Blanqueo de capitales

El Delito de Blanqueo de Capitales se encuentra regulado en: El Código Penal. El Código Civil. La Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los requisitos de la Prueba Indiciaria son. Incremento inusual de patrimonio. Incremento inusual de patrimonio y Vínculo con actividades delictivas. Incremento inusual de patrimonio, inexistencia de negocios lícitos u actividades lícitas que justifiquen la titularidad de ese patrimonio y Vínculo con actividades delictivas.

En la Prueba Indiciaria, Para tener en consideración el vínculo con actividades delictivas es necesario que dicho vínculo sea como consecuencia de: Sentencia Firme. No requiere la identificación de un acto delictivo concreto como antecedente (STS de 10-1-2000, 10-2-03, 23-2-2005). Es necesaria la existencia de un procedimiento judicial previo por el delito antecedente.

Las siglas GAFI significan... Grupo de Acción Financiera. Grupo de investigación Financiera. Finacial Investigations Group.

Blockchain es…. Una modalidad de base de datos descentralizada. Un libro de contabilidad. Un grupo de whasap.

¿Qué requisitos establece la Normativa Española, para que un territorio deje de ser considerado paraíso fiscal?. Ninguno. Que firmen con España un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un Convenio para Evitar la Doble Imposición con cláusula de intercambio de información. Únicamente que se trate de un país vecino.

Cuantas son las Recomendaciones de GAFI. 50 Recomendaciones y 9 Recomendaciones Especiales. 40 Recomendaciones y 19 Recomendaciones Especiales. 40 Recomendaciones y 9 Recomendaciones Especiales.

La IX Recomendación Especial de GAFI se refiere a. La obligación de declaración de información del dinero efectivo. La Cooperación Internacional. No existe la IX Recomendación Especial.

La Oficina de Gestión y Recuperación de Activos, ORGA, se encuadra dentro del: Ministerio de Hacienda. Ministerio de Economía. Ministerio de Justicia.

La Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo establece que los Sujetos Obligados deberán informar al SEPBLAC cualquier hecho u operación sospechosa mediante las comunicaciones: Sistemáticas. Por indicios sospechosos. Sistemáticas y por indicios sospechosos.

En un movimiento interior de circulación de dinero en efectivo por importe de 50.000€ el documento se denomina. Documento E1. Documento S1. No necesita documento.

En los movimientos interiores, por territorio nacional, de medios de pago, ¿a partir de qué cuantía es obligatorio para las personas físicas la presentación de una declaración previa?. 30.000€. 50.000€. 100.000€.

Reglamento (UE) 2018/1672 de 23 de octubre de 2018, relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1889/2005 establece la obligación de declarar el efectivo. Los portadores que transporten efectivo por un importe igual o superior a 10000€. a la entrada o salida del territorio UE. Importe de efectivo no acompañado igual o superior a 10 000 EUR entre o salga de la UE. En ambos casos.

¿Qué organismo intergubernamental se encarga de la elaboración de políticas cuyo objetivo es la creación de normas internacionales, desarrollo y el fomento de políticas, tanto a nivel nacional como internacional, para luchar contra el blanqueo de capitales financiación del terrorismo?. GAFI. SEPBLAC. FMI.

Los modelos de declaración de movimiento de efectivo se pueden obtener: En las Dependencias Provinciales de Aduanas e Impuestos Especiales. En las páginas Web de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, de la AEAT y del SEPBLAC. Las dos son correctas.

Ante la obligación de presentar una declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, la omisión de la declaración o la falta de veracidad de los datos declarados, determinará, por parte de los funcionarios aduaneros o policiales actuantes se procederá a: La intervención de la totalidad de los medios de pago hallados, salvo el mínimo de supervivencia. El decomiso de la totalidad de los medios de pago hallados, salvo el mínimo de supervivencia. El decomiso de la totalidad de los medios de pago hallados.

¿Cuándo prescriben las infracciones graves y muy graves según la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo?. A los 2 años. A los 5 años. A los 10 años.

¿Cuál es el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador o acordar el sobreseimiento de los procedimientos sancionadores por el incumplimiento de la obligación de declaración de los movimientos de medios de pago?. TESORO. AEAT. SEPBLAC.

La entrada en vigor del Fichero de Titularidades Financieras fue el: 6 mayo de 2016. 28 de abril de 2010, con la entrada en vigor de la Ley 10/2010. 6 mayo de 2014 con la entrada en vigor del Real Decreto 304/2014 por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo.

El modelo de declaración de efectivo acompañado en movimiento interior se denomina. E2. E1. S1.

En relación con las Unidades adscritas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias previstas en el RD 304/2014, indique la opción correcta: No se prevé la adscripción de unidad alguna. Solamente se prevé la adscripción de unidades de la Policía y Guardia Civil. En el marco de sus normas de estructura orgánica, la AEAT adscribirá una Unidad al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo.

¿Qué es el SEPBLAC?. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Es la Unidad de Inteligencia Financiera de España. Ambas son correctas.

De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, ¿qué sanciones se podrían imponer por la comisión de infracciones leves?. Amonestación privada. Multa por importe de hasta 60.000 €. Ambas son correctas.

¿Es necesario presentar el modelo de declaración de efectivo al realizar un ingreso superior a 100.000€ en una Entidad Financiera?. No es necesario, pero es recomendable. Es un requisito imprescindible. Sólo para ingresos superiores a 120.000€.

De acuerdo a la Ley 10/2010 de 28 de abril: Es posible recurrir a terceros para el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida. Se puede acudir a terceros para dar cumplimento a estas medidas salvo en lo referido al seguimiento continuo de la relación de negocios y es preceptivo además un acuerdo escrito entre el obligado y el tercero. No está permitido recurrir a un tercero para dar cumplimiento a ninguna de las obligaciones que impone esta ley.

Vigilancia Aduanera puede aportar los datos fiscales cuando: Actúa en funciones de policía judicial. En cualquier caso. En ningún caso.

El objeto de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo es: La protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica. La protección de los medios de Pago. Ninguna de las anteriores.

A los efectos de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, se consideran sujetos obligados: Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pagos. Las entidades de crédito. Ambas son correctas.

EL Grupo EGMONT es: Un Grupo de Trabajo de la Unión Europea. Un Organismo que agrupa a 120 Unidades de Inteligencia Financiera. Un club social.

Para declarar movimientos de efectivo NO acompañaos se utiliza el formulario: S1. E1. E2.