El convenio Napoles II se aplicará a la asistencia mutua y cooperación en investigaciones……………..relativas a infracciones de las normativas aduaneras nacionales y comunitarias; señale lo que deba rellenar los puntos suspensivos: a. Administrativas b. Penales c. tributarias d. Civiles y mercantiles.
Cuando la autoridad judicial practique o dirija una investigación penal, dicha autoridad decidirá si la presentación de solicitudes de asistencia mutua y cooperación de solicitudes de asistencia mutua se hará: a. Con arreglo a las disposiciones aplicables a la asistencia judicial en materia penal o con arreglo a las disposiciones del presente convenio b. Con arreglo a las disposiciones aplicables a la asistencia judicial en materia penal o aduanera c. Con arreglo a las disposiciones aplicables a la asistencia judicial en materia penal o con arreglo a las disposiciones del Tratado de la Unión d. Con arreglo a las disposiciones aplicables a la asistencia judicial en materia penal y de la normativa nacional de cada estado miembro.
La normativa aduanera nacional en el convenio de Napoles II abarca las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de un estado miembro cuya aplicación es competencia total o parcial de la administración aduanera del mismo y referido a: a. El tráfico transfronterizo de mercancias sujetas a prohibición, restricción o control en particular las contempladas en el TCE arts 36 y 223 y a los impuestos especiales armonizados b. El tráfico transfronterizo de mercancias sujetas a prohibición, restricción o control en particular las contempladas en el TCE arts 36 y 223 y a los impuestos especiales no armonizados c. El tráfico transfronterizo de mercancias no sujetas a prohibición, restricción o control en particular las contempladas en el TCE arts 36 y 223 y a los impuestos especiales armonizados d. El tráfico transfronterizo de mercancias no sujetas a prohibición, restricción o control en particular las contempladas en el TCE arts 36 y 223 y a los impuestos especiales no armonizados.
El concepto de mercancia aduanera comunitaria en el Convenio Napoles II alude entre otros conceptos a a. El conjunto de disposiciones adoptadas a nivel comunitario para los impuestos especiales armonizados o para el impuesto sobre el valor añadido a la importación, junto a las disposiciones nacionales que los aplican b. El conjunto de disposiciones adoptadas a nivel comunitario para los impuestos especiales no armonizados y para el impuesto sobre el valor añadido a la importación, junto a las disposiciones nacionales que los aplican c. El conjunto de disposiciones adoptadas a nivel comunitario para los impuestos especiales armonizados o no y para el impuesto sobre el valor añadido a la importación. d. El conjunto de disposiciones adoptadas a nivel comunitario para los impuestos especiales armonizados y para el impuesto sobre el valor añadido a la importación, junto a las disposiciones nacionales que los aplican.
El convenio de Napoles II define las infracciones e indica que abarca entre otras cosas: a. La participación en la comisión de tales infracciones o intento de cometerlas b. El blanqueo de dinero procedente de las infracciones que contempla c. La participación en organización delictiva d. Todas las anteriores son contempladas.
Los servicios centrales de coordinación establecidos en el Convenio Napoles II tiene varias funciones, indique entre las siguientes cual no figu a. Recibir solicitudes b. Asegurar la coordinación c. Contacto directo entre servicios d. No motivar la negativa de la solicitud.
Para fomentar la cooperación entre las administraciones aduaneras de los EE.MM se crea la figura de los funcionarios de enlace, entre cuyas funciones no está: a. La de facilitar y acelerar el intercambio de información entre los EE.MM b. Prestar asistencia a las investigaciones c. No asesorar o asistir al pais de recogida en las operaciones de investigación d. Apoyo para las operaciones transfronterizas.
La autoridad que reciba una solicitud actuará: a. Por cuenta de la parte requirente b. Como si actuase por cuenta propia c. A instancia de la otra paete d. La b y c son correctas.
En las solicitudes de vigilancia, a petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida ejercerá u ordenará que se ejerza vigilancia especial, en la mayor medida posible, sobre cualquier persona, cuando se den unos requisitos contemplados en el articulo 11 del Convenio de Napoles II. Dicha vigilancia no se ejercerá sobre: a. Lugares que no guarden relación con tales operaciones b. Medios de transporte que guarden relación con tales operaciones c. Mercancias que guarden relación con tales operaciones d. Son correctas la b y c.
En un suspuesto de persecución con cruce de fronteras, los funcionarios que realizan la persecución recurrirán a la autoridades competentes de mencionado Estado: a. A las 24 horas siguientes b. A mas tardar en el momento del cruce de la frontera c. De forma lo antes posible d. A las 8 horas siguientes.
En una persecución con cruce de frontera, los funcionarios que realizan la persecución: a. Tendrán derecho a efectuar la aprehensión b. Tendrán obligación de efectuar la aprehensión c. No tendran derecho a efectuar la aprehensión d. Según los casos podrán efectuar la aprehensión.
En el caso de que no se formaliza ninguna solicitud de interrupción de la persecución y las autoridades competentes del Estado miembro en cuyo territorio la persecución tenga lugar no pudieran intervenir con la rapidez suficiente, los funcionarios que realizan la persecución: a. En ningún caso podrán retener a la persona perseguida b. Podrán retener a la persona perseguida c. Disponen de 6 horas para retener a la persona perseguida d. Solciitarán retener a la persona perseguida.
La persecución contempla una serie de condiciones en las que puede realizarse y entre las que no figura: a. La entrada en los domicilios privados b. La entrada en los domicilios públicos c. Por mar hasta alta mar d. Por mar hasta la zona contigua.
Los funcionarios que realizan la persecución: a. Podrán llevar su arma reglamentaria b. No podrán llevar su arma reglamentaria c. Podrán llevar su arma reglamentaria pero con prohibición de uso por cualquier motivo y en cualquier caso d. Podrán llevar su arma descargada).
Cuando la persona objeto de persecución no tuviera la nacionalidad del Estado miembro en cuyo territorio haya sido detenida, será puesta en libertad despues de su detención en el plazo a mas tardar de: a. 4 horas b. 6 horas c. 8 horas d. 10 horas.
La vigilancia transfronteriza en el caso de que no se haya obtenido autorización por parte del pais en donde se realiza la vigilancia, cesará: a. De forma inmediata b. En el plazo de 5 horas desde el cruce de frontera c. A las 8 horas desde el cruce de fronteras d. Al dia siguiente lo más tardar desde el cruce de frontera.
Las entregas vigiladas en el Convenio Napoles II vienen regulada en el articulo 22 y así se establece en su apartado 1, que los EE.MM. se comprometerán a permitir en sus territorios, a petición de otro estado miembro, entregas vigiladas en el marco de investigaciones penales sobre infracciones que puedan: a. Ser contempladas en el C)P. del estado requirente b. Ser calificables como delito c. Dar lugar a extradición d. Permitir la normativa nacional.
El articulo 23 del Convenio de Napoles II trata las investigaciones encubiertas y sobre ellas establece que: a. Su duración será ilimitada b. Su duración será limitada c. A riegso y ventura de la autoridad solicitante d. No se exigirán asistencia.
El Reglamento 515/1997 de 13 de marzo que regula la asistencia mutua en materia aduanera y agrícola, establece en su articulo 1, que las disposiciones contenidas en el mismo: a. Se aplicarán con carácter preferente sobre otras disposiciones especificas aprobadas b. Se aplicarán de forma coetánea a otras medidas especificas sobre dichas materias c. No se aplicarán en la medida en que coincidan con disposiciones especificas d. No se aplicarán salvo que la Comisión así lo establezca).
Las investigaciones administrativas contempladas en el Reglamento 515/1997 abarcan, según el articulo 2 del mismo reglamento: a. Todos los controles, comprobaciones y acciones que efectúen los agentes de las autoridades administrativas, incluidas las iniciadas judicialmente y misiones comunitarias. b. Todos los controles, comprobaciones y acciones que efectúen los agentes de las autoridades administrativas, exceptuadas las iniciadas judicialmente. c. Todos los controles y acciones que efectúen los agentes de las autoridades incluidas las iniciadas judicialmente y misiones comunitarias d. Todos los controles y comprobaciones que efectúen los agentes de las autoridades administrativas y las iniciadas judicialmente .
El análisis operativo del que habla el Reglamento 515/1997 comprende, de forma general: a. El análisis de operaciones que sean o parezcan ser contrarias a las reglamentaciones aduanera o agrarias b. El análisis de operaciones que sean con exactitud ser contrarias a las reglamentaciones aduanera o agrarias c. El análisis de operaciones que puedan ser contrarias a las reglamentaciones aduanera o agrarias y de otro tipo de infracción administrativa d. El análisis de operaciones que pudieran ser contrarias a las reglamentaciones aduanera o agrarias.
El articulo 2 del Reglamento 515/1997 que regula los datos a facilitar e intercambiar con la comisión y otros estados miembro, establece sobre que movimientos de mercancias se aplicará; señale el que recoga con exactitud lo contemplado por dicho articulo en su apartado 1 primer guión: a. Cuando no se presente declaración aduanera o declaración simplificada b. Cuando esté incompleta o existanmotivos para pensar que los datos incluidos son falsos c. Cuando se presente la declaración y se solicite la anulación y no se presente declaración aduanera o declaración simplificada d. Cuando no se presente declaración aduanera o declaración simplificada y cuando esté incompleta o existan motivos para pensar que los datos incluidos son falsos.
Cual de los datos que se recogen a continuación, no se contempla en los que pueden intercambiarse por los Estados miembros y entre estos con la comisión, según el Reglamento 515/1997: a. Razón social b. Numero de identificación de iVA de la empresa c. Domicilio del titular de la empresa d. Numero de la factura y la fecha de emisión e importe.
El Reglamento 515/1997 en su articulo 9 establece una serie de pautas en las actuaciones de investigación y así, entre otras cosas, establece que los agentes de la autoridad requirente: a. Podrán tener acceso a los mismos locales y documentos a los que tenga acceso los agentes de la autoridad del estado requerido y a los solos efectos de la investigación admnistrativa en curso b. Podrián tener acceso a los mismos locales y documentos a los que tenga acceso los agentes de la autoridad del estado requerido y a los solos efectos de la investigación admnistrativa en curso, según trato de reciprocidad) c. Tendrán acceso a los mismos locales y documentos a los que tenga acceso los agentes de la autoridad del estado requerido y a los solos efectos de la investigación admnistrativa en curso d. En ningun caso podrán tener acceso a los mismos locales y documentos a los que tenga acceso los agentes de la autoridad del estado requerido y a los solos efectos de la investigación admnistrativa en curso.
Cuando la comisión traslade información a los EE.MM en relación a procedimientos utilizados en el fraude aduanero y agrario que se ha detectado, los Estados deberán transmitir un resumen de las medidas adoptadas sobre la base de dicha información. El plazo de que disponen es de: a. 3 meses desde la recepción de la información b. 6 meses desde la recepción de la información c. 9 meses desde la recepción de la información d. 12 meses desde la recepción de la información.
El Reglamento fija que : La comisión creará y gestionará una base de datos con información procedente de los transportistas (“la base de datos de transporte”). Esto es: a. Cierto b. Falso c. No está previsto en dicho Reglamento 515/1997 sino en una Directiva d. No aparece dicha posibilidad en este Convenio sino en el Convenio Napoles II.
La llamada base de datos MEC, contemplada en el Reglamento 515/1997, se refiere a: a. Mensaje enviados a la comisión b. Mensaje s emitidos a nivel comunitario c. Mensaje sobre el estado de contenedores d. Mensaje sobre envios comunitarios.
Los datos introducidos en el SIA solo se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar el objetivo que motivó su introducción. La necesidad de conservarlos será examinada: a. mensualmente, como minimo, por el participe en el SIA que haya proporcionado los datos b. Trimestralmente, como minimo, por el participe en el SIA que haya proporcionado los datos c. semestralmente, como minimo, por el participe en el SIA que haya proporcionado los datos d. anualmente, como minimo, por el participe en el SIA que haya proporcionado los datos .
Los datos transferidos al SIA de conformidad con el apartado 2 del articulo 33 se conservaran durante: a. 3 meses b. 6 meses c. 1 año d. 5 años.
El articulo 35 del Reglamento 515/1997 señala que el plazo de conservación de los datos personales será de: a. 5 años b No superior a 5 años c. 10 años d. No superior a 10 años.
Se entiende por FIDE: a. El fichero de identificación de despositos de exportación b. El fichero de identificación de documentos de exportación c. El fichero de identificación de los expedientes de investigación d. El fichero de identificación de los expedientes de fraude.
La conservación de los datos contemplados en el FIDE y relativos a expedientes de investigación en curso no se podrán almacenar, con carácter general, por mas de: a. 1 año b. 2 años c. 3 años d. 4 años.
Los datos relativos a expedientes administrativos o investigaciones penales que hayan permitido establecer una operación contraria a las reglamentaciones aduaneras y agrarias, pero que no hayan dado lugar a una decisión administrativa, a una sentencia condenatoria, a una multa o a una sanción administrativa, no podrán almacenarse: a. Por 3 años b. Por mas de 3 años c. Por 5 años d. Por mas de 6 años.
Los datos relativos a expedientes administrativos o investigaciones penales que hayan dado lugar a una decisión administrativa, a una sentencia condenatoria, a una multa administrativa n podrán almacenarse: a. Mas de 5 años b. 10 años c. Mas de 10 años d. 12 años.
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