Derecho Penal Economico

Selecciona las 2 (dos) opciones correctas. En la estafa informática, la disposición patrimonial se puede presentar: Realizada por una persona física,. Realizada por una máquina,. Realizada por una persona jurídica,. Realizada por un artefacto,.

Selecciona las 4 (cuatro opciones correctas ¿Cuáles son algunas de las acciones que integran el tipo objetivo del lavado de activos?: Convertir,. Transferir,. Administrar,. Disimular. Aplicar,.

Selecciona las 4 (cuatro opciones correcta: Las conductas que integran el delito de ofrecimiento fraudulento de valores consiste en: Disimulación u ocultamiento de hechos o circunstancias verdaderas,. Ofrecimiento de instrumentos financieros,. Ofrecimiento de valores negociables,. Afirmación de hecho o circunstancias falsas,. Realización de negociaciones fingidas,.

¿En qué consisten las conductas que integran el delito de ofrecimiento fraudulento de valores? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: Disimulación u ocultación de hechos o circunstancias verdaderas,. Afirmación de hechos o circunstancias falsas,. Ofrecimiento de valores negociables,. Ofrecimiento de instrumentos financieros. Realización de negociaciones fingidas,.

Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Con respecto al principio de la ley más benigna, el Régimen Penal Cambiario: Se aparta parcialmente del principio consagrado en el código penal,. No se aplica para los casos de delitos castigados con multa,. Por excepción importa la aplicación ultra activa de la ley penal más gravosa,. Se aplica para los delitos castigados con pena privativa de la libertad. Se aparta parcialmente al principio consagrado en el código penal impidiendo la aplicación del principio de retroactividad de la ley más gravosa,.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. Para resolver el principio de la ley más benigna, el Régimen Penal Cambiario: Se aparta parcialmente del principio consagrado en el código penal,. No se aplica para los casos de delitos castigados con multa,. Por excepción importa la aplicación ultra activa de la ley penal más gravosa,. Se aplica para los delitos castigados con pena privativa de la libertad. Se aparta parcialmente al principio consagrado en el código penal impidiendo la aplicación del principio de retroactividad de la ley más gravosa,.

¿Por qué se puede afirmar que el contrabando es un delito económico? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: El orden jurídico económico incluye el conglomerado de normas que regulan la función de control aduanero,. El conjunto de normas jurídicas que regulan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios se extienden a la función del Estado en el control aduanero,. Las aduanas tienen un papel muy importante en el desarrollo económico de los pueblos,. Las aduanas constituyen el medio más idóneo del Estado para canalizar la política de comercio exterior. Implica la posibilidad de la aplicación de la ley argentina al autor del hecho aun cuando el delito precedente haya sido cometido en el extranjero. Esto se justifica en el carácter trasnacional de este tipo de delincuencia,.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. ¿Cuáles de los siguientes sujetos que hubiesen cooperado en una quiebra fraudulenta de una sociedad comercial o persona jurídica pueden ser imputados como autores de la misma?: Síndico,. Gerente,. Director,. Administrador. Socios,.

¿Qué es el grupo de Acción Financiera Internacional? Seleccione 3 (tres) opciones correctas: Un cuerpo intergubernamental que realiza una lista de naciones que no cooperan para combatir el delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo,. Un cuerpo que promueve políticas para combatir el financiamiento del terrorismo,. Un cuerpo que promueve políticas para combatir el lavado de dinero. Un cuerpo que promueve políticas para combatir el financiamiento del mercado,. No se promueve las políticas para combatir el lavado de dinero,.

Selecciona las 3 (tres) opciones correctas ¿Cuándo la comisión del delito de lavado de activos permite el decomiso definitivo de bienes sin necesidad de condena previa?: Si el imputado hubiese reconocido la procedencia y el uso ilícito de los bienes,. Si se ha producido alguna causal de suspensión de la acción penal,. Si se ha producido alguna causal de extinción de la acción penal. Si se ha producido alguna causal de pérdida de la acción penal,.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. ¿Cuáles son las sentencias relacionadas correctamente con las sociedades calificadoras de riesgo, empresas mencionadas en la normativa aplicable al abuso de información privilegiada?: Entidades dedicadas a emitir una opinión especializada,. Sociedades anónimas,. Manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público,. Hiperagravante del abuso de información privilegiada. Bolsas de comercio autorizadas a cotizar valores negociables,.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. La doctrina coincide en que para configurar el delito de estafa según el derecho argentino deben concurrir: El perjuicio económico,. La disposición patrimonial,. El error en otra persona,. La conducta engañosa,. El daño financiero,.

Selecciona las 3 (tres) opciones correctas. Eres el magistrado interviniente en un proceso penal por el lavado de activos. Por lo tanto a los fines de investigar puedes tomar las siguientes (cortada) llama entregas controladas: Suspender el decomiso de bienes,. Permitir la salida del país de remesas de dinero,. Suspender una orden de detención,. Dictar una orden de detención,. Resolver el decomiso de vienes,.

¿Cuáles son características de los denominados “paraísos fiscales”? Seleccione las 2 (dos) opciones correctas: No existen controles societarios,. Su régimen tributario favorable se aplica solo a no residentes. No existen controles de mercados,. Su régimen tributario favorable se aplica solo a los residentes,.

Gisela estudia la comparación del régimen jurídico aplicable a las personas jurídicas en el Régimen penal tributario con las disposiciones del Código Penal en relación a la intervención de personas jurídicas en el delito de lavado de activos. ¿Qué conclusiones surgen de esta comparación?: Seleccione las 2 (dos) opciones correctas: En el primero no se establece la pena de multa y en el segundo sí,. En ambos se establecen excepciones a la aplicación de sanciones a personas jurídicas. El primero se establece una multa,. Se establecen particularidades de la aplicación de sanciones a personas jurídicas,.

Selecciona las 2 (dos) opciones correctas. En el delito de estafa, ¿qué implica la idoneidad del engaño?: El medio comisivo ha provocado en la víctima un error,. El error ha resultado determinante de una disposición pecuniariamente perjudicial. El medio comisivo ha provocado en la victima una desventaja,. El error ha resultado no determinante de un disposición judicial,.

Identifique las características del vaciamiento de empresa en su primera modalidad típica. Seleccione las 4 (cuatro opciones correctas): Pueden darse disposiciones patrimoniales simuladas,. Es un abuso de confianza,. Es un delito especial propio,. Requiere una estructura empresarial. Solo admite disposiciones patrimoniales reales,.

Selecciona las 2 (dos) opciones correctas. De la comparación del Régimen Jurídico aplicable a las personas jurídicas en el Régimen Penal Tributario, con las disposiciones del Código Penal en relación a la intervención de personas jurídicas en el delito de lavado de activos, surge que: Que en el régimen penal tributario no se establece la pena de multa y en las normas referidas al lavado de activos, sí,. Que en ambos conjuntos normativos se establecen excepciones a la aplicación de sanciones a personas jurídicas. Que en el régimen penal tributario el primero se establece una multa,. Que se establecen particularidades de la aplicación de sanciones a personas jurídicas,.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. La teoría de la "mise en scene" respecto del ardid o engaño en la estafa dice que: No toda falsedad o ardid es engaño,. Solo considera el ardid desplegado a través de artificios materiales,. El ardid es concebido como comportamientos que entrañan una aparatosidad escenográfica,. El comportamiento reprochable requiere comportamientos o maniobras exageradas. El ardid puede consistir en un engaño implícito o simple,.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. El lavado de activo de origen delictivo tiene como agravantes: La habitualidad,. Comisión continuada de hechos de lavado de activos,. Conformación de una banda delictiva,. Conformación de una asociación delictiva. Conformación de una entidad delictiva,.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. Eres representante de una ONG que recibe algunas donaciones. ¿Cuáles motivos (entre otros) según la ley se pueden considerar que son operaciones sospechosas para informar a la UIF?: Por tratarse de una transacción inusual,. Por tratarse de una transacción contraria a los usos y costumbres de la actividad,. Por tratarse de una transacción sospechosa de acuerdo a tu experiencia,. Por tratarse de una transacción de una complejidad inusitada. Por tratarse de una transacción simple,.

Selecciona las 3 (tres) opciones correctas ¿Cuáles son los presupuestos para que se configure el delito de vaciamiento de empresa?: La existencia de una empresa,. Que la empresa se encuentre operando normalmente,. La existencia de una relación jurídica crediticia válidamente constituida entre el deudor y el acreedor,. Que la empresa haya entrado en un estado de cesación de pagos,.

¿Cuáles de las siguientes opciones refieren al abuso de confianza, como tipo de defraudación? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: No hay fraude inicial,. La relación jurídica es válida,. Hay una relación situacional válida, por su origen de verdadera confianza entre las partes,. El dolo es ex post. El dolo es un ex ante,.

¿Cuáles de los siguientes comportamientos se encuentran tipificados en el Régimen penal cambiario? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: Toda operación de cambio que no se realice en las condiciones establecidas por las normas,. Toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio,. Omisión de efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones resultasen distintas de las denunciadas,. Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada. El que de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal,.

Selecciona las 3 (tres) opciones correctas. ¿Cuáles de los siguientes enunciados se pueden presentar en la figura de la estafa mediante el uso de tarjeta magnética?: Uso de tarjeta falsificada o adulterado para defraudar,. Uso de una tarjeta pérdida, para defraudar,. Uso de la tarjeta verdadera obtenida mediante ardid o engaño,. El uso de tarjeta obtenida para robar,. El uso de tarjeta obtenida por el banco,.

Selecciona las 3 (tres) opciones correctas. Respecto de la figura de la estafa mediante el uso de tarjeta magnética (art. 173 inc. 15 del Código Penal), siguiendo a Boumpadre, podemos identificar de los supuestos mencionados tres que coinciden con lo prescripto en la norma: Uso de tarjeta falsificada o adulterado para defraudar,. Uso de una tarjeta pérdida, para defraudar,. Uso de la tarjeta verdadera obtenida mediante ardid o engaño,. El uso de tarjeta obtenida para robar,. El uso de tarjeta obtenida por el banco,.

Selecciona las 3 (tres) opciones correctas. Identifique los supuestos que se pueden presentar en la estafa mediante el uso de tarjeta magnética (artículo 173 inciso 15 del Código Penal): Uso de una tarjeta perdida para defraudar,. Uso de tarjeta verdadera obtenida mediante ardid o engaño,. Uso de tarjeta falsificada o adulterada para defraudar,. El uso de tarjeta obtenida para robar,. El uso de tarjeta obtenida por el banco,.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. La quiebra culposa puede presentarse como consecuencia de las siguientes conductas del deudor: Gastos excesivos,. Especulaciones ruinosas,. Juego,. Abandono de sus negocios,. Utilización de testaferros,.

Pedro es el gerente de una SRL. Ha sido imputado por un delito cambiario, actuando en nombre de la empresa. ¿Qué responsabilidad le cabe a la empresa? Seleccione las 3 (tres) respuestas correctas: Condicionada,. Especial,. Acumulativa,. General,. Inexistente,.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas ¿Cuáles son los canales que se utilizan en la fase de colación u ocultamiento del proceso de lavado activo?: Compra de metales preciosos,. Transferencias interbancarias,. Inversiones en supermercados,. Transporte en efectivo por medios de correo,. Compra de Inmueble,.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. El término "bienes" utilizado para tipificar la insolvencia fraudulenta hace referencia a: Bienes muebles,. Bienes inmuebles,. Créditos,. Derechos,. Bien inembargable,.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. Están obligados a informar a la UIF (Unidad de la Información Financiera) operaciones sospechosas que pudieran configurar lavado de activos: Los despachantes de Aduana,. Los escribanos Públicos,. Las personas jurídicas que organicen y regulen deportes profesionales,. Las empresas aseguradoras. Los abogados,.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. Para que proceda la figura del arrepentido ¿Qué debe permitir la información aportada?: Impedir la continuidad del delito,. Identificar las fuentes de financiamiento,. Identificar el paradero de la víctima,. Revelar la identidad de los intervinientes,. No impedir la continuidad del delito,.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. ¿Cuáles son las acciones típicas en la quiebra fraudulenta?: Simular o suponer deudas,. No justificar la salida o existencia de bienes que debería tener,. Sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa,. Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor,. Contraer deudas,.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. ¿Cuáles son las conductas que integran el delito de ofrecimiento fraudulento de valores?: Ofrecimiento de instrumentos financieros,. Afirmación de hechos o circunstancias falsas,. Disimulación u ocultamiento de hechos o circunstancias verdaderas,. Ofrecimiento de valores negociables,. Realización de negociaciones fingidas,.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. La Unidad de Información financiera (UIF) será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos, preferentemente proveniente de la comisión de (entre otros): Delitos de fraude contra la administración pública,. Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (ley 22415),. Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23737),. Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal. Delitos de trafico de armas y contrabando de estupefacientes,.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. El tipo delictivo de la insolvencia fraudulenta utiliza el término bienes. ¿A qué se refiere este elemento normativo?: Bienes muebles,. Bienes inmuebles,. Créditos,. Derechos,. Bien inembargable,.

Podemos afirmar que el contrabando es un delito económico porque: Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: El orden jurídico económico incluye el conglomerado de normas que regulan la función de control aduanero,. Las aduanas constituyen el medio más idóneo del Estado para canalizar la política de comercio exterior,. El conjunto de normas jurídicas que regulan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios se extienden a la función del Estado en el control aduanero,. Las aduanas tienen un papel muy importante en el desarrollo económico de los pueblos,. Implica la posibilidad de la aplicación de la ley argentina del autor del hecho,.

Identifique algunos de los verbos que describe el tipo delictivo de lavado de activos. Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: Convertir,. Transferir,. Administrar,. Disimular,. Aplicar,.

El ánimo de lucro es uno de los elementos que configuran el delito de estafa en la legislación argentina: Falso. Verdadero.

El Código Penal define lo que es la habitualidad como agravante del delito de lavado de activos: Falso. Verdadero.

Uno de los supuestos establecidos como agravante del contrabando simple es que intervengan en el hecho tres o más personas, pero solo en el supuesto que realicen hechos típicos por lo que responden en calidad de autores: Falso. verdadero.

Se puede definir el poder o capacidad de mercado como el espacio de carácter público en el que convergen diferentes agentes (oferentes y demandantes e intermediarios), para procurar satisfacer sus necesidades mediante la interacción de la oferta y la demanda: Falso. Verdadero,.

La capacidad de mercado es el espacio de carácter público en el que convergen diferentes agentes (oferentes, demandantes e intermediarios), para procurar satisfacer sus necesidades mediante la interacción de la oferta y la demanda: Falso. Verdadero.

La defraudación es un tipo delictivo que encontramos dentro del Código Penal bajo el título de “estafa y otras defraudaciones”: Falso. Verdadero.

Dentro del título del Código Penal "Estafas y otras defraudaciones", podemos considerar a la defraudación como uno de sus tipos delictivos: Falso. Verdadero.

La UIF (unidad de información financiera) es el órgano competente para iniciar la acción penal por la comisión del delito de lavado de activos: Falso. Verdadero.

La definición de poder o capacidad de mercado es espacio (abstracto, no físico) de carácter público en el que convergen diferentes agentes (oferentes y demandantes e intermediarios), para procurar satisfacer sus necesidades mediante la interacción de la oferta y la demanda: Falso. Verdadero.

El monto del perjuicio patrimonial en la estafa es irrelevante para su consumación típica: Verdadero. Falso.

Las técnicas de investigación especial, tales como la entrega controlada, el testigo de identidad y el arrepentido, contempladas en la reforma procesal: Verdadero. Falso.

Diana, la autora del hecho, se comunica telefónicamente con la victima (quién recibe el llamado) simulando el secuestro de un familiar de la misma y solicitando el pago del rescate en las inmediaciones del domicilio de la víctima familiar nunca fue secuestrado, nadie se encontró privado de la libertad ni corrió riesgo físico alguno. Esto se encuadra en el delito de estafa: Verdadero. Falso.

La Ley de defensa de la competencia introduce en su última reforma el conocido instituto “arrepentido”. Lo hace a través de un programa de clemencia: Verdadero. Falso.

¿Cuál es la pena conjunta que puede aplicarse en el caso de comprobarse que un funcionario público ha cometido fraude contra la administración pública?: Inhabilitación especial perpetua. Inhabilitación propia común,. Defraudación Agravada,.

¿Qué delito comete el representante de un accionista que por su trabajo suministra información importante a la que hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad?: Comete el delito de abuso de información privilegiada, en su figura básica. Comete el delito de abuso de información privilegiada, en su figura agravada. Comete el delito de abuso de información privilegiada, en su figura especial.

Quién puede ser el sujeto activo de lavado de activos en su figura básica?: Una persona física o una persona jurídica sin ninguna calidad especial. Una persona física o una persona jurídica sin ninguna calidad común,. Una persona jurídica especial,.

Solo los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones para el Estado tienen la obligación de informar operaciones sospechosas a la UIF: Falso. Verdadero.

Completa el enunciado. En relación con el delito precedente para configurar el tipo del lavado de activos: El sujeto activo del lavado de activos puede ser el sujeto activo del delito precedente. El sujeto pasivo del lavado de activos puede ser el sujeto activo del delito precedente. El sujeto pasivo del lavado de activos puede ser el sujeto pasivo del delito precedente.

El orden económico como bien jurídico está integrado por tres unidades producción, distribución y consumo de bienes y servicios ¿Cómo se define (CORTADA)?: Como las operaciones destinadas a proporcionar los modos de existencia. La estructura normativa que asegura la legalidad, equidad y transparencia.

Juan, quien fue condenado en dos oportunidades por narcotráfico, realizo operaciones tendientes a poner en circulación dentro del mercado legal el dinero producto del trafico ilícito de estupefacientes, convirtiéndolos en bienes (vehículos automotores), con el objeto de simular el origen ilícito del mismo. La maniobra fue realizada a través de su hija. Ella adquirió una camioneta Toyota Hilux, una camioneta Ford EcoSport y un Mini Couper en un lapso de cinco meses, sin tener la capacidad económica para comprarlos, y otorgando un permiso para que su padre pudiera conducirlos. ¿Cuál es la posible imputación para la hija de Juan?: Participe necesaria del delito de lavado de activos en su figura básica. Partícipe necesario del delito de cohecho,. Coacutor necesario,.

Pedro se dedica a la compraventa de obras de arte y reporto ante la UIF operaciones que considero sospechosas en las que esta involucrado (CORTADA) y Pedro discuten fuertemente. Juan le dice que mancho su buen nombre y honor y lo perjudico en los negocios por lo que va a accionar civilmente (CORTADA): No es posible porque Pedro cumplió con un deber impuesto por la ley,. Si es posible porque Pedro cumplió con un deber impuesto por la ley,.

Si fueras el magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en el artículo 303 del Código Penal. ¿Qué medidas puede tomar desde el inicio de las actuaciones?: Decomisar de manera definitiva ciertos bienes, en las condiciones que establece la ley sin necesidad de sentencia definitiva. Decomisar ciertos bienes, en las condiciones que estable la ley, con la necesidad de una sentencia definitiva,.

Una cadena de supermercados cobra el kilo de una marca de yerba a $1200 en una sucursal, pero en otra sucursal la misma yerba está a $1000. Teniendo en cuenta (cortada) distintos consumidores. ¿Que se podría configurar en este caso?: La práctica anticompetitiva de discriminación de precios. La práctica competitiva de discriminación de precios. La práctica anticompetitiva de acuerdo de precios.

Una empresa fue creada como pantalla para facilitar la comisión del delito de lavado de activos. ¿Qué sanción se puede aplicar?: Cancelación de personería. Cierre definitivo. Multas y suspensión,.

Una persona te consulta, ya que a raíz de su trabajo (es secretaria de un contador y estudiante de ciencias económicas) tiene información sobre operaciones que sospecha forman partes de lavado de dinero. Esta persona tiene miedo de quedar involucrada. ¿Qué le indicas?. Puede realizar una denuncia en la UIF,. No puede denunciar en la UIF,. Puede realizar una denuncia en el Ministerio Público,.