ECONOMÍAS CRIMINALES

Una actividad comercial vende productos legales sin inscripción tributaria. ¿Cuál es la clasificación conceptualmente más precisa según la distinción desarrollada por Portes y Haller?. Es necesariamente una economía criminal. Puede ser informal sin que la actividad constituya un delito. Es un mercado ilegal porque toda transacción carece de legitimidad. Constituye lavado de activos por no declarar ingresos.

Según Perry, Maloney y colaboradores, un comerciante permanece fuera del registro porque no puede afrontar barreras administrativas, mientras otro decide no registrarse por cálculo de costos y beneficios. ¿Qué combinación explica los casos?. Escape y exclusión, respectivamente. Exclusión y escape, respectivamente. Dos ejemplos de criminalidad predatoria. Dos formas de gobernanza criminal.

Relacione las actividades con la tipología de Naylor (2003): 1. Cobro de vacunas; 2. Venta de cocaína; 3. Subfacturación de exportaciones. a. Comercial; b. Predatorio; c. De mercado. 1a, 2b, 3c. 1b, 2c, 3a. 1c, 2a, 3b. 1b, 2a, 3c.

Según Becker, un gobierno endurece la pena pero reduce recursos para detectar delitos. ¿Qué conclusión se desprende del enfoque económico?. El delito disminuirá inevitablemente. La pena máxima anula todo incentivo criminal. Deben examinarse conjuntamente severidad, probabilidad de sanción y beneficios esperados. La detección es irrelevante si existe una ley penal.

Un mercado ilegal utiliza reputación, intermediarios y reglas para reducir incertidumbre. ¿Qué interpretación corresponde a Beckert y Dewey?. La ilegalidad impide la organización de mercados. Los mercados ilegales también requieren coordinación y mecanismos sociales. Los mercados ilegales también requieren coordinación y mecanismos sociales. La protección solo existe cuando interviene el Estado.

Ordene una secuencia analítica para evaluar el costo social del crimen: 1. Estimar daños y gastos sociales; 2. Identificar conductas y víctimas; 3. Diferenciar rentas criminales de pérdidas sociales; 4. Definir categorías e indicadores. 2,4,3,1. 4,2,1,3. 3,1,2,4. 1,3,4,2.

Un programa reduce el costo de registro de empresas, pero muchas siguen informales por baja productividad. Desde Ulyssea, ¿cuál es la crítica más consistente?. Toda formalización depende exclusivamente de tasas. Reducir costos de registro no corrige todos los mecanismos de informalidad. La informalidad solo aparece en mercados criminales. El nivel de productividad no afecta decisiones de formalización.

Un estudio mide ingresos del narcotráfico y los presenta como costo económico total de la violencia. Según Jaitman y el BID, ¿qué problema presenta?. No distingue rentas criminales de costos impuestos a víctimas, Estado y sociedad. La actividad delictiva no genera ningún costo social. Los costos del delito equivalen siempre a las ganancias ilícitas. Solo deben contabilizarse decomisos.

Según Cruz (2010), ordene el tránsito de pandillas locales a redes de extorsión: 1. Concentración carcelaria tras mano dura; 2. Adopción de identidades pandilleras; 3. Extorsión sistemática; 4. Coordinación y liderazgos desde prisión. 1,2,4,3. 2,1,4,3. 2,4,1,3. 3,2,1,4.

Un gobierno rota a funcionarios y modifica jurisdicciones sin atender redes de protección criminal. Según Snyder y Durán-Martínez (2009), ¿qué riesgo existe?. La violencia siempre disminuye. Los arreglos de protección no influyen en violencia. La ruptura de arreglos de protección puede intensificar disputas violentas. Solo hay riesgos en regímenes autoritarios.

Un grupo criminal cobra tarifas, resuelve conflictos e impone sanciones a terceros. Según Lessing, ¿qué fenómeno representa?. Solo actividad económica informal. Gobernanza criminal. Ausencia de autoridad sobre el territorio. Únicamente violencia interpersonal.

Según Duijn, Kashirin y Sloot, una red criminal recompone intermediarios tras la captura de sus dirigentes. ¿Qué concepto es más pertinente?. Incapacidad total de adaptación. Resiliencia y adaptación de redes. Desaparición inmediata de la cadena de valor. Exclusión laboral.

Relacione 1. Mejía y Rico; 2. Lessing y Denyer Willis; 3. Salcedo-Albarán y Garay-Salamanca con a. Macrocriminalidad y redes complejas; b. Economía de la cadena de cocaína; c. Legitimidad en gobernanza criminal. 1b,2c,3a. 1a,2b,3c. 1c,2a,3b. 1b,2a,3c.

La minería ilegal de oro se integra a circuitos de comercialización legal. Según la lectura de Global Initiative (2016), ¿qué ventaja criminal resulta plausible?. El oro solo puede venderse clandestinamente. La ilegalidad del producto genera una prima como la cocaína. Permite eludir costos y aprovechar mercados lícitos para introducir valor de origen ilícito. La extracción ilícita no genera rentabilidad.

Una intervención destruye laboratorios en un punto de la cadena, pero los traficantes sustituyen proveedores y rutas. ¿Qué enfoque evita concluir que el mercado desapareció?. Análisis de cadenas de valor y adaptación de actores. Interpretación exclusiva del número de capturas. Equivalencia entre decomiso y erradicación. Supuesto de jerarquía inmutable.

Un informe afirma que el narcotráfico ecuatoriano depende de un único grupo y una sola institución. ¿Qué objeción es más compatible con Álvarez Velasco y Pontón?. Se deben analizar convergencias criminales, instituciones y trayectorias históricas. La historia institucional carece de relevancia. Toda violencia depende exclusivamente del consumo. Los mercados ilícitos no interactúan con instituciones.

Un investigador afirma que todo flujo financiero ilícito es lavado de activos. Según el marco de UNODC y UNCTAD, ¿qué corrección corresponde?. Ambas categorías son equivalentes. Los FFI abarcan categorías más amplias que el lavado de activos. El lavado no implica ninguna operación económica. Solo existe FFI cuando hay dinero físico.

Según Levi y Reuter, ¿cuál es un problema al valorar políticas contra el lavado?. Que el lavado puede estimarse sin incertidumbre. Que los datos sobre magnitudes y efectos suelen ser limitados y exigen cautela. Que toda operación sospechosa prueba lavado. Que el lavado solo ocurre en efectivo.

Relacione 1. Feige; 2. Medina y Schneider; 3. Global Financial Integrity con a. Discrepancias comerciales y FFI; b. Conceptos y medición de economías no observadas; c. Estimaciones macro de economía sombra. 1b,2c,3a. 1c,2a,3b. 1a,2b,3c. 1b,2a,3c.

Una estimación macroeconómica sugiere que la economía sombra equivale al 30 % del PIB. ¿Qué conclusión NO está justificada?. Existe una estimación sujeta a supuestos. El indicador requiere precisión conceptual. El 30 % del PIB corresponde necesariamente a crimen organizado. Debe examinarse el método empleado.

Un país reporta exportaciones por un valor distinto al que su socio registra como importaciones. ¿Cuál es el uso prudente de esa información?. Prueba automática de lavado individual. Indicador de alerta que exige contrastar métodos, registros y transacciones. Sentencia penal suficiente. Demostración de que todos los exportadores evaden impuestos.

Ordene una secuencia rigurosa de estimación de FFI: 1. Interpretar incertidumbre; 2. Definir el flujo a medir; 3. Elegir datos y método; 4. Calcular estimación. 2,3,4,1. 3,2,1,4. 4,2,3,1. 1,4,2,3.

Según Feige, ¿cuál es una crítica al uso acrítico de modelos para economía no observada?. Las categorías son siempre intercambiables. Se deben distinguir conceptos y examinar supuestos y replicabilidad. Todos los métodos ofrecen cifras idénticas. La informalidad no puede analizarse estadísticamente.

Una red utiliza empresas pantalla para mezclar ingresos ilícitos con ventas legítimas. ¿Qué categoría resulta más pertinente según Levi y Reuter?. Formalización laboral. Lavado de activos. Desorganización social. Delito exclusivamente predatorio.

Un sistema antilavado registra más reportes sospechosos, pero no evidencia más recuperación de activos. Según Pol (2020), ¿cuál es la objeción central?. Los reportes prueban impacto automáticamente. Se confunde cumplimiento o actividad con efectividad real. Los reportes no tienen utilidad en ningún caso. La evaluación debe limitarse al presupuesto.

Relacione 1. Producto; 2. Resultado; 3. Impacto con a. Cambio sostenido atribuible en daño social; b. Número de operativos ejecutados; c. Reducción observada de extorsiones. 1b,2c,3a. 1c,2a,3b. 1a,2b,3c. 1b,2a,3c.

Una evaluación del sistema antilavado identifica normas y procedimientos adecuados, pero resultados débiles. ¿Qué distinción corresponde al enfoque de GAFILAT?. Cumplimiento técnico y efectividad. Formalidad e informalidad laboral. Delito predatorio y comercial. Criminalidad y anomia.

Según Holland, ¿qué dimensión debe examinarse al explicar políticas de mano dura en El Salvador?. Solo la tasa delictiva. Los incentivos y posicionamientos políticos partidarios. Únicamente la densidad carcelaria. Exclusivamente la geografía del narcotráfico.

Ordene un proceso de evaluación de una intervención: 1. Medir resultados y desplazamientos; 2. Definir línea de base; 3. Implementar; 4. Establecer teoría de cambio e. 2,4,3,1. 4,3,2,1. 3,1,4,2. 1,2,3,4.

La erradicación reduce cultivos en una provincia y aumenta producción en otra. Según Mejía y Restrepo, ¿qué fenómeno debe evaluarse?. Desplazamiento y adaptación de la cadena ilícita. Éxito nacional automático. Fin definitivo de la oferta. Desaparición de incentivos económicos.

Una estrategia antidrogas eleva encarcelamientos pero no reduce daños de salud ni violencia. ¿Qué criterio coincide mejor con la Comisión Global de Políticas de Drogas?. La severidad punitiva es el único indicador. Se deben valorar salud pública, derechos y reducción de daños. La prevención es incompatible con la seguridad. Toda intervención debe evaluarse solo por capturas.

Una provincia presenta menos homicidios durante tres meses después de un operativo. ¿Qué conclusión evaluativa es más defendible?. La reducción prueba causalidad definitiva. Es un resultado inicial que requiere comparación, seguimiento y análisis de factores externos. La política es eficaz en todos los territorios. El mercado criminal dejó de existir.