Test 113 Correos 2023

1. ¿Cuál de los siguientes documentos de identificación, no será válido para tramitar una operación de envío de dinero?: Permiso de Conducir. DNI. Pasaporte. Tarjeta de asilo.

2. ¿En qué billetes deberá seguir la recomendación de antifalsificación de girar el billete para verificar su holograma?: En todos los billetes. En los de 20, 50, 100, 200 y 500. Sólo en los de 200 y 500. En los de 50, 100, 200 y 500.

3. ¿Cómo se comunica al APBC la existencia de una operación con indicios de estar relacionada con un posible blanqueo de capitales?: Mediante el formulario establecido en Conecta. Con una llamada al SEPBLAC. Con una llamada al GAPBC. A través de un formulario.

4. Señalar la respuesta correcta. No se realizarán operaciones de clientes que: son falacias las respuestas anteriores. Son palpables las dos respuestas anteriores. Rehúsen entregar la documentación que permita identificarlos. Presenten documentación que albergue dudas.

5. Según la estructura de prevención de capitales en Correos ¿Quién tiene como función entre otras, el control interno y comunicación, encargado de aplicar la política de Correos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales?: La Comisión de Control. El Consejo de Administración. La oficina especial de la fiscalía anticorrupción de Correos y Telégrafos. El Grupo de Asistencia para la Prevención de Blanqueo de Capitales.

6. ¿Quién es el encargado de enviar las declaraciones mensuales al servicio ejecutivo de la Comisión de Control, y en qué plazo?: El empleado de Correos, en un plazo de dos meses. El representante de la APBC, en un plazo de veinte días. El representante ante el SEPBLAC, en la primera quincena de mes. El jefe de la oficina, en un plazo de un mes.

7. En una operación de blanqueo de capitales comunicada por una Unidad al Área de Prevención, ésta, en un plazo máximo que deberás señalar, desde el acuse de recibo, notificará las medidas adoptadas tras el análisis de la operación, para conocimiento del empleado que intervino en la misma. Este plazo máximo será de: Ocho meses. Seis meses. Cuatro meses. Dos meses.

7. ¿Cuál es el máximo órgano encargado de aplicar la política en Correos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales?: El Consejo de Administración. La Comisión de Control. La Oficina. APBC.

9. ¿Quién será el máximo órgano de dirección en PBC y FT?. Ninguna es correcta. Representante ante en el SEPBLAC. Consejo de Administración. Comisión de Control.

10. Las medidas normales de diligencia en materia de PBC y FT se aplicarán en Correos a los siguientes tipos de clientes: Administraciones públicas. Clientes de Giro nacional o internacional (remitentes o destinatarios) que superen 3000 €, individuales o acumulados en un periodo de un trimestre natural. Clientes de Giro internacional (remitentes o destinatarios) cuyo importe sea superior a 1000€ mensuales. Clientes de Giro nacional, personas físicas que actúen en su propio nombre (remitentes o destinatarios) en oficina, que no superen (individualmente o acumulados) los 3000 €, en un trimestre natural ó 1500 € en un mes natural.

11. Cuando el empleado de distribución observe alguna operación que dé lugar a sospecha o el cliente se niegue a aportar la documentación requerida: Ambas son correctas. No es válida ninguna de las respuestas. Comentarlo con un compañero. Debe informarlo al Responsable de la Unidad y este comunicarlo al Área de Prevención de Blanqueo de Capitales.