DERECHO PENAL ECONÓMICO - Segundo Parcial - TORI🍀

¿A qué se refiere el término “bienes” en la figura del lavado de activos?. Objetos que son productos o provecho del delito. Activos financieros de origen lícito utilizados para encubrir operaciones ilegales.

¿Cómo deben ser librados los cheques sin provisión de fondos para que encuadren en una estafa por apariencia de bienes?. Los cheques deben verse librados para satisfacer una operación de contado. Los cheques deben emitirse con fecha diferida para ocultar la falta de fondos.

¿Cómo se clasifica el delito de insolvencia fraudulenta atendiendo a la calidad del sujeto que lo comete?. Especial propio. Delito común.

¿Cómo se define la fase de control en el delito de lavado de activos?. Un procedimiento para dificultar el seguimiento de la huella o rastro del dinero mediante operaciones complejas. La fase en que el dinero ilícito es introducido por primera vez al sistema financiero.

¿Cómo se puede calificar el comportamiento de un representante de un accionista de una empresa que, por su trabajo, utiliza información a la que hubiera tenido acceso para operar valores negociables de manera habitual?. Se califica como abuso de información privilegiada, agravada. Se califica como abuso de información privilegiada en su figura básica.

¿Cuál de las siguientes conductas se puede calificar como típica según el régimen penal cambiario?. La transacción que importa un acto de disposición de monedas extranjeras y oro, realizada por quien no está autorizado para ello. La operación de cambio realizada por un banco autorizado fuera del horario habitual.

¿Cuál de las siguientes opciones describe la diferencia entre la influencia mentida en la figura de la estafa básica y la estafa mediante supuesta remuneración a jueces empleados?. En la influencia mentida el autor le hace creer a la víctima que, por un precio que paga, hace valer tal influencia. En la influencia mentida el autor se presenta como el propio funcionario con poder de decisión.

¿Cuál de los siguientes enunciados refleja la secuencia causal que se presenta en la estafa?. El agente despliega una actividad engañosa que induce en error a una persona, quien, en virtud de ese error, realiza una prestación que resulta perjudicial para su patrimonio. El agente sustrae directamente el bien de la esfera de tenencia de la víctima sin su intervención.

¿Cuál es el agravante de la captación de ahorros del público en el mercado de valores sin autorización?. El uso de la publicidad con alcance masivo. La utilización de intermediarios financieros autorizados para captar los fondos.

¿Cuál es el argumento más adecuado para esgrimir en defensa de la normativa del régimen penal cambiario que establece que no se aplica la excepción de la ley más benigna del Art. 2 del CP?. Las normas que rigen el Régimen penal cambiario responden situaciones de excepción. El principio de legalidad impide aplicar retroactivamente cualquier norma penal.

¿Cuál es el bien jurídico inmediato protegido en el delito de contrabando?. El adecuado ejercicio de las facultades legales de las aduanas. La hacienda pública nacional.

¿Cuál es el bien jurídico inmediato protegido por los delitos financieros?. El sistema crediticio en su conjunto. El patrimonio individual de los ahorristas.

¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos de origen delictivo?. El orden socioeconómico. El sistema financiero internacional.

¿Cuál es el bien jurídico protegido en el Régimen penal cambiario?. El valor de la moneda y la seriedad de las transacciones internacionales. El patrimonio del Estado nacional.

¿Cuál es el bien jurídico protegido por la Ley de Defensa de la Competencia?. El interés económico general. El patrimonio individual de los consumidores.

¿Cuál es el objeto del agiotaje financiero?. Los valores negociables. Las monedas extranjeras y el oro.

¿Cuál es la acción típica del ofrecimiento fraudulento de valores?. Ofrecimiento de valores negociables afirmando hechos falsos. Negociación fingida de valores negociables en el mercado bursátil.

¿Cuál es la finalidad principal del Derecho Penal Económico en relación con el orden socioeconómico?. La protección del orden económico estatal y la transparencia del mercado. La sanción exclusiva de las conductas cometidas por personas jurídicas.

¿Cuál es la norma que menciona al bien jurídico protegido en la Ley de defensa de la competencia y constituye un antecedente?. El artículo 42 de la Constitución Nacional. El artículo 18 de la Constitución Nacional.

¿Cuál es la pena conjunta que puede aplicarse en el caso de comprobarse que un funcionario público ha cometido fraude contra la administración pública?. Inhabilitación especial perpetua. Multa equivalente al monto defraudado.

¿Cuál es la secuencia causal en la estafa?. El agente ataca la tenencia de las cosas, objeto del delito, sacándola de la esfera de tenencia de la víctima. El agente induce en error al juez para que dicte una sentencia favorable al autor.

¿Cuál es uno de los híper agravantes del delito de abuso de información?. Que el delito fuere cometido por un director, miembro del órgano de la fiscalización, funcionario o empleado de una sociedad calificadora de riesgo. Que el delito fuere cometido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones.

¿Cuáles de las siguientes opciones refieren al abuso de confianza como tipo de defraudación? Seleccione las 4 opciones correctas. No hay fraude inicial. La relación jurídica es válida. Hay una relación situacional válida por su origen de verdadera confianza entre las partes. El dolo es ex post. El dolo es ex ante.

¿Cuáles de los siguientes comportamientos se encuentran tipificados en el Régimen penal cambiario? Seleccione las 4 opciones correctas. Toda operación de cambio que no se realice en las condiciones establecidas por las normas. Toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio. Omisión de efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones resultasen distintas de las denunciadas. Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada. El que de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal.

¿Cuáles son características de los denominados “paraísos fiscales”? Seleccione las 2 opciones correctas. No existen controles societarios. Su régimen tributario favorable se aplica solo a no residentes. Están sujetos a los mismos estándares de transparencia fiscal que los países del G20.

¿Cuáles son los elementos distintivos que nos indican que estamos ante una banda o asociación como agravante del lavado de activos?. La estructura jerarquizada con posibilidad de sustitución de sus integrantes. La participación de al menos tres personas actuando de manera ocasional.

¿Cuáles son los procedimientos del lavado de activos?. Colocación, control e integración. Ocultación, transferencia y legalización.

¿Cuándo se aplica el principio de extraterritorialidad en el lavado de activos?. Cuando el ilícito penal precedente ha sido cometido en el extranjero, siempre que este conminado con la pena en el país donde se perpetró. Cuando el lavado de activos se realiza en Argentina, sin importar el origen del delito precedente.

¿Cuándo un comportamiento anticompetitivo es pasible de sanciones establecidas en la Ley de Defensa de la Competencia?. Siempre que implique un ejercicio del poder del mercado que afecte el funcionamiento del mismo. Cuando supere el monto mínimo establecido por la autoridad de aplicación.

¿Desde qué momento se configura la quiebra culposa?. Desde la declaración de la quiebra ya no puede ser revisada. Desde que el deudor incurre en los actos negligentes que generan la insolvencia.

¿En qué consisten las políticas de comportamiento acordes con los objetivos de la Ley de Defensa de la Competencia?. En la detección de actos y conductas anticompetitivas o que impliquen abuso de posición dominante. En el establecimiento de precios máximos por parte del Estado para controlar el mercado.

¿En qué consisten las conductas que integran el delito de ofrecimiento fraudulento de valores? Seleccione las 4 opciones correctas. Disimulación u ocultación de hechos o circunstancias verdaderas. Afirmación de hechos o circunstancias falsas. Ofrecimiento de valores negociables. Ofrecimiento de instrumentos financieros. Realización de negociaciones fingidas.

¿En qué se traduce la fase de blanqueo en el delito de lavado de activos?. El capital que ya cuenta con apariencia de legalidad se inserta en el circuito económico financiero lícito. Los fondos ilícitos son introducidos por primera vez al sistema bancario.

¿En qué sistema hace foco la perspectiva restringida del delito de lavado de activos?. En el sistema financiero. En el sistema aduanero.

¿Podría incurrir en algún delito el empleado de una institución financiera que, indirectamente, recibe indebidamente dinero como condición para celebrar operaciones bursátiles?. Sí, en el cohecho financiero. No, porque el dinero fue recibido de manera indirecta.

¿Por qué se puede afirmar que el contrabando es un delito económico? Seleccione las 4 opciones correctas. El orden jurídico económico incluye el conglomerado de normas que regulan la función de control aduanero. El conjunto de normas jurídicas que regulan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios se extienden a la función del Estado en el control aduanero. Las aduanas tienen un papel muy importante en el desarrollo económico de los pueblos. Las aduanas constituyen el medio más idóneo del Estado para canalizar la política de comercio exterior. Implica la posibilidad de aplicación de la ley argentina al autor del hecho aun cuando el delito precedente haya sido cometido en el extranjero.

¿Qué aspecto debería tener en cuenta en relación con la situación de un cliente imputado por un delito cambiario, que ha cometido otro delito similar con anterioridad y fue sancionado con la pena de multa?. Que se trate de un delito tipificado en el régimen Penal cambiario y que hayan transcurrido 5 años para que no opere la reincidencia. Que la multa impuesta anteriormente haya sido pagada íntegramente antes del nuevo hecho.

¿Qué característica resalta en la interpretación del artículo 1 del Régimen Penal Cambiario?. Que es una ley penal en blanco. Que es una ley especial de aplicación retroactiva.

¿Qué caracteriza a la tentativa de contrabando prevista en el Código Penal aduanero?. Se aparta de los principios generales establecidos en el Código Penal en relación a la pena aplicable. Se rige por los principios generales del Código Penal sin ninguna excepción.

¿Qué conductas del deudor pueden dar lugar a una quiebra culposa? Seleccione cuatro opciones. Gastos excesivos. Juego. Especulaciones ruinosas. Abandono de sus negocios. Utilización de testaferros.

¿Qué delito comete el representante de un accionista que por su trabajo suministra información importante a la que hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad?. Comete el delito de abuso de información privilegiada, en su figura básica. Comete el delito de abuso de información privilegiada, agravada por habitualidad.

¿Qué delito comete Juan si altera el medidor de electricidad para que la lectura del mismo lleve a una facturación menor que el consumo real?. Estafa genérica. Defraudación contra la administración pública.

¿Qué delito comete Juan si frustra total o parcialmente el cumplimiento de una obligación civil?. Delito de insolvencia fraudulenta. Quiebra fraudulenta.

¿Qué delito cometería un representante de accionista que, por su trabajo, suministre información a la que hubiera tenido acceso en ocasión de la liquidación de valores negociables?. Comete abuso de información privilegiada, en su figura básica. Comete abuso de información privilegiada, agravada por habitualidad.

¿Qué delito se comete cuando se frustra total o parcialmente el cumplimiento de una obligación civil?. Insolvencia fraudulenta. Quiebra culposa.

¿Qué es el grupo de Acción Financiera Internacional? Seleccione 3 opciones correctas. Un cuerpo intergubernamental que realiza una lista de naciones que no cooperan para combatir el delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Un cuerpo que promueve políticas para combatir el financiamiento del terrorismo. Un cuerpo que promueve políticas para combatir el lavado de dinero. Un organismo que impone sanciones directas a personas físicas imputadas por lavado de activos.

¿Qué es el territorio aduanero para el Código aduanero?. El ámbito sometido a la soberanía nacional y los enclaves en los que se aplica el mismo sistema arancelario y de prohibiciones de carácter económico. El espacio físico ubicado dentro de las instalaciones de las aduanas habilitadas por el Estado.

¿Qué indica el elemento subjetivo en la quiebra fraudulenta?. Que los hechos punibles sean cometidos por el comerciante quebrado y en fraude de cualquiera de sus acreedores. Que el comerciante actúe con negligencia o imprudencia en la gestión de sus negocios.

¿Qué requiere el elemento subjetivo de la figura del lavado de activo?. El conocimiento y la voluntad. Solo el conocimiento del origen ilícito de los fondos.

¿Qué se puede decir sobre el Régimen penal cambiario respecto a la reincidencia?. Se aparta del derecho penal común. Sigue estrictamente los principios generales del derecho penal común.

¿Qué sistema adopta el Código Penal respecto a la expresión genérica de la defraudación?. Adopta un sistema mixto, es decir que establece una fórmula ejemplificadora de modalidades posibles de comisión (cualquier otro ardid o engaño). Adopta un sistema cerrado que tipifica exhaustivamente todas las modalidades de comisión.

¿Qué tiene como referencia la condición objetiva de punibilidad impuesta por el legislador en la figura del lavado de activos?. El bien jurídico protegido. El monto mínimo de la operación sospechosa.

¿Qué tienen en común el agiotaje financiero tipificado en el artículo 309 del Código Penal con el agiotaje tipificado en el artículo 300 inciso 1?. La acción típica. El sujeto activo.

¿Qué tipo de delito comete el representante de un accionista que por su trabajo suministra información a la que hubiera tenido acceso en ocasión de la liquidación de valores negociables?. Comete el delito de información privilegiada, en su figura básica. Comete el delito de información privilegiada, agravada por la posición que ocupa.

¿Qué tipo de delito es el de intermediación financiera no autorizada?. De peligro abstracto. De lesión concreta al patrimonio.

¿Quién es el sujeto activo del delito de quiebra fraudulenta?. Un comerciante declarado en quiebra. Cualquier persona que frustre el pago de sus obligaciones civiles.

¿Quién es el sujeto pasivo en el delito de contrabando simple genérico?. La Aduana. El Estado Nacional.

¿Quién puede ser el sujeto activo de lavado de activos en su figura básica?. Una persona física o una persona jurídica sin ninguna calidad especial. Solo funcionarios públicos o personas con acceso al sistema financiero.

¿Quién resulta sancionado en el tipo de delito de cohecho financiero?. El sujeto que recibe el beneficio. El sujeto que entrega el beneficio.

¿Se podría calificar como estafa la conducta de un sujeto que mediante ardid y engaño ha presentado declaraciones juradas engañosas respecto a la liquidación de impuestos por las que ha defraudado al fisco?. No, porque el supuesto contiene los elementos de un delito tributario. Sí, porque el ardid y engaño son suficientes para configurar la estafa.

A los fines de determinar el o los hechos típicos del Régimen Penal Cambiario, una de las conductas prohibidas es: La transacción que importa un acto de disposición de monedas extranjeras y oro, realizada por quien no está autorizado para ello. La operación de cambio realizada por entidad financiera fuera del horario establecido por el BCRA.

Adrián debe interpretar el artículo 1° del Régimen penal cambiario y realizar una exposición. ¿Qué característica debe resaltar Adrián sobre el artículo 1° de citado régimen?. Adrián debe resaltar que es una ley penal en blanco. Adrián debe resaltar que es una norma de aplicación retroactiva.

Al observar el artículo 1 del Régimen Penal Cambiario, podemos afirmar: Que es una ley penal en blanco. Que es una ley de aplicación exclusiva a personas jurídicas.

Analía, a pesar de estar desempleada y sin dinero, se sentó en un restaurante de lujo, muy bien vestida, portando un celular costoso que en realidad no funcionaba, y consumió comida sin pagar. ¿En qué tipo de fraude descripto en el art. 172 del Código Penal puede encuadrar el hecho?. Apariencia de bienes. Abuso de confianza.

Un grupo actuaba en banda con un pegamento para retener la tarjeta en el cajero automático y un falso empleado del banco que obtenía la clave de acceso de la víctima a través de un call center falso, para luego vaciar su cuenta. ¿Qué es posible afirmar en este caso?. Configura una estafa de tarjeta magnética. Configura un hurto informático por acceso ilegítimo al sistema.

Ariel quiere engañar a José haciéndole creer que pone en venta su empresa para quedarse con una importante suma de dinero, pero José sabe que Ariel no tiene ninguna empresa para vender y que además es insolvente. El hecho se puede calificar como: Delito imposible. Tentativa de estafa.

Asesoras a una empresa aseguradora que tiene la obligación de reportar obligaciones sospechosas a la UIF. ¿A quién tiene que nombrar para este fin?. A un oficial de cumplimiento. A un oficial de enlace.

Carlos estudia para un examen. ¿Cuál es la circunstancia agravante de la figura básica del contrabando que debe estudiar Carlos?. Que se trate de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta. Que la mercadería involucrada supere el valor establecido por la normativa aduanera.

Compara el agiotaje financiero tipificado en el artículo 309 del Código Penal con el agiotaje tipificado en el artículo 300 inciso 1. ¿Qué tienen en común ambas figuras delictivas?. La acción típica. El bien jurídico protegido.

Completa el enunciado. Asesoras como abogado a una empresa. Le indicas que, para cumplir la normativa de la UIF, la empresa: Debe designar un oficial de cumplimiento. Debe designar un oficial de enlace.

Completa el enunciado. Cuando la UIF solicita información sobre una operación sospechosa, respecto de los sujetos obligados por el mismo organismo: Son inoponibles las cláusulas de confidencialidad. Las cláusulas de confidencialidad son plenamente aplicables.

Completa el enunciado. Debes resolver la reincidencia respecto de un delito cambiario. En el régimen penal cambiario: Se aparta del derecho penal común. Se aplican estrictamente los principios del derecho penal general.

Completa el enunciado. El argumento más apropiado que podrías esgrimir para justificar la mayor gravedad para el contrabando de estupefacientes es que: Se protege la salud pública. Se protege el orden económico aduanero.

Completa el enunciado. El delito de abuso de información privilegiada tiene como agravante: La habitualidad. El monto de la operación realizada con información privilegiada.

Completa el enunciado. El delito financiero de balance e informe falso, en cuanto a su sujeto activo, es: Un delito especial propio. Un delito común.

Completa el enunciado. El lavado de dinero es un delito internacional y así se encuentra regulado por distintos instrumentos internacionales, los cuales desde el punto de vista formal y en relación con la legislación interna: Son no vinculantes. Son vinculantes y de aplicación directa.

Completa el enunciado. El régimen penal cambiario establece como plazo de prescripción de la acción penal: Un plazo único para todos los delitos cambiarios. Plazos diferenciados según la gravedad de cada delito cambiario.

Completa el enunciado. En el delito de lavado de dinero, la fase de blanqueo implica: El capital que ya cuenta con apariencia de legalidad se inserte en el circuito económico financiero lícito. El capital ilícito es introducido por primera vez al sistema bancario.

Completa el enunciado. En el tipo delictivo del abuso de información privilegiada, el legislador, al referirse al sujeto activo, ha seguido la técnica legislativa: De utilizar una fórmula restrictiva. De utilizar una fórmula abierta aplicable a cualquier persona.

Completa el enunciado. En relación con el delito precedente para configurar el tipo del lavado de activos: El sujeto activo del lavado de activos puede ser el sujeto activo del delito precedente. El sujeto activo del lavado de activos nunca puede ser el mismo que el del delito precedente.

Completa el enunciado. La crítica al régimen penal cambiario respecto de la reincidencia, que lleva a identificarlo como inconstitucional, se sienta en agravar la pena con: Un delito cambiario anterior ya juzgado. La condición económica del imputado.

Completa el enunciado. Los modos comisivos del lavado de activos de origen delictivo tienen como característica: La ley contiene una cláusula residual. La ley tipifica taxativamente todas las modalidades de comisión.

Completa el enunciado. Si en el delito de estafa se actuó con imprudencia o negligencia, el resultado será: La atipicidad de la conducta. La reducción de la pena aplicable al autor.

Completa el enunciado. Si tuvieras que aplicar el principio de extraterritorialidad en relación al lavado de activos, lo harías en relación con: El delito precedente. El acto de lavado en sí mismo.

Completa el enunciado. La característica que diferencia a la quiebra culposa de la fraudulenta es que en la culposa: El sujeto activo se encuentra en un estado de insolvencia real que deriva de su obrar negligente o imprudente. El sujeto activo actúa con dolo directo en fraude a sus acreedores.

Completa el enunciado. Tu cliente ha sido beneficiado con la figura del arrepentido, por lo tanto: Logrará una pena reducida. Quedará exento de pena.

Si tuviéramos que interpretar la siguiente norma: “Artículo 1° — Serán reprimidas con las sanciones que establecen en la presente ley: f) Todo acto u omisión de las normas del régimen de cambios”, dirías que: Es una ley penal en blanco de remisión total. Es una ley penal especial de aplicación retroactiva.

Completa el siguiente enunciado. El Régimen Penal cambiario expresamente tipifica como prohibido: Operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto. Realizar operaciones de cambio sin comunicarlas al BCRA dentro de las 48 horas.

Completa la siguiente sentencia. La norma contenida en el artículo 178 del Código Penal reprime las conductas de los sujetos activos que hubieren cooperado en la ejecución de la quiebra fraudulenta culposa de: Una persona jurídica. Un comerciante individual.

Con respecto a la tentativa de contrabando, el Código Penal Aduanero: Se aparta de los principios generales establecidos en el Código Penal en relación a la pena aplicable. Aplica estrictamente los principios generales del Código Penal.

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una circunstancia agravante de la figura básica del contrabando?. Que se trate de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta. Que la mercadería supere el valor aduanero establecido por la normativa vigente.

¿Cuál es la característica que tienen los modos comisivos del lavado de activos del régimen delictivo?. La ley que contiene una cláusula residual. La ley que tipifica exhaustivamente todas las conductas posibles.

Cuando la cosa se ha desplazado del poder de la víctima al poder del autor del delito de estafa y este tiene la efectiva posibilidad de disponer de ella, ¿qué podemos afirmar?. Se perfecciona el perjuicio patrimonial y se consuma el delito. El delito queda en grado de tentativa hasta que el autor disponga efectivamente del bien.

Cuando un grupo de empresas le impide a un competidor seguir operando en el mercado a través de la prohibición de utilizar algún recurso o fuente de abastecimiento que el grupo monopoliza, se configura: La práctica anticompetitiva de exclusión del mercado. La práctica anticompetitiva de acuerdo de precios.

Cuando un sujeto hace creer a otro, que resultará ser la víctima, que tiene cierta autoridad en relación a ciertas personas para obtener de ellas algo de su interés cuando esa situación no es verdadera, se trata de un caso de: Influencia mentida. Apariencia de comisión.

Cuando una empresa cobra diferentes precios por el mismo producto a diferentes consumidores sin que exista una causa originada en diferencias de costos de provisión, se configura: La práctica anticompetitiva de discriminación de precios. La práctica anticompetitiva de exclusión del mercado.

Cuando una persona consume alimentos en un restaurante sin pagar y lo hace con la intención de no hacerlo, realiza: Una modalidad de fraude prevista en el artículo 172 del Código Penal. Un delito de hurto previsto en el Código Penal.

Damián se encontraba en una localidad cordobesa sin dinero. Decidió ingresar a comer a un bar del centro y consumió alimentos sin pagar. ¿Qué es lo realizado por Damián?. Una modalidad de fraude prevista en el artículo 172 del Código Penal. Una tentativa de hurto prevista en el Código Penal.

Daniela tiene un cliente imputado por un delito cambiario que ha cometido otro delito similar con anterioridad, pero solo pagó una multa. ¿Qué debería tener en cuenta Daniela para contestar si la situación se agravará?. Que lo indicado por su cliente se trate de un delito tipificado en el Régimen Penal cambiario y que hayan transcurridos cinco años para que no opere la reincidencia. Que la multa pagada anteriormente equivalga al monto de la nueva operación cambiaria.

Debes graduar la pena aplicable a una persona jurídica imputada por el delito de lavado de activos. ¿Cómo deberías proceder?. Seguir las reglas especiales de individualización de las penas del Código Penal. Aplicar directamente la pena mínima prevista para el delito.

Debes realizar una tarea de interpretación del Art. 1 de la ley que regula el régimen penal cambiario. ¿Qué características deberías tener en cuenta para tu tarea?. Que es una ley penal en blanco. Que es una ley de aplicación retroactiva.

Dentro del título del Código Penal “Estafas y otras defraudaciones”, podemos considerar a la defraudación como uno de sus tipos delictivos: Falso. Verdadero.

Diana, la autora del hecho, se comunica telefónicamente con la víctima simulando el secuestro de un familiar y solicitando el pago del rescate. El familiar nunca fue secuestrado. Esto se encuadra en el delito de estafa: Verdadero. Falso.

El ánimo de lucro es uno de los elementos que configuran el delito de estafa en la legislación argentina: Falso. Verdadero.

El artículo 178 del código penal reprime las conductas de los sujetos activos que hubieran cooperado en la ejecución de la quiebra fraudulenta o culposa de: Una persona jurídica. Un comerciante individual declarado en quiebra.

El artículo 20 de la Ley 19.359 que regula el Régimen penal cambiario dice que no se aplica la excepción de la ley penal más benigna del artículo 2 del CP. ¿Qué argumento se puede esgrimir en defensa de esa disposición?. Las normas que rigen el Régimen penal cambiario responden situaciones de excepción. El principio de legalidad impide la aplicación retroactiva de cualquier ley penal.

El autor del hecho se comunica telefónicamente con la víctima simulando el secuestro de un familiar y solicitando el pago del rescate. El familiar nunca fue secuestrado, nadie corrió riesgo físico alguno. El caso descripto encuadra en el delito de estafa: Verdadero. Falso.

El bien jurídico inmediato protegido en el delito de contrabando se identifica con: Con el adecuado ejercicio de las facultades legales de las Aduanas. Con la hacienda pública nacional.

El bien jurídico inmediato protegido por los delitos financieros es: El sistema crediticio en su conjunto. El patrimonio individual de los ahorristas.

El bien jurídico protegido en el delito de estafa es: El patrimonio. La fe pública.

El bien jurídico protegido por la Ley de Defensa de la Competencia es: El interés económico general. El patrimonio individual de los consumidores.

El caso del apoderado de un partido político con nivel de vida evidenciado sin justificación, donde la sociedad compradora no presenta antecedentes impositivos ni bancarios. ¿Qué elemento indispensable para la imputación de lavado está ausente en el caso?. El delito precedente. El conocimiento del origen ilícito de los fondos.

El Código Penal define lo que es la habitualidad como agravante del delito de lavado de activos: Falso. Verdadero.

El comportamiento del dueño de la cosa mueble que la sustrae de quien la tiene legítimamente en su poder es: Un hurto impropio. Una retención indebida.

El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el art 307 del Código Penal: La confianza se obtiene mediante un ardid. Requiere habitualidad para su configuración básica.

El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el Código Penal argentino, tiene como agravante: La habitualidad. El monto de la operación realizada.

El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el art. 307 del Código Penal Argentino, consiste en: En suministrar o utilizar cierta información que debe resguardarse con el fin de obtener ventajas en el mercado de valores. En recibir información privilegiada sin utilizarla pero con intención de hacerlo.

El delito de abuso de información tiene hiperagravantes, entre ellos se encuentra: Que el delito fuere cometido por un director, miembro del órgano de la fiscalización, funcionario o empleado de una sociedad calificadora de riesgo. Que el delito fuere cometido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones.

El delito de estafa, cuando la cosa se ha desplazado del poder de la víctima al poder del autor o de un tercero, de manera que el sujeto activo se encuentre frente a la efectiva posibilidad de disponer de ella, ¿qué podemos afirmar?. Se perfecciona el perjuicio patrimonial y se consuma el delito. El delito queda en tentativa hasta la efectiva disposición del bien.

El delito de estafa: El sujeto pasivo puede ser cualquier persona. Solo puede ser cometido contra personas jurídicas.

El dueño de un bar junta los restos de cerveza de los vasos de los clientes, llena vasos a la mitad y los completa con agua y cerveza del barril, sirviéndolos al mismo precio sin revelar la práctica. ¿En qué figura podría encuadrar el comportamiento del dueño del bar?. Es un tipo especial de estafa. Es una infracción administrativa sin relevancia penal.

El imputado se presentó en un importante hotel como representante de un conocido cantante internacional, consumió alojamiento y prometió volver al día siguiente con un adelanto que nunca llegó porque no era el representante que decía ser. ¿En qué tipo de fraude descrito en el Art 172 del Código Penal puede encuadrar el hecho?. Apariencia de comisión. Apariencia de bienes.

El lavado de dinero es un proceso con varias etapas. La fase de colocación u ocultación se realiza mediante: Instituciones financieras tradicionales y no tradicionales. Introducción de los bienes a la economía diaria u otros medios de transportar el dinero fuera del país. La reinserción del capital ya legalizado en el circuito económico financiero lícito.

El monto del perjuicio patrimonial en la estafa es irrelevante para su consumación típica: Verdadero. Falso.

El procedimiento del lavado de activos consta de varias etapas. Estas son: Colocación, Control e Integración. Ocultación, Transferencia y Legalización.

El Régimen Penal Cambiario prevé como penas: Las penas privativas de la libertad y las penas pecuniarias. Únicamente las penas pecuniarias.

El Régimen Penal cambiario, respecto a la reincidencia: Se aparta del derecho penal común. Sigue estrictamente los principios generales del Código Penal.

El socio de una empresa te consulta si resultará perjudicado por la pena impuesta a esta, que fue imputada por delitos financieros. ¿Qué le responde?. Las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. Las sanciones se aplican a todos los socios por igual, independientemente de su responsabilidad en el hecho.

El sujeto activo del delito de quiebra fraudulenta es: El comerciante declarado en quiebra. Cualquier persona que defraude a sus acreedores.

El sujeto se hacía pasar por un adinerado empresario y jugador de polo. Seducía a víctimas y se ganaba su confianza para apropiarse de su dinero mediante supuestas inversiones inmobiliarias que nunca se concretaban. ¿En qué tipo de fraude encuadra este caso?. Abuso de confianza. Apariencia de bienes.

El sujeto se identifica como Juan, simula ser empleado de la Municipalidad de Córdoba y tener “peso” para obtener un empleo en dicha repartición. Le ofrece a Pedro ingresar como empleado a cambio de documentación y $20.000. Pedro accede, pero al tiempo descubre que Juan no tiene vinculación alguna con la municipalidad. ¿Cómo se encuadra este hecho?. Influencia mentida. Apariencia de comisión.

El término “funcionario público” mencionado dentro de los agravantes de contrabando: Cuenta con una definición legal en el Código Penal. No tiene definición legal y debe interpretarse según el contexto del caso.

El tipo de quiebra fraudulenta subjetivamente requiere: Que los hechos punibles sean cometidos por el comerciante quebrado y en fraude de cualquiera de sus acreedores. Que el comerciante actúe con negligencia en la gestión de sus negocios.

El uso fraudulento de tarjetas de crédito puede dar lugar a lo que se llama una “estafa en triángulo”. Esto es así porque: El sujeto que cae en el error es una persona distinta del que sufre el perjuicio patrimonial. El sujeto activo actúa conjuntamente con otras dos personas.

En el delito de contrabando simple genérico, el sujeto pasivo: Es la Aduana. Es el Estado Nacional.

En el delito de desbaratamiento de derechos acordados: El sujeto pasivo es el acreedor de la obligación. El sujeto pasivo es el Estado.

En el delito de estafa procesal, la acción típica consiste en: Engaños o deformaciones de la verdad apoyadas en falsas pruebas susceptibles de influir al juez a dictar una sentencia errónea. Presentar recursos judiciales infundados para dilatar el proceso.

En el delito de estafa, la modalidad comisiva que implica un artificio empleado hábil y mañosamente para el logro de alguna cosa, se denomina: Ardid. Engaño.

En el delito de estafa, la modalidad comisiva que implica una falta de verdad en lo que se dice, se piensa o hace, se denomina: Engaño. Ardid.

En el delito de estafa: La confianza se obtiene mediante un ardid. La confianza se obtiene por la posición jerárquica del autor.

En el marco de los objetivos de la Ley de Defensa de la Competencia, las políticas de comportamiento implican: La detección de actos y conductas anticompetitivas o que impliquen abuso de posición dominante. La fijación de precios máximos por parte del Estado para controlar el mercado.

En el país A, un cartel dedicado al tráfico de drogas acumula dinero ilícito que es transferido al país B y utilizado para comprar instrumentos financieros, luego vendidos e invertidos en Argentina en una cadena de hoteles. ¿Es posible imputar lavado de activos en este caso según la normativa argentina?. Sí es posible, aun cuando el delito precedente no se haya cometido en la jurisdicción argentina. No es posible porque el delito precedente no se cometió en Argentina.

En la estafa, la imprudencia, la negligencia o el dolo eventual conducen a: La atipicidad de la conducta. La reducción de la pena aplicable al autor.

En la influencia mentida, el autor le hace creer a la víctima que él es el funcionario con poder de decisión. ¿Cómo se le llama a este concepto?. Apariencia de bienes. Influencia mentida.

En los términos de la descripción de la conducta que encontramos en el artículo 303 inc. 1 (forma básica del lavado de activos) ¿qué significa el término “gravar”?. Constituir en el bien un derecho real de garantía. Transferir la propiedad del bien a un tercero.

En relación a la prescripción de la acción penal, el Régimen penal cambiario establece: Un plazo único para todos los delitos cambiarios. Plazos diferenciados según la gravedad de cada delito cambiario.

En relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos financieros, se puede decir que: La ley establece la responsabilidad penal directa, siempre que se haya actuado en nombre, con intervención o en beneficio de la persona de existencia ideal. Las personas jurídicas no pueden ser responsables penalmente, solo sus representantes.

En relación al contrabando, la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de mercadería y la percepción y fiscalización de los tributos derivados de dichas actividades, corresponde a: Las Aduanas. El Ministerio de Economía.

En relación al sujeto activo de la estafa mediante el uso de tarjeta de crédito/débito o compra se dice que: Se trata de un delito común. Se trata de un delito especial propio.

En relación al sujeto activo de la insolvencia fraudulenta, se dice que: Se trata de un delito especial propio. Se trata de un delito común.

En relación con las acciones típicas del abuso de información privilegiada, ¿qué se puede afirmar?. Son relevantes cuando se relacionan con la obtención de una ventaja en el mercado. Son relevantes independientemente de si se obtuvo o no una ventaja económica.

En términos generales, puede decirse que un documento por medio del cual su titular puede obtener bienes y servicios sin necesidad de realizar el pago en forma inmediata y cuya operatividad requiere de la firma de un talón, es: Una tarjeta de crédito. Una tarjeta de débito.

En un operativo realizado por gendarmería se descubren escondidos en la cabina de un camión varios sobres y cajas de dinero por un total de $10.974.340. El transportista dice que no sabe el contenido de los sobres y las cajas. ¿El transportista es pasible de alguna imputación delictiva?. Sí, lavado de activos en una de sus figuras atenuadas. No, porque no se acreditó su conocimiento del origen del dinero.

El autor del hecho se comunica telefónicamente con la víctima simulando el secuestro de un familiar y solicitando el pago del rescate. El familiar nunca fue secuestrado. El caso descripto encuadra en el delito de estafa: Verdadero. Falso.

Gisela estudia la comparación del régimen jurídico aplicable a las personas jurídicas en el Régimen penal tributario con las disposiciones del Código Penal en relación a la intervención de personas jurídicas en el delito de lavado de activos. ¿Qué conclusiones surgen de esta comparación? Seleccione las 2 opciones correctas. En el primero no se establece la pena de multa y en el segundo sí. En ambos se establecen excepciones a la aplicación de sanciones a personas jurídicas. En ambos se establece la pena de multa con los mismos montos mínimos y máximos.

Identifique algunos de los verbos que describe el tipo delictivo de lavado de activos. Seleccione las 4 opciones correctas. Convertir. Transferir. Administrar. Disimular. Aplicar.

Identifique la resolución de la siguiente situación: “Pedro usa facturas de un tercero y le introduce datos sin sustento a una falsa operación de compra declarada de Jacinto. Ello supone un crédito fiscal irreal en el agregado y un gasto deducible inexistente en el impuesto a las ganancias”. Pedro comete el delito de evasión tributaria agravada por el de facturas apócrifas, siempre que se supere la condición objetiva de punibilidad establecida en la ley. Pedro comete el delito de estafa genérica contra el fisco.

Identifique las características del vaciamiento de empresa en su primera modalidad típica. Seleccione las 4 opciones correctas. Pueden darse disposiciones patrimoniales simuladas. Es un abuso de confianza. Es un delito especial propio. Requiere una estructura empresarial. Solo admite disposiciones patrimoniales reales.

Iván se hacía pasar por un adinerado empresario y jugador de polo. Seducía a mujeres y se ganaba su confianza para apropiarse de su dinero mediante supuestas inversiones inmobiliarias que nunca se concretaban. ¿En qué tipo de fraude descripto en el art. 172 del Código Penal puede encuadrar el hecho?. Abuso de confianza. Apariencia de bienes.

José presenta al fisco declaraciones juradas mendaces que reducen el monto del impuesto a las ganancias. Con el dinero no tributado hace donaciones a una fundación de un familiar suyo. La fundación compra inmuebles que luego son “vendidos” a Juan. ¿Podría Juan ser imputado de lavado de activos de origen delictivo?. Sí, siempre que se dé la condición objetiva de punibilidad. No, porque Juan no participó en el delito tributario previo.

Juan es docente universitario y prepara una clase para reforzar el concepto agiotaje. ¿Qué tienen en común el agiotaje financiero tipificado en el artículo 309 del Código Penal con el agiotaje tipificado en el artículo 300 inciso 1?. La acción típica. El sujeto activo.

Juan es funcionario aduanero. En una situación de contrabando, dice que el ardid del contrabandista fue tal que no pudo evitarlo. En este caso, ¿puede Juan ser imputado?. Puede ser imputado con algunas de las figuras culposas que se encuentran tipificadas en el Código Aduanero. No puede ser imputado porque actuó de buena fe.

Juan es muy amigo de Pedro y visita su casa asiduamente. Un día, aprovechando un momento a solas, saca la mitad del dinero que ve sobre un mueble y lo guarda en su bolsillo. Pedro lo increpa diciendo que era un estafador. ¿Podría encuadrar el comportamiento de Juan en alguna de las formas de defraudaciones?. No, porque la disposición patrimonial no fue voluntaria. Sí, encuadra en el abuso de confianza.

Juan Esteban es empleado de una institución financiera e, indirectamente, recibe indebidamente dinero como condición para celebrar operaciones bursátiles. ¿Qué delito comete?. Comete un cohecho financiero. Comete un cohecho activo por parte del que entrega el dinero.

Juan ha recibido un cheque común y al momento de presentarse a su cobro el mismo no es saldado por falta de fondos. El librador le pide treinta días para cubrir el importe. Juan cree que es un estafador. ¿Qué le debe responder el abogado?. Que no están dados los requisitos para configurar una estafa. Que procede la denuncia por estafa dado que hay ardid en el libramiento del cheque.

Juan intenta despachar 200 g de heroína a través de Correo Argentino en un envío postal internacional con destino a Madrid. ¿En qué tipo delictivo en grado de tentativa encuadra el comportamiento de Juan?. Contrabando agravado por tratarse de estupefacientes. Contrabando simple genérico.

Juan intentó ingresar al país con quince teléfonos de alta gama disfrazados dentro de paneles de las puertas de su camioneta, con un valor de $450.000. ¿Qué ilícito ha cometido Juan?. Tentativa de contrabando menor. Contrabando simple consumado.

Juan le hace creer a Pedro que tiene cierta autoridad en relación a ciertas personas (situación no verdadera) lo que le permitirá obtener de ellas algo de su interés, por lo que le solicita a Pedro el pago de una suma de dinero. ¿Qué tipo de caso es este?. Influencia mentida. Apariencia de comisión.

Juan pasó de ser un comerciante exitoso a un estado de insolvencia que hace que se declare en quiebra. La insolvencia es producto de sus excesos en las apuestas. ¿Qué delito configura su conducta?. El delito de quiebra culposa. El delito de quiebra fraudulenta.

Juan quiere engañar a Pedro haciéndole creer que pone en venta su empresa, pero Pedro sabe que Juan no tiene ninguna empresa para vender y que además es insolvente. El hecho se puede calificar como: Delito imposible. Tentativa de estafa.

Juan se niega a restituir una suma de dinero que Pedro le dio para que se lo guarde. ¿El comportamiento de Juan encuadra en alguna figura típica?. Es una retención indebida. Es un abuso de confianza.

Juan, mediante ardid y engaño, ha presentado declaraciones juradas engañosas respecto a la liquidación de algunos impuestos y ha defraudado al fisco. ¿Juan ha cometido algún tipo de estafa contemplada en el Código Penal?. No, ha cometido un delito fiscal. Sí, ha cometido estafa contra la administración pública.

Juan, quien fue condenado por narcotráfico, realizó operaciones para poner en circulación el dinero del tráfico de estupefacientes, convirtiéndolo en bienes. La maniobra fue realizada a través de su hija, quien adquirió tres vehículos sin capacidad económica para ello. ¿Cuál es la posible imputación para la hija de Juan?. Partícipe necesaria del delito de lavado de activos en su figura básica. Encubridora del delito de narcotráfico cometido por su padre.

La acción de frustrar total o parcialmente el cumplimiento de una obligación civil corresponde al: Delito de insolvencia fraudulenta. Delito de quiebra culposa.

La captación de ahorros del público en el mercado de valores sin autorización tiene como agravante: El uso de la publicidad con alcance masivo. El monto de los ahorros captados.

La defraudación es un tipo delictivo que encontramos dentro del Código Penal bajo el título de “estafa y otras defraudaciones”: Falso. Verdadero.

La disposición patrimonial que debe estar presente en la estafa es: La entrega de un objeto al autor del engaño o a un tercero. La sustracción directa del bien por el autor sin intervención de la víctima.

La empresa XCL SA cobra diferentes precios por el mismo producto a distintos consumidores sin que exista una causa originada en diferencias de costos de provisión. ¿Qué se configura en el caso de la empresa XCL SA?. La práctica anticompetitiva de discriminación de precios. La práctica anticompetitiva de exclusión del mercado.

La estafa procesal o estafa en triángulo es: Una estafa simple. Una estafa agravada.

La extraterritorialidad en el lavado de activos se aplica cuando: El ilícito penal precedente ha sido cometido en el extranjero, siempre que este conminado con la pena en el país donde se perpetró. El acto de lavado se realiza en Argentina, independientemente del origen del delito precedente.

La figura de quiebra culposa se diferencia de la de quiebra fraudulenta porque: Se encuentra en un estado de insolvencia real que deriva de su obrar negligente o imprudente. El comerciante actúa con dolo directo en fraude a sus acreedores.

La intervención de tres o más personas como agravante del contrabando simple solo es aplicable cuando se realicen hechos típicos en calidad de autores: Falso. Verdadero.

La Ley de defensa de la competencia introduce en su última reforma el conocido instituto “arrepentido”. Lo hace a través de un programa de clemencia: Verdadero. Falso.

La Ley de Defensa de la Competencia, por su naturaleza, es: Una ley penal que regula delitos de acción pública. Una ley civil que establece sanciones económicas a las empresas.

La práctica concertada por la cual un grupo de empresas impone precios semejantes a los monopólicos y ejerce un poder de mercado conjunto, se configura como: La práctica anticompetitiva de acuerdo de precios. La práctica anticompetitiva de discriminación de precios.

La quiebra culposa se consuma cuando: La declaración de quiebra pasa en autoridad de cosa juzgada. El deudor incurre en los actos negligentes que generan la insolvencia.

La UIF (unidad de información financiera) es el órgano competente para iniciar la acción penal por la comisión del delito de lavado de activos: Falso. Verdadero.

Las figuras delictivas previstas en el capítulo del Código Penal que agrupa a los quebrados y otros deudores punibles, protegen a: La incolumidad del patrimonio como prenda común de los acreedores. El orden público económico en su conjunto.

Las técnicas de investigación especial, tales como la entrega controlada, el testigo de identidad y el arrepentido, contempladas en la reforma procesal: Verdadero. Falso.

Laura es periodista y abogada especialista. En su artículo sobre el régimen cambiario respecto de la reincidencia, señala que podría catalogarse al sistema del Régimen penal como inconstitucional, ya que agrava la pena en base a: Un delito cambiario anterior ya juzgado. La situación económica del imputado al momento del nuevo hecho.

Los casos particulares de contrabando tipificados en el artículo 864 del Código Aduanero tienen como característica que: Tienen la misma pena que la figura simple. Tienen una pena mayor a la figura simple.

Los delitos de defraudación se diferencian del hurto porque: El desplazamiento material de los bienes se produce por obra de la propia víctima en los delitos defraudatorios. En los delitos de defraudación no es necesario el perjuicio patrimonial.

Marcos, con el propósito de conquistar sentimentalmente a María, se presenta con el nombre de un prestigioso empresario. Respecto de su conducta podemos decir que: No constituye un delito porque no es un hecho típico. Constituye una estafa por apariencia de bienes.

María es comerciante y jugadora compulsiva. Sus excesos en el casino le han provocado un estado de insolvencia causando perjuicio a sus acreedores y, por ello, se la ha puesto en quiebra. ¿Encuadra su conducta en algún tipo delictivo?. Encuadra en la quiebra culposa. Encuadra en la quiebra fraudulenta.

María recibe un correo electrónico donde se le advierte sobre compras excesivas con su tarjeta de crédito y se le solicita que ingrese al enlace adjunto y corrobore los datos de sus tarjetas. Días después recibe el resumen con compras de electrodomésticos que ella no realizó. ¿En qué tipo de defraudación encuadra el caso de María?. En estafa informática. En hurto por acceso ilegítimo al sistema.

Mario presenta al fisco declaraciones juradas mendaces. Con el dinero no tributado hace donaciones a una fundación de un familiar suyo. La fundación compra inmuebles que luego son “vendidos” a Juan. ¿Podría Juan ser imputado de lavado de activos de origen delictivo?. Sí, siempre que se dé la condición objetiva de punibilidad. No, porque Juan no participó en el delito tributario previo.

Martín aprovecha un momento a solas en casa de Juan para sacar la mitad del dinero que ve sobre un mueble y guardarlo en su bolsillo. Juan lo increpa diciendo que era un estafador. ¿Podría encuadrar el comportamiento de Martín en alguna de las formas de defraudaciones?. No, porque la disposición patrimonial no fue voluntaria. Sí, encuadra en el abuso de confianza.

Martin y Lucas tienen una relación sentimental. Ante la ruptura, Martin extrae de un cajero automático, con su propia tarjeta, una suma de dinero que tenían en copropiedad. ¿Puede encuadrar el comportamiento de Martin en alguna de las formas típicas de la estafa o del abuso de confianza?. Su conducta no encuadra en ninguna forma de defraudación. Su conducta encuadra en el abuso de confianza.

Melina, Juan y Ángel actuaban en banda para robar datos de tarjetas en cajeros automáticos mediante pegamentos y un falso empleado del banco que obtenía la clave para luego vaciar la cuenta de la víctima. ¿Cómo calificaría el accionar de la banda según los requisitos de la estafa?. Configura una estafa con tarjeta magnética. Configura un hurto informático agravado por la actuación en banda.

Para la doctrina, nuestro diseño constitucional llevaría a cuestionar el principio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Por qué?. Porque sus normas aluden a acciones privadas de los hombres. Porque las personas jurídicas carecen de voluntad propia.

Para que la conducta de captación de ahorros sea punible, ¿dónde debe desarrollarse la acción?. En el mercado de valores. En cualquier institución financiera.

Paula es especialista en la temática de estupefacientes. Si Paula tuviese que argumentar el motivo de la mayor gravedad de la pena para el contrabando de estupefacientes, ¿en qué se basaría su argumento?. En la protección de la salud pública. En la protección del orden económico aduanero.

Paulina es la representante de “Servicios Financieros SA” y le consulta a Eliana, su asesora legal, sobre la posible responsabilidad de la empresa en el delito de intermediación financiera irregular. Eliana contesta que en cualquiera de los delitos financieros: La ley establece la responsabilidad penal directa, siempre que se haya actuado en nombre, con intervención o en beneficio de la persona de existencia ideal. Las personas jurídicas no pueden ser penalmente responsables, solo sus directivos.

Pedro adulteró su medidor de electricidad para que la empresa realice una facturación menor que el consumo real. ¿Qué delito comete Pedro?. Estafa genérica. Defraudación contra la administración pública.

Pedro entrega cheques sin provisión de fondos. Para que su conducta resulte una estafa por apariencia de bienes, ¿cómo deben haberse librado tales cheques?. Los cheques deben haberse librado para satisfacer una operación de contado. Los cheques deben haberse librado con fecha diferida.

Pedro es camionero y transporta cerámicos. En un operativo de Gendarmería se descubrieron en la cabina del camión sobres y cajas de dinero por un total de $10.974.340 con nombres de destinatarios. Pedro no puede justificar el origen del dinero. ¿Pedro es pasible de alguna imputación delictiva?. Sí, de lavado de activos en una de sus figuras atenuadas. No, porque no se demostró su conocimiento del origen ilícito del dinero.

Pedro es el deudor y se encuentra en quiebra. María Paz es la acreedora. Realizan un acuerdo a espaldas de los demás acreedores por el que María Paz cobraría el monto íntegro de su crédito. ¿Encuadra este comportamiento en alguna figura delictiva?. Encuadra en la figura de colusión. Encuadra en la figura de insolvencia fraudulenta.

Pedro es el deudor en quiebra. Marisol es la acreedora. Realizan un acuerdo a espaldas de los demás acreedores por el que Marisol cobraría el monto íntegro de su crédito. ¿Encuadra este comportamiento en alguna figura delictiva?. Encuadra en la figura de colusión. Encuadra en la figura de quiebra fraudulenta.

Pedro es el gerente de una SRL. Ha sido imputado por un delito cambiario actuando en nombre de la empresa. ¿Qué responsabilidad le cabe a la empresa? Seleccione las 3 respuestas correctas. Condicionada. Especial. Acumulativa. Exclusiva.

Pedro es el titular de una tarjeta de crédito, la usa indiscriminadamente y no abona el resumen al banco, causando un perjuicio económico. ¿Pedro ha cometido un delito?. No, porque la tarjeta no fue obtenida con ardid o engaño. Sí, ha cometido el delito de estafa mediante el uso de tarjeta de crédito.

Pedro es un comerciante exitoso. Además, es jugador compulsivo de naipes. En virtud de sus excesos en las apuestas, cae en un estado de insolvencia tal que se lo declara en quiebra. Su conducta configura: El delito de quiebra culposa. El delito de quiebra fraudulenta.

Pedro guarda en su garaje un cargamento de zapatillas valuado en $600.000 a pedido de su hermano, quien las ingresó ilegalmente al país y necesitaba un lugar para esconderlas. Descubierto el contrabando, ¿qué responsabilidad le cabe a Pedro?. Ninguna responsabilidad. Responsabilidad como cómplice del contrabando.

Pedro integraba una organización dedicada al lavado de activos. Para atenuar su pena ofrece brindar información y conformar la figura del “arrepentido”. Esta figura se aplica: Si la información es precisa, comprobable, verosímil y así es valorada en la etapa investigativa. Si el imputado se declara culpable y acepta la pena sin juicio.

Pedro se dedica a la compraventa de obras de arte y reportó ante la UIF operaciones que consideró sospechosas. Luego discute con Juan, quien le dice que manchó su honor. ¿Puede Juan accionar civilmente contra Pedro?. No es posible porque Pedro cumplió con un deber impuesto por la ley. Sí puede, porque el reporte causó perjuicios concretos a la reputación de Juan.

Podemos afirmar que el contrabando es un delito económico porque: Seleccione las 4 opciones correctas. El orden jurídico económico incluye el conglomerado de normas que regulan la función de control aduanero. Las aduanas constituyen el medio más idóneo del Estado para canalizar la política de comercio exterior. El conjunto de normas jurídicas que regulan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios se extienden a la función del Estado en el control aduanero. Las aduanas tienen un papel muy importante en el desarrollo económico de los pueblos. Implica la posibilidad de la aplicación de la ley argentina del autor del hecho.

Recibes a un cliente que realizó una denuncia a la UIF sobre operaciones sospechosas (como sujeto obligado a informar), pero entiende que le corresponde realizarla ante el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué le indicas?. No le corresponde hacer la denuncia ante el MPF, esta debe ser realizada por la UIF. Le corresponde realizar la denuncia ante el MPF, que luego la transmite a la UIF.

Recibes la consulta del socio de una empresa sobre la posible responsabilidad de la misma, ya que uno de sus gerentes está imputado de intermediación financiera irregular. ¿Cuál es tu respuesta?. La ley establece la responsabilidad penal directa, siempre que se haya actuado en nombre, con intervención o en beneficio de la persona de existencia ideal. La empresa no puede ser responsable porque el delito fue cometido por su gerente.

Respecto a algunas de las posibles modalidades de la estafa informática, podemos decir que: Consiste en defraudar a otro causándole un perjuicio patrimonial alterando el proceso de transmisión de datos. Consiste en el acceso ilegítimo a un sistema informático con fines de espionaje.

Respecto a su tipo objetivo, el delito de lavado de activos es: Un delito de peligro concreto de pura actividad que admite tentativa. Un delito de lesión que requiere resultado material para su consumación.

Respecto al régimen penal cambiario, la doctrina promueve una flexibilización de la teoría de la culpabilidad. ¿A qué se refiere esta afirmación?. A la aplicación de la teoría del error de prohibición. A la reducción automática de la pena en delitos cambiarios.

Respecto al tipo subjetivo, la estafa es un delito: Doloso, requiere dolo directo exclusivamente. Doloso, admite también el dolo eventual.

Respecto de la estafa informática se puede decir: Es un tipo de acción exclusivamente. Admite la comisión por omisión.

Respecto de los medios típicos de realización de la insolvencia fraudulenta: Están enunciados taxativamente en la normativa aplicable (Art.179 párrafo 2 CP). Se establecen mediante una fórmula abierta que incluye cualquier acto de disposición patrimonial.

Respecto del “íter criminis” del delito de contrabando simple genérico, ¿qué se puede decir?. Admite tentativa. No admite tentativa porque es un delito de mera actividad.

Rocío estudia para un examen. ¿En qué radica la particularidad de la imputación de uno o más delitos financieros a una persona jurídica?. Las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. Las sanciones se aplican a todos los socios por igual, independientemente de su responsabilidad.

Rosana es empleada de una importante empresa. Transfirió tres millones de dólares a varias cuentas en el exterior en concepto de servicios, a raíz de correos electrónicos fraudulentos que presentaban una sola letra diferente a la dirección legítima de la empresa. ¿Cómo se puede calificar este hecho?. Estafa informática. Hurto informático por acceso ilegítimo.

Se critica que el art 2 inc. f de la ley de Régimen Penal Cambiario, en tanto estipula la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas: Vulnera el concepto de acción sobre el que se funda nuestro sistema penal (acción humana). Es compatible con el sistema penal argentino que admite la responsabilidad de las personas jurídicas.

Se dice que, en el delito de estafa, cuando la cosa se ha desplazado del poder de la víctima al poder del autor o de un tercero, y el sujeto activo se encuentra frente a la efectiva posibilidad de disponer de ella: Se perfecciona el perjuicio patrimonial y se consuma el delito. El delito queda en tentativa hasta que el autor disponga efectivamente del bien.

Se dice que, en el derecho argentino, a diferencia de otros derechos, la estafa no es un delito de conducta tasada, porque: Es un tipo abierto. Admite únicamente las modalidades expresamente tipificadas.

Se establece mayor pena para el caso de que se realice contrabando de estupefacientes debido a que: Se protege la salud pública. Se protege el orden económico aduanero.

Se puede decir que el delito lavado de activo de origen delictivo se consuma cuando: El bien jurídico protegido sufre un peligro concreto. El dinero ilícito es formalmente incorporado al sistema financiero.

Según el Régimen penal cambiario, ¿cuáles de las siguientes entidades pueden operar en cambios de manera legal?. Los bancos autorizados por el Banco Central. Cualquier persona física o jurídica que lo declare ante la AFIP.

Según la regulación del Código Penal, la defraudación: No es un tipo penal. Es un tipo penal autónomo.

Selecciona las 2 opciones correctas. En el delito de estafa, ¿qué implica la idoneidad del engaño?. El medio comisivo ha provocado en la víctima un error. El error ha resultado determinante de una disposición pecuniariamente perjudicial. El autor ha actuado con ánimo de lucro.

Selecciona las 2 opciones correctas. De la comparación del Régimen Jurídico aplicable a las personas jurídicas en el Régimen Penal Tributario con las disposiciones del Código Penal en relación a la intervención de personas jurídicas en el delito de lavado de activos, surge que: Que en el régimen penal tributario no se establece la pena de multa y en las normas referidas al lavado de activos, sí. Que en ambos conjuntos normativos se establecen excepciones a la aplicación de sanciones a personas jurídicas. Que en ambos regímenes se aplica la misma pena de multa para las personas jurídicas.

Selecciona las 2 opciones correctas. En la estafa informática, la disposición patrimonial se puede presentar: Realizada por una persona física. Realizada por una máquina. Realizada por una persona jurídica.

Selecciona las 3 opciones correctas. ¿Cuáles son los presupuestos para que se configure el delito de vaciamiento de empresa?. La existencia de una empresa. Que la empresa se encuentre operando normalmente. La existencia de una relación jurídica crediticia válidamente constituida entre el deudor y el acreedor. Que la empresa haya sido declarada en quiebra previamente.

Selecciona las 3 opciones correctas. ¿Cuándo la comisión del delito de lavado de activos permite el decomiso definitivo de bienes sin necesidad de condena previa?. Si el imputado hubiese reconocido la procedencia y el uso ilícito de los bienes. Si se ha producido alguna causal de suspensión de la acción penal. Si se ha producido alguna causal de extinción de la acción penal. Si el acusado se declaró inocente en el proceso.

Selecciona las 3 opciones correctas. ¿Cuáles de los siguientes enunciados se pueden presentar en la figura de la estafa mediante el uso de tarjeta magnética?. Uso de tarjeta falsificada o adulterada para defraudar. Uso de una tarjeta perdida para defraudar. Uso de la tarjeta verdadera obtenida mediante ardid o engaño. Uso de la tarjeta propia para operaciones que superen el límite autorizado.

Selecciona las 3 opciones correctas. Eres el magistrado interviniente en un proceso penal por el lavado de activos. A los fines de investigar puedes tomar las siguientes medidas llamadas “entregas controladas”: Suspender el decomiso de bienes. Permitir la salida del país de remesas de dinero. Suspender una orden de detención. Resolver el decomiso de bienes.

Selecciona las 3 opciones correctas. Identifique los supuestos que se pueden presentar en la estafa mediante el uso de tarjeta magnética (artículo 173 inciso 15 del Código Penal). Uso de una tarjeta perdida para defraudar. Uso de tarjeta verdadera obtenida mediante ardid o engaño. Uso de tarjeta falsificada o adulterada para defraudar. Uso de la tarjeta propia para superar el límite de crédito.

Selecciona las 4 opciones correctas. ¿Cuáles son algunas de las acciones que integran el tipo objetivo del lavado de activos?. Convertir. Transferir. Administrar. Disimular. Aplicar.

Selecciona las 4 opciones correctas. ¿Cuáles son los canales que se utilizan en la fase de colocación u ocultamiento del proceso de lavado activo?. Compra de metales preciosos. Transferencias interbancarias. Inversiones en supermercados. Transporte en efectivo por medios de correo. Declaración de ganancias ante la AFIP.

Selecciona las 4 opciones correctas. ¿Cuáles de los siguientes sujetos que hubiesen cooperado en una quiebra fraudulenta de una sociedad comercial o persona jurídica pueden ser imputados como autores?. Síndico. Gerente. Director. Administrador. Socios.

Selecciona las 4 opciones correctas. ¿Cuáles son las acciones típicas en la quiebra fraudulenta?. Simular o suponer deudas. No justificar la salida o existencia de bienes que debería tener. Sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa. Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor. Contraer deudas.

Selecciona las 4 opciones correctas. ¿Cuáles son las conductas que integran el delito de ofrecimiento fraudulento de valores?. Ofrecimiento de instrumentos financieros. Afirmación de hechos o circunstancias falsas. Disimulación u ocultamiento de hechos o circunstancias verdaderas. Ofrecimiento de valores negociables. Realización de negociaciones fingidas.

Selecciona las 4 opciones correctas. ¿Cuáles son las sentencias relacionadas correctamente con las sociedades calificadoras de riesgo, mencionadas en la normativa aplicable al abuso de información privilegiada?. Entidades dedicadas a emitir una opinión especializada. Sociedades anónimas. Manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Hiperagravante del abuso de información privilegiada. Bolsas de comercio autorizadas a cotizar valores negociables.

Selecciona las 4 opciones correctas. El lavado de activo de origen delictivo tiene como agravantes: La habitualidad. Comisión continuada de hechos de lavado de activos. Conformación de una banda delictiva. Conformación de una asociación delictiva. La participación de una persona jurídica como intermediaria.

Selecciona las 4 opciones correctas. El término “bienes” utilizado para tipificar la insolvencia fraudulenta hace referencia a: Bienes muebles. Bienes inmuebles. Créditos. Derechos. Bien inembargable.

Selecciona las 4 opciones correctas. Eres representante de una ONG que recibe donaciones. ¿Cuáles motivos según la ley se pueden considerar operaciones sospechosas para informar a la UIF?. Por tratarse de una transacción inusual. Por tratarse de una transacción contraria a los usos y costumbres de la actividad. Por tratarse de una transacción sospechosa de acuerdo a tu experiencia. Por tratarse de una transacción de una complejidad inusitada. Por tratarse de una donación anónima de monto reducido.

Selecciona las 4 opciones correctas. Están obligados a informar a la UIF operaciones sospechosas que pudieran configurar lavado de activos: Los despachantes de Aduana. Los escribanos Públicos. Las personas jurídicas que organicen y regulen deportes profesionales. Las empresas aseguradoras. Los abogados.

Selecciona las 4 opciones correctas. La doctrina coincide en que para configurar el delito de estafa según el derecho argentino deben concurrir: El perjuicio económico. La disposición patrimonial. El error en otra persona. La conducta engañosa. El ánimo de lucro del autor.

Selecciona las 4 opciones correctas. La quiebra culposa puede presentarse como consecuencia de las siguientes conductas del deudor: Gastos excesivos. Especulaciones ruinosas. Juego. Abandono de sus negocios. Utilización de testaferros.

Selecciona las 4 opciones correctas. La teoría de la “mise en scene” respecto del ardid o engaño en la estafa dice que: No toda falsedad o ardid es engaño. Solo considera el ardid desplegado a través de artificios materiales. El ardid es concebido como comportamientos que entrañan una aparatosidad escenográfica. El comportamiento reprochable requiere comportamientos o maniobras exageradas. El ardid puede consistir en un engaño implícito o simple.

Si fueras el magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en el artículo 303 del Código Penal. ¿Qué medidas puede tomar desde el inicio de las actuaciones?. Decomisar de manera definitiva ciertos bienes, en las condiciones que establece la ley sin necesidad de sentencia definitiva. Ordenar la detención de los imputados sin necesidad de formalización del proceso.

Selecciona las 4 opciones correctas. La Unidad de Información financiera (UIF) será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información para prevenir e impedir el delito de lavado de activos, preferentemente proveniente de (entre otros): Delitos de fraude contra la administración pública. Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (ley 22415). Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23737). Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal. Delitos de evasión fiscal de montos menores al umbral establecido.

Selecciona las 4 opciones correctas. Para que proceda la figura del arrepentido, ¿qué debe permitir la información aportada?. Impedir la continuidad del delito. Identificar las fuentes de financiamiento. Identificar el paradero de la víctima. Revelar la identidad de los intervinientes. Garantizar la exención total de pena para el arrepentido.

Selecciona las 4 opciones correctas. Para resolver el principio de la ley más benigna, el Régimen Penal Cambiario: Se aparta parcialmente del principio consagrado en el código penal. No se aplica para los casos de delitos castigados con multa. Por excepción importa la aplicación ultra activa de la ley penal más gravosa. Se aplica para los delitos castigados con pena privativa de la libertad. Se aparta parcialmente al principio consagrado en el código penal impidiendo la aplicación del principio de retroactividad de la ley más gravosa.

Selecciona una opción correcta. ¿Cuáles son las penas que el régimen penal cambiario prevé?. Penas privativas de la libertad y penas pecuniarias. Únicamente penas pecuniarias.

Si Pedro compra en un comercio con su tarjeta de crédito productos cuyo monto supera el límite concedido, ¿qué tipo delictivo le es imputable?. Ninguno, el hecho no constituye un delito. Estafa mediante el uso de tarjeta de crédito.

Si tuvieses que identificar cuál es el órgano competente para la aplicación de la legislación referida a la importación y exportación de mercadería y la fiscalización de los tributos derivados de dichas actividades, ¿cuál afirmarías que es?. La aduana. El Ministerio de Economía.

Si una secretaria de un estudio contable descubre actividades ilícitas de su jefe relacionadas con lavado de activos, ¿qué acción puede tomar legalmente?. Puede realizar una denuncia en la UIF. Debe realizar la denuncia directamente ante el Ministerio Público Fiscal.

Si usted fuera el magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en el artículo 303 del Código Penal. ¿Para qué estaría habilitado desde el inicio de las actuaciones?. Para decomisar de manera definitiva ciertos bienes, en las condiciones que establece la ley sin necesidad de sentencia definitiva. Para ordenar la prisión preventiva de los imputados sin formalización del proceso.

Solo los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones para el Estado tienen la obligación de informar operaciones sospechosas a la UIF: Falso. Verdadero.

Su cliente es imputado por un delito cambiario y teme que su situación se agrave porque cometió otro delito similar con anterioridad por el que solo pagó una multa. ¿Qué es importante tener en cuenta?. Que se trate de un delito tipificado en el Código Penal Cambiario y que hayan transcurrido 5 años de la reincidencia. Que la multa pagada anteriormente haya equivalido al monto de la nueva operación cambiaria.

Su cliente ha sido condenado a una pena de multa por un delito cambiario siendo ya reincidente por primera vez. Si vuelve a cometer un delito cambiario y es declarado reincidente por segunda vez, su condena: Será agravada porque a la privativa de la libertad se agrega la multa de hasta 10 veces el monto de la operación cambiaria. Solo recibirá pena de multa nuevamente.

Tamara es periodista y debe investigar sobre la legislación nacional de las importaciones y exportaciones. ¿Cuál es el órgano competente para la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de mercadería y la percepción y fiscalización de los tributos derivados de dichas actividades?. Las aduanas. El Ministerio de Economía.

Te designan la tarea de consulta y coordinación institucional entre la UIF y el Banco Central, institución a la que perteneces. ¿Qué rol cumples en este caso?. Un oficial de enlace. Un oficial de cumplimiento.

Tu cliente es el director de una SA. ¿Es posible imputarle el delito de abuso de información privilegiada?. Sí, porque se encuentra entre los sujetos mencionados en el tipo delictivo. No, porque el director solo puede ser imputado si actuó en beneficio propio.

Un cliente te consulta sobre la posibilidad de realizar una denuncia por estafa. Recibió un cheque común que no fue saldado por falta de fondos. El librador le pide treinta días para cubrir el importe. ¿Qué le respondes?. Que no están dados los requisitos para configurar una estafa. Que procede la denuncia por estafa dado que hay ardid en el libramiento sin fondos.

Un conocido timador utiliza el ardid de dejar una billetera en el suelo con 100 dólares falsos. La convence a la víctima de quedarse ambos con el dinero y le ofrece que se quede con el billete y le dé la mitad en pesos. ¿En qué figura encuadraría el comportamiento del timador?. En el tipo básico de estafa. En un delito imposible.

Un empleado de una institución financiera que recibe indebidamente dinero como condición para celebrar una operación bursátil. ¿Puede ser imputado de algún delito?. Sí, de cohecho financiero. No, porque el dinero fue recibido de manera indirecta.

Un empresario adquiere acciones en la empresa Mesa SA constituida en Panamá, que compra un campo en Buenos Aires pagando dos millones de dólares. Mesa SA se constituyó dos meses antes con un capital social de 50 mil dólares. ¿Se considera que se cometió el delito de lavado de activo de origen delictivo?. No, porque no se presentan los elementos requeridos por el tipo delictivo. Sí, porque la operación presenta indicios de lavado de activos.

Un grupo de empresas del rubro alimenticio impone precios semejantes a los monopólicos ejerciendo un poder de mercado conjunto. ¿Qué configura esta práctica?. La práctica anticompetitiva de acuerdo de precios. La práctica anticompetitiva de discriminación de precios.

Un sistema financiero está compuesto por instrumentos o activos financieros, por instituciones o intermediarios y por un tercer elemento. ¿Cuál es ese tercer elemento?. Los mercados financieros. El Banco Central.

Un sujeto reparte folletos prometiendo préstamos desde $5.000 hasta $30.000 con un interés del 300%. El sujeto es dueño de una panadería donde los clientes acuden a buscar el efectivo y también dejan sus ahorros para cobrar un interés mensual. ¿En qué figura delictiva puede encuadrar este comportamiento?. Intermediación financiera no autorizada. Usura.

Un sujeto violenta la herradura de expendio del cajero automático colocando una placa de metal que bloquea el efectivo. La víctima retira su tarjeta y se va sin el dinero. El sujeto vuelve al cajero a recolectar el dinero capturado. ¿Cómo calificaría este comportamiento según los requisitos de la estafa?. No configura una estafa. Configura una estafa genérica.

Una cadena de supermercados cobra el kilo de una marca de yerba a $1200 en una sucursal, pero en otra sucursal la misma yerba está a $1000. ¿Qué se podría configurar en este caso?. La práctica anticompetitiva de discriminación de precios. La práctica anticompetitiva de acuerdo de precios.

Una empleada de una importante empresa transfirió varios millones de dólares a cuentas en el exterior en concepto de servicios, a raíz de un correo electrónico fraudulento con una sola letra diferente a la dirección legítima. ¿Cuál es el tipo delictivo aplicado a la situación?. Estafa informática. Hurto informático por acceso ilegítimo.

Una empresa contratada por el Estado comienza la reconstrucción de un puente. Tiempo después la empresa es procesada y considerada responsable por el delito de lavado de activos. ¿Qué resolverías como magistrado?. Aplicar una multa. Cancelar la personería de la empresa.

Una empresa fue creada como pantalla para facilitar la comisión del delito de lavado de activos. ¿Qué sanción se puede aplicar?. Cancelación de personería. Multa equivalente al monto lavado.

Una persona se presenta en un importante hotel diciendo ser el representante de un conocido cantante internacional, consume alojamiento durante tres días y promete volver con un adelanto que nunca llega porque no es el representante que dice ser. ¿En qué tipo de fraude descripto en el art. 172 del Código Penal puede encuadrar el hecho?. Apariencia de comisión. Apariencia de bienes.

Una persona te consulta porque tiene información sobre operaciones que sospecha forman parte de lavado de dinero y tiene miedo de quedar involucrada. ¿Qué le indicas?. Puede realizar una denuncia en la UIF. Debe realizar la denuncia directamente ante el Ministerio Público Fiscal.

Una restricción de comercio exterior que impone el Estado sobre el tráfico internacional de mercaderías se fundamenta en: En prohibiciones de carácter económico. En razones de seguridad nacional exclusivamente.

Uno de los supuestos establecidos como agravante del contrabando simple es que intervengan en el hecho tres o más personas, pero solo en el supuesto que realicen hechos típicos en calidad de autores: Falso. Verdadero.

Uriel ha sido condenado a una pena de multa por un delito cambiario siendo ya reincidente por primera vez. Laura, su abogada, le advierte que si vuelve a cometer un delito cambiario y es declarado reincidente por segunda vez, su condena: Será agravada porque a la privativa de la libertad se agrega la multa de hasta 10 veces el monto de la operación cambiaria. Solo recibirá pena de multa nuevamente.