PREVENCION DE L/A Y F/T

¿QUE ES EL LAVADO DE ACTIVOS?. Lavado de dinero en una maquina de lavar ropa. Es el acto de ocultar o encubrir la fuente del dinero que se a utilizado en alguna actividad ilicita. Actividad ilicita por la cual una persona natural o juridica provee o recolecta fondos por el que fuere para cometer actos delectivos y terroristas.

ESQUEMA TIPICO DE LAVADO DE DINERO. Colocacion - Estratificacion - Integracion. Colocacion - Integracion - Estraficacion. Integracion - Estratificacion - Colocacion.

INSTITUCIONES VULNERABLES AL LAVADOS DE ACTIVOS. Universidades. Consesionarias de Vehiculos. Restaurantes. Hoteles.

TECNICAS PARA LAVAR ACTIVOS. Venta de Automoviles. Servicios de Turismo. Doble Facturacion. Remesadoras.

QUE ES EL PITUFEO. Una tecnica para lavar activo. Una etapa del proceso de lavado de activos. Una fuente de lavado de activos.

¿El financiamiento de delitos es aquella actividd por lan cual la persona natural o juridca recolecta fondos por el medio que fuere sabiendo de que seran utilizados para cometer un acto o actos ilicitos, por parte de una organizacion criminal?. Verdadero. Falso.

¿En que etapa se puede disfrazar el origen de los fondos?. Colocacion. Estratificacion. Integracion.

Que significa GAFI. Grupo de Accion Financiera. Grupo de Accion Financiera Internacional. Grupo de Accion Financiera de la Interpol.

Que significan la siglas UAFE. Unidad de Analisis Financiero de Ecuador. Unidad de Analisis Financiero y Economico. Unidad de Investigacion Financiera.

¡La ley Organica de Prevencion, Deteccion y Erradicacion del Delito de Lavados de Activos y Financiamiento de Delitos, fue expedida en el año?. 2005. 2010. 2016.

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