estafa.

Se dice que, en el derecho a diferencia de otros derechos, la estafa no es un delito de conducta tasada, porque. Es un tipo abierto. Es un tipo cerrado.

Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. La doctrina coincide en que para configurar el delito de estafa según el derecho argentino deben concurrir. El perjuicio económico. La disposición patrimonial. El error en otra persona. La conducta engañosa. Ninguna es correcta.

¿Cuáles de las siguientes opciones refieren al abuso de confianza como tipo de defraudación? Seleccione las cuatro (4) opciones correctas. Hay una relación situacional valida, por su origen de verdadera confianza entre las partes. El dolo es ex post. La relación jurídica es válida. No hay fraude inicial. Ninguna.

Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas respecto al abuso de confianza, como tipo de defraudación. No hay fraude inicial. La relación jurídica es válida. Hay una relación situacional valida, por su origen de verdadera confianza entre las partes. El dolo es ex post. El dolo es un ex ante.

En el delito de estafa procesal, la acción típica consiste en. Engaños o deformaciones de la verdad apoyadas en falsas pruebas susceptibles de influir al juez a dictar una sentencia errónea. Deformaciones de la verdad apoyadas en falsas pruebas susceptibles de influir al juez a dictar una sentencia errónea. Engaños de la verdad apoyadas en falsas pruebas susceptibles de influir al juez a dictar una sentencia errónea.

Juan se niega a restituir una suma de dinero que Pedro le dio para que se lo guarde. Pedro dice que lo está perjudicando porque es suyo y lo quiere para invertir en un negocio. ¿El comportamiento de Juan encuadra en alguna figura típica?. Es una retención indebida. No es una retención indebida.

Juan, con el propósito de conquistar sentimentalmente a María, se presenta con el nombre de un prestigioso empresario. Respecto de su conducta podemos decir que. No constituye un delito porque no es un hecho típico. Si constituye un delito porque no es un hecho típico.

Juan ha recibido un cheque común y al momento de presentarse a su cobro el mismo no es saldado por falta de fondos. Llama por teléfono al librador y este le pide treinta días para cubrir el importe. Juan desconfía y cree que es un estafador, por lo que consulta a Nicolás para realizar una denuncia por estafa. ¿Qué le debe responder Nicolás?. Que no están dados los requisitos para configurar una estafa. Que están dados los requisitos para configurar una estafa.

Juan, mediante ardid y engaño, ha presentado declaraciones juradas engañosas respecto a la liquidación de algunos impuestos. Por ello, ha defraudado al fisco en una importante suma de dinero. ¿Juan ha cometido algún tipo de estafa contemplada en el Código Penal?. No, ha cometido un delito fiscal. Si, ha cometido un delito fiscal.

Damián se encontraba en una localidad cordobesa sin dinero. Decidió ingresar a comer a un bar del centro y consumió alimentos sin pagar. ¿Qué es lo realizado por Damián?. Una modalidad de fraude prevista en el artículo 172 del Código Penal. Una modalidad de fraude prevista en el artículo 145 del Código Penal.

Un conocido timador utiliza el ardid de dejar una billetera en el suelo con 100 dólares falsos. Llega al mismo tiempo que la víctima del engaño, la convence de quedarse ambos con el dinero y le ofrece a la víctima que se quede con el billete y que le dé la mitad en pesos. ¿En qué figura encuadraría el comportamiento del timador?. En el tipo básico de estafa. En el tipo complejo de estafa.

El sujeto se identifica como Juan, simula ser empleado de la Municipalidad de Córdoba y tener “peso” para obtener un empleo en dicha repartición pública. Le ofrece a Pedro hacerlo ingresar como empleado de la Municipalidad a cambio de la entrega de su documentación personal y de $20.000. Pedro accede, entregándole lo solicitado, pero al tiempo descubre que Juan tiene vinculación alguna con la municipalidad mencionada. ¿Cómo se encuadra este hecho?. Influencia mentida. Influencia.

La disposición patrimonial que debe estar presente en la estafa es. La entrega de un objeto al autor del engaño o a un tercero. La entrega de un objeto al autor del engaño.

Javier se presenta en un importante hotel diciendo ser el representante de un conocido cantante internacional y que se alojara por pedido del mismo para probar las instalaciones y la seguridad, a fin de contratar los servicios para una futura visita del cantante a la Argentina. Al cabo de tres días se retira con la promesa de volver con un adelanto de la futura contratación que incluyen sus gastos de alojamiento, ya que cumplen con los requisitos exigidos por la estrella internacional. Esto nunca ocurre porque Javier no es el representante que dice ser. ¿En qué tipo de fraude descripto en el art. 172 del Código Penal puede encuadrar el hecho?. Apariencia de comisión. Apariencia.

Los delitos de defraudación se diferencian del hurto porque. El desplazamiento material de los bienes se produce por obra de la propia víctima en los delitos defrauda torios. El desplazamiento de los bienes se produce por obra de la propia víctima en los delitos defrauda torios.

Según la regulación del Código Penal, la defraudación. No es un tipo penal. Es un tipo penal.

Juan es muy amigo de Pedro y visita su casa asiduamente. Un día, aprovechando unos momentos que se encuentra a solas en la casa de Pedro, ve (cortada) con mucho dinero sobre un mueble, saca la mitad del mismo y la guarda rápidamente en su bolsillo. Descubierto el faltante, Pedro lo increpa para que se lo devuelva gritándole que era un estafador y que había abusado de su confianza. ¿Podría encuadrar el comportamiento de Juan en alguna de las formas de defraudaciones?. No, porque la disposición patrimonial no fue voluntaria. Si, porque la disposición patrimonial no fue voluntaria.

¿Qué delito comete Juan si altera el medidor de electricidad para que la lectura del mismo por la empresa prestataria del servicio lleve a una facturación menor que el consumo real?. Estafa genérica. Estafa individual.

El uso fraudulento de tarjetas de crédito puede dar lugar a lo que se llama una "estafa en triángulo". Esto es así porque. El sujeto que cae en el error es una persona distinta del que sufre el perjuicio patrimonial. El sujeto que cae en el error es una persona distinta del que sufre el perjuicio.

En relación al sujeto activo de la estafa mediante el uso de tarjeta de crédito/débito o compra, se dice que. Se trata de un delito común. Se trata de un delito.

En términos generales, puede decirse que un documento por medio del cual su titular puede obtener bienes y servicios sin necesidad de realizar el pago en forma inmediata y cuya operatividad requiere de la firma de un talón, es. Una tarjeta de crédito. Una tarjeta de debito.

Melina, Juan y Ángel actuaban en banda. Uno colocaba una cinta para retener la tarjeta introducida en el cajero automático, otro se hacía pasar por empleado del banco que ayudaba a la víctima dentro del cajero y le facilitaba el llamado a un call center falso para solucionar el problema. En ese llamado le solicitaban la clave de acceso al cajero y le prometían la solución para el día siguiente. La tarjeta quedaba en el cajero y ya con la información de la clave ingresaban y vaciaban la cuenta de la víctima. ¿Cómo calificaría el accionar de la banda según los requisitos de la estafa?. Configura una estafa con tarjeta magnética. Configura una estafa.

Seleccione las 3 (tres) opciones correctas. Identifique los supuestos que se pueden presentar en la estafa mediante el uso de tarjeta magnética (artículo 173 inciso 15 del Código Penal ). Uso de una tarjeta perdida para defraudar. Uso de tarjeta verdadera obtenida mediante ardid o engaño. Uso de tarjeta falsificada o adulterada para defraudar. Ninguna es correcta.

Martin y Lucas tienen una relación sentimental. Conocen sus respectivas claves y códigos de seguridad. Ante la ruptura, Martin, por despecho, con su propia tarjeta extrae de un cajero automático una suma de dinero que tenían en copropiedad. ¿Puede encuadrar el comportamiento de Martin en alguna de las formas típicas de la estafa o del abuso de confianza?. Su conducta no encuadra en ninguna forma de defraudación. Su conducta encuadra en ninguna forma de defraudación.

Si Pedro compra en un comercio con su tarjeta de crédito productos cuyo monto supera el límite concebido ¿Qué tipo delictivo le es imputable?. Ninguno, el hecho no constituye un delito. El hecho no constituye un delito.

Un sujeto violenta la boca de expendio del cajero automático colocando una placa de metal que bloquea el efectivo, que queda atorado. La victima retira su tarjeta y se va sin el dinero. El sujeto en cuestión, vuelve al cajero a recolectar el dinero que ha quedado capturado. ¿Cómo calificaría este comportamiento según los requisitos de la estafa?. No configura una estafa. Configura una estafa.

Pedro es el titular de una tarjeta de crédito, usa la misma indiscriminadamente y no abona el resumen de la misma al banco, causando un perjuicio económico a la entidad. ¿Pedro ha cometido un delito?. No, porque la tarjeta no fue obtenida con ardid o engaño. Si, porque la tarjeta no fue obtenida con ardid o engaño.

María recibe un correo electrónico donde se le advierte que se habrían realizado excesivas compras con su tarjeta de crédito. A fin de evitar problemas se le solicita que ingrese al enlace que le adjuntan y corrobore los datos de sus tarjetas. Asustada, María ingresa al enlace e ingresa los datos solicitados. Días después recibe el resumen de la tarjeta y se encuentra con compras de electrodomésticos que ella no había realizado. ¿En qué tipo defraudación encuadra el caso de María?. En estafa informática. Estafa informática.

Rosana es empleada de una importante empresa. Transfirió tres millones de dólares a varias cuentas en el exterior en concepto de servicios, como se le habría solicitado a través de mensajes por correo electrónico que provenían supuestamente desde la dirección de la empresa. En la investigación se descubrió que estos correos presentaban ligeras modificaciones imperceptibles a simple vista: Presentaban una sola letra que diferenciaba la dirección del correo electrónico fraudulento del legítimo. ¿Cómo se puede calificar este hecho?. Estafa informática. Estafa económica.

Identifique las características del vaciamiento de empresa en su primera modalidad típica. Seleccione las 4 (cuatro opciones correctas. Pueden darse disposiciones patrimoniales simuladas. Es un abuso de confianza. Es un delito especial propio. Requiere una estructura empresarial. Solo admite disposiciones patrimoniales reales.

Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. En la estafa informática, la disposición patrimonial se. Realizada por una persona física. Realizada por una máquina. Nada.

Seleccione 3 (tres) opciones correctas ¿Cuáles son los presupuestos para que se configure el delito de vaciamiento de empresa?. La existencia de una empresa. Que la empresa se encuentre operando normalmente. La existencia de una relación jurídica crediticia válidamente constituida entre el deudor y el acreedor. Que la empresa tenga fiscales. Que la empresa haya entrado en un estado de cesación de pagos.

El tipo de quiebra fraudulenta subjetivamente, requiere. Que los hechos punibles sean cometidos por el comerciante quebrado y en fraude de cualquiera de sus acreedores. Que los hechos punibles no sean cometidos por el comerciante quebrado y en fraude de cualquiera de sus acreedores.

El sujeto activo del delito de quiebra fraudulenta es. Comerciante declarado en quiebra. El Comerciante declarado en quiebra.

Las figuras delictivas previstas en el capítulo del Código Penal que agrupa a los quebrados y otros deudores punibles, protegen a. La incolumidad del patrimonio como prenda común de los acreedores. La incolumidad del patrimonio como prenda común.

En el delito de desbaratamiento de derechos acordados. El sujeto pasivo es el acreedor de la obligación. El sujeto es el acreedor de la obligación.

La norma contenida en el artículo 178 del Código Penal reprime las conductas de los sujetos activos que hubieren cooperado en la ejecución de la quiebra fraudulenta culposa de. Una persona jurídica. Una persona.

Pedro es un comerciante exitoso. Además, es jugador compulsivo de naipes. En virtud a sus excesos en las apuestas del juego, cae en un estado de insolvencia tal que se lo declara en quiebra y, con ello perjudica a sus acreedores. Su conducta configura. El delito de quiebra culposa. Delito de quiebra culposa.

Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. ¿Cuáles de los siguientes sujetos que hubiesen cooperado en una quiebra fraudulenta de una sociedad comercial o persona jurídica pueden ser imputados como autores de la misma?. Síndico. Gerente. Director. Administrador. Socios.

En relación al sujeto activo de la insolvencia fraudulenta, se dice que. Se trata de un delito especial propio. Se trata de un delito especial.

Los medios típicos de realización de la insolvencia fraudulenta. Están enunciados taxativamente en el art 179 párrafo 2 del Código Pena. Están enunciados taxativamente en el art 157 párrafo 2 del Código Pena.

Pedro es el deudor y se encuentra en quiebra. María Paz es la acreedora. Realizan un acuerdo a espaldas de los demás acreedores de Pedro. Por este acuerdo, María Paz cobraría el monto íntegro de crédito y se le estaría dando ventaja sobre los demás acreedores. ¿Encuadra este comportamiento en alguna figura delictiva?. Encuadra en la figura de colusión. No encuadra en la figura de colusión.