Crimin. en casos complejos 1

Investigas a una banda de contrabandistas de celulares de alta gama, entre los alumnos de una Universidad Privada, con la sospecha firme de que uno de los alumnos estaría implicado, ¿qué técnica debes jerarquizar para iniciar?. Encuestas estáticas ofreciendo servicio técnico para este tipo de celulares. Encuestas profesionales ofreciendo servicio practico para este tipo de celulares.

¿Cómo se denomina la técnica que consiste en acusar al testigo?. Interrogatorio. Entrevista informatica.

Durante una persecución tras una entrega vigilada, miembros de una banda de contrabandistas de armas son acorralado en un lavadero de autos y un empleado de esta, al darse cuenta de la situación, decide ocultar un bolso con dinero en su interior, para que no fuera hallado por la policía, ya que, reconoció a un amigo entre los delincuentes detenidos. ¿Qué tipo de participación tendría el empleado, en los delitos complejos cometidos para la Organización?. Encubridor. Delator. Tapadero.

¿Qué técnica consiste en interrogar sucesivamente a las personas que van siendo señaladas por los presentes, como más próximas al objeto de investigación?. Persona a persona. Cara a cara. Persona con sociedad.

Los cárteles son grandes organizaciones criminales que desarrollan actividades múltiples, concentradas territorialmente, de integración étnica o familiar, caracterizadas por el uso extremo de la violencia con la finalidad de expandir o preservar mediante el temor, su territorio. Falso. Verdadero.

Debe entrevistar un joven músico ética y estética del tipo hippy-hindú, que habla utilizando metáforas, dando vueltas por diferentes ideas en largas oraciones refiriendo temas globales más que datos exactos. ¿Cómo se debe proceder en esta entrevista para obtener los mejores resultados?. Debemos hablarle recurriendo a alegorías, comparaciones y ficciones, señalando el valor espiritual de su aporte. Debemos hablarle recurriendo a clasificaciones, combinaciones y fracciones, señalando el valor espiritual de su aporte.

Debe encuestar a potenciales testigos de un ataque terrorista, ¿qué estrategias mejoran el abordaje del encuestado?. Presentarse identificándose amablemente, realizando preguntas precisas, pero con calma para obtener mejores respuestas. Presentarse identificándose respetuosamente, realizando preguntas necesarias, pero con calma para obtener mejores respuestas.

Un homicidio simple cometidos en Argentina, que tiene una pena mínima de 8 años de prisión, planificado en Perú y cometido por miembros de un grupo delictivo organizado, puede considerarse ámbito internacional. VERDADERO. FALSO.

Seleccione 2. ¿Cuáles de las siguientes fuentes de información son abiertas?. Archivos públicos oficiales. Bases de datos de Internet. Archivos privados oficiales. Bases de cookie en paginas de internet.

¿Cuál es la principal herramienta para la persecución de delitos complejos, que aporta la Convención de Penal contra la Corrupción?. Sanciona el fraude de documentos contables. Promulga el fraude de documentos oficiales.

Un sindicato es una gran asociación ilícita de jerarquía estricta y multiétnica de varias organizaciones criminales medianas, con alto nivel de cooperación, integrada por mafias, con (CORTADO...) política nacional, con inversiones en la economía local, nivel transfronterizo limitado a pocos países, que desarrollaban actividades criminales múltiples. FALSO. VERDADERO.

Debe entrevistar a un contador de 38 años. CEO de una importante empresa de exportaciones, el cual ha sido difícil de contactar, ya que viaja constantemente. Al recibirnos, se muestra (CORTADO..) información que necesitamos, porque tiene en agenda dos reuniones más a lo largo de la tarde. ¿Cómo se debe abordar la entrevista para obtener los mejores resultados?. Debemos contar con información precisa y realizar preguntas directas, evitando desviaciones y largos silencios. Debemos contar con información constante y realizar preguntas formales, evitando desviaciones y largos silencios.

Entrevistas a una persona que se muestra muy reservada, que habla lenta, calmadamente y medita sus respuestas antes de hablar. En este contexto, ¿Cómo adaptas la manera de entrevistar frente a este perfil?. Preguntándole qué piensa y escuchándolo cuidadosamente sin interrumpirlo. Preguntándole qué opina y escuchándolo paulatinamente sin perder la atencion.

El dueño de una agencia de autos, cumple con el acuerdo de cambiarle a una banda criminal, el vehículo utilizado para un traslado de remesas ilícitas, al finalizar un hecho de contrabando, para de esta manera, despistar a la policía. ¿Cómo respondería el agenciero?. CÓMPLICE NO NECESARIO. COMPLICE NECESARIO.

Completa el fragmento con la opción correcta. Cuando en un caso bajo investigación, solicitamos a un banco (CORTADO..) informe a la justicia los datos y movimientos bancarios de uno de sus clientes, estamos solicitando :___________. LEVANTAR EL VELO DEL SECRETO BANCARIO. LEVANTAR LA TAPA DEL SECRETO DE LA INVESTIGACION.

Seleccione 3. ¿Qué características reúne una organización criminal china, que explota ilegalmente los recursos pesqueros argentinos mediante buques de pesca, que transbordan la mercancía a otros buques factoría en alta mar, para luego transportar el producto enlatado a centros clandestinos de distribución en Tailandia pertenecientes a otras organizaciones y, desde allí, a los demás países asiáticos?. Grande. Extensiva. Con nivel transnacional de cooperacion criminal. Ancho.

¿Que tecnica consiste en vigilar desde una ubicacion fija, a personas y ambientes relacionados con el objeto de investigacion, en busca de datos respecto de sus habitos?. Estatica. Estetica. Permanente.

Durante una entrevista cognitiva debemos avanzar con preguntas directas y cerradas, para obtener la información más rápidamente. Falso. Verdadero.

¿En qué año fueron las recomendaciones del Consejo de Europa?. 1980. 1930. 1976.

¿Cómo se denomina la técnica que formula preguntas abiertas, para que el testigo se explaya libremente?. Entrevista narrativa. Entrevista clasica. Entrevista abierta.