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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEEvaluación de Introducción al PLAFT

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Título del test:
Evaluación de Introducción al PLAFT

Descripción:
Aspectos generales relacionados al lavado de activos y financiamiento al terrori

Autor:
AVATAR
GINA BARZOLA CASTRO
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Fecha de Creación:
03/11/2020

Categoría:
Universidad

Número preguntas: 4
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Temario:
¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos es el proceso a través del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico financiero legal, aparentando haber sido obtenidos de forma ilícita. El lavado de activos es el proceso a través del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico financiero legal, aparentando haber sido obtenidos de forma lícita.
¿Por qué combatir el lavado de activos? Riesgo reputacional Deterioro Social Perdida de rentas públicas confianza del mercado mundial .
Fases de lavado de activos bienes inmuebles, Colocación , estratificación, integración Colocación , estratificación, integración bienes muebles , Colocación , estratificación, integración .
consecuencias de blanqueo de capitales Serán sancionados con pena privativa de libertad serán beneficiados en el sector financiero .
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