Test 114 Correos 2023

1. ¿Cuál de los siguientes documentos de identificación, no será válido para tramitar una operación de envío de dinero?: Pasaporte Extranjero. Tarjeta de asilo. Permiso de Conducir. DNI.

2. Cuando el cliente se ha identificado con un pasaporte extranjero en un Giro internacional y el sistema nos informe de que se deben aplicar medidas reforzadas ¿qué deberá hacer?: Justificar documentalmente la actividad económica. Aportar cualquier documento que acredite su lugar de permanencia o temporal en España. Cumplimentar la DAE. Todas las respuestas son correctas.

3. ¿Cuál de los siguientes documentos de identificación, no será válido para tramitar una operación de envío de Dinero?. Permiso de Conducir. DNI. Pasaporte Español. Tarjeta de asilo.

4. Cuando el cliente se ha identificado con un pasaporte extranjero en un Giro internacional y el sistema nos informe de que se deben aplicar medidas reforzadas ¿qué deberá hacer?: Justificar documentalmente la actividad económica. Aportar cualquier documento que acredite su lugar de permanencia o temporal en España. Todas las respuestas son correctas. Cumplimentar la DAE.

5. Los sujetos obligados a informar sobre el blanqueo de capitales y sus empleados, no revelarán que se ha comunicado información al Servicio Ejecutivo de la Comisión, o que se está examinando o puede examinarse alguna operación por si pudiera estar relacionada con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo: Todos deben ser conocedores.. A su superior. A terceros. Al cliente.

6. Con el fin de evitar el blanqueo de capitales, se aplicarán una serie de medidas que pueden ser simplificadas, normales y: Exclusivas. Reforzadas. Fuertes. Extraordinarias.

7. ¿Qué tipo de medidas se aplicarán para salvaguardar la prevención del blanqueo de capitales con los clientes de Giro internacional que envíen o reciban fondos con países designados por el ordenamiento jurídico y realicen operaciones que, acumuladas con las del último mes natural, no superen los 1500 € (enviados o recibidos)?: Exclusivas. Reforzadas. Normales. Simplificadas.

8. Debemos informar al cliente que la operación está sujeta a medidas adicionales de identificación que determinen la procedencia de los fondos enviados, cuando las operaciones sumadas a otras realizadas por el mismo cliente durante el último trimestre natural, superen la cantidad de: 3000 €. 2000 €. 5000 €. 6000 €.

9. La documentación de operaciones de Giro, se archivará siguiendo el Proceso Archivo-Control de Documentos. Y se conservará durante: Diez años. Un año. Dos años. Cinco años.

10. Tal como señalamos, el control de blanqueo de capitales exige a los puestos de atención al cliente tomar en consideración una serie de medidas (simplificadas, normales y reforzadas) ante determinadas situaciones que se les presentan. A "los clientes de Giro internacional que envíen o reciban fondos con países designados por el ordenamiento jurídico y realicen operaciones que, acumuladas con las del último mes natural, superen los 1500 euros enviados o recibidos", ¿Cuál de las medidas señaladas, en su caso, se les aplicará?: En este caso concreto no es necesario tomar ninguna medida. Reforzadas. Normales. Simplificadas.

11. En una ventanilla, el empleado no se abstendrá de realizar operaciones de envío de dinero cuando: Pongan fin a la relación al ser requeridos para que faciliten información. Faciliten datos correctos y comprobables. Presenten documentos de identificación fehacientes sobre su legalidad, legitimidad, no manipulación, etc. Rehúsen entregar la documentación que permita su identificación.

12. ¿Cuál es el plazo del que dispondrá el APBC para llevar a cabo el seguimiento de una operación comunicada por determinada Oficina?: De cinco meses, desde el acuse de recibo. De tres meses, desde el acuse de recibo. De un mes, desde el acuse de recibo. Dos meses, desde el acuse de recibo.

13. De los siguientes documentos, ¿Cuál no es válido como medio identificativo, para el envío o pago de Giro nacional e internacional?. Todos son válidos. Permiso de Residencia. Permiso de Conducir. DNI.

14. En el pago de un Giro ¿Qué se debe hacer si el cliente se niega a cumplimentar la Declaración de Actividad Económica?: Ambas opciones son improcedentes. Se ejecutan las dos acciones propuestas. No realizo la operación. Informo al Responsable para comunicar la operación al APBC.

15. La DAE que cumplimentará el cliente, se deberá realizar: Ninguna respuesta es correcta. Cuando lo estime conveniente el empleado de ATC. En operaciones fuera de lo normal o sospechosas. En operaciones que el sistema avise de su aplicación (medidas reforzadas).

16. Cuando el sistema solicita aplicar a un cliente medidas reforzadas: No se realizará la operación hasta haber avisado a los cuerpos de Seguridad del Estado. No se realizará la operación hasta haber avisado al SEPBLAC. Deberá cumplimentar DAE. No se realizará la operación hasta que el cliente acredite su actividad económica y el origen de los fondos mediante documentos fehacientes.

17. Un cliente extranjero se identifica con un documento válido pero no figura domicilio en España. Al realizar la operación, el sistema informa que han de aplicarse medidas reforzadas. ¿Cómo procederá el empleado de admisión?: Ninguna es correcta. Cumplimentará la DAE, además deberá aportar cualquier documento original que recogerá el nombre completo del cliente y una dirección en España y justificar documentalmente la operación. Sólo cumplimentará la DAE. Si el cliente está debidamente identificado la operación puede realizarse sin ningún otro requisito.

18. En la Declaración de Actividad Profesional o Económica, el cliente deberá cumplimentar en la casilla de: Son una patraña las respuestas anteriores. Las dos respuestas son precisas. Motivo de la transacción (Declara): breve descripción del uso o destino de los fondos. Actividad Profesional: deberá indicar cuál es su ocupación, fuente de ingresos.

19. ¿Qué medidas aparecerán, cuando admitamos un Giro internacional, según lo indicado en la Ley 10/2010. Se tomarán medidas simplificadas, normales y reforzadas en cualquier caso. Ambas son correctas. Medidas reforzadas, para operaciones acumuladas en un mes de más de 1500 €. Medidas Normales, aparecen por defecto, una vez introducida cantidad económica puede variar.

20. ¿Qué medidas debemos tomar si un cliente quiere enviar dinero por valor de 4000 €?. No se toma ninguna medida en especial. Simplificadas. Normales. Reforzadas.

21. En relación con la grabación de datos en los sistemas informáticos, señala cuál de las siguientes afirmaciones es inapropiada: La grabación errónea supone duplicar la identidad. Si no se ha grabado correctamente el tipo o el número de documento en una operación anterior, el sistema solicitará introducir nuevos datos. El número de documento debe grabarse con guiones, si los contiene. Es importante la selección en la aplicación del tipo de documento con que se identifica el cliente.

22. La DAE se debe cumplimentar: Deberá ser revisada por el superior jerárquico. En caso de una operación sospechosa, aunque el sistema no informe de medidas reforzadas, se debe facilitar al cliente la DAE para cumplimentarla. Siempre, en caso de persona jurídica, cuando iniciamos una relación comercial, para tener conocimiento de los titulares reales. Todas las respuestas son correctas.

23. ¿Cuándo no se rellenarán ni comunicará el formulario de operaciones sospechosas en Conecta?: Todas son incorrectas. Cuando el cliente rehúse entregar la documentación que facilite su identificación. Cuando al solicitarle información adicional, el cliente ponga fin a la relación. Cuando el cliente presente una identificación dudosa.

24. El control de blanqueo de capitales exige a los puestos de atención al cliente en consideración con una serie de Giros nacionales que realicen operaciones como representante, persona autorizada o apoderado de una sociedad, medidas (simplificadas, normales y reforzadas), ante determinadas situaciones que se les presentan. A "los clientes persona jurídica o entidad similar que no superen los 3000 € en un trimestre", ¿cuál de las medidas señaladas, en su caso, se les aplicará?: En este caso concreto no es necesario tomar ninguna medida. Reforzadas. Normales. Simplificadas.

25. En una ventanilla, el empleado no se abstendrá de realizar operaciones de envío de dinero cuando: Faciliten toda la información al ser requeridos para que lo hagan. Faciliten datos incorrectos y no comprobables. Presenten documentos de identificación que no disipen las dudas sobre su legalidad, legitimidad, no manipulación, etc. Pretendan burlar la entrega de la documentación que permita su identificación.

26. Marque las Medidas aplicables a cada producto; Giros oficiales internos del Servicio Postal de Correos: S: simplificadas. N: normales,. R: reforzadas.

27. Marque las Medidas aplicables a cada producto; Giros de sociedades que cotizan en Europa o terceros países: S: simplificadas. N: normales,. R: reforzadas.

28. Marque las Medidas aplicables a cada producto; Giros (remitente o destinatario) que no supere 3000 €en un trimestre. S: simplificadas. N: normales,. R: reforzadas.

29. Marque las Medidas aplicables a cada producto; Operaciones de/hacia a países que supongan riesgo según la Comisión de Control. S: simplificadas. N: normales,. R: reforzadas.

30. Marque las Medidas aplicables a cada producto; Giros (remitente o destinatario) que contabilizen 1499 € en un mes natural. S: simplificadas. N: normales,. R: reforzadas.

31. Marque las Medidas aplicables a cada producto; Envios de Western Union que no supere 1500 € en un mes. S: simplificadas. N: normales,. R: reforzadas.