Derecho Penal Económico - 2do Parcial

5.1 La Ley de defensa de la competencia introduce en su última reforma el conocido instituto “arrepentido”. Lo hace a través de un programa de clemencia. Verdadero. Falso.

5.1 La Ley de Defensa de la Competencia, por su naturaleza, es: Una ley penal que regula delitos de acción pública. Una ley penal que regula delitos de acción privada.

5.1.1 Se puede definir el poder o capacidad de mercado como el espacio de carácter púbico en el que convergen diferentes agentes (oferentes y demandantes e intermediarios), para procurar satisfacer sus necesidades mediante la interacción de la oferta y la demanda: Falso. Verdadero.

5.1.1 En el marco de los objetivos de la Ley de Defensa de la Competencia, las políticas de comportamiento implican: La detección de actos y conductas anticompetitivas o que impliquen abuso de posición dominante. La detección de hechos y conductas competitivas o que impliquen abuso de posición dominante.

5.1.1 La definición de poder o capacidad de mercado es espacio (abstracto, no físico) de carácter público en el que convergen diferentes agentes (oferentes y demandantes e intermediarios), para procurar satisfacer sus necesidades mediante la interacción de la oferta y la demanda: Falso. Verdadero.

5.1.2 El bien jurídico protegido por la Ley de Defensa de la Competencia es: El interés económico general. El interés económico particular. El interés económico nacional.

5.1.2 ¿Cuál es la norma que menciona al bien jurídico protegido en la Ley de defensa de la competencia y constituye un antecedente?: El artículo 42 de la Constitución Nacional. El artículo 41 de la Constitución Nacional. El artículo 24 de la Constitución Nacional.

5.1.3 Cuando un grupo de empresas le impide a un competidor seguir operando en el mercado a través de la prohibición de utilizar algún recurso o fuente de abastecimiento que el grupo monopoliza, se configura: La práctica anticompetitiva de exclusión del mercado. La práctica competitiva de inclusión del mercado.

5.1.3 Cuando una empresa cobra diferentes precios por el mismo producto a diferentes consumidores sin que exista una causa originada en diferencias de costos de provisión, se configura: La práctica anticompetitiva de discriminación de precios. La práctica empresarial anticompetitiva de discriminación de precios.

5.1.3 La práctica concertada por la cual un grupo de empresas impone precios semejantes a los monopolios o monospónicos y ejerce, por lo tanto, un poder de mercado conjunto, se configura como: La práctica anticompetitiva de acuerdo de precios. La práctica anticompetitiva de discriminación de precios.

5.1.3 ¿Cuándo un comportamiento anticompetitivo es pasible de sanciones establecidas en la Ley de Defensa de la Competencia?: Siempre que implique un ejercicio del poder del mercado que afecte el funcionamiento del mismo. La detección de actos y conductas anticompetitivas o que impliquen abuso de posición dominante.

5.2 ¿Cuáles de los siguientes comportamientos refieren al Régimen penal cambiario? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: Toda operación de cambio que no se realice en las condiciones establecidas por las normas. Toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio. Omisión de efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones resultasen distintas de las denunciadas. Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada. El que de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal.

5.2. Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Con respecto al principio de la ley más benigna, el Régimen Penal Cambiario: Se aparta parcialmente del principio consagrado en el código penal. No se aplica para los casos de delitos castigados con multa. Por excepción importa la aplicación ultra activa de la ley penal más gravosa. Se aplica para los delitos castigados con pena privativa de la libertad. Se aparta parcialmente al principio consagrado en el código penal impidiendo la aplicación del principio de retroactividad de la ley más gravosa.

5.2 El Régimen Penal Cambiario prevé como penas: Las penas privativas de la libertad y las penas pecuniarias. Las penas privativas de la libertad y las multas.

5.2.1 ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el Régimen penal cambiario?: El valor de la moneda y la seriedad de las transacciones internacionales. La seriedad de las transacciones internacionales.

5.2.1 Según el Régimen penal cambiario, ¿Cuáles de las siguientes entidades pueden operar en cambios de manera legal?: Los bancos autorizados por el Banco central. Las casas de cambio autorizadas por el banco de la Nación. La Rosadita.

5.2.2 Adrián debe interpretar el artículo 1° del Régimen penal cambiario y realizar una exposición. ¿Qué característica debe resaltar Adrián sobre el artículo 1° de citado régimen?: Adrián debe resaltar que es una ley penal en blanco. Adrián debe resaltar que es una ley penal retroactiva.

5.2.2 Al observar el artículo 1 del Régimen Penal Cambiario, podemos afirmar: Que es una ley penal en blanco. Que solo contiene sanciones.

5.2.2 ¿Qué característica resalta en la interpretación del artículo 1 del Régimen Penal Cambiario?. Que es una ley penal en blanco. El tipo objetivo de la norma.

5.2.2 A los fines de determinar el o los hechos típicos del Régimen Penal Cambiario, una de las conductas prohibidas es: La transacción que importa un acto de disposición de monedas extranjeras y oro, realizada por quien no está autorizado para ello. La transaccion de moneda extranjera o lingotes de oro sin estar autorizado a tales fines.

5.2.2 Complete el siguiente enunciado. El Régimen Penal cambiario expresamente tipifica como prohibido: Operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto. Operar en el mercado sin estar autorizado a tales fines. Operar en el mercado de cambio sin estar autorizado.

5.2.2 Su cliente ha sido condenado a una pena de multa por un delito cambiario, siendo ya reincidente por primera vez. Como asesor le adviertes que si vuelve a cometer un delito cambiario es declarado reincidente por segunda vez, su condena: Será agravada porque a la privativa de la libertad se agrega la multa de hasta 10 veces el monto de la operación cambiaria. Será agravada porque a la privativa de la libertad se agrega la multa de hasta 5 veces el monto de la operación cambiaria. Será agravada porque a la privativa de la libertad se agrega la multa de hasta 3 veces el monto de la operación cambiaria.

5.2.2 Se dice que, en el derecho argentino, a diferencia de otros derechos, la estafa no es un delito de conducta tasada, porque: Es un tipo abierto. Es un tipo cerrado. Es un tipo en blanco.

5.2.3 El artículo 20 de la Ley 19.359 que regula el Régimen penal cambiario dice que no se aplica la excepción de la ley penal más benigna del artículo 2 del CP, cuando se trate de la imposición de la pena de multa en todos los supuestos del artículo 2º de la ley mencionada. ¿Qué argumento se puede esgrimir en defensa de la disposición del artículo 20?: Las normas que rigen el Régimen penal cambiario responden situaciones de excepción. Las normas que rigen el Régimen penal cambiario son dinámicas.

5.2.4 Respecto del régimen penal cambiario, la doctrina promociona una flexibilización de la teoría de la culpabilidad, a que refiere esta afirmación: A la aplicación de la teoría del error de prohibición. A la aplicación del art 20 de la ley 19546.

5.2.5 Se critica que el art 2 inc f de la ley de Régimen Penal Cambiario, en tanto estipula la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas: Vulnera el concepto de acción sobre el que se funda nuestro sistema penal (acción humana). Vulnera el principio non bis in idem sobre el que se funda nuestro sistema penal.

5.2.6 Pedro es el gerente de una SRL. Ha sido imputado por un delito cambiario, actuando en nombre de la empresa. ¿Qué responsabilidad le cabe a la empresa? Seleccione las 3 (tres) respuestas correctas. Condicionada. Especial. Acumulativa. Solidaria. Ilimitada.

5.2.7 El Régimen Penal cambiario, respecto a la reincidencia: Se aparta del derecho penal común. Se aparta del derecho penal económico. Se aparta del derecho penal especial.

5.2.7 Laura es periodista y abogada especialista en divulgación de temas jurídicos. Escribe un artículo sobre el sistema del Régimen cambiario respecto de la reincidencia. En el artículo, Laura señala que podría catalogarse al sistema del Régimen penal como inconstitucional, ya que agrava la pena, en base a: Un delito cambiario anterior ya juzgado. Un delito cambiario anterior no juzgado.

5.2.7 Uriel ha sido condenado a una pena de multa por un delito cambiario siendo ya reincidente por primera vez. Laura, su abogada, le advierte que si vuelve a cometer un delito cambiario y es declarado reincidente por segunda vez su condena: Será agravada porque a la privativa de la libertad se agrega la multa de hasta 10 veces el monto de la operación cambiaria. Será agravada porque a la privativa de la libertad se agrega la multa de hasta 5 veces el monto de la operación cambiaria.

5.2.7 Daniela tiene un cliente que fue imputado por un delito cambiario y le consulta porque teme que su situación se agrave. Dice que ha cometido otro delito similar con anterioridad, pero que sólo pagó una multa. ¿Qué debería tener Daniela en cuenta para contestar si la situación se agravará?: Que lo indicado por su cliente se trate de un delito tipificado en el Régimen Penal cambiario y que hayan transcurridos cinco (5) años para que no opere la reincidencia. Que lo indicado por su cliente se trate de un delito tipificado en el Régimen Penal cambiario y que hayan transcurridos tres (3) años para que no opere la reincidencia.

5.2.7 Su cliente es imputado por un delito cambiario. Teme que su situación se agrave ya que … con anterioridad, pero por este solo pago una multa. ¿Qué es importante tener en cuenta para (CORTADA) en este caso?: Que se trate de un delito tipificado en el Código Penal Cambiario y que hayan transcurrido 5 años de la reincidencia. Que se trate de un delito tipificado en el Código Penal que acepte aplicar el principio de irretroactividad de la ley penal.

5.2.8 En relación a la prescripción de la acción penal, el Régimen penal cambiario establece: Un plazo único para todos los delitos cambiarios. Un plazo prescriptivo para todos los delitos cambiarios.

5.3.1 Una restricción de comercio exterior que impone el Estado sobre el tráfico internacional de mercaderías se fundamenta en: En prohibiciones de carácter económico. En prohibiciones de carácter pecuniario. En prohibiciones de carácter impositivo.

5.3.1 ¿Qué es el territorio aduanero para el Código aduanero?. El ámbito sometido a la soberanía nacional y los enclaves en los que se aplica el mismo sistema arancelario y de prohibiciones de carácter económico. El ámbito sometido a la soberanía nacional y de prohibiciones de carácter económico.

5.3.2 Los casos particulares de contrabando tipificados en el artículo 864 del Código Aduanero, tienen como característica que: Tienen la misma pena que la figura simple. Tienen distinta pena que la figura simple.

5.3.1 En relación al contrabando, la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de mercadería y la percepción y fiscalización de los tributos derivados de dichas actividades, corresponde a/l: Las Aduanas. La AFIP.

5.3.1 El bien jurídico inmediato protegido en el delito de contrabando se identifica con: Con el adecuado ejercicio de las facultades legales de las Aduanas. El adecuado ejercicio del cuidado de la mercadería protegida por las aduanas.

5.3.1 Podemos afirmar que el contrabando es un delito económico porque: Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: El orden jurídico económico incluye el conglomerado de normas que regulan la función de control aduanero. Las aduanas constituyen el medio más idóneo del Estado para canalizar la política de comercio exterior. El conjunto de normas jurídicas que regulan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios se extienden a la función del Estado en el control aduanero. Las aduanas tienen un papel muy importante en el desarrollo económico de los pueblos. Implica la posibilidad de la aplicación de la ley argentina del autor del hecho.

5.3.1 ¿Por qué se puede afirmar que el contrabando es un delito económico? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: El orden jurídico económico incluye el conglomerado de normas que regulan la función de control aduanero. El conjunto de normas jurídicas que regulan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios se extienden a la función del Estado en el control aduanero. Las aduanas tienen un papel muy importante en el desarrollo económico de los pueblos. Las aduanas constituyen el medio más idóneo del Estado para canalizar la política de comercio exterior. Implica la posibilidad de la aplicación de la ley argentina al autor del hecho aun cuando el delito precedente haya sido cometido en el extranjero. Esto se justifica en el carácter trasnacional de este tipo de delincuencia.

5.3.1 Tamara es periodista y está escribiendo un artículo para el periódico digital en el que trabaja sobre el aumento del comercio digital internacional. Debe investigar, sin embargo, sobre la legislación nacional de las importaciones y exportaciones. Desconoce cuáles son los órganos competentes. ¿Cuál es el órgano competente para la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de mercadería y la percepción y fiscalización de los tributos derivados de dichas actividades que debe conocer Tamara?: Las aduanas. La AFIP.

5.3.1 La empresa XCL SA cobra diferentes precios por el mismo producto a distintos consumidores sin que exista una causa originada en diferencias de costos de provisión. ¿Qué se configura en el caso de la empresa XCL SA?: La práctica anticompetitiva de discriminación de precios. La práctica anticompetitiva de acuerdo de precios.

5.3.2 En el delito de contrabando simple genérico, el sujeto pasivo: Es la Aduana. Es la AFIP. Es el Estado.

5.3.2 Uno de los supuestos establecidos como agravante del contrabando simple es que intervengan en el hecho tres o más personas, pero solo en el supuesto que realicen hechos típicos por lo que responden en calidad de autores: Falso. Verdadero.

5.3.2 Respecto del “íter criminis” del delito de contrabando simple genérico, ¿qué se puede decir?. Admite tentativa. No admite tentativa.

5.3.3 Se establece mayor pena para el caso de que se realice contrabando de estupefacientes debido a que: Se protege la salud pública. Esta regulado por la ley 27273.

5.3.3 Una de las siguientes opciones corresponde a una circunstancia agravante de la figura básica del contrabando. ¿Cuál de ellas es la correcta?: Que se trate de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta. Que se trate de mercadería que estuviere sujeta a una prohibición absoluta.

5.33 Carlos estudia para un examen. Tiene dudas sobre cuál es la circunstancia agravante de la figura básica del contrabando. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta y debe estudiar Carlos?: Que se trate de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta. Que se trate de mercadería cuya importación o exportación sea ilegal.

5.3.3 Paula es especialista en la temática estupefacientes Tiene que presentar una disertación sobre la gravedad del contrabando de estupefacientes. Si Paula tuviese que argumentar el motivo de la mayor gravedad de la pena para el caso de realizar contrabando de estupefacientes, ¿en qué se basaría su argumento?: En la protección de la salud pública. En la protección de la seguridad pública.

5.3.4 Juan es funcionario aduanero. En una situación de contrabando, es entrevistado por su participación que el ardid contrabandista fue tal que no pudo advertirlo. En este caso, ¿puede Juan ser imputado?: Puede ser imputado con algunas de las figuras culposas que se encuentran tipificadas en el Código Aduanero. No puede ser imputado con ninguna de las figuras culposas que se encuentran tipificadas en el Código Aduanero.

5.3.5 Con respecto a la tentativa de contrabando el Código Penal Aduanero: Se aparta de los principios generales establecidos en el Código Penal en relación a la pena aplicable. Es un contrabando simple.

5.3.5 Juan intento ingresar al país con quince teléfonos de alta gama disfrazados dentro de paneles de las puestas de su camioneta, con un valor de $450.000. ¿Qué ilícito ha cometido Juan?: Tentativa de contrabando menor. Tentativa de contrabando agravado por la tecnología transportada.

5.3.5 Juan intenta despachar 200 g de heroína, a través de Correo Argentino en un envío postal internacional con destino a Madrid. ¿En qué tipo delictivo en grado de tentativa encuadra el comportamiento de Juan?: Contrabando agravado por tratarse de estupefacientes. Contrabando simple por tratarse de estupefacientes.

5.3.6 Pedro guarda en su garaje un cargamento de zapatillas valuado en $600.000 a pedido de su hermano, quien las ingreso ilegalmente al país y necesitaba un lugar para esconderlas. Descubierto el contrabando, ¿Qué responsabilidad le cabe a Pedro?: Ninguna responsabilidad. Coautoría de contrabando agravado.

5.3.7 El término funcionario público mencionado dentro de los agravantes de contrabando: Cuenta con una definición legal en el Código Penal. No cuenta con una definición legal en el Código Penal.

6.1 ¿Qué es el grupo de Acción Financiera Internacional? Seleccione 3 (tres) opciones correctas. Un cuerpo intergubernamental que realiza una lista de naciones que no cooperan para combatir el delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Un cuerpo que promueve políticas para combatir el financiamiento del terrorismo. Un cuerpo que promueve políticas para combatir el lavado de dinero. Un cuerpo gubernamental que financia la investigación antiterrorista.

6.1 Seleccione las 2 (dos) opciones correctas en relación a características de los "paraísos fiscales": No existen controles societarios,. Su régimen tributario favorable se aplica solo a no residentes. Su régimen tributario desfavorable se aplica solo a residentes.

6.1 Juan es muy amigo de Pedro y visita su casa asiduamente. Un día, aprovechando unos momentos que se encuentra a solas en la casa de Pedro, ve (cortada) con mucho dinero sobre un mueble, saca la mitad del mismo y la guarda rápidamente en su bolsillo. Descubierto el faltante, Pedro lo increpa para que se lo devuelva gritándole que era un estafador y que había abusado de su confianza. ¿Podría encuadrar el comportamiento de Juan en alguna de las formas de defraudaciones?: No, porque la disposición patrimonial no fue voluntaria. No, encuadra en el tipo de hurto simple.

6.1 En la influencia mentida, el autor le hace creer a la víctima que él es el funcionario con poder de decisión. ¿Cómo se le llama a este concepto?: Apariencia de bienes. Apariencia de funciones.

6.1 Una persona se presenta en un importante hotel diciendo ser el representante de un conocido cantante internacional y que se alojara por pedido del mismo para probar las instalaciones y la seguridad, a fin de contratar los servicios para una futura visita del artista a la Argentina. Al cabo de tres días se retira con la promesa de volver con un adelanto de la futura contratación que incluyen sus gastos de alojamiento, ya que cumplen con los requisitos exigidos por la estrella internacional. Esto nunca ocurre porque Javier no es el representante que dice ser. ¿En qué tipo de fraude descripto en el art. 172 del Código Penal puede encuadrar el hecho?: Apariencia de comisión. Apariencia de función.

6.1 Los delitos de defraudación se diferencian del hurto porque: El desplazamiento material de los bienes se produce por obra de la propia víctima en los delitos defraudatorios. El movimiento de los bienes lo genera el autor induciendo a la victima al error fatal.

6.1 Un sujeto violenta la herradura de expendio del cajero automático colocando una placa de metal que bloquea el efectivo, que queda atorado. La victima retira su tarjeta y se va sin el dinero. El sujeto en cuestión, vuelve al cajero a recolectar el dinero que ha quedado capturado. ¿Cómo calificaría este comportamiento según los requisitos de la estafa?: No configura una estafa. No configura un delito.

6.1 En el delito de estafa procesal, la acción típica consiste en: Engaños o deformaciones de la verdad apoyadas en falsas pruebas susceptibles de influir al juez a dictar una sentencia errónea. Engaños o deformaciones de la verdad que el juez entiende como verdaderas y dicta sentencia basado en eso.

6.1 Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. En el delito de estafa, ¿qué implica la idoneidad del engaño?: El medio comisivo ha provocado en la víctima un error. El error ha resultado determinante de una disposición pecuniariamente perjudicial. El error ha resultado determinante de una disposición patrimonialmente perjudicial.

6.1 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. La doctrina coincide en que para configurar el delito de estafa según el derecho argentino deben concurrir: El perjuicio económico. La disposición patrimonial. El error en otra persona. La conducta engañosa. La disposición pecuniaria.

6.1 En el delito de estafa, la modalidad comisiva que implica un artificio empleado hábil y mañosamente para el logro de alguna cosa, se denomina: Ardid. Error. Engaño.

6.1 Juan, con el propósito de conquistar sentimentalmente a María, se presenta con el nombre de un prestigioso empresario. Respecto de su conducta podemos decir que: No constituye un delito porque no es un hecho típico. Constituye un delito porque es un hecho típico.

6.1 La disposición patrimonial que debe estar presente en la estafa es: La entrega de un objeto al autor del engaño o a un tercero. La entrega del patrimonio al autor de la estafa.

6.1 El autor del hecho se comunica telefónicamente con la víctima (quien recibe el llamado) simulando el secuestro de un familiar de la misma, solicitando el pago del rescate en las inmediaciones del domicilio de la víctima. El familiar nunca fue secuestrado, nadie se encontró privado de la libertad ni corrió riesgo físico alguno. El caso descripto encuadra en el delito de estafa: Verdadero. Falso.

6.1 ¿Cuál de las siguientes opciones describe la diferencia entre la influencia mentida en la figura de la estafa básica y la estafa mediante supuesta remuneración a jueces empleados?: En la influencia mentida el autor le hace creer a la víctima que, por un precio que paga, hace valer tal influencia. En la influencia mentida el autor le hace creer al juez que hace valer tal influencia.

6.1 Juan quiere engañar a Pedro haciéndole creer que pone en venta su empresa para quedarse con una importante suma de dinero, pero resulta que Pedro sabe que Juan no tiene ninguna empresa para vender y que además es insolvente. El hecho se puede calificar como: Delito imposible. Delito abstracto.

6.1 Pedro entrega de cheques sin provisión de fondos. Para que su conducta resulte una estafa por apariencia de bienes ¿Cómo deben haberse liberado tales cheques?: Los cheques deben haberse librado para satisfacer una operación de contado. Los cheques deben haberse librado para satisfacer una operación de crédito.

6.1 Juan ha recibido un cheque común y al momento de presentarse a su cobro el mismo no es saldado por falta de fondos. Llama por teléfono al librador y este le pide treinta días para cubrir el importe. Juan desconfía y cree que es un estafador, por lo que consulta a Nicolás para realizar una denuncia por estafa. ¿Qué le debe responder Nicolás?. Que no están dados los requisitos para configurar una estafa. Que están dados los requisitos para configurar una estafa.

6.1 En términos generales, puede decirse que un documento por medio del cual su titular puede obtener bienes y servicios sin necesidad de realizar el pago en forma inmediata y cuya operatividad requiere de la firma de un talón, es: Una tarjeta de crédito. Una tarjeta de débito.

6.1 Juan se niega a restituir una suma de dinero que Pedro le dio para que se lo guarde. Pedro dice que lo está perjudicando porque es suyo y lo quiere para invertir en un negocio. ¿El comportamiento de Juan encuadra en alguna figura típica?: Es una retención indebida. Es un hurto. Es un robo.

6.1 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas respecto al abuso de confianza, como tipo de defraudación: No hay fraude inicial. La relación jurídica es válida. Hay una relación situacional válida, por su origen de verdadera confianza entre las partes,. El dolo es ex post. El dolo es un ex ante.

6.1 El dueño de un bar junta los restos de cerveza que los clientes han dejado en sus vasos. Con esa cerveza, llena vasos hasta la mitad y los completa con un poco de agua y con cerveza sacada directamente del barril. Sirve estos vasos a los nuevos clientes al mismo precio y sin revelarles el reciclado de cerveza que practica. ¿En qué figura podría encuadrar el comportamiento del dueño del bar?: Es un tipo especial de estafa. Es un tipo general de estafa. Es un tipo particular de estafa.

6.1 Juan le hace creer a Pedro (la víctima del engaño), que tiene cierta autoridad en relación a ciertas personas (esta situación no es verdadera). Esta supuesta relación de Juan le permitirá obtener de ellas algo de su interés, por lo que tiene que pagar una suma de dinero que le es requerida a Pedro con ese propósito. ¿Qué tipo de caso es este?: Influencia mentida. abuso de confianza. Engaño.

6.1 En el delito de estafa, la modalidad comisiva que implica una falta de verdad en lo que se dice, se piensa o hace, se denomina: Engaño. Error.

6.1 El sujeto se hacía pasar por un adinerado empresario y jugador de polo. De esta manera, seducía (CORTADA) ganaba su confianza para apropiarse de su dinero. Las victimas le facilitaban sumas importantes para supuestas operaciones inmobiliarias que nunca se concretaban y tampoco eran reembolsadas. ¿En qué tipo de fraude descrito en (CORTADA) Penal encuadra el hecho?: Abuso de confianza. Engaño.

6.1 ¿Qué sistema adopta el Código Penal respecto a la expresión genérica de la defraudación?: Adopta un sistema mixto, es decir que establece una fórmula ejemplificadora de modalidades posibles de comisión (cualquier otro ardid o engaño). Adopta un sistema cerrado de modos posibles de comision.

6.1.1 ¿Cuáles son características de los denominados “paraísos fiscales”? Seleccione las 2 (dos) opciones correctas: No existen controles societarios. Su régimen tributario favorable se aplica solo a no residentes. Su régimen tributario se aplica solo a residentes.

6.1.2 Respecto a algunas de las posibles modalidades de la estafa informática, podemos decir que: Consiste en defraudar a otro causándole un perjuicio patrimonial alterando el proceso de transmisión de datos. Consiste en defraudar a otro causándole un perjuicio pecuniario alterando el proceso de transmisión de datos.

6.1.2 En el delito de desbaratamiento de derechos acordados. El sujeto pasivo es el acreedor de la obligación. El sujeto activo es el acreedor de la obligación.

6.1.3 Pedro es el titular de una tarjeta de crédito, usa la misma indiscriminadamente y no abona el resumen de la misma al banco, causando un perjuicio económico a la entidad. ¿Pedro ha cometido un delito?: No, porque la tarjeta no fue obtenida con ardid o engaño. No, porque solo perjudica su propio patrimonio.

6.1.3 En el delito de lavado de activos, la fase de control, y ubicación se identifica con: Un procedimiento para dificultar el seguimiento de la huella o rastro del dinero mediante operaciones complejas. Un procedimiento para dificultar el seguimiento de la huella o rastro del dinero mediante distintas operaciones.

6.1.3 El lavado de dinero es un proceso con varias etapas que van desde su obtención ilícita hasta su reinserción en el círculo económico financiero legal, la fase de colocación u ocultación se realiza mediante: Instituciones financieras tradicionales y no tradicionales. Introducción de los bienes a la economía diaria u otros medios de transportar el dinero fuera del país. Instituciones bancarias y la introducción de los bienes como medio de transportar el dinero fuera del pais.

6.1.3 En relación al sujeto activo de la estafa mediante el uso de tarjeta de crédito/débito o compra se dice que: Se trata de un delito común. Se trata de un delito especial.

6.1.3 Completa el enunciado. En el delito de lavado de dinero, la fase de blanqueo implica: El capital que ya cuenta con apariencia de legalidad se inserte en el circuito económico financiero lícito. El capital que ya cuenta con apariencia de ilegalidad se inserte en el circuito económico financiero ilícito.

6.1.3 Si Pedro compra en un comercio con su tarjeta de crédito productos cuyo monto supera el límite concebido ¿Qué tipo delictivo le es imputable?: Ninguno, el hecho no constituye un delito. Ninguno, solo perjudica su propio pecunio.

6.1.4 ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos de origen delictivo?: El orden socioeconómico. El orden económico.

6.1.5 Respecto a su tipo objetivo, el delito de lavado de activos es: Un delito de peligro concreto de pura actividad que admite tentativa. Un delito de peligro concreto que admite tentativa.

6.1.5 Seleccione 3 (tres) opciones correctas ¿Cuáles son los presupuestos para que se configure el delito de vaciamiento de empresa?. La existencia de una empresa,. Que la empresa se encuentre operando normalmente. La existencia de una relación jurídica crediticia válidamente constituida entre el deudor y el acreedor. La existencia de una empresa constituida.

6.1.5 El lavado de activo de origen delictivo se consuma cuando: El bien jurídico protegido sufre un peligro concreto. El bien jurídico protegido sufre un peligro abstracto.

6.1.5 ¿Cuál es la característica que tienen los modos comisivos del lavado de activos de origen delictivo?: La ley contiene una cláusula residual. La ley contiene una cláusula penal.

6.1.7 Gisela estudia la comparación del régimen jurídico aplicable a las personas jurídicas en el Régimen penal tributario con las disposiciones del Código Penal en relación a la intervención de personas jurídicas en el delito de lavado de activos. ¿Qué conclusiones surgen de esta comparación?: Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. En el primero no se establece la pena de multa y en el segundo sí,. En ambos se establecen excepciones a la aplicación de sanciones a personas jurídicas. En ambos se establecen excepciones.

6.1.9 ¿Cuándo la comisión del delito de lavado de activos permite el decomiso definitivo de bienes sin necesidad de condena previa? Seleccione las 3 (tres) opciones correctas: Si el imputado hubiese reconocido la procedencia y el uso ilícito de los bienes. Si se ha producido alguna causal de suspensión de la acción penal. Si se ha producido alguna causal de extinción de la acción penal. Si el imputado hace un trato con el fiscal.

6.2 Juan es docente universitario y está preparando una clase para reforzar el concepto agiotaje comparando artículos del Código. ¿Qué tienen en común el agiotaje financiero tipificado en el artículo 309 del Código Penal con el agiotaje tipificado en el artículo 300 inciso 1?: La acción típica. El delito.

6.2 ¿Qué tienen en común el agiotaje financiero tipificado en el artículo 309 del Código Penal con el agiotaje tipificado en el artículo 300 inciso 1?: La acción típica. La accion antijurídica.

6.2 El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el art 307 del Código Penal: La confianza se obtiene mediante un ardid. La confianza se obtiene elaborando cuidadosamente un ardid.

6.2 El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el art. 307 del Código Penal Argentino, consiste en: En suministrar o utilizar cierta información que debe resguardarse con el fin de obtener ventajas en el mercado de valores. En suministrar o utilizar cierta información con el fin de obtener ventajas en el mercado.

6.2 El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el art. 307 del Código Penal Argentino, tiene como agravante: La habitualidad. El monto de lo que se ganó con esa informacion.

6.2 En relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos financieros, se puede decir que: La ley establece la responsabilidad penal directa, siempre que se haya actuado en nombre, con intervención o en beneficio de la persona de existencia ideal. La ley establece la responsabilidad penal directa, con intervención o en beneficio de la persona de existencia ideal.

6.2 Paulina es la representante de “Servicios Financieros SA” y le consulta a Eliana, su asesora legal, sobre la posible responsabilidad de la empresa en el delito de intermediación financiera irregular, Eliana contesta que en cualquiera de los delitos financieros: La ley establece la responsabilidad penal directa, siempre que se haya actuado en nombre, con intervención o en beneficio de la persona de existencia ideal. La ley establece la responsabilidad penal directa, con intervención o en beneficio de la persona de existencia ideal.

6.2 Rocío estudia para un examen y tiene dudas sobre la particularidad que tiene la imputación de uno o más delitos financieros a una persona jurídica. ¿En que radica esta particularidad?: Las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. Las sanciones no deberán ser aplicadas a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo.

6.2 El sujeto activo del delito de quiebra fraudulenta es: El Comerciante declarado en quiebra. El dueño de la emprea.

6.2.1 El tipo de quiebra fraudulenta subjetivamente, requiere: Que los hechos punibles sean cometidos por el comerciante quebrado y en fraude de cualquiera de sus acreedores. Que los hechos punibles sean cometidos por el empresario quebrado y en fraude de cualquiera de sus acreedores.

6.2.1 Complete la siguiente sentencia. La norma contenida en el artículo 178 del Código Penal reprime las conductas de los sujetos activos que hubieren cooperado en la ejecución de la quiebra fraudulenta culposa de: Una persona jurídica. Una persona ideal.

6.2.1 Seleccione las 4(cuatro) opciones correctas. ¿Cuáles son las acciones típicas en la quiebra fraudulenta?: Simular o suponer deudas. No justificar la salida o existencia de bienes que debería tener. Sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa. Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor. Contraer deudas.

6.2.2 La figura de quiebra culposa se diferencia de la de quiebra fraudulenta porque: El sujeto activo se encuentra en un estado de insolvencia real que deriva de su obrar negligente o imprudente. El sujeto pasivo se encuentra en un estado de insolvencia real que deriva de su obrar negligente o imprudente.

6.2.2 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. La quiebra culposa puede presentarse como consecuencia de las siguientes conductas del deudor: Gastos excesivos. Especulaciones ruinosas. Juego. Abandono de sus negocios. Utilización de testaferros.

6.2.3 Pedro es el deudor y se encuentra en quiebra. Marisol es la acreedora. Realizan un acuerdo a espaldas de los demás acreedores. Por este acuerdo, Marisol cobraría el monto íntegro de crédito y tendría ventaja sobre los demás acreedores. ¿Encuadra este comportamiento en alguna figura delictiva?: Encuadra en la figura de colusión. Encuadra en la figura de ilusión.

6.2.4 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. ¿Cuáles de los siguientes sujetos que hubiesen cooperado en una quiebra fraudulenta de una sociedad comercial o persona jurídica pueden ser imputados como autores de la misma?. Síndico. Gerente. Director. Administrador. Socios.

6.2.5 Los medios típicos de realización de la insolvencia fraudulenta: Están enunciados taxativamente en el art 179 párrafo 2 del Código Penal. Están enunciados en el art 179 párrafo 2 del Código Penal.

6.2.5 ¿Qué delito comete Juan si frustra total o parcialmente el cumplimiento de una obligación civil?: Delito de insolvencia fraudulenta. Delito de insolvencia.

6.2.5 Seleccione las 4 opciones correctas. El término "bienes" utilizado para tipificar la insolvencia fraudulenta hace referencia a: Bienes muebles. Bienes inmuebles. Créditos. Derechos. Bien inembargable.

7.1 Iván se hacía pasar por un adinerado empresario y jugador de polo. Seducía a mujeres y se ganaba su confianza para apropiarse de su dinero. Ellas le facilitaban sumas importantes para supuestas inversiones inmobiliarias que nunca se concretaban y tampoco eran reembolsadas. ¿En qué tipo de fraude descripto en el art. 172 del Código Penal puede encuadrar el hecho?: Abuso de confianza. Abuso de autoridad.

7.1 El comportamiento del dueño de la cosa mueble que la sustrae de quien la tiene legítimamente en su poder: Un hurto impropio. Un robo impropio.

7.1 Dentro del título del Código Penal "Estafas y otras defraudaciones", podemos considerar a la defraudación como uno de sus tipos delictivos: Falso. Verdadero.

7.1 Mario presenta al fisco declaraciones juradas mendaces, por lo que reduce notablemente el monto del impuesto a las ganancias. Advertidas las maniobras ilusorias, se le inicia un procedimiento administrativo que termina en una causa penal por evasión tributaria. Con el dinero de las ganancias no tributadas hace importantes donaciones a una fundación creada por un familiar suyo. La fundación compra inmuebles que luego son “vendidos” a Juan. ¿Podría Juan ser imputado de lavado de activos de origen delictivo?: Si, siempre que se dé la condición objetiva de punibilidad. Si, siempre que se dé la condición subjetiva de punibilidad.

7.1 Respecto al tipo subjetivo, la estafa es un delito: Doloso, requiere dolo directo exclusivamente. Culposo, requiere dolo directo exclusivamente.

7.1 ¿Cuál es la secuencia causal en la estafa?: El agente despliega una actividad engañosa que induce en error a una persona, quien, en virtud de ese error, realiza una prestación que resulta perjudicial para su patrimonio. El engaño, el error y el perjuicio patrimonial.

7.1 El ánimo de lucro es uno de los elementos que configuran el delito de estafa en la legislación argentina: Falso. Verdadero.

7.1 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Identifique algunos de los verbos que describe el tipo delictivo de lavado de activos. Convertir. Transferir. Administrar. Disimular. Aplicar.

7.1 El delito de estafa: El sujeto pasivo puede ser cualquier persona. El sujeto puede ser cualquier persona.

7.1 El delito de estafa, cuando la cosa se ha desplazado del poder de la víctima al poder del autor o de un tercero, de manera que el sujeto activo se encuentre frente a la efectiva posibilidad de disponer de ella: Se perfecciona el prejuicio patrimonial y se consuma el delito. Se perfecciona el prejuicio patrimonial y no se consuma el delito.

7.1 El monto del perjuicio patrimonial en la estafa es irrelevante para su consumación típica: Verdadero. Falso.

7.1 En el delito de estafa: La confianza se obtiene mediante un ardid. La confianza se obtiene mediante la amistad.

7.1 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. La teoría de la "mise en scene" respecto del ardid o engaño en la estafa dice que. No toda falsedad o ardid es engaño. Solo considera el ardid desplegado a través de artificios materiales. El ardid es concebido como comportamientos que entrañan una aparatosidad escenográfica. El comportamiento reprochable requiere comportamientos o maniobras exageradas. El ardid puede consistir en un engaño implícito o simple.

7.1 Diana, la autora del hecho, se comunica telefónicamente con la victima (quién recibe el llamado) simulando el secuestro de un familiar de la misma y solicitando el pago del rescate en las inmediaciones del domicilio de la víctima familiar nunca fue secuestrado, nadie se encontró privado de la libertad ni corrió riesgo físico alguno. Esto se encuadra en el delito de estafa: Verdadero. Falso.

7.1 La estafa procesal o estafa en triángulo es: Una estafa simple. Una estafa agravada.

7.1 Según la regulación del Código Penal, la defraudación: No es un tipo penal. Es un tipo penal.

7.1 Analía, a pesar de estar desempleada y sin dinero, se sentó en un restaurante de lujo, muy bien vestida, portando un celular costoso (que en realidad no funcionaba) y consumió comida, bebida y postre. Intentó escapar para no cancelar la cuenta sin lograrlo y sin poder pagar la consumición. Los dueños del restaurante la denunciaron por estafa. ¿En qué tipo de fraude descripto en el art. 172 del Código Penal puede encuadrar el hecho?: Apariencia de bienes. Simulación de bienes.

7.1 Se dice que en el delito de estafa, cuando la cosa se ha desplazado del poder de la víctima al poder del autor o de un tercero, y el sujeto activo se encuentra frente a la efectiva posibilidad de disponer de ella: Se perfecciona el perjuicio patrimonial y se consuma el delito. Se perfecciona el daño patrimonial y se consuma el delito.

7.1 Juan, mediante ardid y engaño, ha presentado declaraciones juradas engañosas respecto a la liquidación de algunos impuestos. Por ello, ha defraudado al fisco en una importante suma de dinero. ¿Juan ha cometido algún tipo de estafa contemplada en el Código Penal?. No, ha cometido un delito fiscal. No sabria decirlo.

7.1 Damián se encontraba en una localidad cordobesa sin dinero. Decidió ingresar a comer a un bar del centro y consumió alimentos sin pagar. ¿Qué es lo realizado por Damián?: Una modalidad de fraude prevista en el artículo 172 del Código Penal. Una modalidad de fraude prevista en el artículo 17 del Código Penal.

7.1 Cuando una persona consume alimentos en un restaurante sin pagar y lo hace con la intención de no hacerlo, realiza: Una modalidad de Fraude prevista en el artículo 172 del Código Penal. Una modalidad de Fraude prevista en el artículo 72 del Código Penal.

7.1 El sujeto se identifica como Juan, simula ser empleado de la Municipalidad de Córdoba y tener “peso” para obtener un empleo en dicha repartición pública. Le ofrece a Pedro hacerlo ingresar como empleado de la Municipalidad a cambio de la entrega de su documentación personal y de $20.000. Pedro accede, entregándole lo solicitado, pero al tiempo descubre que Juan tiene vinculación alguna con la municipalidad mencionada. ¿Cómo se encuadra este hecho?: Influencia mentida. Influencia engañada.

7.1 En la estafa, la imprudencia, la negligencia o el dolo eventual conducen a: La atipicidad de la conducta. La tipicidad de la conducta.

7.1 Cuando un sujeto hace creer a otro, que resultará ser la víctima, que tiene cierta autoridad en relación a ciertas personas para obtener de ellas algo de su interés cuando esa situación no es verdadera, se trata de un caso de. Influencia mentida. Influencia simulada.

7.1 Un conocido timador utiliza el ardid de dejar una billetera en el suelo con 100 dólares falsos. Llega al mismo tiempo que la víctima del engaño, la convence de quedarse ambos con el dinero y le ofrece a la víctima que se quede con el billete y que le dé la mitad en pesos. ¿En qué figura encuadraría el comportamiento del timador?: En el tipo básico de estafa. En el tipo agravado de estafa.

7.1 El bien jurídico protegido en el delito de estafa es: El patrimonio. El orden económico.

7.1 Cual es la secuencia causal en la estafa?: El agente ataca la tenencia de las cosas, objeto del delito, sacándola de la esfera de tenencia de la víctima. El agente ataca la tenencia de las cosas, sacándola de la esfera de tenencia de la víctima.

7.11 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Están obligados a informar a la UIF (Unidad de la Información Financiera) operaciones sospechosas que pudieran configurar lavado de activos: Los despachantes de Aduana. Los escribanos Públicos. Las personas jurídicas que organicen y regulen deportes profesionales. Las empresas aseguradoras. Los abogados.

7.1.1 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. La Unidad de Información financiera (UIF) será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos, preferentemente proveniente de la comisión de (entre otros): Delitos de fraude contra la administración pública. Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (ley 22415). Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23737). Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del articulo 210 bis del Código Penal. La privatizacion de empresas nacionales.

7.1.2 ¿Qué delito comete Juan si altera el medidor de electricidad para que la lectura del mismo por la empresa prestataria del servicio lleve a una facturación menor que el consumo real?: Estafa genérica. Estafa simple.

7.1.3 El uso fraudulento de tarjetas de crédito puede dar lugar a lo que se llama una "estafa en triángulo". Esto es así porque: El sujeto que cae en el error es una persona distinta del que sufre el perjuicio patrimonial. Tres personas sufren la estafa.

7.1.3 En relación al sujeto activo de la estafa mediante el uso de tarjeta de crédito/débito o compra, se dice que: Se trata de un delito común. Se trata de un delito cibernético.

7.1.3 En términos generales, puede decirse que un documento por medio del cual su titular puede obtener bienes y servicios sin necesidad de realizar el pago en forma inmediata y cuya operatividad requiere de la firma de un talón, es: Una tarjeta de crédito. Una tarjeta bancaria.

7.1.3 Melina, Juan y Ángel actuaban en banda. Uno colocaba una cinta para retener la tarjeta introducida en el cajero automático, otro se hacía pasar por empleado del banco que ayudaba a la víctima dentro del cajero y le facilitaba el llamado a un call center falso para solucionar el problema. En ese llamado le solicitaban la clave de acceso al cajero y le prometían la solución para el día siguiente. La tarjeta quedaba en el cajero y ya con la información de la clave ingresaban y vaciaban la cuenta de la víctima. ¿Cómo calificaría el accionar de la banda según los requisitos de la estafa?: Configura una estafa con tarjeta magnética. Configura una estafa con tarjeta electrónica.

7.1.3 Seleccione las 3 (tres) opciones correctas. Identifique los supuestos que se pueden presentar en la estafa mediante el uso de tarjeta magnética (artículo 173 inciso 15 del Código Penal): Uso de una tarjeta perdida para defraudar. Uso de tarjeta verdadera obtenida mediante ardid o engaño. Uso de tarjeta falsificada o adulterada para defraudar. Uso de tarjeta prestada para comparas fraudulentas.

7.1.3 Martin y Lucas tienen una relación sentimental. Conocen sus respectivas claves y códigos de seguridad. Ante la ruptura, Martin, por despecho, con su propia tarjeta extrae de un cajero automático una suma de dinero que tenían en copropiedad. ¿Puede encuadrar el comportamiento de Martin en alguna de las formas típicas de la estafa o del abuso de confianza?: Su conducta no encuadra en ninguna forma de defraudación. Su conducta encuadra en una forma de defraudación.

7.1.4 María recibe un correo electrónico donde se le advierte que se habrían realizado excesivas compras con su tarjeta de crédito. A fin de evitar problemas se le solicita que ingrese al enlace que le adjuntan y corrobore los datos de sus tarjetas. Asustada, María ingresa al enlace e ingresa los datos solicitados. Días después recibe el resumen de la tarjeta y se encuentra con compras de electrodomésticos que ella no había realizado. ¿En qué tipo de defraudación encuadra el caso de María?: En estafa informática. En estafa cibernética.

7.1.4 Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. En la estafa informática, la disposición patrimonial se puede presentar: Realizada por una persona física. Realizada por una máquina. )Realizada por una persona jurídica.

7.1.4 Rosana es empleada de una importante empresa. Transfirió tres millones de dólares a varias cuentas en el exterior en concepto de servicios, como se le habría solicitado a través de mensajes por correo electrónico que provenían supuestamente desde la dirección de la empresa. En la investigación se descubrió que estos correos presentaban ligeras modificaciones imperceptibles a simple vista: Presentaban una sola letra que diferenciaba la dirección del correo electrónico fraudulento del legítimo. ¿Cómo se puede calificar este hecho?: Estafa informática. Estafa electrónica.

7.1.4 Respecto de la estafa informática se puede decir: Es un tipo de acción exclusivamente. Es un tipo de excepcion.

7.1.4 Identifique las características del vaciamiento de empresa en su primera modalidad típica. Seleccione las 4 (cuatro opciones correctas: Pueden darse disposiciones patrimoniales simuladas. Es un abuso de confianza. Es un delito especial propio. Requiere una estructura empresarial. Solo admite disposiciones patrimoniales reales.

7.2 El procedimiento del lavado de activos consta de varias etapas. Estas son: Colocación, Control e Integración. Colocación e integración.

7.2 Pedro integraba una organización dedicada al lavado de activos. Para atenuar su pena ofrece brindar información y, de esa manera, conformar la figura del “arrepentido. Esta figura se aplica: Si la información es precisa, comprobable, verosímil y así es valorada en la etapa investigativa. Si la información es precisa, así es valorada en la etapa investigativa.

7.2 Un sujeto reparte folletos en el microcentro. En estos se promete ayuda inmediata, prestamos desde 5.000 hasta 30.000 pesos, por devolver en cuotas diarias. Sin fiador, sin garantía, pero con un interés que llega al 300 por ciento. El sujeto en cuestión es dueño de una panadería. Allí se dirigen los clientes en búsqueda del efectivo y también aquellos que dejan sus ahorros para cobrar un interés mensual. ¿En que figura delictiva puede encuadrar este comportamiento?: Intermediación financiera no autorizada. Intermediación financiera.

7.2 Si usted fuera el magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en el artículo 303 del Código Penal. ¿Para qué estaría habilitado desde el inicio de las actuaciones?: Para decomisar de manera definitiva ciertos bienes, en las condiciones que establece la ley sin necesidad de sentencia definitiva. Para decomisar de manera definitiva ciertos bienes, sin necesidad de sentencia definitiva.

7.2.1 Las figuras delictivas previstas en el capítulo del Código Penal que agrupa a los quebrados y otros deudores punibles, protegen a: La incolumidad del patrimonio como prenda común de los acreedores. La incolumidad del patrimonio.

7.2.2 La quiebra culposa se consuma cuando: La declaración de quiebra ya no puede ser revisada. La declaración de quiebra puede ser revisada.

7.2.2 María es comerciante y jugadora compulsiva. Gasta excesivas sumas de dinero en el casino en relación a lo que su situación patrimonial lo permite. Esto le ha provocado un estado de insolvencia causando un perjuicio a sus acreedores y, por ello, se la ha puesto en quiebra. ¿Encuadra su conducta en algún tipo delictivo?: Encuadra en la quiebra culposa. Encuadra en la quiebra culposa agravada.

7.2.2 La quiebra culposa se consuma cuando: La declaración de quiebra pasa en autoridad de cosa juzgada. se declara sentencia.

7.2.3 El artículo 178 del código penal reprime las conductas de los sujetos activos que hubieran cooperado en la ejecución de la quiebra fraudulenta o culposa de: Una persona jurídica. Una empresa.

7.2.3 Pedro es un comerciante exitoso. Además, es jugador compulsivo de naipes. En virtud a sus excesos en las apuestas del juego, cae en un estado de insolvencia tal que se lo declara en quiebra y, con ello perjudica a sus acreedores. Su conducta configura: El delito de quiebra culposa. El delito de quiebra agravada.

7.2.5 La acción de frustrar total o parcialmente el cumplimiento de una obligación civil corresponde al: Delito de insolvencia fraudulenta. Delito de insolvencia agravada.

7.2.5 En relación al sujeto activo de la insolvencia fraudulenta, se dice que: Se trata de un delito especial propio. Se trata de un delito especial comun.

7.2.5 Los medios típicos de realización de la insolvencia fraudulenta: Están enunciados taxativamente en el art 179 párrafo 2 del Código Penal. Están enunciados taxativamente en el art 79 párrafo 2 del Código Penal.

7.2.6 Pedro es el deudor y se encuentra en quiebra. María Paz es la acreedora. Realizan un acuerdo a espaldas de los demás acreedores de Pedro. Por este acuerdo, María Paz cobraría el monto íntegro de crédito y se le estaría dando ventaja sobre los demás acreedores. ¿Encuadra este comportamiento en alguna figura delictiva?: Encuadra en la figura de colusión. Encuadra en la figura de delito.

7.3 El bien jurídico inmediato protegido por los delitos financieros es: El sistema crediticio en su conjunto. El orden económico.

7.4 La extraterritorialidad en el lavado de activos se aplica cuando: El ilícito penal precedente ha sido cometido en el extranjero siempre que este conminado con la pena en el país donde se perpetro. El ilícito se da fuera del territorio.

7.4 Un empresario quiere invertir sus ahorros. Adquiere acciones en la empresa Mesa SA constituida en Panamá. Esta empresa compra un campo en la provincia de Buenos Aires, pagando por el mismo dos millones de dólares. Mesa SA, la empresa en cuestión, se constituyó dos meses antes en el extranjero con un capital social de 50 mil dólares. ¿Se considera que se cometió el delito de lavado de activo de origen delictivo?. No, porque no se presentan los elementos requeridos por el tipo delictivo. Si, porque se presentan los elementos requeridos por el tipo delictivo.

7.5 ¿Podría incurrir en algún delito el empleado de una institución financiera que, indirectamente, recibe indebidamente dinero como condición para celebrar operaciones bursátiles?: Sí, en el cohecho financiero. Ponele...

7.5 Seleccione la opción correcta. El delito de abuso de información tiene hiperagravantes, entre ellos se encuentra: Que el delito fuere cometido por un director, miembro del órgano de la fiscalización, funcionario o empleado de una sociedad calificadora de riesgo. Que el delito fuere cometido funcionario o empleado de una sociedad calificadora de riesgo.

7.5 Pedro es camionero y transporta cerámicos. Sin embargo, en un operativo realizado por Gendarmería se descubrieron escondidos en la cabina del camión varios sobres y cajas de dinero por un total de $10.974.340 en billetes de $500 y $1.000 con nombres de destinatarios. Ante la requisitoria sobre cuál era el origen del dinero, Pablo no tiene cómo justificarlo y dice no saber el contenido de los sobres y las cajas. ¿Pedro es pasible de alguna imputación delictiva?: Si, de lavado de activos en una de sus figuras atenuadas. Si, de lavado de activos en una de sus figuras agravadas.

7.5 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. El lavado de activo de origen delictivo tiene como agravantes: La habitualidad. Comisión continuada de hechos de lavado de activos. Conformación de una banda delictiva. Conformación de una asociación delictiva. Conformación de una asociación ilícita.

7.5 El Código Penal define lo que es la habitualidad como agravante del delito de lavado de activos: Falso. Verdadero.

7.5 La captación de ahorros del público en el mercado de valores sin autorización tiene como agravante: El uso de la publicidad con alcance masivo. El uso de la publicidad con alcance restringido.

7.6 Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. De la comparación del Régimen Jurídico aplicable a las personas jurídicas en el Régimen Penal Tributario, con las disposiciones del Código Penal en relación a la intervención de personas jurídicas en el delito de lavado de activos, surge que: En el primero no se establece la pena de multa y en el segundo sí. En ambos se establecen excepciones a la aplicación de sanciones a personas jurídicas. En el segundo no se establece la pena de multa y en el primero sí.

7.6 ¿Qué delito cometería un representante de accionista que, por su trabajo, suministre información importante a la que hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad, para la liquidación de valores negociables?: Comete abuso de información privilegiada, en su figura básica. Comete abuso de información privilegiada, en su figura común.

7.11 ¿En qué consisten las conductas que integran el delito de ofrecimiento fraudulento de valores? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: Disimulación u ocultación de hechos o circunstancias verdaderas. Afirmación de hechos o circunstancias falsas. Ofrecimiento de valores negociables. Ofrecimiento de instrumentos financieros. Realización de negociaciones fingidas.

Existe posición dominante en los siguientes casos: Cuando el autor es el único oferente o demandante en el mercado nacional o en una o varias partes del mundo. Cuando, sin ser la única, no está expuesta a competencia sustancial. Cuando, por el grado de integración vertical u horizontal, está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor en el mercado en su perjuicio. Cuando el autor no es el único oferente o demandante en el mercado nacional.

5.1.3 Un grupo de empresas del rubro alimenticio impone precios semejantes a los monopólicos o ejerciendo un poder de mercado conjunto. ¿Qué figura esta practica?. La practica anticompetitiva de acuerdo de precios. La practica anticompetitiva de exclusión del mercado.