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¿A qué se refiere el término “bienes” en la figura del lavado de activos?: Objetos que son productos o provecho del delito. XX.

¿Cómo deben ser librados los cheques sin provisión de fondos para que encuadren en una estafa por apariencia de vienes?: : Los cheques deben verse librados para satisfacer una operación de contado. xx.

¿Cómo se clasifica el delito de insolvencia fraudulenta atendiendo a la calidad del sujeto que lo comete?: Especial propio. xx.

¿Cómo se define la fase de control, y ubicación se presenta en el delito de lavado de activos?. Un procedimiento para dificultar el seguimiento de la huella o rastro del dinero mediante operaciones complejas. xx.

¿Cómo se puede calificar el comportamiento de un representante de un accionista de una empresa, que por su trabajo utiliza información a la que hubiera tenido acceso, en ocasión de su actividad, para la liquidación de valores negociables, de manera habitual?: Se califica como abuso de información privilegiada, agravada. *. xx.

¿Cuál de las siguientes conductas se puede calificar como típica según el régimen penal cambiario?: La transacción que importa un acto de disposición de monedas extranjeras y oro, realizada por quien no está autorizado para ello. xx.

¿Cuál de las siguientes opciones describe la diferencia entre la influencia mentida en la figura de la estafa básica y la estafa mediante supuesta remuneración a jueces empleados?: En la influencia mentida el autor le hace creer a la víctima que, por un precio que paga, hace valer tal influencia. xx.

¿Cuál de los siguientes enunciados refleja la secuencia causal que se presenta en la estafa?: El agente despliega una actividad engañosa que induce en error a una persona, quien, en virtud de ese error, realiza una prestación que resulta perjudicial para su patrimonio. xx.

¿Cuál es el agravante de la captación de ahorros del público en el mercado de valores sin autorización?: El uso de la publicidad con alcance masivo. xx.

¿Cuál es el argumento más adecuado para esgrimir la defensa de la normativa del régimen penal cambiario que establece que no se aplica la excepción de la más benigna del Art. 2 del CP?. Las normas que rigen el Régimen penal cambiario responden situaciones de excepción. xx.

¿Cuál es el bien jurídico inmediato protegido en el delito de contrabando?: El adecuado ejercicio de las facultades legales de las aduanas. xx.

¿Cuál es el bien jurídico inmediato protegido por los delitos financieros?: El sistema crediticio en su conjunto. xx.

¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos de origen delictivo?: El orden socioeconómico. xx.

¿Cuál es el bien jurídico protegido en el Régimen penal cambiario?: El valor de la moneda y la seriedad de las transacciones internacionales. xx.

¿Cuál es el bien jurídico protegido por la Ley de Defensa de la Competencia?: El interés económico general. xx.

¿Cuál es el objeto del agiotaje financiero?. Los valores negociables. xx.

¿Cuál es la acción típica del ofrecimiento fraudulento de valores?: Ofrecimiento de valores negociables afirmando hechos falsos. xx.

¿Cuál es la finalidad principal del Derecho Penal Económico en relación con el orden socioeconómico?: La protección del orden económico estatal y la transparencia del mercado. xx.

¿Cuál es la norma que menciona al bien jurídico protegido en la Ley de defensa de la competencia y constituye un antecedente?: El artículo 42 de la Constitución Nacional. xx.

¿Cuál es la pena conjunta que puede aplicarse en el caso de comprobarse que un funcionario público ha cometido fraude contra la administración pública?: Inhabilitación especial perpetua. xx.

¿Cuál es la secuencia causal en la estafa?. El agente ataca la tenencia de las cosas, objeto del delito, sacándola de la esfera de tenencia de la víctima. xx.

¿Cuál es uno de los híper agravantes del delito de abuso de información?. Que el delito fuere cometido por un director, miembro del órgano de la fiscalización, funcionario o empleado de una sociedad calificadora de riesgo. xx.

¿Cuáles de las siguientes opciones refieren al abuso de confianza, como tipo de defraudación? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: No hay fraude inicial,. La relación jurídica es válida. Hay una relación situacional válida, por su origen de verdadera confianza entre las partes. El dolo es ex post. El dolo es un ex ante.

¿Cuáles de los siguientes comportamientos se encuentran tipificados en el Régimen penal cambiario? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: Toda operación de cambio que no se realice en las condiciones establecidas por las normas. Toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio. Omisión de efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones resultasen distintas de las denunciadas. Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada. El que de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal).

¿Cuáles son características de los denominados “paraísos fiscales”? Seleccione las 2 (dos) opciones correctas: No existen controles societarios. Su régimen tributario favorable se aplica solo a no residentes. xx.

¿Cuáles son los elementos distintivos que nos indican que estamos ante una banda o asociación como agravante del lavado de activos?: La estructura jerarquizada con posibilidad de sustitución de sus integrantes. xx.

¿Cuáles son los procedimientos del lavado de activos?. Colocación, control e integración. xx.

¿Cuándo se aplica el principio de extraterritorialidad en el lavado de activos?. Cuando el ilícito penal precedente ha sido cometido en el extranjero siempre que este conminado con la pena en el país donde se perpetro. xx.

¿Cuándo un comportamiento anticompetitivo es pasible de sanciones establecidas en la Ley de Defensa de la Competencia?: Siempre que implique un ejercicio del poder del mercado que afecte el funcionamiento del mismo. xx.

¿Desde qué momento se configura la quiebra culposa?: Desde la declaración de la quiebra ya no puede ser revisada. xx.

¿En qué consiste las políticas de comportamiento acordes con los objetivos de la Ley de Defensa de la Competencia?: En la detección de actos y conductas anticompetitivas o que impliquen abuso de posición dominante. xx.

¿En qué consisten las conductas que integran el delito de ofrecimiento fraudulento de valores? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: Disimulación u ocultación de hechos o circunstancias verdaderas. Afirmación de hechos o circunstancias falsas. Ofrecimiento de valores negociables. Ofrecimiento de instrumentos financieros. Realización de negociaciones fingidas.

¿En qué se traduce la fase de blanqueo en el delito de lavado de activos?: El capital que ya cuenta con apariencia de legalidad se inserta en el circuito económico financiero lícito. xx.

¿En qué sistema hace foco la perspectiva restringida del delito de lavado de activos?: En el sistema financiero. xx.

¿Podría incurrir en algún delito el empleado de una institución financiera que, indirectamente, recibe indebidamente dinero como condición para celebrar operaciones bursátiles?: Sí, en el cohecho financiero. xx.

¿Por qué se puede afirmar que el contrabando es un delito económico? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: El orden jurídico económico incluye el conglomerado de normas que regulan la función de control aduanero. El conjunto de normas jurídicas que regulan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios se extienden a la función del Estado en el control aduanero. Las aduanas tienen un papel muy importante en el desarrollo económico de los pueblos. Las aduanas constituyen el medio más idóneo del Estado para canalizar la política de comercio exterior. : Implica la posibilidad de la aplicación de la ley argentina al autor del hecho aun cuando el delito precedente haya sido cometido en el extranjero. Esto se justifica en el carácter trasnacional de este tipo de delincuencia.

¿Qué aspecto debería tener en cuenta en relación con la situación de un cliente imputado por un delito cambiario, que ha cometido otro delito similar con anterioridad y que fue sancionado con la pena de multa?. Que se trate de un delito tipificado en el régimen Penal cambiario y que hayan transcurrido 5 años para q no operé la reincidencia. xx.

¿Qué característica resalta en la interpretación del artículo 1 del Régimen Penal Cambiario?: Que es una ley penal en blanco. xx.

¿Qué caracteriza a la tentativa de contrabando prevista en el Código Penal aduanero?: Se aparta de los principios generales establecidos en el Código Penal en relación a la pena aplicable. xx.

¿Qué conductas del deudor pueden dar lugar a una quiebra culposa? Seleccione cuatro (4) opciones: Gastos excesivos. Juego. Especulaciones ruinosas. Abandono de sus negocios. xx.

¿Qué delito comete el representante de un accionista que por su trabajo suministra información importante a la que hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad?. Comete el delito de abuso de información privilegiada, en su figura básica. xx.

¿Qué delito comete Juan si altera el medidor de electricidad para que la lectura del mismo por la empresa prestataria del servicio lleve a una facturación menor que el consumo real?. Estafa genérica. xx.

¿Qué delito comete Juan si frustra total o parcialmente el cumplimiento de una obligación civil?: Delito de insolvencia fraudulenta. xx.

¿Qué delito cometería un representante de accionista que, por su trabajo, suministre información importante a la que hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad, para la liquidación de valores negociables?: Comete abuso de información privilegiada, en su figura básica. xx.

¿Qué delito se comete cuando frustra total o parcialmente el cumplimiento de una obligación civil?: Insolvencia fraudulenta. xx.

¿Qué es el grupo de Acción Financiera Internacional? Seleccione 3 (tres) opciones correctas: Un cuerpo intergubernamental que realiza una lista de naciones que no cooperan para combatir el delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Un cuerpo que promueve políticas para combatir el financiamiento del terrorismo. Un cuerpo que promueve políticas para combatir el lavado de dinero. xx.

¿Qué es el territorio aduanero para el Código aduanero?: El ámbito sometido a la soberanía nacional y los enclaves en los que se aplica el mismo sistema arancelario y de prohibiciones de carácter económico. xx.

¿Qué indica el elemento subjetivo en la quiebra fraudulenta?: Que los hechos punibles sean cometidos por el comerciante quebrado y en fraude de cualquiera de sus acreedores. xx.

¿Qué requiere el elemento subjetivo de la figura del lavado de activo?: El conocimiento y la voluntad. xx.

¿Qué se puede decir sobre el Régimen penal cambiario respecto a la reincidencia?: Se aparta del derecho penal común. xx.

¿Qué sistema adopta el Código Penal respecto a la expresión genérica de la defraudación?: Adopta un sistema mixto, es decir que establece una fórmula ejemplificadora de modalidades posibles de comisión (cualquier otro ardid o engaño). xx.

¿Qué tiene como referencia la condición objetiva de punibilidad impuesta por el legislador en la figura del lavado de activos?: El bien jurídico protegido. xx.

¿Qué tienen en común el agiotaje financiero tipificado en el artículo 309 del Código Penal con el agiotaje tipificado en el artículo 300 inciso 1?: La acción típica. xx.

¿Qué tipo de delito comete el representante de un accionista que por su trabajo suministra importante a las que hubiera tenido acceso en ocasión de la liquidación de valores negociables?: Comete el delito de información privilegiada, en su figura básica. xx.

¿Qué tipo de delito es el de intermediación financiera no autorizada?: : De peligro abstracto. xx.

¿Quién es el sujeto activo del delito de quiebra fraudulenta?. Un comerciante declarado en quiebra. xx.

¿Quién es el sujeto pasivo en el delito de contrabando simple genérico?: La Aduana. xx.

¿Quién puede ser el sujeto activo de lavado de activos en su figura básica?: Una persona física o una persona jurídica sin ninguna calidad especial. xx.

¿Quién resulta sancionado en el tipo de delito de cohecho financiero?: El sujeto que recibe el beneficio. xx.

¿Se podría calificar como estafa la conducta de un sujeto que mediante ardid y engaño ha presentado declaraciones juradas engañosas respecto a la liquidación de algunos impuestos por las que ha defraudado al fisco en una importante suma de dinero?: No, porque el supuesto contiene los elementos de un delito tributario. xx.

A los fines de determinar el o los hechos típicos del Régimen Penal Cambiario, una de las conductas prohibidas es: La transacción que importa un acto de disposición de monedas extranjeras y oro, realizada por quien no está autorizado para ello. xx.

Adrián debe interpretar el artículo 1° del Régimen penal cambiario y realizar una exposición. ¿Qué característica debe resaltar Adrián sobre el artículo 1° de citado régimen?: Adrián debe resaltar que es una ley penal en blanco. xx.

Al observar el artículo 1 del Régimen Penal Cambiario, podemos afirmar: Que es una ley penal en blanco. xx.

Analía, a pesar de estar desempleada y sin dinero, se sentó en un restaurante de lujo, muy bien vestida, portando un celular costoso (que en realidad no funcionaba) y consumió comida, bebida y postre. Intentó escapar para no cancelar la cuenta sin lograrlo y sin poder pagar la consumición. Los dueños del restaurante la denunciaron por estafa. ¿En qué tipo de fraude descripto en el art. 172 del Código Penal puede encuadrar el hecho?: Apariencia de bienes. xx.

Analiza el siguiente caso según los requisitos de la estafa. El modus operandi consistía en actuar en banda. Una persona colocaba un pegamento para retener la tarjeta que la víctima había introducido en el cajero automático otra al pasar por empleado del banco que ayudaba a la víctima y le facilita el llamado a un call center falso para solucionar el problema. En ese llamado, le solicitaban a la víctima la clave de acceso al cajero automático y le prometían lo siguiente. La tarjeta quedaba en el cajero y ya con la información en el cajero ingresaban y vaciaban la cuenta de la víctima ¿Qué es posible afirmar en este caso?. Configura una estafa de tarjeta magnética. xx.

Ariel quiere engañar a José haciéndole creer que pone en venta su empresa para quedarse con una importante suma de dinero, pero resulta que José sabe que Ariel no tiene ninguna empresa para vender y que además es insolvente. El hecho se puede calificar como: Delito imposible. xx.

Asesoras a una empresa aseguradora, que tiene la obligación de reportar las obligaciones sospechosas a la UIF. Para esto, ¿A quién tiene que nombrar?: A un oficial de complimiento. xx.

Carlos estudia para un examen. Tiene dudas sobre cuál es la circunstancia agravante de la figura básica del contrabando. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta y debe estudiar Carlos?: Que se trate de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta. xx.

Compara el agiotaje financiero tipificado el artículo 309 del Código Penal con el agiotaje tipificado en el artículo 300 inciso 1. ¿Qué tienen en común ambas figuraras delictivas?. La acción típica. xx.

Completa el enunciado. Asesoras como abogado a una empresa. Le indicas que, para cumplir la normativa de la UIF, la empresa: Debe designar un oficial de cumplimiento. xx.

Completa el enunciado. Cuando la UIF solicita información sobre una operación sospechosa, respecto de los sujetos obligados por el mismo organismo: Son inoponibles las cláusulas de confidencialidad. xx.

Completa el enunciado. Debes resolver la reincidencia respecto de un delito cambiario. Entonces, debes tener en cuenta que en el régimen penal cambiario: Se aparta del derecho penal común. xx.

Completa el enunciado. El argumento más apropiado que podrías esgrimir para justificar la mayor gravedad para el contrabando de estupefacientes es que: Se protege la salud pública. xx.

Completa el enunciado. El delito de abuso de información privilegiada, tiene como agravante: La habitualidad. xx.

Completa el enunciado. El delito financiero de balance e informe falso, en cuanto a su sujeto activo es falso. Un delito especial propio. xx.

Completa el enunciado. El lavado de dinero es un delito internacional y así se encuentra reculado por distintos instrumentos internaciones, los cuales desde el punto de vista formal y en relación con la legislación interna: Son no vinculantes. xx.

Completa el enunciado. El régimen penal cambiario establece como plazo de prescripción de la acción penal: Un plazo único para todos los delitos cambiarios. xx.