Cuestionario sobre la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito

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¿Cuál es el objeto principal de la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010?. Regular el sistema bancario boliviano. Establecer mecanismos para prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción. Definir las funciones del Ministerio de Economía. Establecer las normas de circulación vehicular. Regir las relaciones diplomáticas con otros países.

¿Qué se entiende por 'corrupción' según la Ley N° 004?. Solo el robo de dinero público. El requerimiento o aceptación, ofrecimiento u otorgamiento de un servidor público o persona, de cualquier objeto de valor, a cambio de una acción que afecte los intereses del Estado. La crítica a la gestión gubernamental. La manifestación popular en contra de las políticas públicas. El uso indebido de redes sociales por parte de funcionarios.

¿Cuál es la finalidad de la Ley de Lucha Contra la Corrupción?. Aumentar la burocracia estatal. Facilitar la evasión fiscal. Prevención, acabar con la impunidad, lucha efectiva contra la corrupción y recuperación del patrimonio del Estado. Restringir la libertad de expresión. Fomentar la inversión extranjera sin control.

¿Cuál de los siguientes NO es un principio que rige la presente Ley?. Suma Qamaña (Vivir bien). Ama Suwa (No seas ladrón). Ética. Transparencia. Individualismo extremo.

¿A quiénes se aplica la Ley N° 004?. Únicamente a los altos funcionarios del gobierno. Solo a las empresas privadas. A servidores y ex servidores públicos de todos los Órganos del Estado, entidades públicas y privadas, y personas naturales o jurídicas que cometan delitos de corrupción. Exclusivamente a ciudadanos extranjeros. Solo a los miembros de las Fuerzas Armadas.

¿Qué entidad se crea para la lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas?. La Superintendencia de Bancos. El Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas. La Defensoría del Pueblo. El Ministerio de Salud. La Dirección Nacional de Tránsito.

¿Cuántas veces al año debe reunirse ordinariamente el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción?. Una vez. Dos veces. Cuatro veces. Seis veces. Ocho veces.

¿Cuál es una de las atribuciones del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción?. Dictar sentencias penales. Proponer, supervisar y fiscalizar las políticas públicas orientadas a prevenir y sancionar actos de corrupción. Imprimir billetes y monedas. Emitir pasaportes. Otorgar licencias de conducir.

¿Quién ejerce el Control Social de acuerdo a la Ley N° 004?. Solamente los organismos internacionales. Exclusivamente las Fuerzas Armadas. Todos los actores sociales, de manera individual y/o colectiva. Solo los miembros del Consejo Nacional. Únicamente los medios de comunicación.

¿Qué se crea con competencia para conocer y resolver procesos penales en materia de corrupción?. Tribunales de Arbitraje Comercial. Tribunales y Juzgados Anticorrupción. Cámaras de Comercio. Consejos de Administración de Empresas Estatales. Juzgados de Paz.

¿Quién debe designar a los fiscales especializados en anticorrupción?. El Presidente de la República. El Fiscal General del Estado. El Ministro de Gobierno. El Comandante General de la Policía. La Corte Suprema de Justicia.

¿Qué obligación tienen las máximas autoridades ejecutivas de las entidades afectadas por delitos de corrupción?. Ignorar el hecho y no denunciar. Constituirse obligatoriamente en parte querellante. Denunciar únicamente a los funcionarios de bajo nivel. Negociar un acuerdo extrajudicial. Retrasar la denuncia hasta que prescriba el delito.

¿Qué sistema se establece para la protección de denunciantes y testigos?. Sistema de Reubicación Laboral. Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos. Programa de Incentivos Económicos. Fondo de Garantía Patrimonial. Testigos de Oído.

¿Qué entidad tiene la atribución de analizar y realizar actividades de inteligencia financiera y patrimonial para identificar presuntos delitos de corrupción?. La Unidad de Transparencia. El Ministerio de Finanzas. La Unidad de Investigaciones Financieras. La Contraloría General del Estado. La Policía de Investigación Criminal.

¿Se puede invocar secreto o confidencialidad para negar información a la Unidad de Investigaciones Financieras, Ministerio de Transparencia, Ministerio Público y Procuraduría General del Estado?. Sí, siempre. Solo en casos de secreto bancario. No, no se podrá invocar secreto o confidencialidad en materia de valores, seguros, comercial, tributario y económico. Solo si la información es de carácter personal. Solo si la información compromete la seguridad nacional.

¿Qué operaciones financieras no tienen confidencialidad para la investigación de delitos de corrupción?. Solo las de grandes corporaciones. Las realizadas por personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en procesos judiciales o de investigación de delitos financieros, fortunas o corrupción. Solo las operaciones bancarias. Las transacciones en efectivo. Las operaciones con criptomonedas.

¿Quiénes tienen el deber de remitir información solicitada por la Unidad de Investigaciones Financieras en el marco de una investigación?. Únicamente las entidades financieras. Solo los funcionarios públicos. Diversas entidades y sujetos dedicados a actividades como compraventa de armas, comercio de joyas, actividades hoteleras, construcción, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, entre otros. Solo los medios de comunicación. Ninguna entidad, solo si es requerido por orden judicial.

¿Qué sistema se crea para la centralización e intercambio de información en la lucha contra la corrupción?. Sistema de Control Gubernamental. Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (SIIARBE). Red Nacional de Información Pública. Plataforma de Denuncias Ciudadanas. Archivo Central de Justicia.

¿Cuál de los siguientes NO es un nuevo tipo penal creado por la Ley N° 004?. Uso indebido de bienes y servicios públicos. Enriquecimiento ilícito. Extorsión. Cohecho activo transnacional. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas.

¿Qué sanción se aplica al servidor público que otorga un fin distinto a bienes, derechos o acciones del Estado para beneficio propio o de terceros?. Amonestación verbal. Multa de 10 días. Privación de libertad de uno a cuatro años. Servicio comunitario. Inhabilitación temporal del cargo.

¿Cuál es la sanción para el servidor público que ha incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto a sus ingresos legítimos y no puede justificarlo?. Multa de 50 días. Privación de libertad de cinco a diez años, inhabilitación y multa. Amonestación y suspensión del empleo. Destitución inmediata del cargo. Reparación económica al Estado.

¿Qué pena se aplica a una persona natural que, mediante actividad privada, ha incrementado desproporcionadamente su patrimonio afectando al Estado y no logra desvirtuarlo?. Privación de libertad de uno a tres años y multa. Privación de libertad de tres a ocho años, multa y decomiso de bienes. Solo multa económica. Servicio social obligatorio. Apercibimiento y registro en antecedentes.

¿Qué sanción se aplica al que, con finalidad de ocultar o legitimar un incremento patrimonial, facilita su nombre o participa en actividades económicas?. Una amonestación. Multa de veinte días. Privación de libertad de tres a ocho años, inhabilitación y multa. Prohibición de realizar actividades comerciales. Cancelación de la licencia de negocios.

¿Cuál es la pena para el que promete, ofrece u otorga beneficios a un funcionario público extranjero para obtener un beneficio indebido en actividades comerciales internacionales?. Privación de libertad de uno a dos años y multa. Privación de libertad de cinco a diez años y multa de cien a quinientos días. Solo una multa económica. Suspensión temporal de actividades comerciales. Amonestación formal.

¿Qué sanción se aplica al funcionario público extranjero que solicita o acepta un beneficio indebido para actuar o abstenerse de actuar en sus funciones?. Privación de libertad de uno a tres años y multa. Privación de libertad de tres a ocho años y multa de cincuenta a quinientos días. Una advertencia formal. Suspensión del cargo. Multa de veinte días.

¿Quién incurre en el delito de obstrucción de la justicia?. El que declara como testigo. El que presenta una denuncia formal. El que utiliza fuerza física, amenazas, intimidación, promesas o beneficios indebidos para inducir a falso testimonio u obstaculizar la aportación de pruebas en delitos de corrupción. El que cumple con su deber de informar. El que declara su inocencia.

¿Qué sanción se aplica al que falsea u omite datos en la declaración jurada de bienes y rentas?. Amonestación pública. Privación de libertad de uno a cuatro años y multa de cincuenta a doscientos días. Multa de diez días. Inhabilitación temporal para ejercer cargos. Suspensión del cargo.

¿El delito de peculado, según el Código Penal modificado, prescribe?. Sí, prescribe en diez años. Sí, prescribe en siete años. Sí, prescribe en cinco años. No, la prescripción de la pena no procede en delitos de corrupción. Depende de la gravedad del peculado.

¿Qué sanción se aplica al servidor público que se apropia de dinero, valores o bienes de su administración, cobro o custodia?. Multa de veinte días. Privación de libertad de cinco a diez años y multa de doscientos a quinientos días. Suspensión temporal del cargo. Amonestación y llamada de atención. Servicio comunitario.

¿Qué sanción se aplica a la malversación de caudales públicos?. Privación de libertad de uno a tres años y multa. Privación de libertad de tres a ocho años y multa de cien a doscientos cincuenta días. Solo multa económica. Inhabilitación temporal. Amonestación.

¿Cuál es la pena para el servidor público o autoridad que recibe dádivas o ventajas por hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones?. Privación de libertad de uno a dos años. Privación de libertad de tres a ocho años y multa de cincuenta a ciento cincuenta días. Multa de diez días. Suspensión del cargo. Servicio comunitario.

¿Qué sanción se aplica al servidor público o autoridad que obtiene ventajas o beneficios usando indebidamente sus influencias?. Amonestación. Privación de libertad de tres a ocho años y multa de cien a quinientos días. Multa de veinte días. Suspensión del cargo. Destitución.

¿Cuál es la pena para el servidor público o autoridad que admite regalos u otros beneficios en razón de su cargo?. Privación de libertad de uno a tres años y multa. Privación de libertad de tres a ocho años y multa de cien a doscientos cincuenta días. Multa de treinta días. Amonestación. Suspensión temporal.

¿Qué sanción se aplica al servidor público obligado a declarar sus bienes y rentas que no lo hace al tomar o dejar posesión del cargo?. Privación de libertad de uno a dos años. Multa de treinta días. Suspensión del cargo. Inhabilitación. Amonestación.

¿Qué sanción se aplica al servidor público que, en razón de su cargo, se interesa u obtiene un beneficio en contratos, suministros o subastas?. Privación de libertad de uno a dos años. Privación de libertad de cinco a diez años y multa de treinta a cincuenta días. Multa de diez días. Suspensión del cargo. Amonestación.

¿Qué sanción se aplica al servidor público o autoridad que, de forma directa o indirecta, exige u obtiene un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o el de un tercero para obtener o mantener un beneficio indebido en relación con actividades comerciales internacionales (cohecho activo transnacional)?. Privación de libertad de uno a tres años y multa. Privación de libertad de cinco a diez años y multa de cien a quinientos días. Multa de cincuenta días. Inhabilitación. Amonestación.

¿Qué sanción se aplica al funcionario público extranjero que solicita o acepta un beneficio indebido para actuar o abstenerse de actuar en sus funciones (cohecho pasivo transnacional)?. Privación de libertad de uno a tres años y multa. Privación de libertad de tres a ocho años y multa de cincuenta a quinientos días. Multa de treinta días. Suspensión temporal del cargo. Inhabilitación.

¿Qué sanción se aplica al que utiliza fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de funciones oficiales de jueces, fiscales o policías en delitos de corrupción?. Privación de libertad de uno a dos años. Privación de libertad de tres a ocho años y multa de treinta a quinientos días, agravada en una mitad. Multa de diez días. Suspensión del cargo. Amonestación.

¿Qué sanción se aplica al que falsea u omite datos en la declaración jurada de bienes y rentas?. Privación de libertad de uno a dos años y multa. Privación de libertad de uno a cuatro años y multa de cincuenta a doscientos días. Multa de diez días. Inhabilitación temporal. Amonestación.

¿Cuál es la pena privativa de libertad para el delito de peculado?. Uno a cuatro años. Tres a ocho años. Cinco a diez años. Diez a quince años. Un mes a un año.

¿Qué sanción se aplica por malversación de caudales públicos?. Privación de libertad de uno a cuatro años. Privación de libertad de tres a ocho años. Privación de libertad de cinco a diez años. Privación de libertad de dos a seis años. Multa de cien días.

¿Cuál es la pena por cohecho pasivo propio?. Privación de libertad de uno a tres años. Privación de libertad de tres a ocho años. Privación de libertad de cinco a diez años. Privación de libertad de seis meses a dos años. Multa de treinta días.

¿Qué sanción se aplica por el uso indebido de influencias?. Privación de libertad de uno a tres años. Privación de libertad de tres a ocho años. Privación de libertad de cinco a diez años. Multa de cien días. Amonestación.

¿Cuál es la pena por recibir beneficios en razón del cargo?. Privación de libertad de uno a tres años. Privación de libertad de tres a ocho años. Privación de libertad de cinco a diez años. Multa de treinta días. Inhabilitación.

¿Qué sanción se aplica por omisión de declaración de bienes y rentas?. Privación de libertad de uno a dos años. Multa de treinta días. Suspensión del cargo. Inhabilitación. Amonestación.

¿Cuál es la pena por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas?. Privación de libertad de uno a tres años. Privación de libertad de cinco a diez años. Privación de libertad de dos a seis años. Multa de cien días. Amonestación.

¿Qué sanción se aplica por concusión (exacciones ilegales)?. Privación de libertad de uno a dos años. Privación de libertad de tres a ocho años. Privación de libertad de cinco a diez años. Multa de cien días. Inhabilitación.

¿Cuál es la pena por el delito de exacciones ilegales?. Privación de libertad de uno a dos años. Privación de libertad de tres a ocho años. Privación de libertad de cinco a diez años. Multa de cincuenta días. Amonestación.

¿Qué sanción se aplica a la resolución contraria a la ley (fraude a la administración de justicia)?. Privación de libertad de uno a dos años. Privación de libertad de tres a ocho años. Privación de libertad de cinco a diez años. Multa de treinta días. Inhabilitación.

¿Cuál es la pena por incumplimiento de deberes?. Privación de libertad de uno a dos años. Privación de libertad de tres a ocho años. Privación de libertad de cinco a diez años. Multa de cincuenta días. Amonestación.

¿Qué sanción se aplica por nombramientos ilegales?. Privación de libertad de uno a dos años. Privación de libertad de tres a ocho años. Privación de libertad de cinco a diez años. Multa de cien días. Inhabilitación.

¿Cuál es la pena por legitimación de ganancias ilícitas?. Privación de libertad de uno a cuatro años. Privación de libertad de cuatro a ocho años. Privación de libertad de cinco a diez años. Multa de doscientos a quinientos días. Inhabilitación.

¿Qué sanción se aplica al servidor público que celebra contratos lesivos al Estado de forma dolosa?. Privación de libertad de uno a cuatro años. Privación de libertad de tres a ocho años. Privación de libertad de cinco a diez años. Multa de cien días. Amonestación.

¿Cuál es la pena para el incumplimiento de contratos con el Estado sin justa causa?. Privación de libertad de uno a cuatro años. Privación de libertad de tres a ocho años. Privación de libertad de cinco a diez años. Multa de treinta días. Suspensión temporal.

¿Qué sanción se aplica al servidor público o directivo que cause daños al patrimonio del Estado por mala administración o dirección?. Privación de libertad de uno a cuatro años. Privación de libertad de tres a ocho años. Privación de libertad de cinco a diez años. Multa de cincuenta días. Amonestación.

¿Cuál es la pena por infidencia económica (revelar datos reservados)?. Privación de libertad de uno a dos años. Privación de libertad de uno a cuatro años. Privación de libertad de tres a ocho años. Multa de veinte días. Inhabilitación.

¿Qué sanción se aplica al que abuse de su condición de dirigente para exigir o obtener beneficios económicos indebidos?. Privación de libertad de uno a dos años. Privación de libertad de uno a tres años. Privación de libertad de tres a ocho años. Multa de cien días. Amonestación.

¿Cuál es la pena para el servidor público que comete contribuciones y ventajas ilegítimas causando daño económico al Estado?. Privación de libertad de uno a tres años. Privación de libertad de tres a ocho años. Privación de libertad de cinco a diez años. Multa de cincuenta días. Inhabilitación.

¿Qué sanción se aplica al que organiza o dirige sociedades o asociaciones ficticias para obtener beneficios indebidos?. Privación de libertad de uno a dos años y multa. Privación de libertad de uno a cuatro años y multa de cien a quinientos días. Multa de veinte días. Suspensión temporal de actividades. Amonestación.

¿Cuál es la pena para el servidor público que comete el delito de organizar o dirigir sociedades o asociaciones ficticias?. Privación de libertad de uno a tres años y multa. Privación de libertad de tres a ocho años y multa de treinta a cien días. Privación de libertad de cinco a diez años. Multa de cien días. Inhabilitación.

¿Qué sanción se aplica al que obtiene, usa o negocia ilegalmente franquicias, liberaciones o privilegios (incluyendo los diplomáticos)?. Privación de libertad de uno a tres años. Privación de libertad de tres a ocho años. Privación de libertad de cinco a diez años. Multa de cien días. Amonestación.

¿Qué beneficio obtiene la persona que, habiendo participado en un delito de corrupción, denuncia y colabora voluntariamente en la investigación?. Indulto total. Reducción de dos tercios de la pena. Exoneración de multas. Perdón judicial automático. Reubicación laboral.

¿Los delitos cometidos por servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles?. Sí, siempre son imprescriptibles. No, prescriben según el Código Penal común. Solo si el daño es superior a un millón de bolivianos. Solo si hay orden judicial expresa. Depende de la voluntad del juez.

¿Qué sucede con el proceso penal si se declara la rebeldía de un imputado por delitos de corrupción?. El proceso se suspende para todos los imputados. El proceso continúa para los demás imputados presentes, y el rebelde es juzgado en ausencia. Se archiva el caso hasta que el imputado se presente. Se le otorga un defensor de oficio y se espera su aparición indefinidamente. Se le aplica una multa automática y se le cita nuevamente.

¿La suspensión condicional de la pena procede en delitos de corrupción?. Sí, siempre. No, bajo ninguna circunstancia. Solo si el imputado colabora. Solo si el daño económico es menor a diez mil bolivianos. Depende de la decisión del Fiscal.

¿Procede el perdón judicial en delitos de corrupción?. Sí, en todos los casos. Sí, si el imputado repara el daño. No, bajo ninguna circunstancia. Solo si es la primera condena. Depende de la gravedad del delito.

¿Contra quiénes se puede solicitar a las autoridades extranjeras la cooperación para recuperar bienes y activos sustraídos?. Únicamente contra delincuentes comunes. Contra servidoras o servidores y ex servidoras o ex servidores públicos, y contra quienes hayan sustraído bienes objeto de delitos de corrupción. Solo contra personas jurídicas. Contra cualquier ciudadano extranjero. Contra organizaciones no gubernamentales.

¿En qué plazo se procede a la incautación de bienes en casos de delitos de corrupción que causan grave daño al Estado, previo requerimiento fiscal?. Treinta días. Quince días. Cinco días. Diez días. Setenta y dos horas.

¿Qué disposición legal queda derogada por la Ley N° 004?. El Código Penal. La Ley de Bancos y Entidades Financieras (Artículo 158). El Código Civil. La Ley Orgánica del Ministerio Público. El Código de Procedimiento Penal.