Criminalistica en casos complejos I

Investigas a una banda de contrabandistas de celulares de alta gama, entre los alumnos de una Universidad Privada, con la sospecha firme de que uno de los alumnos estaría implicado, ¿qué técnica debes jerarquizar para iniciar?. Encuestas estáticas ofreciendo servicio técnico para este tipo de celulares. Encuestas estáticas ofreciendo servicio técnico.

¿Cómo se denomina la técnica que consiste en acusar al testigo?. Interrogatorio. Interrogar.

Durante una persecución tras una entrega vigilada, miembros de una banda de contrabandistas de armas son acorralado en un lavadero de autos y un empleado de esta, al darse cuenta de la situación, decide ocultar un bolso con dinero en su interior, para que no fuera hallado por la policía, ya que, reconoció a un amigo entre los delincuentes detenidos. ¿Qué tipo de participación tendría el empleado, en los delitos complejos cometidos para la Organización?. ENCUBRIDOR. cubridor.

¿Qué técnica consiste en interrogar sucesivamente a las personas que van siendo señaladas por los presentes, como más próximas al objeto de investigación?. Persona a persona. Tecnica.

Los cárteles son grandes organizaciones criminales que desarrollan actividades múltiples, concentradas territorialmente, de integración étnica o familiar, caracterizadas por el uso extremo de la violencia con la finalidad de expandir o preservar mediante el temor, su territorio. falso. verdadero.

Debe entrevistar un joven músico ética y estética del tipo hippy-hindú, que habla utilizando metáforas, dando vueltas por diferentes ideas en largas oraciones refiriendo temas globales más que datos exactos. ¿Cómo se debe proceder en esta entrevista para obtener los mejores resultados?. Debemos hablarle recurriendo a alegorías, comparaciones y ficciones, señalando el valor espiritual de su aporte. Debemos hablarle recurriendo a alegorías.

Debe encuestar a potenciales testigos de un ataque terrorista, ¿qué estrategias mejoran el abordaje del encuestado?. Presentarse identificándose amablemente, realizando preguntas precisas, pero con calma para obtener mejores respuestas. Presentarse identificándose amablemente.

Un homicidio simple cometidos en Argentina, que tiene una pena mínima de 8 años de prisión, planificado en Perú y cometido por miembros de un grupo delictivo organizado, puede considerarse ámbito internacional. verdadero. falso.

Seleccione 2. ¿Cuáles de las siguientes fuentes de información son abiertas?. Archivos públicos oficiales. Bases de datos de Internet. Bases de datos.

Investigas a una banda contrabandistas de celulares de alta gama, entre los alumnos de una Universidad Privadaz con la sospecha firme de que uno de los alumnos estaría implicado (CORTADO..) para iniciar?. Encuestas estáticas ofreciendo servicio técnico para ese tipo de celulares. Encuestas estáticas.

¿Cuál es la principal herramienta para la persecución de delitos complejos, que aporta la Convención de Penal contra la Corrupción? Sanciona el fraude de documentos contables. Sanciona el fraude de documentos contables. verdadero.

Debe entrevistar a un contador de 38 años. CEO de una importante empresa de exportaciones, el cual ha sido difícil de contactar, ya que viaja constantemente. Al recibirnos, se muestra (CORTADO..) información que necesitamos, porque tiene en agenda dos reuniones más a lo largo de la tarde. ¿Cómo se debe abordar la entrevista para obtener los mejores resultados?. Debemos contar con información precisa y realizar preguntas directas, evitando desviaciones y largos silencios. Debemos contar con información precisa.

Durante una persecución tras una entrega vigilada, miembros de una banda de contrabandistas de armas son acorralados en un lavadero de autos y un empleado de esta, al darse cuenta (CORTADO..) bolso con dinero en su interior, para que no fuera hallado por la policía, ya que, reconoció a un amigo entre los delincuentes detenidos. ¿Qué tipo de participación tendría el empleado (CORTADO..) por la Organización?. encubridor. cubridor.

Entrevistas a una persona que se muestra muy reservada, que habla lenta, calmadamente y medita sus respuestas antes de hablar. En este contexto, ¿Cómo adaptas la manera de entrevistar frente a este perfil?. Preguntándole qué piensa y escuchándolo cuidadosamente sin interrumpirlo. Preguntándole qué piensa.

El dueño de una agencia de autos, cumple con el acuerdo de cambiarle a una banda criminal, el vehículo utilizado para un traslado de remesas ilícitas, al finalizar un hecho de contrabando, para de esta manera, despistar a la policía. ¿Cómo respondería el agenciero?. CÓMPLICE NO NECESARIO. CÓMPLICE NECESARIO.

Completa el fragmento con la opción correcta. Cuando en un caso bajo investigación, solicitamos a un banco (CORTADO..) informe a la justicia los datos y movimientos bancarios de uno de sus clientes, estamos solicitando :___________. LEVANTAR EL VELO DEL SECRETO BANCARIO. LEVANTAR EL VELO.

Seleccione 4. ¿Cuáles de las siguientes clasificaciones se corresponden con los cárteles?. Se concentran en una sola actividad criminal principal. Esencial nivel de uso de violencia o corrupción. De jerarquía rígida. Grandes. chicas.

¿Cómo se denomina el delito cometido por un CEO, que recibe asesoramiento para que la empresa que preside, se ahorre $2000000 en impuestos al año mediante pequeñas omisiones en las declaraciones juradas?. EVASIÓN FISCAL. EVASIÓN.

Seleccione 3. ¿Qué características reúne una organización criminal china, que explota ilegalmente los recursos pesqueros argentinos mediante buques de pesca, que transbordan la mercancía a otros buques factoría en alta mar, para luego transportar el producto enlatado a centros clandestinos de distribución en Tailandia pertenecientes a otras organizaciones y, desde allí, a los demás países asiáticos?. Grande. Extensiva. Con nivel transnacional de cooperación criminal. Con nivel nacional de cooperación criminal.

Debe entrevistar un joven soltero, que vive y trabaja en el barrio donde opera una banda de narcotraficantes, en busca de información de los movimientos e integrantes de la banda. ¿Qué perfil de entrevistador, lugar y duración planificarías?. La jefatura, breve y perfil joven y enérgico. La jefatura.

Completa el fragmento con la opción correcta. En 2002, los detectives persiguen a un traficante de armas que lava su dinero a través de un corredor de bolsa, el cual prueba desconocer que los fondos provenían de un delito, ya que, no es su trabajo investigar a sus clientes, por lo cual, nunca preguntó su origen. Con relación al corredor, _______________. No corresponde sanción alguna. si corresponde sanción alguna.

¿Cómo se denomina al sistema de detección financiera, que obliga a informar objetivamente las operaciones, que luego de un proceso de análisis, resulten inusuales?. Declaración de operaciones sospechosas. Declaración.

Una banda criminal recluta a un nuevo chófer armado por un porcentaje de las ventas, para transportar el contrabando de mercancías ilícitas a otra banda, que la comprará para revenderla a modo minorista. ¿Qué participación tiene el chófer en el delito de contrabando?. Corresponde imputarlo como coautor. Corresponde imputarlo como autor.

Completa el fragmento con la opción correcta. En 1988, los detectives persiguen a un narcotraficante que lava su dinero a través de un corredor de bolsa. Respecto al corredor, _________. No corresponde pena alguna. si corresponde pena alguna.

Investiga un grupo integrado por dos criminales, que se dedican al robo de diamantes en distintos países y su venta en el mercado negro internacional, que a su vez, son sospechosos de asesinar a un guardia de seguridad durante el último atraco. En este caso pueden aplicarse las disposiciones de la Convención de Palermo. falso. verdadero.

En 1992, llega el dato a la Policía sobre un grupo de narcotraficantes, que estarían lavando sus ingresos a través del Banco Francés. ¿Qué medidas legales podrían aprovechar los detectives para atraparlos?. Solicitar al banco que informe sobre depósitos sospechosos. Solicitar al banco el informe.

Seleccione 4. ¿Cuáles de las siguientes estrategias se pueden aplicar a una persona de interés que no coopera, para distinguir su rol como testigo, encubridor o partícipe?. Acursarlo directamente. Referirle evidencia real o sobredimensionada. Neutralizar las negaciones. Presionarlo con un escenario muy desfavorable. dejarlo q no hable.

¿Cuál es el mejor momento para tomar notas durante una entrevista?. Durante las preguntas de verificación. Durante las preguntas.

En 1981, llega el dato a la Policía sobre un grupo de contrabandistas de opio, liderados aparentemente por John Smith, que habitualmente concurren al banco de Londres a depositar sus ganancias ilegales. ¿Qué medidas legales podrían aprovechar los detectives para atraparlos?. Solicitar al banco que informe si el sospechoso ha abierto una cuenta en su banco. Solicitar al banco el informe.

¿Cómo se denomina el tipo de jerarquía de una organización criminal, que descentraliza en otras subestructuras semiautónomas algunos procesos de toma de decisiones?. DESARROLLADA. ARROLLADA.

¿Cuál es la principal herramienta para la persecución de delitos complejos, que aporta la Convención de Penal contra la Corrupción?. Sanciona el fraude de documentos contables. Sanciona el fraude.

¿Qué técnica consiste en interrogar a personas alejadas al objeto de investigación, en busca de datos obtenidos en sus grupos y ambientes de contacto?. MÓVIL. CELULAR.

¿Cómo se denomina el tipo de jerarquía de una organización criminal, que centraliza los principales procesos de toma de decisiones?. RÍGIDA. DURA.

Durante la investigación por contrabando de vehículos robados, ¿qué técnica de entrevista se aplica para recabar información de las personas y locales comerciales del área, relacionados con la compraventa de autopartes, sin alterar a los posibles sospechosos?. Se dirige a los posibles clientes. Se dirige a los posibles sospechosos.

En Salta, un taxista es contratado en reiteradas oportunidades, por un narcotraficante, para que pase a través de la frontera, paquetes de marihuana, ocultos en bulto de ropa, ¿qué tipo de participación tendría el remisero, en los delitos de contrabando cometidos por el narcotraficante?. COAUTOR. AUTOR.

Durante una entrevista el testigo no coopera, ya sea porque puede estar involucrado como partícipe, encubridor o como testigo atemorizado, ¿qué técnica podemos aplicar para aclarar sus motivos?. INTERROGATORIO. INTERROGAr.

¿Qué técnica consiste en vigilar desde una ubicación fija, a personas y ambientes relacionados con el objeto de investigación, en busca de datos respecto de sus hábitos?. ESTÁTICA. VERBAL.

Durante una entrevista cognitiva debemos avanzar con preguntas directas y cerradas, para obtener la información más rápidamente. FALSO. VERDADERO.

¿En qué año fueron las recomendaciones del Consejo de Europa?. 1980. 1999.

¿Cómo se denomina la técnica que formula preguntas abiertas, para que el testigo se explaya libremente?. Entrevista narrativa. Entrevista TECNICA.

12.Un sindicato es una gran asociación ilícita de jerarquía estricta y multiétnica de varias organizaciones criminales medianas, con alto nivel de cooperación, integrada por mafias, con (CORTADO...) política nacional, con inversiones en la economía local, nivel transfronterizo limitado a pocos países, que desarrollaban actividades criminales múltiples. Falso. Verdadero.