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Completa el enunciado. En el delito de lavado de dinero, la fase de blanqueo implica: El capital que ya cuenta con apariencia de legalidad se inserte en el circuito económico financiero lícito. xx.

Completa el enunciado. En el tipo delictivo del abuso de información privilegiada, el legislador, al referirse al sujeto activo, ha seguido la técnica legislativa: De utilizar una formula restrictiva. xx.

Completa el enunciado. En relación con el delito precedente para configurar el tipo del lavado de activos: El sujeto activo del lavado de activos puede ser el sujeto activo del delito precedente. xx.

Completa el enunciado. La crítica en relación con el sistema del régimen penal cambiario respecto de la reincidencia, que lleva a identificar como inconstitucional, se sienta en agravar la pena con ..(CORTADA).. Es un delito cambiario anterior ya juzgado. xx.

Completa el enunciado. Los modos comisivos del lavado de activos de origen delictivo tienen como característica: La ley contiene una cláusula residual. xx.

Completa el enunciado. Los modos comisivos del lavado de activos de origen delictivo tienen como característica particular que. La ley contempla una cláusula residual. xx.

Completa el enunciado. Si en el delito de estafa se actuó con imprudencia o negligencia, el resultado será: La atipicidad de la conducta. xx.

Completa el enunciado. Si tuvieras que aplicar el principio de extraterritorialidad en relación al lavado de activos, lo harías en relación con: El delito precedente. xx.

Completa el enunciado. Si tuvieras que argumentar la característica que marca diferencias entre la quiebra culposa y ..(CORTADA)..: El sujeto activo se encuentra en un estado de insolvencia real que deriva de su obrar negligente o imprudente. xx.

Completa el enunciado. Tu cliente ha sido beneficiado de con la figura de arrepentido, por lo tanto: Lograra una pena reducida. xx.

Completa el fragmento seleccionando la opción correcta. Si tuviéramos que interpretar la siguiente norma: Artículo 1° - Serán reprimidas con las sanciones que establecen en la presente ley: f) Todo acto u omisión de las normas del régimen de cambios”. Dirás que: Es una ley penal en blanco de remisión total. xx.

Completa el siguiente enunciado. El Régimen Penal cambiario expresamente tipifica como prohibido: Operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto. xx.

Completa la siguiente sentencia. La norma contenida en el artículo 178 del Código Penal reprime las conductas de los sujetos activos que hubieren cooperado en la ejecución de la quiebra fraudulenta culposa de: Una persona jurídica. xx.

Con respecto a la tentativa de contrabando el Código Penal Aduanero: Se aparta de los principios generales establecidos en el Código Penal en relación a la pena aplicable. xx.

Cuál de las siguientes opciones corresponde a una circunstancia agravante de la figura básica del contrabando. ¿Cuál de ellas es la correcta?: Que se trate de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta. xx.

Cuál es la ley que tienen los modos comisivos del lavado de activos del régimen delictivo: La ley que contiene una cláusula residual. xx.

Cuándo la cosa se ha desplazado del poder de la víctima al poder del autor del delito de estafa y esta tiene la efectiva posibilidad de disponer de ella, ¿Qué podemos afirmar?: Se perfecciona el perjuicio patrimonial y se consuma el delito. xx.

Cuando un grupo de empresas le impide a un competidor seguir operando en el mercado a través de la prohibición de utilizar algún recurso o fuente de abastecimiento que el grupo monopoliza, se configura: La práctica anticompetitiva de exclusión del mercado. xx.

Cuando un sujeto hace creer a otro, que resultará ser la víctima, que tiene cierta autoridad en relación a ciertas personas para obtener de ellas algo de su interés cuando esa situación no es verdadera, se trata de un caso de: Influencia mentida. xx.

Cuando una empresa cobra diferentes precios por el mismo producto a diferentes consumidores sin que exista una causa originada en diferencias de costos de provisión, se configura: La práctica anticompetitiva de discriminación de precios. xx.

Cuando una persona consume alimentos en un restaurante sin pagar y lo hace con la intención de no hacerlo, realiza: Una modalidad de Fraude prevista en el artículo 172 del Código Penal. xx.

Damián se encontraba en una localidad cordobesa sin dinero. Decidió ingresar a comer a un bar del centro y consumió alimentos sin pagar. ¿Qué es lo realizado por Damián?: Una modalidad de fraude prevista en el artículo 172 del Código Penal. xx.

Daniela tiene un cliente que fue imputado por un delito cambiario y le consulta porque teme que su situación se agrave. Dice que ha cometido otro delito similar con anterioridad, pero que sólo pagó una multa. ¿Qué debería tener Daniela en cuenta para contestar si la situación se agravará?: Que lo indicado por su cliente se trate de un delito tipificado en el Régimen Penal cambiario y que hayan transcurridos cinco (5) años para que no opere la reincidencia. xx.

Debes graduar la pena aplicable a una persona jurídica imputada por el delito de lavado de activos. ¿Cómo deberías proceder?: : Seguir las reglas especiales de individualización de las penas del Código Penal. xx.

Debes realizar una tarea de interpretación del Art. 1 de la ley que regula el régimen penal cambiario. ¿Qué características deberías tener en cuenta para tu tarea?: Que es una ley penal en blanco. xx.

Dentro del título del Código Penal "Estafas y otras defraudaciones", podemos considerar a la defraudación como uno de sus tipos delictivos: Falso. xx.

Diana, la autora del hecho, se comunica telefónicamente con la victima (quién recibe el llamado) simulando el secuestro de un familiar de la misma y solicitando el pago del rescate en las inmediaciones del domicilio de la víctima familiar nunca fue secuestrado, nadie se encontró privado de la libertad ni corrió riesgo físico alguno. Esto se encuadra en el delito de estafa: Verdadero. xx.

El ánimo de lucro es uno de los elementos que configuran el delito de estafa en la legislación argentina. Falso. xx.

El artículo 178 del código penal reprime las conductas de los sujetos activos que hubieran cooperado en la ejecución de la quiebra fraudulenta o culposa de: Una persona jurídica. xx.

El artículo 20 de la Ley 19.359 que regula el Régimen penal cambiario dice que no se aplica la excepción de la ley penal más benigna del artículo 2 del CP, cuando se trate de la imposición de la pena de multa en todos los supuestos del artículo 2º de la ley mencionada. ¿Qué argumento se puede esgrimir en defensa de la disposición del artículo 20?: Las normas que rigen el Régimen penal cambiario responden situaciones de excepción. xx.

El autor del hecho se comunica telefónicamente con la víctima (quien recibe el llamado) simulando el secuestro de un familiar de la misma, solicitando el pago del rescate en las inmediaciones del domicilio de la víctima. El familiar nunca fue secuestrado, nadie se encontró privado de la libertad ni corrió riesgo físico alguno. El caso descripto encuadra en el delito de estafa: Verdadero. xx.

El bien jurídico inmediato protegido en el delito de contrabando se identifica con: Con el adecuado ejercicio de las facultades legales de las Aduanas. xx.

El bien jurídico inmediato protegido por los delitos financieros es: El sistema crediticio en su conjunto. xx.

El bien jurídico protegido en el delito de estafa es: El patrimonio. xx.

El bien jurídico protegido por la Ley de Defensa de la Competencia es: El interés económico general. xx.

El caso se inicia como consecuencia de la presentación judicial de un particular, donde se cuestionaba en términos generales, el nivel de vida evidenciado por el apoderado de un partido político (sujeto políticamente expuesto). A su vez el sujeto obligado en los términos de la Ley 25.246 reporto a la UIF la adquisición en efectivo de un bien por un valor de U$u1.450.000. La compradora fue una sociedad comercial, la cual justifico el origen de los fondos mediante un contrato que nunca fue presentado. Se determinó que el bien era usufructuado por el apoderado del partido político denunciado y que la sociedad comercial fue constituida durante el primer trimestre del año en el que se realizó la compra por dos sujetos indigentes. Dichos sujetos transfirieron el paquete accionario, poco antes de la compra del bien, a otras dos personas físicas allegadas al apoderado del partido político. Dicha sociedad no registra impuestos activos, no ha presentado declaraciones impositivas, ni posee cuentas bancarias, ni ha efectuado operaciones de compraventa de moneda extranjera. ¿Qué elemento indispensable para la imputación de lavado está ausente en el caso?: El delito precedente. xx.

El Código Penal define lo que es la habitualidad como agravante del delito de lavado de activos: Falso. xx.

El comportamiento del dueño de la cosa mueble que la sustrae de quien la tiene legítimamente en su poder: Un hurto impropio. xx.

El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el art 307 del Código Penal: La confianza se obtiene mediante un ardid. xx.

El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el Código Penal argentino, tiene como agravante: La habitualidad. xx.

El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el art. 307 del Código Penal Argentino, consiste en: En suministrar o utilizar cierta información que debe resguardarse con el fin de obtener ventajas en el mercado de valores. xx.

El delito de abuso de información tiene hiperagravantes, entre ellos se encuentra: Que el delito fuere cometido por un director, miembro del órgano de la fiscalización, funcionario o empleado de una sociedad calificadora de riesgo. xx.

El delito de estafa, cuando la cosa se ha desplazado del poder de la víctima al poder del autor o de un tercero, de manera que el sujeto activo se encuentre frente a la efectiva posibilidad de disponer de ella, ¿Qué podemos afirmar?: Se perfecciona el prejuicio patrimonial y se consuma el delito. xx.

El delito de estafa: El sujeto pasivo puede ser cualquier persona. xx.

El dueño de un bar junta los restos de cerveza que los clientes han dejado en sus vasos. Con esa cerveza, llena vasos hasta la mitad y los completa con un poco de agua y con cerveza sacada directamente del barril. Sirve estos vasos a los nuevos clientes al mismo precio y sin revelarles el reciclado de cerveza que practica. ¿En qué figura podría encuadrar el comportamiento del dueño del bar?: Es un tipo especial de estafa. xx.

El imputado dijo llamarse Juan Pérez cuando se presentó en un importante hotel. Dijo ser el representante de un conocido cantante internacional y que se alojaría por una semana a pedido de la estrella, quien se hará cargo de todos los gastos, con el fin de probar las instalaciones y la seguridad, aludiendo que, de reunirse las condiciones requeridas por su representado, contrataría los servicio para una futura visita del cantante a la Argentina. Al retirarse del hotel calificando el servicio como excelente, Juan Pérez prometió volver al día siguiente con un adelanto de la futura contratación y con el dinero para cancelar los gastos de alojamiento. Esto no ocurrió nunca porque el sujeto no es el representante que dice ser, la estrella internacional no lo conoce ¿En qué tipo de fraude descrito en el Art 172 del Código Penal puede encuadrar el hecho?: Apariencia de comisión. xx.

El lavado de dinero es un proceso con varias etapas que van desde su obtención ilícita hasta su reinserción en el círculo económico financiero legal, la fase de colocación u ocultación se realiza mediante: Instituciones financieras tradicionales y no tradicionales. Introducción de los bienes a la economía diaria u otros medios de transportar el dinero fuera del país. xx.

El monto del perjuicio patrimonial en la estafa es irrelevante para su consumación típica: Verdadero. xx.

El orden económico como bien jurídico está integrado por tres unidades producción, distribución y consumo de bienes y servicios ¿Cómo se define ..(CORTADA)..?: : Como las operaciones destinadas a proporcionar los modos de existencia. xx.

El procedimiento del lavado de activos consta de varias etapas. Estas son: Colocación, Control e Integración. xx.

El Régimen Penal Cambiario prevé como penas: Las penas privativas de la libertad y las penas pecuniarias. xx.

El Régimen Penal cambiario, respecto a la reincidencia: Se aparta del derecho penal común. xx.

El socio de una empresa te consulta si resultara perjudicado por la pena impuesta a esta, que fue imputada por delitos financieros. ¿Qué le responde?: Las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. xx.

El socio de una empresa te consulta si resultara perjudicado por la pena impuesta a esta, que fue imputada por delitos financieros. ¿Qué le responde?: Las sanciones se aplican cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. xx.

El sujeto activo del delito de quiebra fraudulenta es: El Comerciante declarado en quiebra. xx.

El sujeto se hacía pasar por un adinerado empresario y jugador de polo. De esta manera, seducía y se ganaba su confianza para apropiarse de su dinero. Las víctimas le facilitaban sumas importantes para supuestas inversiones inmobiliarias que nunca se concretaban y tampoco eran reembolsadas. ¿En qué tipo de fraude encuadra este caso?: Abuso de confianza. xx.

El sujeto se identifica como Juan, simula ser empleado de la Municipalidad de Córdoba y tener “peso” para obtener un empleo en dicha repartición pública. Le ofrece a Pedro hacerlo ingresar como empleado de la Municipalidad a cambio de la entrega de su documentación personal y de $20.000. Pedro accede, entregándole lo solicitado, pero al tiempo descubre que Juan tiene vinculación alguna con la municipalidad mencionada. ¿Cómo se encuadra este hecho?: Influencia mentida. xx.

El término funcionario público mencionado dentro de los agravantes de contrabando: Cuenta con una definición legal en el Código Penal. xx.

El tipo de quiebra fraudulenta subjetivamente, requiere: Que los hechos punibles sean cometidos por el comerciante quebrado y en fraude de cualquiera de sus acreedores. xx.

El uso fraudulento de tarjetas de crédito puede dar lugar a lo que se llama una "estafa en triángulo". Esto es así porque: El sujeto que cae en el error es una persona distinta del que sufre el perjuicio patrimonial. xx.

En el delito de contrabando simple genérico, el sujeto pasivo: : Es la Aduana. xx.

En el delito de desbaratamiento de derechos acordados: El sujeto pasivo es el acreedor de la obligación. xx.

En el delito de estafa procesal, la acción típica consiste en: Engaños o deformaciones de la verdad apoyadas en falsas pruebas susceptibles de influir al juez a dictar una sentencia errónea. xx.

En el delito de estafa, la modalidad comisiva que implica un artificio empleado hábil y mañosamente para el logro de alguna cosa, se denomina: Ardid. xx.

En el delito de estafa, la modalidad comisiva que implica una falta de verdad en lo que se dice, se piensa o hace, se denomina: Engaño. xx.

En el delito de estafa: La confianza se obtiene mediante un ardid. xx.

En el marco de los objetivos de la Ley de Defensa de la Competencia, las políticas de comportamiento implican: La detección de actos y conductas anticompetitivas o que impliquen abuso de posición dominante. xx.

En el país A, un cartel dedicado al tráfico de drogas, acumula dinero derivado de la actividad ilícita. El acumulado es trasferido a una cuenta bancaria en el país B, y luego es utilizado para comprar instrumentos financieros. Después estos instrumentos financiaros son vendidos, y el producto de los mismos es invertido en Argentina para una cadena de Hoteles. ¿Es posible imputar de lavado de activos en este caso según la normativa argentina?: Si es posible, aun cuando el delito precedente no se haya cometido en la jurisdicción argentina. xx.

En la estafa, la imprudencia, la negligencia o el dolo eventual conducen a: La atipicidad de la conducta. xx.

En la influencia mentida, el autor le hace creer a la víctima que él es el funcionario con poder de decisión. ¿Cómo se le llama a este concepto?: Apariencia de bienes. xx.

En los términos de la descripción de la conducta que encontramos en el artículo 303 inc. 1 (forma básica del lavado de activos) ¿Qué significa el término gravar?: Constituir en el bien un derecho real de garantía. xx.

En relación a la prescripción de la acción penal, el Régimen penal cambiario establece: Un plazo único para todos los delitos cambiarios. xx.

En relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos financieros, se puede decir que: La ley establece la responsabilidad penal directa, siempre que se haya actuado en nombre, con intervención o en beneficio de la persona de existencia ideal. xx.

En relación al contrabando, la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de mercadería y la percepción y fiscalización de los tributos derivados de dichas actividades, corresponde a: Las Aduanas. xx.

En relación al sujeto activo de la estafa mediante el uso de tarjeta de crédito/débito o compra se dice que. xx. Se trata de un delito común.

En relación al sujeto activo de la insolvencia fraudulenta, se dice que: Se trata de un delito especial propio. xx.

En relación con las acciones típicas del abuso de información privilegiada, ¿Qué se puede afirmar?: Son relevantes cuando se relacionan con la obtención de una ventaja en el mercado. xx.

En términos generales, puede decirse que un documento por medio del cual su titular puede obtener bienes y servicios sin necesidad de realizar el pago en forma inmediata y cuya operatividad requiere de la firma de un talón, es: Una tarjeta de crédito. xx.

En un operativo realizado por gendarmería descubren escondidos en la cabina de un camión varios sobres y cajas de dinero por un total de $10.974.340. Ante la requisitoria realizada al transportista sobre cuál es el origen del (cortada) justificado y dice q no sabe el contenido de los sobres y las cajas. ¿El transportista es pasible de alguna imputación delictiva?: Si, lavado de activos en una de sus figuras atenuadas. xx.

Es posible aplicar el tipo de delictivo a la estafa del siguiente supuesto “El autor del hecho se comunica telefónicamente con la víctima (quien recibe el llamado) simulando el secuestro de un familiar de la misma, solicitando el pago del rescate en las inmediaciones del domicilio de la víctima. El familiar nunca fue secuestrado, nadie se encontró privado de la libertad ni corrió riesgo físico alguno. El caso descripto encuadra en el delito de estafa: Verdadero. xx.