Narcocriminalidad - 2º Parcial

El art. 41 ter del CP establece un número determinado y taxativo de figuras o tipos de delitos sobre los que es posible aplicar la ley del arrepentido. ¿Cuáles son estos? Seleccione 4 opciones correctas. Delitos de modalidad dolosa contenidos en el Código Aduanero. Delitos de trata de personas. Delitos de terrorismo. Delitos contenidos en la Ley 23.737 de Estupefacientes. Delitos contenidos en la Ley 23.373 de Estupefacientes.

¿Qué condiciones legales impone la Ley del Arrepentido sobre la información brindada para que prospere el acuerdo refrendado entre el imputado y el fiscal de la causa? Seleccione 4 opciones correctas. Averiguar el destino de los instrumentos, bienes efectos, productos o ganancias del delito. Que contribuya a evitar o impedir el comienzo, permanencia o consumación de un delito. Esclarece el hecho objeto de investigación y otros conexos. Propone datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación o paradero de las víctimas privadas de su libertad. Propone datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación o paradero de las víctimas públicas de su libertad.

El acuerdo celebrado con un imputado, como arrepentido, requiere que: Seleccione 2 opciones correctas. Sea homologado por el Juez interviniente. Sea hecho y refrendado ante el agente Fiscal. Sea hecho y refrendado ante el agente Judicial. Sea homologado por el Fiscal interviniente.

Seleccione 3 opciones correctas. El art. 18 de la Constitución de la Nación Argentina, prohíbe a los efectos de lograr la autoinculpación del imputado, el uso de: Intimidaciones. Amenazas. Fuerza física. Abuso de poder.

¿Qué importantes cambios introdujo la Ley 26.052 (Ley de Desfederalización de Drogas) a la Ley 23.737 (Ley Nacional de Estupefacientes)? Seleccione 4 opciones correctas. Modificó la competencia territorial y material de actuación. Estableció un nuevo destino a los bienes decomisados provenientes del narcotráfico. Estableció un nuevo destino a los beneficios económicos provenientes del narcotráfico. Estableció un nuevo destino al dinero obtenido por multas aplicadas. Estableció un nuevo destino al dinero obtenido por infracciones aplicadas.

¿Qué cambio introdujo la Ley 26.052 (Desfederalización de Drogas) en relación a la Ley 23.737 (Ley de Estupefacientes)? Selecciona 3 opciones correctas. Modificó las atribuciones jurisdiccionales. Modificó el mapa de persecución al narcotráfico. Modificó las prácticas institucionales en torno al seguimiento penal de causa de Estupefacientes. Modificó el mapa de persecución narcocriminalidad.

¿Qué características comunes comparten las organizaciones terroristas internacionales? Seleccione 4 opciones correctas. Poseen una estructura organizativa. Poseen recursos económicos. Tienen un grado de permanencia que se proyecta más allá de la realización de actividades delictivas, sobreviviendo a la consumación de delitos. Poseen tecnología. Poseen participación en organismos internacionales.

¿De qué cosas debe servirse el decomiso? Seleccione 2 opciones correctas. Las que han servido para la comisión del hecho. Las cosas o ganancias que son producto o provecho del delito. Las que han servido para la comisión del delito.

¿Qué conductas prohíbe el delito de Lavado de Activos? Seleccione 4 opciones correctas. Transferir bienes de origen ilícito. Convertir bienes de origen ilícito en lícitos. Vender bienes de origen ilícito. Poner en circulación bienes de origen ilícito. Convertir bienes de origen lícito en ílícitos.

Según la jurisprudencia y doctrina dominantes, ¿qué derechos afectaría el decomiso impuesto antes de la existencia de una condena penal? Seleccione 3 opciones correctas. El principio del debido proceso legal. El principio de inocencia del que goza toda persona. El derecho de propiedad de las personas. El principio del debido proceso lícito.

Según la Ley 23.737, ¿cuáles serían los supuestos de decomiso dispuestos en la misma? Seleccione las 4 opciones correctas. Los estupefacientes en infracción. Los elementos destinados para su elaboración. Los bienes e instrumentos empleados en la comisión del delito. El beneficio económico o lucro obtenido por la actividad delictual. El inmueble donde fue encontrado el estupefaciente destinado a comercialización que alquilaba el imputado.

¿Cuál de las siguientes dos conductas pune el delito de asociación ilícita contemplado en el art. 210 del CP? Selecciona 2 opciones correctas. La de asociarse con fines ilícitos. La realización de actos preparatorios. La de asociarse con fines lícitos.

Según el art. 39 de la Ley 23.737, ¿qué destino debe darse al producido de los bienes decomisados por la Comisión de Delitos previstos en esta Ley? Seleccione 3 opciones correctas. A la rehabilitación de las personas afectadas por el consumo de estupefacientes. Serán destinados a la prevención contra el tráfico ilegal de drogas. Serán destinados a la lucha contra el tráfico ilegal de drogas. A la rehabilitación de las personas afectadas por el consumo de drogas.

Según la CSJN en su precedente Stancanelli. ¿Cuáles son los tipos de la asociación ilícita? Selecciona 4 opciones correctas. Que los delitos que la asociación esté destinada a cometer sean idóneos para causar el daño penado. La clase de delitos que esta asociación se encuentra destinada a cometer. La permanencia de la comunión de voluntades de agruparse con fines ilícitos. La intención de asociarse para cometer delitos. La permanencia de la comunión de voluntades de agruparse con fines lícitos.

¿Qué delitos penaliza la ley penal de las personas jurídicas 27.401? Seleccione 4 opciones correctas. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Cohecho y tráfico de influencias. Balances e informes agravados. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función privada.

La Ley 27.319 creó la figura del Agente Encubierto como técnica judicial que se utiliza en la investigación de cualquier tipo de delito. Falso. Verdadero.

La Ley 23.737 establece como requisito previo al decomiso de bienes provenientes de actividades ilícitas de narcotráfico que exista condena. Falso. Verdadero.

El art 7° de la Ley 23.737 atribuye responsabilidad mediata a quien organice o financie actividades ilícitas contempladas en el art 6 de dicha normativa. Falso. Verdadero.

¿Cuál es el bien protegido por el art. 863 del Código Aduanero (delito de Contrabando)?. El adecuado ejercicio de la función de control del tráfico internacional de mercaderías asignadas a las aduanas. El adecuado ejercicio de la función de control del tráfico nacional de mercaderías asignadas a las aduanas.

El art. 863 de la Ley 22.415 tipifica el delito de: Contrabando Aduanero. Contrabando Mercantil.

¿Qué conducta tipifica al delito de contrabando?. La violación o impedimento de la función de control que ejercen las aduanas sobre la introducción, extracción y circulación de mercaderías. La violación de la función de control que ejercen las aduanas sobre la introducción, extracción y circulación de mercaderías. El impedimento de la función de control que ejercen las aduanas sobre la introducción, extracción y circulación de mercaderías.

¿Qué delito se encuentra tipificado en el art. 866 de la Ley 22.415?. El delito de contrabando de estupefacientes. El delito de contrabando de estupefaciente.

Si las actuaciones posteriores confirman que J.P. actúa con la complicidad de un funcionario aduanero. ¿Esto que implicaría a la situación de JP?. Un agravamiento de la conducta delictiva enrostrada. Un agravamiento de la conducta delictiva.

En la causa instruida contra JP por contrabando de estupefacientes, quedó acreditado en autos que la droga hallada estaba destinada a comercialización dentro del territorio argentino. ¿Qué implicancia tiene esta circunstancia respecto a la conducta enrostrada a JP?. Se grava la pena a JP. No se grava la pena a JP.

¿Con qué objetivo se creó la Ley 27.319 de Investigación, Prevención y Lucha de los Delitos Complejos?. Con la necesidad de contar con herramientas de investigación ágiles y modernas. Con la necesidad de contar con herramientas de investigación ágiles y postmodernas.

En un proceso judicial, donde intervienen varios imputados, ante la declaración sobre un mismo hecho & personas de varios reos, ¿quién de ellos será beneficiado?. El que declare segundo. El que declare primero.

JP, con un 1 kg. de clorhidrato de cocaína, logró transponer la frontera, pero luego de un seguimiento efectuado por las fuerzas de seguridad, es detenido en la localidad de Federal a 250 km. de la frontera & el atravesó. En este caso, ¿qué delito aduanero deberá imputar el fiscal a JP?. Contrabando de estupefacientes. Contrabando de sustancias.

En el convenio de colaboración presentado por el Fiscal al Juez de Instrucción y celebrado con uno de los imputados en la causa, habiendo determinado que la declaración prestada por este no fue de forma voluntaria, corresponde sea dispuesta la: Invalidez probatoria absoluta de la confesión. Validez probatoria absoluta de la confesión.

En el análisis que el juez hace al convenio de colaboración presentado a su homologación, entiende que el propio encierro sin condena firme del imputado influye de manera negativa en el ámbito de autodeterminación del imputado, y por lo tanto tiene un efecto: Coactivo. Activo.

¿Cuál es la principal crítica que refiere a la doctrina referente al desequilibrio de fuerzas existentes entre el Fiscal y el imputado en la celebración de un acuerdo de delación premiada?. La situación de vulnerabilidad y coacción en la que se encuentra el imputado privado de su libertad. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el imputado privado de su libertad. La situación de coacción en la que se encuentra el imputado privado de su libertad.

En caso sometido a juzgamiento, se pudo determinar que JP intentó poner en circulación bienes provenientes de orígenes ilícitos. Para tal fin se valió de su calidad de Titular de un Registro Nacional del Automotor. ¿Qué implica ello?. Un agravamiento de la pena de JP. Un agravamiento de la condena de JP.

JP es suegro de MS, quien es acusado por transportar estupefacientes en el vehículo de propiedad de JP. No fue posible involucrar a JP en ningún accionar ilícito. No obstante ello, el Tribunal que condenó a MS por tráfico de estupefacientes, ordenó el decomiso del vehículo de JP. ¿La sentencia que dispuso el decomiso, en que se basó?. En que el bien utilizado sirvió para la comisión del hecho. En que el bien utilizado sirvió para la comisión delictiva.

JP es suegro de MS, quien es acusado por transportar estupefacientes en el vehículo de propiedad de JP. No fue posible involucrar a JP en ningún accionar ilícito. No obstante ello, el Tribunal que condenó a MS por tráfico de estupefacientes, ordenó el decomiso del vehículo de JP. ¿Qué acción podrá intentar JP respecto a decomiso de su vehículo?. Solicitar sea indemnizado por su valor. Solicitar sea indemnizado mayor de su valor.

El 1 de Julio de 2019, regresando al país desde Brasil, JP es puesto en evidencia en el control aduanero de Paso de que estando en zona primaria aduanera intentaba ingresar con 1 kg. de clorhidrato de cocaína. ¿Qué delito imputa el Fiscal a JP?. Tentativa de contrabando de estupefacientes. Tentativa de contrabando de sustancias.

La inclusión de la figura del arrepentido en la legislación penal nacional, está dada principalmente: Por razones de política criminal utilitaria. Por razones de política criminal.

Cuando nos referimos a alguien que dominando el hecho y poseyendo las características especiales de la autoría, se vale de otra persona como instrumento para la ejecución de la acción delictual, ¿a quién nos estamos refiriendo?. El Autor Mediato. El Autor Inmediato.

La norma contenida en el inc 4 del art 303 del CP, considera respecto al Lavado de Activos una reducción en la pena: ¿en qué caso se aplica?. Cuando el valor de los bienes de origen ilícito o el monto que se pretenda lavar sea inferior a $300.000. Cuando el valor de los bienes de origen ilícito o el monto que se pretenda lavar sea posterior a $300.000.

En el caso de una persona jurídica que sea resultante o absorbente de una originaria, ¿existe entre ellas transmisión de la responsabilidad Penal conforme a la Ley 27.401?. No, la responsabilidad penal se transmite a la persona jurídica resultante o absorbente. Si, la responsabilidad penal se transmite a la persona jurídica resultante o absorbente.

¿Qué norma prohíbe la confiscación de bienes en nuestro CP?. El art 17 de la CN. El art 17 de la CP.

¿Qué órgano administra y controla los bienes secuestrados y decomisados en las causas de Narcotráfico?. La Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición de bienes secuestrados y/o decomisados por delitos cometidos de la Ley de Estupefacientes. La Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición.

¿Qué objetivo tiene el decomiso de bienes y beneficios económicos llevado adelante contra las organizaciones narcocriminales?. Desalentar en cierta medida esta actividad ilícita, ya que la misma resultará menos lucrativa. Desalentar en cierta medida esta actividad lícita, ya que la misma resultará menos lucrativa.

¿A qué se refiere el concepto de tomar parte de una asociación o banda que hace alusión el delito de asociación ilícita?. Participar del grupo, exteriorizando la intención de cometer delitos de la persona que forma parte de una banda criminal. Participar individualmente, exteriorizando la intención de cometer delitos de la persona que forma parte de una banda criminal.

¿Cuál de los siguientes motivos es considerado excluyente de responsabilidad penal por la Ley 27.401?. Cuando la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para aquella. Cuando la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y generarando provecho alguno para aquella.

¿Qué medida deberá disponer el juez, antes de haber o no condena, respecto a los bienes objeto del utilizados en su comisión, a fin de salvaguardar los derechos de las víctimas?. Cautelarmente, instrumentar su decomiso. Cautelarmente, no instrumentar su decomiso.

¿La Ley 27.401, contempla algún mecanismo al que las Personas Jurídicas pueden acudir para prevenir sea involucradas por delitos cometidos en su perjuicio terceras personas?. Si, se lo denomina Programa de integridad. Programa de integridad.

En el ámbito de la justicia federal, ¿quién decide el destino de los bienes incautados en causas de narcotráfico?. Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción.

La globalización como proceso de desarrollo trajo aparejados aspectos negativos. Desde el punto de vista criminal, ¿qué nueva forma de delito surgió en este contexto?. El crimen global o transnacional. El crimen global.

El tipo penal establecido por el art. 24 de la Ley 23.737 (Contrabando de Precursores químicos): No exige del autor la ultraintención de que el ingreso de esos Precursores Químicos sea con finalidad de fabricar estupefacientes. Si exige del autor la ultraintención de que el ingreso de esos Precursores Químicos sea con finalidad de fabricar estupefacientes.

¿Cuál es la función principal del agente revelador?. Mostrar un interés impostado sobre las actividades delictivas de una organización criminal con la intención de poner al descubierto ese accionar. No mostrar un interés impostado sobre las actividades delictivas de una organización criminal con la intención de poner al descubierto ese accionar.

Traído un acuerdo de arrepentido celebrado entre el imputado y el agente fiscal, el juez a cargo de la instrucción resolvió no homologar el mismo, fundando ello en que: El acuerdo se encuentra viciado por haberse ejercido coerción psíquica contra el imputado. El acuerdo no se encuentra viciado por haberse ejercido coerción psíquica contra el imputado.

¿Qué recaudos deben tenerse en cuenta a los fines de la designación de un agente encubierto?. Judicialidad, excepcionalidad y proporcionalidad de la medida. Judicialidad, excepcionalidad y proporcionalidad en la medida.

Es requisito para ser designado como agente encubierto además del consentimiento voluntario del agente: La inexistencia de antecedentes penales. La existencia de antecedentes penales.

Dispuesta la designación de un agente encubierto en una causa judicial, ¿qué debe constar al respecto?. La verdadera identidad y la falsa con la que actuará en el caso. La falsa identidad y la verdadera con la que actuará en el caso.

¿Cuándo se tipifica la conducta incluida en la figura del delito de Lavado de Activo conforme al CPN?. Cuando el valor de los bienes objeto del delito supera la suma de $300.000. Cuando el valor de los bienes objeto del delito no supera la suma de $300.000.

¿Cómo se consuma el delito de asociación ilícita?. Con el solo hecho de formar parte activa, consciente y voluntaria de la organización delictiva, es conducta se exterioriza. Con el solo hecho de formar parte inactiva, consciente y voluntaria de la organización delictiva, es conducta se exterioriza.

¿Cuál es la finalidad delictiva en el delito de Asociación Ilícita?. Contar con unidad del acuerdo en una pluralidad de contextos delictivos a realizar sucesivamente. Contar con unidad del acuerdo en una singularidad de contextos delictivos a realizar sucesivamente.

¿Puede una persona jurídica suscribir un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público Fiscal?. Si, la Ley 27.401 contempla esta posibilidad. No se contempla en ninguna Ley.

Cuando nos referimos al delito de Asociación Ilícita decimos que la misma requiere sea demostrado: La pluralidad de planes delictivos. La singularidad de planes delictivos.

¿En qué podría beneficiar la celebración de un acuerdo de arrepentido a un imputado?. En una reducción de pena. En una reducción de condena.

Lo que la figura del Arrepentido persigue es la autoincriminación de la persona que se arrepiente. Falso. Verdadero.

¿Cuál de estas figuras está contemplada en la Ley 27.319?. La entrega vigilada. La salida vigilada.

El agente encubierto es: Un funcionario público (principalmente miembro de una fuerza de seguridad). Un funcionario privado (principalmente miembro de una fuerza de seguridad).

En el caso de las Provincias que han adherido a la Ley 26.052 de Desfederalización de Drogas, el delito de Narcomenudeo, de quién pasó a ser órbita?. De la justicia provincial. De la justicia nacional.

El funcionario público miembro de las fuerzas de seguridad deberá tener al cese de sus funciones: Acceso al programa de protección de testigos. Acceso al programa de protección.

¿Qué requisito establece el art 210 del CP respecto al número de personas?. Que sean delitos cometidos por 3 o más personas. Que sean delitos cometidos por 3 o menos personas.

¿Cuál de las siguientes figuras es agravante de la pena del delito de Lavado de Activos previsto por el art 303 del CP?. Cuando el autor se dedique habitualmente a la comisión de este delito. Cuando el autor se dedique generalmente a la comisión de este delito.

¿Qué sucede con los elementos utilizados en la elaboración de estupefacientes una vez dictada sentencia por ilícitos regulados por la Ley 23.737?. Su decomiso opera ipso jure y se los destruye. Su decomiso opera ipso jure y no se los destruye.

¿Cuál es la función principal del Agente Encubierto?. Infiltrarse en una organización delictiva. ...

El informante, figura consagrada por los art. 13 y 14 de la Ley 27.319 es: Una persona común. ...

¿Cómo es comúnmente denominada la Ley 27.304?. Ley del Arrepentido. ...

El decomiso de bienes, implica la privación de algo con carácter de: Definitivo. ...

¿Qué delito tipifica el art 303 inc 3 del CPN?. El delito de emprendimiento. ...

¿Qué delito contempla la figura del art 303 del CPN? El de. Lavado de Activos. Lavado de Inactivos.

¿Qué delito tipifican los artículos 210 y 210 bis del CPN?. Asociación ilícita. Asociación lícita.

¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de asociación ilícita?. El orden público. El orden privado.

¿Qué tipo de participación criminal requiere el delito de Asociación Ilícita?. Coautor, partícipe o instigador. Autor, partícipe o instigador.

Con respecto a la figura de Asociación Ilícita, ¿qué sucede respecto a quien se comprueba la calidad de Jefe y organizador?. Se le agrava la pena. ...

¿Cómo es conocida la Ley N° 27.319?. Ley de Investigación, Prevención y Lucha de los Delitos Complejos. ...

¿Qué penaliza la Ley 27.407?. Las sociedades o asociaciones que laven dinero y bienes provenientes del delito. ...

En el caso del art. 210 del CP, el legislador define al delito de Asociación Ilícita como: Un delito de preparación. ...

Respecto al delito previsto en el art 210 del CP requiere que intervengan en el mismo al menos 3 personas. Que necesariamente deben ser imputables. ...

¿Qué circunstancia particular agrava la figura de la Asociación Ilícita?. La calidad de Jefe u organizador de la banda. ...