CUFPN. TEMA 1. LINEAMIENTOS

¿Qué se entiende por "recuperación de activos en sentido estricto"?. La repatriación de fondos expoliados por la corrupción a gran escala. La confiscación de bienes a personas inocentes. La venta de bienes incautados a precios bajos. La transferencia de fondos entre países para evitar impuestos.

¿Cuál es uno de los fines principales de la recuperación de activos?. Evitar que los beneficios se inviertan en posteriores actividades delictivas y que infiltren y capturen el sistema económico legal. Evitar que el delito resulte provechoso. Restablecimiento del orden patrimonial lícito. Todas las anteriores.

¿Qué se entiende por "recuperación de activos en sentido ampliado"?. La sustracción de las ganancias de cualquier tipo de criminalidad lucrativa. La confiscación de bienes a personas inocentes. La venta de bienes incautados a precios bajos. La transferencia de fondos entre países para evitar impuestos.

¿Qué estrategia se ha utilizado para seguir los rendimientos del delito y combatir el blanqueo de capitales?. La estrategia de "follow the money". La estrategia de "follow the leader"(leader, leader) . La estrategia de "follow the law". La estrategia de "follow the crowd".

¿Qué principio jurídico regía en el ordenamiento español en relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas?. El principio "societas delinquere non potest". El principio "ignorantia legis non excusat" . El principio "in dubio pro reo" . El principio "res ipsa loquitur".

¿En qué se diferencia el delito de enriquecimiento ilícito de otras figuras delictivas?. Se dirige preferentemente al funcionario público o autoridad y su radio de acción se limita al fenómeno de la corrupción. Se dirige a cualquier persona que haya obtenido beneficios ilícitos, independientemente de su cargo o posición. Se dirige exclusivamente a los delitos económicos cometidos por empresas. No existe ninguna diferencia con otras figuras delictivas.

¿Qué debate se encuentra presente en los casos relacionados con la recuperación de activos?. El debate entre justicia y equidad. El debate entre legalidad y moralidad. El debate entre libertad y seguridad. El debate entre eficacia y garantías.

¿Cuál es la fase más compleja dentro del itinerario para la recuperación de activos?. La investigación patrimonial. La repatriación de fondos expoliados por la corrupción. La coordinación entre diferentes ordenamientos jurídicos. La confiscación de bienes a personas inocentes.

¿Por qué es necesaria la inmovilización o congelación de los fondos en el proceso de recuperación de activos?. Para permitir nuevos movimientos y transacciones. Para asegurar que los autores del delito puedan seguir disponiendo de los bienes. Para evitar nuevos movimientos o su desaparición antes de la culminación del proceso. Para permitir que los autores del delito puedan ocultar los bienes.

¿Cuál es la última fase del proceso de recuperación de activos que implica el decomiso?. Investigación patrimonial. Inmovilización o congelación de los fondos. Apertura de un proceso judicial tras el cual esos fondos pasen a ser de titularidad de un Estado. Ejecutar las disposiciones para que los bienes dejen de estar a disposición de los autores.

¿Cómo se define el decomiso según la doctrina?. Como una figura de naturaleza pacífica . Como una figura de naturaleza penal. Como una figura de naturaleza civil. Como un tertium genus.

¿Qué se ha aceptado en las dos últimas décadas sobre el decomiso?. El decomiso directo del fruto del delito. El decomiso por valor equivalente. El decomiso de bienes de terceros. Todas las anteriores.

¿Qué característica tienen los procedimientos in rem?. Se dirigen contra una persona en particular. Se dirigen contra bienes de cuyo origen ilícito se sospecha. Se dirigen contra un estado o gobierno. Ninguna de las anteriores.

¿En qué casos tienen lugar los procedimientos accesorios y subsidiarios de decomiso?. Cuando el proceso penal principal termina con condena, dirigido a fijar la cuantía de los bienes a decomisar. Cuando el proceso penal principal termina sin condena, cuando se haya acreditado el origen ilícito de los bienes. a y b, son correctas, tanto si el proceso penal principal termina con o sin condena. Ninguna de las anteriores.

¿Cuál es el objetivo nítido de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 (CNUN)?. La promoción del tráfico ilícito de estupefacientes como fuente económica, cultural y política. La protección del producto del delito, considerado el principal incentivo del tráfico ilícito de estupefacientes. La legalización del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Ninguna de las anteriores.

¿Qué se establece por primera vez en el artículo 5.7 de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 (CNUN)?. La obligación de los Estados miembros de legalizar el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. La prohibición del decomiso ampliado como medida contra el producto del delito. La inversión de la carga de la prueba respecto del origen lícito del supuesto producto u otros bienes sujetos a decomiso. Ninguna de las anteriores.

¿Qué contiene el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado transfronterizo de 2000 (CNUDOT)?. Las disposiciones para la extradición de los delincuentes. Las medidas para la prevención del crimen organizado transfronterizo. Las disposiciones para el decomiso y la incautación de bienes, productos y ganancias derivados del crimen organizado transfronterizo. Ninguna de las anteriores.

¿Qué convención es considerada como el primer instrumento jurídico de carácter universal que establece un marco normativo comprehensivo sobre recuperación de activos de la corrupción?. La Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 (CNUN). La Convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado transfronterizo de 2000 (CNUDOT). La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 (CNUC). Ninguna de las anteriores.

¿Qué exhorta la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 (CNUC) en relación a la recuperación de activos?. A los Estados a prevenir la corrupción en el sector privado. A los Estados a cooperar y asistirse mutuamente para recuperar activos derivados de la corrupción. A los Estados a extraditar a los delincuentes por delitos relacionados con la corrupción. Ninguna de las anteriores.

Según la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 (CNUC) las medidas concretas para la recuperación de bienes son;. B y D son correctas. En el país de origen; procedimientos civiles con ejecución de la sentencia en otro Estado y procedimientos civiles entablados en los tribunales del Estado donde se encuentran los fondos. Ninguna es correcta. Procedimientos penales o decomiso civil en el Estado donde se encuentran los fondos y procesos penales en el país en el que se cometió el delito con ejecución de la sentencia en el Estado donde se encuentran los fondos.

¿Qué principio fijó La Comunicación, según la estrategia de la UE?. "La corrupción es necesaria para el buen funcionamiento del sistema". "El crimen no paga". "Los delincuentes siempre salen impunes". Ninguna de las anteriores.

¿Cuál de las siguientes opciones no es una de las diez prioridades para la recuperación de bienes según la estrategia de la U. E.?. competencia de Europol, Eurojust y los Estados miembros con vistas a mejorar la disponibilidad de la información. la supresión de los obstáculos prácticos que entorpecen los procedimientos de decomiso en los Estados miembros. refundición del marco jurídico europeo para mejorar su claridad y coherencia. designación o el establecimiento de organismos de recuperación de activos por parte de los Estados miembros.

¿Qué formas de decomiso se piden regular en la Directiva de 2014?. El decomiso sin condena, al menos en caso de enfermedad o fuga del sospechoso o acusado, cuando se hayan incoado procedimientos penales que podrían haber terminado en condena y el decomiso de bienes de terceros al menos cuando tuvieran o hubieran debido tener conocimiento de que el objetivo de la transferencia o adquisición era evitar el decomiso, basándose en hechos y circunstancias concretas. El decomiso ampliado de bienes pertenecientes a una persona condenada cuando un órgano jurisdiccional haya resuelto, considerando las circunstancias del caso, incluidos los hechos específicos y las pruebas disponibles. El decomiso de los instrumentos y el producto del delito, o bienes por su valor, tras resolución penal firme condenatoria, incluso en ausencia. Todas ellas.

¿Cuál era la intención del legislador según el Preámbulo de la LO 1/2015 de reforma del Código Penal en España?. Reducir la eficacia de la recuperación de activos. No realizar cambios significativos en el instrumento jurídico principal. Mejorar la eficacia de la recuperación de activos a través de una "ambiciosa reforma" del instrumento jurídico principal. Ninguna de las anteriores.

¿Qué novedades se introdujeron en materia procesal en España en 2015?. La creación de Oficina de Recuperación y Gestión de Activos,. La reforma del Código Penal. La introducción de nuevas reglas para la intervención en el proceso penal de terceros que puedan resultar afectados por el decomiso y un procedimiento de decomiso autónomo. Todas las anteriores.

26. ¿Quién desempeña actualmente las funciones de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) en España?. El Ministerio del Interior. El Ministerio de Justicia. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Ninguna de las anteriores.

¿En qué se basa el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en la Unión Europea?. Este principio se sustentaría en dos bases. En la idea de confianza, por la que cada Estado miembro puede confiar en los restantes sistemas judiciales en la Unión Europea por compartir un fundamento común y unos mismos principios, consolidados por la ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la vinculación a la jurisprudencia del TEDH. En la idea de equivalencia, de que el Estado requerido puede entender que la resolución del Estado emisor es equivalente a la que se habría adoptado por sus órganos jurisdiccionales. Todas son correctas.

¿Cuál es el objetivo del Reglamento para el Reconocimiento Mutuo de 2018 en la Unión Europea?. Establecer nuevas medidas para aumentar la eficacia de la recuperación de activos. Eliminar las medidas ya existentes para la recuperación de activos. Reducir el porcentaje del producto del delito decomisado. Ninguna de las anteriores.

¿Qué países no están obligados a aplicar el Reglamento para el Reconocimiento Mutuo de 2018 en la Unión Europea?. Todos los países de la Unión Europea están obligados a aplicarlo. Irlanda y Dinamarca no están obligados a aplicarlo. Solo Irlanda no está obligada a aplicarlo. Solo Dinamarca no está obligada a aplicarlo.

¿Cuál es la función de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción en la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial?. La localización y recuperación de activos. La aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. La ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y aseguramiento de pruebas. Ninguna de las anteriores.