PENAL ECONOMICO

¿Cuál es el agravante de la captación de ahorros del publico en el mercado de valores sin autorización?. El uso de la publicidad con alcance masivo. El uso de la tecnología con alcance masivo.

¿Cuál es el objeto de agiotaje financiero?. Los valores negociables. Los valores rentables.

¿Cuál es la pena conjunta que puede aplicarse en el caso de comprobarse de que un funcionario publico a cometido fraude contra la administración publica?. Inhabilitación especial perpetua. Inhabilitación especial perpetua y prisión preventiva.

¿Cuáles son los procedimientos del lavado de activos?. Colocación, control e integración. Colocación, control y producción.

¿Desde que momento se configura la quiebra culposa?. Desde de que la declaración de la quiebra ya no puede ser revisada. Desde de que la sentencia.

¿En que se traduce la fase de blanqueo en el delito de lavado de activos?. El capital que ya cuenta con apariencia de legalidad se inserta en el circuito económico financiero licito. El capital que ya cuenta con apariencia de legalidad se inserta en el circulo económico financiero licito.

¿Qué aspecto debería tener en cuenta en relación con la situación de un cliente imputado por un delito cambiario, que ha cometido otro delito similar con anterioridad y que fue sancionado con la pena de multa?. Que se trate de un delito tipificado en el régimen penal cambiario y que hayan transcurrido 5 años para que no opere la reincidencia. Que se trate de un delito tipificado en el régimen penal tributario y que hayan transcurrido 10 años para que no opere la reincidencia.

¿Qué característica resalta en la interpretación del art. 1 del régimen penal cambiario?. Que es una ley penal en blanco. Que es un delito de peligro abstracto.

¿Qué caracteriza la tentativa de contrabando prevista en el Código penal Aduanero?. Se aparta de los principios generales establecidos en el código penal en relación a una pena aplicable. Se aparta de los principios generales establecidos en el código tributario en relación a una pena aplicable.

¿Qué delito se comete cuando frustra total o parcialmente el cumplimiento de una obligación civil?. Insolvencia fraudulenta. Insolvencia dolosa.

¿Quién es el sujeto activo del delito de quiebra fraudulenta?. Un comerciante declarado en quiebra. Cualquier persona humana o juridica declarada en quiebra.

¿Quién es el sujeto pasivo en el delito de contrabando simple genérico?. La aduana. El estado.

¿Quién puede ser el sujeto activo del lavado de activos en su figura básica?. Una persona física o una persona jurídica sin ninguna calidad especial. Cualquier persona física o jurídica.

Ariel quiere engañar a José haciéndole creer que pone en venta su empresa para quedarse con una importante suma de dinero, pero resulta que José sabe que Ariel no tiene ninguna empresa para vender y que además es insolvente. El hecho se pude calificar como: Delito imposible. Estafa.

Compara el agiotaje financiero tipificado en el art. 309 de Código Penal con el agiotaje tipificado en el art. 300 inc. 1.¿Que tienen en común ambas figuras delictivas?. La accion típica. La sanción.

Completa el enunciado. Debes resolver la reincidencia respecto de un delito cambiario. Entonces debes tener en cuenta que en el régimen penal cambiario: Se aparta del derecho penal común. Se acerca al derecho penal común.

Completa el enunciado. Si tuvieras que argumentar la característica que marca la diferencia entre la quiebra culposa y ... El sujeto activo se encuentra en un estado de insolvencia real que deriva de su obrar negligente o imprudente. El sujeto activo se encuentra en un estado de insolvencia real que deriva de su obrar culposo.

Cuando la cosa se ha desplazado del poder de la victima al poder del autor del delito de estafa y esta tiene la efectiva posibilidad de disponer de ella, ¿Qué podemos afirmar?. Se perfecciona el perjuicio patrimonial y se consuma el delito. Se perfecciona el perjuicio económico y se consuma el delito.

El autor del hecho se comunica telefónicamente con la victima (quien recibe el llamado) simulando el secuestro de un familiar de la misma, solicitando el pago del rescate en las inmediaciones del domicilio de la victima. El familiar nunca fue secuestrado, nadie se encontró privado de la libertad ni corrio riesgo físico alguno. El caso descripto encuadra en el delito de estafa. Verdadero. Falso.

El orden económico como bien jurídico esta integrado por tres unidades de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, ¿Cómo se define ... Como las operaciones destinadas a proporcionar los modos de existencia. Como las operaciones destinadas a proporcionar los modos de supervivencia.

El sujeto se hacia pasar por un adinerado empresario y jugador de polo. De esta manera seducía ... ganaba su confianza para apropiarse de su dinero, las victimas le facilitaban sumas importantes para supuestas operaciones inmobiliarias que nunca se concretaban y tampoco eran reembolsadas. ¿en que tipo de fraude descripto en .. penal encuadra el hecho?. Abuso de confianza. Estafa.

En relación con las acciones típicas del abuso de información privilegiada, ¿Qué se puede afirmar?. Son relevantes cuando se relacionan con la obtención de una ventaja en el mercado. Son relevantes cuando se relacionan con la obtención de un privilegio en el mercado.

En un operativo realizado por gendarmería descubren escondidos en la cabina de un camión varios sobres y cajas de dinero por un total de 10.974.340. Ante la requisitoria realizada al transportista sobre cual es el origen del .. justificado y dice que no sabe el contenido de los sobres y las cajas. ¿El transportista es pasible de alguna imputación delictiva?. Si lavado de activos en una de sus figuras atenuadas. Si lavado de activos en una de sus figuras simples.

José presenta al fisco declaraciones juradas mendaces por lo que reduce notablemente el monto del impuesto a las ganancias. advertidas las maniobras ilusorias se le inicia un procedimiento administrativo que termina en una causa penal por evasión tributaria. Con el dinero de las ganancias no tributadas hace importantes evasiones a una fundación creada por un familiar suyo. La fundación compra inmuebles que luego son vendidos a Juan. ¿Podría Juan ser imputado de lavado de activos de origen delictivo?. Si siempre que se de la condición objetiva de punibilidad. Si siempre que se de el tipo delictivo.