La investigacion en el ámbito mercantil

¿Cuál es la norma que rige la obligación de llevar una contabilidad ajustada para las empresas según el texto?. Código Civil. Ley de Seguridad Privada. Código de Comercio. Estatuto de los Trabajadores.

¿En qué momento debe una empresa inscribirse en la Seguridad Social para obtener su código de cotización?. En los 10 días posteriores al primer beneficio. Antes de iniciar su actividad. Solo si tiene más de 50 trabajadores. Al finalizar el primer año de actividad.

¿Qué plazo tiene la empresa para informar al Servicio Público del alta de un trabajador?. 5 días. 10 días. 24 horas. 30 días.

Qué modelo debe entregar la empresa al trabajador para su declaración anual de impuestos?. Modelo 111. Modelo 10-T. Modelo 303. Modelo 200.

Según los datos aportados, ¿Qué porcentaje del PIB representa aproximadamente la economía sumergida en España?. Menos del 2%. Del 20 al 24%. Del 35 al 40%. Del 5 al 10%.

¿En qué sectores se detectan tradicionalmente amplios sectores de economía sumergida?. Sector público y funcionariado. Banca y Seguros. Hostelería y Turismo. Industria pesada y minería.

¿En qué consiste el fraude social mencionado en el tema?. Contratar solo a familiares. No reciclar los residuos de la oficina. Trabajadores dados de alta pero con un salario oficial inferior al real. No pagar facturas a los proveedores.

¿Cuál es una consecuencia directa para el trabajador en un caso de fraude social?. Gana más dinero a largo plazo. Su despido se vuelve más caro para la empresa. Pierde parte de la prestación de jubilación. No tiene ninguna consecuencia negativa.

Desde el punto de vista del empresario, ¿Qué ventaja ilícita busca con el fraude laboral?. Mejorar la imagen de marca. Pagar más impuestos a Hacienda. Garantizar la salud del trabajador. El ahorro en costes de Seguridad Social.

¿Qué problema legal encuentra el trabajador si quiere reclamar ante el juzgado en una situación de fraude?. No puede solicitar judicialmente lo que no ha sido declarado. El juicio tarda menos. No tiene derecho a abogado. Hacienda le premia por denunciar.

El IRPF es un impuesto de tipo: Indirecto, porque lo paga el consumidor. Voluntario. Directo, que grava la renta de las personas. Específico para las Islas Canarias.

¿Cuál de los siguientes NO es uno de los rendimientos que grava el IRPF según el texto?. Rendimientos de trabajo. Rendimientos de capital. Ganancias y pérdidas patrimoniales. Consumo de productos de lujo.

¿En qué consiste el fraude fiscal relacionado con el IRPF para una empresa?. Dar vacaciones pagadas. No llevar el uniforme reglamentario. Pagar el salario siempre el día 1. No realizar las retenciones correspondientes o informar mal a Hacienda.

¿Cuál es el beneficio ilícito que obtiene un trabajador al participar en la economía sumergida?. Derecho a una jubilación más alta. Seguro médico privado gratuito. Obtención de subsidios al no figurar oficialmente con trabajo. Reconocimiento público de su labor.

¿Qué grava el Impuesto de Sociedades?. El número de empleados. El beneficio neto de las empresas en su actividad. La cantidad de facturas emitidas. Las ventas totales de la empresa.

¿Cómo se suele materializar el fraude en el Impuesto de Sociedades?. No declarando ingresos mediante cobros en B para pagar menos impuesto. Cerrando la oficina en agosto. Contratando a demasiados becarios. Entregando el modelo 10-T a tiempo.

¿Cuál es el objeto principal que grava el IVA?. La posesión de una vivienda. Tener muchos ahorros en el banco. El consumo. La herencia de un familiar.

¿Quién soporta finalmente la carga económica del IVA?. El detective privado. El consumidor final. Hacienda pública. La empresa productora.

¿Qué característica tiene el IVA respecto a la persona que lo paga?. No se vincula a la persona, es igual para todos los consumidores de un producto. Los autónomos no lo pagan nunca. Varía según los ingresos del comprador. Solo lo pagan las personas jurídicas.

¿En qué territorios españoles se mencionan situaciones especiales respecto al IVA?. Galicia y Asturias. Solo en las Islas Baleares. Madrid y Barcelona. Canarias, Ceuta y Melilla.

El IVA grava el 'incremento de valor' en cada fase. Esto significa que: Solo se paga una vez al principio de todo. Se aplica sobre el valor añadido que cada empresa aporta al producto. El producto se vuelve más pequeño en cada paso. Cada fase de producción es gratis.

¿Cuál es el objetivo principal de una investigación patrimonial?. Calcular la edad de jubilación de un directivo. Saber cuántos amigos tiene en redes sociales. Averiguar los antecedentes penales de alguien. Averiguar los bienes y derechos de los que es titular una persona física o jurídica.

En la estructura de un informe patrimonial, ¿Qué debe contener la sección de 'Discusión de resultados'?. Indicios de enriquecimiento ilícito, testaferros y sociedades instrumentales. La dirección de la Agencia Tributaria. El menú del restaurante donde se hizo la vigilancia. La biografía del detective.

¿Qué se incluye en la sección de 'Conclusiones' de un informe patrimonial?. La relación del patrimonio descubierto e identificación de implicados. Solo las facturas de los gastos del detective. Un poema sobre la justicia. Una opinión personal sobre el carácter del investigado.

¿Qué debe figurar en el 'Enunciado del desarrollo' al inicio del informe?. La descripción breve de los hechos que motivan el informe. La lista de todos los testigos. Un mapa de la ciudad. El resultado final de la investigación.

¿Qué se entiende por 'sociedad instrumental' en una investigación patrimonial?. Una empresa con muchos instrumentos de oficina. Una empresa que fabrica guitarras y pianos. Una sociedad científica de investigación. Una sociedad usada como medio para ocultar el patrimonio real del investigado.

¿Qué debe acompañar obligatoriamente al informe según la estructura propuesta?. Documentación recogida de las fuentes consultadas. Una carta de recomendación. El carnet de conducir del investigado. Una foto de la sede de la universidad.

En la sección de 'Exposición de actuaciones', ¿Qué se debe detallar?. Un resumen de las noticias del día. Solo las horas en las que el detective durmió. Hechos, deducciones y presunciones que apoyan las conclusiones. La lista de la compra del investigado.

¿Qué significa que el informe contenga 'gestiones pendientes'?. Que el juicio ya ha terminado. Que el detective no ha querido trabajar más. Que el cliente no ha pagado la factura. Actuaciones que no se hayan podido realizar por diversos motivos.

Un 'testaferro' es una persona que: Investiga patrimonios ajenos. Vende propiedades legalmente. Presta su nombre para figurar como titular de bienes que pertenecen a otro. Trabaja en Hacienda.

¿Cuál es la obligación de la empresa respecto a las facturas de proveedores?. Exigir factura y conservarla. Tirarlas al final del día. Enviarlas todas por correo ordinario a Hacienda cada semana. Pagar siempre sin factura para ahorrar.

La presentación de declaraciones de IVA suele tener una periodicidad: Anual únicamente. Trimestral o mensual (según volumen). Cada cinco años. Diaria.

¿Qué debe hacer una empresa respecto a las retenciones del IRPF de sus trabajadores?. Quedarse con el dinero para sus gastos. Ingresarlas periódicamente en Hacienda en nombre del trabajador. No retener nada si el trabajador es simpático. Darle el dinero en efectivo al trabajador para que él lo lleve a Hacienda.

¿Qué significan las siglas IRPF?. Informe de Resultados sobre Personas en Fraude. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Institución de Registro de Facturas. Impuesto de Recargo por Patrimonio Ficticio.

En una investigación mercantil, ¿por qué es importante localizar el 'patrimonio descubierto'?. Para publicarlo en la prensa del corazón. Para que el detective pueda comprarlo. Para saber qué regalarle en su cumpleaños. Para garantizar el cobro de deudas o indemnizaciones en procesos judiciales.

¿Qué información debe contener la 'tasación oficial' en el informe?. El precio de la gasolina usada en el coche. Lo que el detective cree que vale una casa. El número de billetes que tiene en la cartera. El valor real de mercado de los bienes descubiertos.

La investigación patrimonial también busca 'derechos'. Un ejemplo de derecho es: Tener una televisión de 50 pulgadas. Tener una opción de compra sobre un terreno o acciones de una empresa. Derecho a irse de vacaciones. Derecho a votar en las elecciones.

¿Cuál es la función del 'Plan de Contabilidad'?. Decidir a qué hora empiezan a trabajar los empleados. Organizar las fiestas de la empresa. Establecer las normas uniformes para registrar las operaciones económicas de la empresa. Diseñar el logotipo de la sociedad.

¿Por qué el fraude social 'abarata los despidos'?. Porque el juez es amigo del jefe. Porque la indemnización se calcula sobre el salario declarado en nómina, no el real. Porque los abogados cobran menos en esos casos. Porque el trabajador tiene menos ganas de pelear.

Al realizar una investigación patrimonial sobre una persona jurídica, ¿Qué buscamos principalmente?. Contar cuántas sillas tiene en la oficina. Saber quién es su actor favorito. Identificar sus propiedades inmuebles, cuentas bancarias y participaciones en otras sociedades. Saber si sus empleados están contentos.