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Selecciona las 2 (dos) opciones correctas. De la comparación del Régimen Jurídico aplicable a las personas jurídicas en el Régimen Penal Tributario, con las disposiciones del Código Penal en relación a la intervención de personas jurídicas en el delito de lavado de activos, surge que: Que en el régimen penal tributario no se establece la pena de multa y en las normas referidas al lavado de activos, sí,. Que en ambos conjuntos normativos se establecen excepciones a la aplicación de sanciones a personas jurídicas. xx.

Selecciona las 2 (dos) opciones correctas. En la estafa informática, la disposición patrimonial se puede presentar: Realizada por una persona física,. Realizada por una máquina. xx.

Selecciona las 3 (tres) opciones correctas ¿Cuáles son los presupuestos para que se configure el delito de vaciamiento de empresa?: La existencia de una empresa. Que la empresa se encuentre operando normalmente. La existencia de una relación jurídica crediticia válidamente constituida entre el deudor y el acreedor. xx.

Selecciona las 3 (tres) opciones correctas ¿Cuándo la comisión del delito de lavado de activos permite el decomiso definitivo de bienes sin necesidad de condena previa?: Si el imputado hubiese reconocido la procedencia y el uso ilícito de los bienes. Si se ha producido alguna causal de suspensión de la acción penal. Si se ha producido alguna causal de extinción de la acción penal. xx.

Selecciona las 3 (tres) opciones correctas. ¿Cuáles de los siguientes enunciados se pueden presentar en la figura de la estafa mediante el uso de tarjeta magnética?. Uso de tarjeta falsificada o adulterado para defraudar. Uso de una tarjeta perdida, para defraudar. Uso de la tarjeta verdadera obtenida mediante ardid o engaño. xx.

Selecciona las 3 (tres) opciones correctas. Eres el magistrado interviniente en un proceso penal por el lavado de activos. Por lo tanto a los fines de investigar puedes tomar las siguientes (cortada) llama entrega controladas: Suspender el decomiso de bienes. Permitir la salida del país de remesas de dinero. Suspender una orden de detención. Dictar una orden de detención; Resolver el decomiso de vienes.

Selecciona las 3 (tres) opciones correctas. Identifique los supuestos que se pueden presentar en la estafa mediante el uso de tarjeta magnética (artículo 173 inciso 15 del Código Penal): Uso de una tarjeta perdida para defraudar. Uso de tarjeta verdadera obtenida mediante ardid o engaño. Uso de tarjeta falsificada o adulterada para defraudar. xx.

Selecciona las 4 (cuatro opciones correctas ¿Cuáles son algunas de las acciones que integran el tipo objetivo del lavado de activos?. Convertir. Transferir. Administrar. Disimular. xx.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas ¿Cuáles son los canales que se utilizan en la fase de colación u ocultamiento del proceso de lavado activo?: Compra de metales preciosos. Transferencias interbancarias,. Inversiones en supermercados. Transporte en efectivo por medios de correo. xx.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. ¿Cuáles de los siguientes sujetos que hubiesen cooperado en una quiebra fraudulenta de una sociedad comercial o persona jurídica pueden ser imputados como autores de la misma?. Síndico. Gerente. Director. Administrador. Socios.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. ¿Cuáles son las acciones típicas en la quiebra fraudulenta?. Simular o suponer deudas. No justificar la salida o existencia de bienes que debería tener. Sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa. Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor. Contraer deudas.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. ¿Cuáles son las conductas que integran el delito de ofrecimiento fraudulento de valores?: Ofrecimiento de instrumentos financieros. Afirmación de hechos o circunstancias falsas. Disimulacion u ocultamiento de hechos o circunstancias verdaderas. CORTADA). Realización de negociaciones fingidas.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. ¿Cuáles son las sentencias relacionadas correctamente con las sociedades calificadoras de riesgo, empresas mencionadas en la normativa aplicable al abuso de información privilegiada?: Entidades dedicadas a emitir una opinión especializada. Sociedades anónimas. Manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Hiperagravante del abuso de información privilegiada. Bolsas de comercio autorizadas a cotizar valores negociables.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. El lavado de activo de origen delictivo tiene como agravantes: La habitualidad. Comisión continuada de hechos de lavado de activos. Conformación de una banda delictiva. Conformación de una asociación delictiva. xx.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. El término "bienes" utilizado para tipificar la insolvencia fraudulenta hace referencia a: Bienes muebles. Bienes inmuebles,. Créditos. Derechos. Bien inembargable.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. El tipo delictivo de la insolvencia fraudulenta utiliza el término bienes. ¿A qué se refiere este elemento normativo?. Bienes muebles. Bienes inmuebles,. Créditos. Derechos. Bien inembargable.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. Eres representante de una ONG que recibe algunas donaciones. ¿Cuáles motivos (entre otros) según la ley se pueden considerar que son operaciones sospechosas para informar a la UIF?. Por tratarse de una transacción inusual,. Por tratarse de una transacción contraria a los usos y costumbres de la actividad,. Por tratarse de una transacción sospechosa de acuerdo a tu experiencia. Por tratarse de una transacción de una complejidad inusitada. xx.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. Están obligados a informar a la UIF (Unidad de la Información Financiera) operaciones sospechosas que pudieran configurar lavado de activos: Los despachantes de Aduana,. Los escribanos Públicos. Las personas jurídicas que organicen y regulen deportes profesionales. Las empresas aseguradoras. Los abogados.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. La doctrina coincide en que para configurar el delito de estafa según el derecho argentino deben concurrir: El perjuicio económico. La disposición patrimonial. El error en otra persona. La conducta engañosa. xx.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. La quiebra culposa puede presentarse como consecuencia de las siguientes conductas del deudor: Gastos excesivos,. Especulaciones ruinosas. Juego. Abandono de sus negocios. Utilización de testaferros.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. La teoría de la "mise en scene" respecto del ardid o engaño en la estafa dice que. No toda falsedad o ardid es engaño,. Solo considera el ardid desplegado a través de artificios materiales. Solo considera el ardid desplegado a través de artificios materiales. El comportamiento reprochable requiere comportamientos o maniobras exageradas. El ardid puede consistir en un engaño implícito o simple.

Si fueras el magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en el artículo 303 del Código Penal. ¿Qué medidas puede tomar desde el inicio de las actuaciones?. Decomisar de manera definitiva ciertos bienes, en las condiciones que establece la ley sin necesidad de sentencia definitiva. xx.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. La Unidad de Información financiera (UIF) será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos, preferentemente proveniente de la comisión de (entre otros): Delitos de fraude contra la administración pública. Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (ley 22415). Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23737). Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal. xx.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. Para que proceda la figura del arrepentido ¿Qué debe permitir la información aportada?: Impedir la continuidad del delito. Identificar las fuentes de financiamiento,. Identificar el paradero de la víctima. Revelar la identidad de los intervinientes. xx.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. Para resolver el principio de la ley más benigna, el Régimen Penal Cambiario. Se aparta parcialmente del principio consagrado en el código penal. No se aplica para los casos de delitos castigados con multa. Por excepción importa la aplicación ultra activa de la ley penal más gravosa. Se aplica para los delitos castigados con pena privativa de la libertad. Se aparta parcialmente al principio consagrado en el código penal impidiendo la aplicación del principio de retroactividad de la ley más gravosa.

Selecciona una opción correcta. ¿Cuáles son las penas que el régimen penal cambiario prevé?: Penas privativas de la libertad y penas pecuniarias. xx.

Si Pedro compra en un comercio con su tarjeta de crédito productos cuyo monto supera el límite concebido ¿Qué tipo delictivo le es imputable?: Ninguno, el hecho no constituye un delito. xx.

Si tuvieses que identificar cuál es el órgano competente para la aplicación de la legislación referida a la importancia y exportación de mercadería y la fiscalización de los tributos derivados de dichas actividades. ¿Cuál afirmarías que es?: La aduana. xx.

Si una secretaria de un estudio contable descubre actividades ilícitas de su jefe relacionadas con lavado de activos, ¿qué acción puede tomar legalmente?: Puede realizar una denuncia en la UIF. xx.

Si usted fuera el magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en el artículo 303 del Código Penal. ¿Para qué estaría habilitado desde el inicio de las actuaciones?. Para decomisar de manera definitiva ciertos bienes, en las condiciones que establece la ley sin necesidad de sentencia definitiva. xx.

Solo los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones para el Estado tienen la obligación de informar operaciones sospechosas a la UIF: : Falso. xx.

Su cliente es imputado por un delito cambiario. Teme que su situación se agrave ya que… con anterioridad, pero por este solo pago una multa. ¿Qué es importante tener en cuenta para ..(CORTADA).. en este caso?. Que se trate de un delito tipificado en el Código Penal Cambiario y que hayan transcurrido 5 años de la reincidencia. xx.

Su cliente ha sido condenado a una pena de multa por un delito cambiario, siendo ya reincidente por primera vez. Como asesor le adviertes que si vuelve a cometer un delito cambiario es declarado reincidente por segunda vez, su condena: Será agravada porque a la privativa de la liberta se agrega la multa de hasta 10 veces el monto de la operación cambiaria. xx.

Tamara es periodista y está escribiendo un artículo para el periódico digital en el que trabaja sobre el aumento del comercio digital internacional. Debe investigar, sin embargo, sobre la legislación nacional de las importaciones y exportaciones. Desconoce cuáles son los órganos competentes. ¿Cuál es el órgano competente para la aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación de mercadería y la percepción y fiscalización de los tributos derivados de dichas actividades que debe conocer Tamara?: Las aduanas. xx.

Te designan la tarea de la consulta y coordinación institucional entre la UIF y el Banco Central, que es la institución a la que pertenece. ¿Qué rol cumple en este caso?. Un oficial de enlace. xx.

Tu cliente es el director de una SA ¿Es posible imputarle el delito de abuso de información privilegiada?. Si, porque se encuentra entre los sujetos mencionados en el tipo delictivo. xx.

Un cliente te consulta sobre la posibilidad de realizar una denuncia por estafa. Recibió un cheque común y al momento de presentarse a su cobro, este no fue saldado por falta de fondos. El librador le pide treinta días para cobrar el importe, tu cliente desconfía porque cree que el librador es un estafador. ¿Qué le respondes a tu cliente?: Que no están dados los requisitos para configurar una estafa. xx.

Un conocido timador utiliza el ardid de dejar una billetera en el suelo con 100 dólares falsos. Llega al mismo tiempo que la víctima del engaño, la convence de quedarse ambos con el dinero y le ofrece a la víctima que se quede con el billete y que le dé la mitad en pesos. ¿En qué figura encuadraría el comportamiento del timador?: En el tipo básico de estafa. xx.

Un empresario quiere invertir sus ahorros. Adquiere acciones en la empresa Mesa SA constituida en Panamá. Esta empresa compra un campo en la provincia de Buenos Aires, pagando por el mismo dos millones de dólares. Mesa SA, la empresa en cuestión, se constituyó dos meses antes en el extranjero con un capital social de 50 mil dólares. ¿Se considera que se cometió el delito de lavado de activo de origen delictivo?: No, porque no se presentan los elementos requeridos por el tipo delictivo. xxx.

Un grupo de empresas del rubro alimenticio impone precios semejantes a los monopólicos o ejerciendo un poder de mercado conjunto. ¿Qué configura esta práctica?: La práctica anticompetitiva de acuerdo de precios. xx.

Un sistema financiero está compuesto por un instrumento o activos financieros, por instituciones o intermediarios y por un tercer elemento. ¿Cuál es ese tercer elemento?. Los mercados financieros. xx.

Un sujeto reparte folletos en el microcentro. En estos se promete ayuda inmediata, prestamos desde 5.000 hasta 30.000 pesos, por devolver en cuotas diarias. Sin fiador, sin garantía, pero con un interés que llega al 300 por ciento. El sujeto en cuestión es dueño de una panadería. Allí se dirigen los clientes en búsqueda del efectivo y también aquellos que dejan sus ahorros para cobrar un interés mensual. ¿En qué figura delictiva puede encuadrar este comportamiento?: Intermediación financiera no autorizada. x.

Un sujeto violenta la herradura de expendio del cajero automático colocando una placa de metal que bloquea el efectivo, que queda atorado. La victima retira su tarjeta y se va sin el dinero. El sujeto en cuestión, vuelve al cajero a recolectar el dinero que ha quedado capturado. ¿Cómo calificaría este comportamiento según los requisitos de la estafa?. No configura una estafa. xx.

Una cadena de supermercados cobra el kilo de una marca de yerba a $1200 en una sucursal, pero en otra sucursal la misma yerba está a $1000. Teniendo en cuenta (cortada) distintos consumidores. ¿Que se podría configurar en este caso?: La práctica anticompetitiva de discriminación de precios. x.

Una empleada de una importante empresa transfirió varios millones de dólares a dos cuentas en el exterior en concepto de servicios, como se leía del correo electrónico de la dirección de la empresa. Se descubrió que este correo presentaba ligeras modificaciones imperceptibles a simple vista, de inmediato las cuentas bancarias fueron cerradas recibidos los depósitos. ¿Cuál es el tipo delictivo aplicado a la situación?. Estada informática. xx.

Una empresa contratada por el Estado comienza la reconstrucción de un puente que fue destruido por un terremoto. Este puente une una parte importante zona agropecuaria con los centros de un consumo y distribución para la importación. Tiempo después la empresa es procesada y considerada responsable por el delito de lavado de activos. Si fueses uno de los magistrados intervinientes y atento a lo que dispone la ley y las características del caso. ¿Qué resolverías?: Aplicar una multa. xx.

Una empresa fue creada como pantalla para facilitar la comisión del delito de lavado de activos. ¿Qué sanción se puede aplicar?: Cancelación de personería. xx.

Una persona se presenta en un importante hotel diciendo ser el representante de un conocido cantante internacional y que se alojara por pedido del mismo para probar las instalaciones y la seguridad, a fin de contratar los servicios para una futura visita del artista a la Argentina. Al cabo de tres días se retira con la promesa de volver con un adelanto de la futura contratación que incluyen sus gastos de alojamiento, ya que cumplen con los requisitos exigidos por la estrella internacional. Esto nunca ocurre porque Javier no es el representante que dice ser. ¿En qué tipo de fraude descripto en el art. 172 del Código Penal puede encuadrar el hecho?. Apariencia de comisión. xx.

Una persona te consulta, ya que a raíz de su trabajo (es secretaria de un contador y estudiante d ciencias económicas) tiene información sobre operaciones que sospecha forman partes de lavado de dinero. Esta persona tiene miedo de quedar involucrada. ¿Qué le indicas?: Puede realizar una denuncia en la UIF. xx.

Uno de los supuestos establecidos como agravante del contrabando simple es que intervengan en el hecho tres o más personas, pero solo en el supuesto que realicen hechos típicos por lo que responden en calidad de autores: Falso. xx.

Uriel ha sido condenado a una pena de multa por un delito cambiario siendo ya reincidente por primera vez. Laura, su abogada, le advierte que si vuelve a cometer un delito cambiario y es declarado reincidente por segunda vez su condena: Será agravada porque a la privativa de la libertad se agrega la multa de hasta 10 veces el monto de la operación cambiaria. xx.