Derecho Penal economico final

¿A qué se refiere el término “bienes” en la figura del lavado de activos?: Objetos que son productos o provecho del delito. Objetos que no son productos ni provecho del delito. Objetos que no son productos o provecho del delito. Objetos que son productos pero no provecho del delito.

Cómo deben ser librados los cheques sin provisión de fondos para que encuadren en una estafa por apariencia de vienes?: Los cheques deben verse librados para satisfacer una operación de contado. Los cheques no deben verse librados para satisfacer una operación de contado. Los cheques deben verse librados para satisfacer una operación en cuotas. Los cheques deben verse librados para satisfacer una operación a furuto y con previo aviso.

¿Cómo se define la fase de control, y ubicación se presenta en el delito de lavado de activos?: Un procedimiento para dificultar el seguimiento de la huella o rastro del dinero mediante operaciones complejas. Un procedimiento para dificultar el seguimiento de la huella o rastro del dinero mediante operaciones simples. Un procedimiento para facilitar el seguimiento de la huella o rastro del dinero mediante operaciones complejas.

¿Cuál de las siguientes conductas se puede calificar como típica según el regimen penal cambiario?: La transacción que importa un acto de disposición de monedas extranjeras y oro, realizada por quien no está autorizado para ello. La transacción no importa un acto de disposición de monedas extranjeras y oro, realizada por quien no está autorizado para ello. La transacción que importa un acto de disposición de monedas nacionales y oro, realizada por quien no está autorizado para ello. La transacción que importa un acto de disposición de monedas extranjeras y oro, realizada por quien está autorizado para ello.

¿Cuál es el argumento más adecuado para esgrimir la defensa de la normativa del régimen penal cambiario que establece que no se aplica la excepción de la más benigna del Art. 2 del CP?. Las normas que rigen el Régimen penal cambiario responden situaciones de excepción. Las normas que rigen el Régimen penal cambiario no responden situaciones de excepción. Las normas que rigen el Régimen penal cambiario responden situaciones de inclusion.

¿Cuál es el bien jurídico inmediato protegido por los delitos financieros?: El sistema crediticio en su conjunto. Parte del sistema crediticio. El sistema fiscal en su conjunto.

¿Cuál es el bien jurídico protegido en el Régimen penal cambiario?: El valor de la moneda y la seriedad de las transacciones internacionales. El valor de la moneda y la seriedad de las transacciones nacionales. El valor del oro y la seriedad de las transacciones internacionales.

¿Cuál es la pena conjunta que puede aplicarse en el caso de comprobarse que un funcionario publico ha cometido fraude contra la administración pública?. Inhabilitación especial perpetua. Habilitación especial perpetua. Inhabilitación especial temporarea. Inhabilitación simple perpetua.

¿Cuál es uno de los hiper agravantes del delito de abuso de información?: Que el delito fuere cometido por un director, miembro del órgano de la fiscalización, funcionario o empleado de una sociedad calificadora de riesgo. Que el delito fuere cometido por un director, miembro del órgano de la fiscalización, funcionario o empleado de una sociedad calificadora de riesgo. Tambien por un particular. Que el delito no fuere cometido por un director, miembro del órgano de la fiscalización, funcionario o empleado de una sociedad calificadora de riesgo. Que el delito fuere cometido por un director, miembro de una empresa privada, funcionario o empleado de una sociedad calificadora de riesgo.

Cuáles de las siguientes opciones refieren al abuso de confianza, como tipo de defraudación? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: No hay fraude inicial,. La relación jurídica es válida,. Hay una relación situacional válida, por su origen de verdadera confianza entre las partes,. El dolo es ex post. El dolo es un ex ante.

¿Cuáles de los siguientes comportamientos refieren al Régimen penal cambiario? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: Toda operación de cambio que no se realice en las condiciones establecidas por las normas,. Toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio,. Omisión de efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones resultasen distintas de las denunciadas,. Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada. El que de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal.

¿Cuáles son características de los denominados “paraísos fiscales”? Seleccione las 2 (dos) opciones correctas: No existen controles societarios,. Su régimen tributario favorable se aplica solo a no residentes. Su régimen tributario desfavorable se aplica solo a no residentes. Su régimen tributario favorable no se aplica a no residentes. Existen controles societarios,.

¿Cuáles son los procedimientos del lavado de activos?: Colocación, control e integración. Colocación y control sin integración. Colocación y control. Colocación e integración.

¿Desde qué momento se configura la quiebra culposa?: Desde la declaración de la quiebra ya no puede ser revisada. Desde la declaración de la quiebra puede ser revisada. Antes que la declaración de la quiebra pueda ser revisada. Desde la declaración de la ejecucion ya no puede ser revisada.

¿En qué consiste las políticas de comportamiento acordes con los objetivos de la Ley de Defensa de la Competencia?: En la detección de actos y conductas anticompetitivas o que impliquen abuso de posición dominante. En la detección de actos y conductas competitivas que impliquen abuso de posición dominante. En la no detección de actos y conductas anticompetitivas o que impliquen abuso de posición dominante. En la detección de actos y conductas anticompetitivas o que no impliquen abuso de posición dominante.

¿En qué consisten las conductas que integran el delito de ofrecimiento fraudulento de valores? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: Disimulación u ocultación de hechos o circunstancias verdaderas,. Afirmación de hechos o circunstancias falsas,. Ofrecimiento de valores negociables,. Ofrecimiento de instrumentos financieros. Realización de negociaciones fingidas.

¿En qué se traduce la fase de blanqueo en el delito de lavado de activos?: El capital que ya cuenta con apariencia de legalidad se inserta en el circuito económico financiero licito. El capital que no cuenta con apariencia de legalidad se inserta en el circuito económico financiero licito. El capital que ya cuenta con apariencia de legalidad no se inserta en el circuito económico financiero licito. El capital que ya cuenta con apariencia de legalidad se inserta en el circuito económico financiero ilicito.

¿Por qué se puede afirmar que el contrabando es un delito económico? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: El orden jurídico económico incluye el conglomerado de normas que regulan la función de control aduanero,. El conjunto de normas jurídicas que regulan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios se extienden a la función del Estado en el control aduanero,. Las aduanas tienen un papel muy importante en el desarrollo económico de los pueblos,. Las aduanas constituyen el medio más idóneo del Estado para canalizar la política de comercio exterior. Implica la posibilidad de la aplicación de la ley argentina al autor del hecho aun cuando el delito precedente haya sido cometido en el extranjero. Esto se justifica en el carácter trasnacional de este tipo de delincuencia.

¿Qué caracteriza a la tentativa de contrabando prevista en el Código Penal aduanero?: Se aparta de los principios generales establecidos en el Código Penal en relación a la pena aplicable. Se aparta de los principios principales establecidos en el Código Penal en relación a la pena aplicable. Se aparta de los principios generales establecidos en el Código Civil en relación a la pena aplicable. No se aparta de los principios generales establecidos en el Código Penal en relación a la pena aplicable.

¿Qué delito cometería un representante de accionista que, por su trabajo, suministre información importante a la que hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad, para la liquidación de valores negociables?: Comete abuso de información privilegiada, en su figura básica. Comete abuso de información privilegiada, en una de sus figuras mas complejas. Comete abuso de información divulgable, en su figura básica. Comete divulgacion de información privilegiada, en su figura básica.

¿Qué delito se comete cuando frustra total o parcialmente el cumplimiento de una obligación civil?. Insolvencia fraudulenta. Insolvencia llegal.

¿Qué es el grupo de Acción Financiera Internacional? Seleccione 3 (tres) opciones correctas. Un cuerpo intergubernamental que realiza una lista de naciones que no cooperan para combatir el delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo,. Un cuerpo que promueve políticas para combatir el financiamiento del terrorismo,. Un cuerpo que promueve políticas para combatir el lavado de dinero. Un cuerpo que no promueve políticas para combatir el lavado de dinero. Un cuerpo intergubernamental que no realiza una lista de naciones que no cooperan para combatir el delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo,.

¿Qué indica el elemento subjetivo en la quiebra fraudulenta?. Que los hechos punibles sean cometidos por el comerciante quebrado y en fraude de cualquiera de sus acreedores. Que los hechos no punibles sean cometidos por el comerciante quebrado y en fraude de cualquiera de sus acreedores. Que los hechos punibles no sean cometidos por el comerciante quebrado y en fraude de cualquiera de sus acreedores. Que los hechos punibles sean cometidos por el comerciante quebrado y en fraude de cualquiera de sus deudores.

¿Qué requiere el elemento subjetivo de la figura del lavado de activo?: El conocimiento y la voluntad. El conocimiento y la verdad. La voluntad y la obligatoriedad. El crecimientoy la voluntad.

¿Qué se puede decir sobre el Régimen penal cambiario respecto a la reincidencia?: Se aparta del derecho penal común. Se acerca al derecho penal común. Se aparta del derecho penal especial.

¿Qué sistema adopta el Código Penal respecto a la expresión genérica de la defraudación?: Adopta un sistema mixto, es decir que establece una fórmula ejemplificadora de modalidades posibles de comisión (cualquier otro ardid o engaño). Adopta un sistema especial, es decir que establece una fórmula ejemplificadora de modalidades posibles de comisión (cualquier otro ardid o engaño). Adopta un sistema mixto, es decir que no establece una fórmula ejemplificadora de modalidades posibles de comisión (cualquier otro ardid o engaño). Adopta un sistema especial, es decir que no establece una fórmula ejemplificadora de modalidades posibles de comisión (cualquier otro ardid o engaño).

¿Qué tipo de delito es el de intermediación financiera no autorizada?: De peligro abstracto. De peligro real. De peligro absoluto. De peligrosidad.

¿Quién puede ser el sujeto activo de lavado de activos en su figura básica?. Una persona física o una persona jurídica sin ninguna calidad especial. Una persona física o una persona jurídica con alguna calidad especial. Solo una persona fisica. Solo una persona juridica.

¿Quién resulta sancionado en el tipo de delito de cohecho financiero?: El sujeto que recibe el beneficio. El sujeto que realiza el beneficio. Ambos sujetos.

A los fines de determinar el o los hechos típicos del Régimen Penal Cambiario, una de las conductas prohibidas es: La transacción que importa un acto de disposición de monedas extranjeras y oro, realizada por quien no está autorizado para ello. La transacción que importa un acto de disposición de monedas nacionales y oro, realizada por quien no está autorizado para ello. La transacción que importa un acto de disposición de monedas extranjeras y oro, realizada por quien está autorizado para ello.

Adrián debe interpretar el artículo 1° del Régimen penal cambiario y realizar una exposición. ¿Qué característica debe resaltar Adrián sobre el artículo 1° de citado régimen?: Adrián debe resaltar que es una ley penal en blanco. Adrián debe resaltar que no es una ley penal en blanco.

Ariel quiere engañar a José haciéndole creer que pone en venta su empresa para quedarse con una importante suma de dinero, pero resulta que José sabe que Ariel no tiene ninguna empresa para vender y que además es insolvente. El hecho se puede calificar como: Delito imposible. Delito posible. Fraude.

Carlos estudia para un examen. Tiene dudas sobre cuál es la circunstancia agravante de la figura básica del contrabando. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta y debe estudiar Carlos?: Que se trate de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta. Que no se trate de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta. Que se trate de mercadería cuya exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta. Que se trate de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición relativa.

Compara el agiotaje financiero tipificado el artículo 309 del Código Penal con el agiotaje tipificado en el artículo 300 inciso 1. ¿Qué tienen en común ambas figuraras delictivas?. La acción típica. La acción atípica.

Completa el enunciado. Asesoras como abogado a una empresa. Le indicas que, para cumplir la normativa de la UIF, la empresa: Debe designar un oficial de cumplimiento. Debe designar un oficial de mercado. La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autónomo del Ministerio de Justicia de Argentina que se encarga de prevenir y combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Completa el enunciado. Cuando la UIF solicita información sobre una operación sospechosa, respecto de los sujetos obligados por el mismo organismo: Son inoponibles las cláusulas de confidencialidad. Inoponible significa que un acto jurídico es ineficaz para determinadas personas, normalmente ajenas a su realización. Es una sanción que priva a un acto jurídico de sus efectos respecto de terceros, pero no lo anula. No son inoponibles las cláusulas de confidencialidad.

Completa el enunciado. Debes resolver la reincidencia respecto de un delito cambiario. Entonces, debes tener en cuenta que en el regimen penal cambiario: Se aparta del derecho penal común. No se aparta del derecho penal común.

Completa el enunciado. El delito de abuso de información privilegiada, tiene como agravante: La habitualidad. El tipo de informacion.

Completa el enunciado. El delito financiero de balance e informe falso, en cuanto a su sujeto activo es falso: Un delito especial propio. Un delito especial impropio. Un delito especial penal. Un delito especial civil.

Completa el enunciado. El lavado de dinero es un delito internacional y así se encuentra reculado por distintos instrumentos internaciones, los cuales desde el punto de vista formal y en relación con la legislación interna: Son no vinculantes. Son vinculantes.

Completa el enunciado. El régimen penal cambiario establece como plazo de prescripción de la acción penal: Un plazo único para todos los delitos cambiarios. Un plazo especial para todos los delitos cambiarios.

Completa el enunciado. En el delito de lavado de dinero, la fase de blanqueo implica: El capital que ya cuenta con apariencia de legalidad se inserte en el circuito económico financiero lícito. El capital que no cuenta con apariencia de legalidad se inserte en el circuito económico financiero lícito. El capital que ya cuenta con apariencia de legalidad no se inserte en el circuito económico financiero lícito. El capital que ya cuenta con apariencia de legalidad se inserte en el circuito económico financiero ilícito.

Completa el enunciado. La crítica en relación con el sistema del regimen penal cambiario respecto de la reincidencia, que lleva a identificar como inconstitucional (CORTADA): Es un delito cambiario anterior ya juzgado. Es un delito cambiario posterior. Es un delito cambiario anterior y no juzgado.

Completa el enunciado. Los modos comisivos del lavado de activos de origen delictivo tienen como característica: La ley contiene una cláusula residual. La ley no contiene una cláusula residual.

Completa el enunciado. Tu cliente ha sido beneficiado de con la figura de arrepentido, por lo tanto: Lograra una pena reducida. Saldra en libertad. Se pondra en contra a sus amigos.

Completa el siguiente enunciado. El Régimen Penal cambiario expresamente tipifica como prohibido: Operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto. Operar en cambios estando autorizado a tal efecto.

Completa la siguiente sentencia. La norma contenida en el artículo 178 del Código Penal reprime las conductas de los sujetos activos que hubieren cooperado en la ejecución de la quiebra fraudulenta culposa de: Una persona jurídica. Una persona fisica.

Cuál de las siguientes opciones corresponde a una circunstancia agravante de la figura básica del contrabando. ¿Cuál de ellas es la correcta?: Que se trate de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta. Que se trate de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición parcial.

Cuando se aplica el principio de extraterritorialidad en el lavado de activos: El ilícito penal precedente ha sido cometido en el extranjero siempre que este conminado con la pena en el país donde se perpetro. El ilícito penal precedente no ha sido cometido en el extranjero siempre que este conminado con la pena en el país donde se perpetro. El ilícito penal precedente ha sido cometido en el extranjero siempre que no este conminado con la pena en el país donde se perpetro.

Cuando una persona consume alimentos en un restaurante sin pagar y lo hace con la intención de no hacerlo, realiza: Una modalidad de Fraude prevista en el artículo 172 del Código Penal. Una modalidad de Fraude prevista en el artículo 182 del Código Penal.

Debes graduar la pena aplicable a una persona jurídica imputada por el delito de lavado de activos. ¿Cómo deberías proceder?: Seguir las reglas especiales de individualización de las penas del Código Penal. Seguir las reglas especiales de individualización de las penas del Código Civil.

Debes realizar una tarea de interpretación del Art. 1 de la ley que regula el régimen penal cambiario. ¿Qué características deberías tener en cuenta para tu tarea?: Que es una ley penal en blanco. Que no es una ley penal en blanco.

Diana, la autora del hecho, se comunica telefónicamente con la victima (quién recibe el llamado) simulando el secuestro de un familiar de la misma y solicitando el pago del rescate en las inmediaciones del domicilio de la víctima familiar nunca fue secuestrado, nadie se encontró privado de la libertad ni corrió riesgo físico alguno. Esto se encuadra en el delito de estafa: Verdadero. Falso.

El autor del hecho se comunica telefónicamente con la víctima (quien recibe el llamado) simulando el secuestro de un familiar de la misma, solicitando el pago del rescate en las inmediaciones del domicilio de la víctima. El familiar nunca fue secuestrado, nadie se encontró privado de la libertad ni corrió riesgo físico alguno. El caso descripto encuadra en el delito de estafa: Verdadero. Falso.

El bien jurídico inmediato protegido por los delitos financieros es: El sistema crediticio en su conjunto. El sistema crediticio parcial.

El Código Penal define lo que es la habitualidad como agravante del delito de lavado de activos: Falso. Verdadero.

El delito de abuso de información tiene hiperagravantes, entre ellos se encuentra: Que el delito fuere cometido por un director, miembro del órgano de la fiscalización, funcionario o empleado de una sociedad calificadora de riesgo. Que el delito fuere cometido por un director, miembro del Estado, funcionario o empleado de una sociedad calificadora de riesgo. Que el delito no fuere cometido por un director, miembro del órgano de la fiscalización, funcionario o empleado de una sociedad calificadora de riesgo.

El orden económico como bien jurídico está integrado por tres unidades producción, distribución y consumo de bienes y servicios ¿Cómo se define (CORTADA)?. Como las operaciones destinadas a proporcionar los modos de existencia. Como las operaciones destinadas a proporcionar los modos de extraccion. Como las cuestiones destinadas a proporcionar los modos de existencia.

El delito de estafa: El sujeto pasivo puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona juridica. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona fisica.

El procedimiento del lavado de activos consta de varias etapas. Estas son: Colocación, Control e Integración. Control e Integración. Colocación, entrega e Integración.

El Régimen Penal Cambiario prevé como penas: Las penas privativas de la libertad y las penas pecuniarias. Las multas y las sanciones. Las penas privativas de la libertad y algunas penas pecuniarias.

El socio de una empresa te consulta si resultara perjudicado por la pena impuesta a esta, que fue imputada por delitos financieros. ¿Qué le responde?: Las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. Las sanciones no deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. Las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes les quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo.

El sujeto activo del delito de quiebra fraudulenta es: El Comerciante declarado en quiebra. El Comerciante en auge economico. Un empresario con deudas.

El sujeto se identifica como Juan, simula ser empleado de la Municipalidad de Córdoba y tener “peso” para obtener un empleo en dicha repartición pública. Le ofrece a Pedro hacerlo ingresar como empleado de la Municipalidad a cambio de la entrega de su documentación personal y de $20.000. Pedro accede, entregándole lo solicitado, pero al tiempo descubre que Juan tiene vinculación alguna con la municipalidad mencionada. ¿Cómo se encuadra este hecho?: Influencia mentida. Cohecho.

El término funcionario público mencionado dentro de los agravantes de contrabando: Cuenta con una definición legal en el Código Penal. No cuenta con una definición legal en el Código Penal.

En el delito de desbaratamiento de derechos acordados: El sujeto pasivo es el acreedor de la obligación. El sujeto activo es el acreedor de la obligación. El sujeto pasivo no es el acreedor de la obligación.

En el delito de estafa, la modalidad comisiva que implica una falta de verdad en lo que se dice, se piensa o hace, se denomina: Engaño. Ardid. Cohecho.

En el país A, un cartel dedicado al tráfico de drogas, acumula dinero derivado de la actividad ilícita. El acumulado es trasferido a una cuenta bancaria en el país B, y luego es utilizado para comprar instrumentos financieros. Después estos instrumentos financiaros son vendidos, y el producto de los mismos es invertido en Argentina para una cadena de Hoteles. ¿Es posible imputar de lavado de activos en este caso según la normativa argentina?: Si es posible, aun cuando el delito precedente no se haya cometido en la jurisdicción argentina. Si es posible, aun cuando el delito precedente se haya cometido en la jurisdicción argentina. Si es posible, aun cuando el delito precedente no se haya cometido en la jurisdicción chilena.

En la estafa, la imprudencia, la negligencia o el dolo eventual conducen a: La atipicidad de la conducta. La tipicidad de la conducta. La atipicidad de la accion.

En los términos de la descripción de la conducta que encontramos en el artículo 303 inc. 1 (forma básica del lavado de activos) ¿Qué significa el término gravar?: Constituir en el bien un derecho real de garantía. Constituir en el bien un derecho personal de garantía.

En relación a la prescripción de la acción penal, el Régimen penal cambiario establece: Un plazo único para todos los delitos cambiarios. Un plazo único para todos los delitos penales.

En relación con las acciones típicas del abuso de información privilegiada, ¿Qué se puede afirmar?: Son relevantes cuando se relacionan con la obtención de una ventaja en el mercado. Son relevantes cuando no se relacionan con la obtención de una ventaja en el mercado. Son relevantes cuando se relacionan con la obtención de una desventaja en el mercado.

En un operativo realizado por gendarmería descubren escondidos en la cabina de un camión varios sobres y cajas de dinero por un total de $10.974.340. Ante la requisitoria realizada al transportista sobre cuál es el origen del (cortada) justificado y dice q no sabe el contenido de los sobres y las cajas. ¿El transportista es pasible de alguna imputación delictiva?: Si, lavado de activos en una de sus figuras atenuadas. No, lavado de activos en una de sus figuras atenuadas.

Gisela estudia la comparación del régimen jurídico aplicable a las personas jurídicas en el Régimen penal tributario con las disposiciones del Código Penal en relación a la intervención de personas jurídicas en el delito de lavado de activos. ¿Qué conclusiones surgen de esta comparación?: Seleccione las 2 (dos) opciones correctas: En el primero no se establece la pena de multa y en el segundo sí,. En ambos se establecen excepciones a la aplicación de sanciones a personas jurídicas. En el primero se establece la pena de multa y en el segundo no,. En ambos se establecen excepciones a la aplicación de sanciones a personas fsicas.

Identifique algunos de los verbos que describe el tipo delictivo de lavado de activos. Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas.: Convertir,. Transferir,. Administrar,. Disimular. Aplicar.

Identifique las características del vaciamiento de empresa en su primera modalidad típica. Seleccione las 4 (cuatro opciones correctas: Pueden darse disposiciones patrimoniales simuladas,. Es un abuso de confianza,. Es un delito especial propio,. Requiere una estructura empresarial. Solo admite disposiciones patrimoniales reales.

Juan es docente universitario y está preparando una clase para reforzar el concepto agiotaje comparando artículos del Código. ¿Qué tienen en común el agiotaje financiero tipificado en el artículo 309 del Código Penal con el agiotaje tipificado en el artículo 300 inciso 1?: La acción típica. La acción atípica.

Juan es muy amigo de Pedro y visita su casa asiduamente. Un día, aprovechando unos momentos que se encuentra a solas en la casa de Pedro, ve (cortada) con mucho dinero sobre un mueble, saca la mitad del mismo y la guarda rápidamente en su bolsillo. Descubierto el faltante, Pedro lo increpa para que se lo devuelva gritándole que era un estafador y que había abusado de su confianza. ¿Podría encuadrar el comportamiento de Juan en alguna de las formas de defraudaciones?: No, porque la disposición patrimonial no fue voluntaria. Si, porque la disposición patrimonial no fue voluntaria.

Juan Esteban es empleado de una institución financiera e, indirectamente, recibe indebidamente dinero como condición para celebrar operaciones bursátiles. (CORTADA). Comete un cohecho financiero. No comete un cohecho financiero.

Juan quiere engañar a Pedro haciéndole creer que pone en venta su empresa para quedarse con una importante suma de dinero. Sin embargo, Pedro sabe que juan no tiene (cortada) es insolvente. El hecho se puede calificar como: Delito imposible. estafa. tentativa de hurto.

Juan se niega a restituir una suma de dinero que Pedro le dio para que se lo guarde. Pedro dice que lo está perjudicando porque es suyo y lo quiere para invertir en un negocio. ¿El comportamiento de Juan encuadra en alguna figura típica?: Es una retención indebida. Estafa.

Juan, quien fue condenado en dos oportunidades por narcotráfico, realizo operaciones tendientes a poner en circulación dentro del mercado legal el dinero producto del trafico ilícito de estupefacientes, convirtiéndolos en bienes (vehículos automotores), con el objeto de simular el origen ilícito del mismo. La maniobra fue realizada a través de su hija. Ella adquirió una camioneta Toyota Hilux, una camioneta Ford EcoSport y un Mini Couper en un lapso de cinco meses, sin tener la capacidad económica para comprarlos; y otorgando un permiso para que su padre pudiera conducirlos. ¿Cuál es la posible imputación para la hija de Juan?: Participe necesaria del delito de lavado de activos en su figura basica. Participe simple del delito de lavado de activos en su figura basica. coautora.

La capacidad de mercado es el espacio de carácter público en el que convergen diferentes agentes (oferentes, demandantes e intermediarios), para procurar satisfacer sus necesidades mediante la interacción de la oferta y la demanda: Falso. Verdadero.

La captación de ahorros del público en el mercado de valores sin autorización tiene como agravante: El uso de la publicidad con alcance masivo. El uso de la publicidad sin alcance masivo.

La defraudación es un tipo delictivo que encontramos dentro del Código Penal bajo el título de “estafa y otras defraudaciones”. Falso. Verdadero.

La disposición patrimonial que debe estar presente en la estafa es: La entrega de un objeto al autor del engaño o a un tercero. La entrega de un objeto al coautor del engaño o a un tercero.

La extraterritorialidad en el lavado de activos se aplica cuando: El ilícito penal precedente ha sido cometido en el extranjero siempre que este conminado con la pena en el país donde se perpetro. El ilícito penal posterior ha sido cometido en el extranjero siempre que este conminado con la pena en el país donde se perpetro.

La figura de quiebra culposa se diferencia de la de quiebra fraudulenta porque: se encuentra en un estado de insolvencia real que deriva de su obrar negligente o imprudente. no se encuentra en un estado de insolvencia real que deriva de su obrar negligente o imprudente.

La intervención de tres o más personas como agravante del contrabando simple solo es aplicable cuando se realicen hechos típicos en calidad de autores. Falso. Verdadero.

La UIF (unidad de información financiera) es el órgano competente para iniciar la acción penal por la comisión del delito de lavado de activos. Falso. Verdadero.

Los medios típicos de realización de la insolvencia fraudulenta: Están enunciados taxativamente en el art 179 párrafo 2 del Código Penal. Están enunciados taxativamente en el art 176 párrafo 2 del Código Penal. Están enunciados taxativamente en el art 179 párrafo 1 del Código Penal. Están enunciados taxativamente en el art 179 párrafo 3 del Código Penal. Están enunciados taxativamente en el art 176 párrafo 2 del Código Penal.

Marcos, con el propósito de conquistar sentimentalmente a María, se presenta con el nombre de un prestigioso empresario. Respecto de su conducta podemos decir que: No constituye un delito porque no es un hecho típico. Constituye un delito porque no es un hecho típico.

María recibe un correo electrónico donde se le advierte que se habrían realizado excesivas compras con su tarjeta de crédito. A fin de evitar problemas se le solicita que ingrese al enlace que le adjuntan y corrobore los datos de sus tarjetas. Asustada, María ingresa al enlace e ingresa los datos solicitados. Días después recibe el resumen de la tarjeta y se encuentra con compras de electrodomésticos que ella no había realizado. ¿En qué tipo de defraudación encuadra el caso de María?: En estafa informática. En estafa simple.

Melina, Juan y Ángel actuaban en banda. Uno colocaba una cinta para retener la tarjeta introducida en el cajero automático, otro se hacía pasar por empleado del banco que ayudaba a la víctima dentro del cajero y le facilitaba el llamado a un call center falso para solucionar el problema. En ese llamado le solicitaban la clave de acceso al cajero y le prometían la solución para el día siguiente. La tarjeta quedaba en el cajero y ya con la información de la clave ingresaban y vaciaban la cuenta de la víctima. ¿Cómo calificaría el accionar de la banda según los requisitos de la estafa?: Configura una estafa con tarjeta magnética. No configura una estafa con tarjeta magnética.

Melina, Juan y Ángel actuaban en banda. Uno colocaba una cinta para retener la tarjeta introducida en el cajero automático, otro se hacía pasar por empleado del banco que ayudaba a la víctima dentro del cajero y le facilitaba el llamado a un call center falso para solucionar el problema. En ese llamado le solicitaban la clave de acceso al cajero y le prometían la solución para el día siguiente. La tarjeta quedaba en el cajero y ya con la información de la clave ingresaban y vaciaban la cuenta de la víctima. ¿Cómo calificaría el accionar de la banda según los requisitos de la estafa?: Configura una estafa con tarjeta magnética. No configura una estafa con tarjeta magnética.

Para que la conducta de captación de ahorros sea punible ¿Dónde debe desarrollarse la acción?: En el mercado de valores. En la Bolsa Central.

Paulina es la representante de “Servicios Financieros SA” y le consulta a Eliana, su asesora legal, sobre la posible responsabilidad de la empresa en el delito de intermediación financiera irregular, Eliana contesta que en cualquiera de los delitos financieros: La ley establece la responsabilidad penal directa, siempre que se haya actuado en nombre, con intervención o en beneficio de la persona de existencia ideal. La ley no establece la responsabilidad penal directa, siempre que se haya actuado en nombre, con intervención o en beneficio de la persona de existencia ideal. La ley establece la responsabilidad penal directa, siempre que no se haya actuado en nombre, con intervención o en beneficio de la persona de existencia ideal.

Pedro es camionero y transporta cerámicos. Sin embargo, en un operativo realizado por Gendarmería se descubrieron escondidos en la cabina del camión varios sobres y cajas de dinero por un total de $10.974.340 en billetes de $500 y $1.000 con nombres de destinatarios. Ante la requisitoria sobre cuál era el origen del dinero, Pablo no tiene cómo justificarlo y dice no saber el contenido de los sobres y las cajas. ¿Pedro es pasible de alguna imputación delictiva?: Si, de lavado de activos en una de sus figuras atenuadas. Si, de lavado de activos en una de sus figuras agravadas. Si, de lavado de activos simple.

Pedro guarda en su garaje un cargamento de zapatillas valuado en $600.000 a pedido de su hermano, quien las ingreso ilegalmente al país y necesitaba un lugar para esconderlas. Descubierto el contrabando, ¿Qué responsabilidad le cabe a Pedro?: Ninguna responsabilidad. Es coautor.

Que aspecto debería tener en cuenta en relación con la situación de un cliente imputado por un delito cambiario (cortada): Que se trate de un delito tipificado en el régimen Penal cambiario y que hayan transcurrido 5 años para q no operé la reincidencia. Que se trate de un delito tipificado en el régimen Penal economico y que hayan transcurrido 5 años para q no operé la reincidencia. Que se trate de un delito tipificado en el régimen Penal cambiario y que hayan transcurrido 3 años para q no operé la reincidencia. Que se trate de un delito tipificado en el régimen Penal cambiario y que hayan transcurrido 2 años para q no operé la reincidencia.

Respecto a algunas de las posibles modalidades de la estafa informática, podemos decir que: Consiste en defraudar a otro causándole un perjuicio patrimonial alterando el proceso de transmisión de datos. Consiste en no defraudar a otro causándole un perjuicio patrimonial alterando el proceso de transmisión de datos.

Respecto de la estafa informática se puede decir: Es un tipo de acción exclusivamente. Es un tipo de inacción exclusivamente.

Rocío estudia para un examen y tiene dudas sobre la particularidad que tiene la imputación de uno o más delitos financieros a una persona jurídica. ¿En qué radica esta particularidad?: Las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. Las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. Las sanciones no deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. Las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo.

Rosana es empleada de una importante empresa. Transfirió tres millones de dólares a varias cuentas en el exterior en concepto de servicios, como se le habría solicitado a través de mensajes por correo electrónico que provenían supuestamente desde la dirección de la empresa. En la investigación se descubrió que estos correos presentaban ligeras modificaciones imperceptibles a simple vista: Presentaban una sola letra que diferenciaba la dirección del correo electrónico fraudulento del legítimo. ¿Cómo se puede calificar este hecho?: Estafa informática. Fraude informático.

Se dice que, en el derecho argentino, a diferencia de otros derechos, la estafa no es un delito de conducta tasada, porque: Es un tipo abierto. Es un tipo cerrado.

Se puede decir que el delito lavado de activo de origen delictivo se consuma cuando: El bien jurídico protegido sufre un peligro concreto. El bien jurídico protegido no sufre un peligro concreto.

Según el Régimen penal cambiario, ¿Cuáles de las siguientes entidades pueden operar en cambios de manera legal?: Los bancos autorizados por el Banco central. Los bancos autorizados por el FMI.

Según la regulación del Código Penal, la defraudación: No es un tipo penal. Es un tipo penal.

Selecciona 3 (tres) opciones correctas. Eres el magistrado interviniente en un proceso penal por el lavado de activos. Por lo tanto a los fines de investigar puedes tomar las siguientes (cortada) llama entrega controladas: Suspender el decomiso de bienes;. Permitir la salida del país de remesas de dinero;. Suspender una orden de detención. dictar una orden de detención;. Resolver el decomiso de bienes.

Selecciona las 2 (dos) opciones correctas. En el delito de estafa, ¿qué implica la idoneidad del engaño?: El medio comisivo ha provocado en la víctima un error,. El error ha resultado determinante de una disposición pecuniariamente perjudicial. El error no ha resultado determinante de una disposición pecuniariamente perjudicial. El medio comisivo ha provocado en la víctima un error,. El conocimiento ha provocado en la víctima un error,.

Selecciona las 2 (dos) opciones correctas. En la estafa informática, la disposición patrimonial se puede presentar: Realizada por una persona física,. Realizada por una máquina. Realizada por una persona juridica. Realizada por un monopolio.

Selecciona las 3 (tres) opciones correctas. ¿Cuáles de los siguientes enunciados se pueden presentar en la figura de la estafa mediante el uso de tarjeta magnética?. Uso de tarjeta falsificada o adulterado para defraudar,. Uso de una tarjeta perdida, para defraudar,. Uso de la tarjeta verdadera obtenida mediante ardid o engaño. Uso de tarjeta propia,.

Selecciona las 4 (cuatro opciones correctas ¿Cuáles son algunas de las acciones que integran el tipo objetivo del lavado de activos?.: Convertir,. Transferir,. Administrar. Disimular. Apropiarse.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. El lavado de activo de origen delictivo tiene como agravantes: La habitualidad,. Comisión continuada de hechos de lavado de activos,. Conformación de una banda delictiva,. Conformación de una asociación delictiva. Conformación de una asociación ilicita.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. Eres representante de una ONG que recibe algunas donaciones. ¿Cuáles motivos (entre otros) según la ley se pueden considerar que son operaciones sospechosas para informar a la UIF?: Por tratarse de una transacción inusual,. Por tratarse de una transacción contraria a los usos y costumbres de la actividad,. Por tratarse de una transacción sospechosa de acuerdo a tu experiencia,. Por tratarse de una transacción de una complejidad inusitada. Por tratarse de una transacción de una complejidad general.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. Para que proceda la figura del arrepentido ¿Qué debe permitir la información aportada?: Impedir la continuidad del delito;. Identificar las fuentes de financiamiento. Identificar el paradero de la víctima. Revelar la identidad de los intervinientes. Identificar el paradero del autor.

Selecciona las 4 (cuatro) opciones correctas. Para resolver el principio de la ley más benigna, el Régimen Penal Cambiario: Se aparta parcialmente del principio consagrado en el código penal,. No se aplica para los casos de delitos castigados con multa,. Por excepción importa la aplicación ultra activa de la ley penal más gravosa,. Se aplica para los delitos castigados con pena privativa de la libertad. Se aparta parcialmente al principio consagrado en el código penal impidiendo la aplicación del principio de retroactividad de la ley más gravosa.

Selecciona una opción correcta. ¿Cuáles son las penas que el regimen penal cambiario prevee?: Penas privativas de la libertad y penas pecuniarias. Penas privativas de la libertad y multas.

Si Pedro compra en un comercio con su tarjeta de crédito productos cuyo monto supera el límite concebido ¿Qué tipo delictivo le es imputable?. Ninguno, el hecho no constituye un delito. Ninguno, el hecho constituye un delito.

Si tuvieses que identificar cuál es el órgano competente para la aplicación de la legislación referida a la importancia y exportación de mercadería y la fiscalización de los tributos derivados de dichas actividades. ¿Cuál afirmarías que es?. La aduana. El ARCA.

Si usted fuera el magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en el artículo 303 del Código Penal. ¿Qué medidas puede tomar desde el inicio de las actuaciones?: Decomisar de manera definitiva ciertos bienes, en las condiciones que establece la ley sin necesidad de sentencia definitiva. Decomisar de manera provisioria ciertos bienes, en las condiciones que establece la ley sin necesidad de sentencia definitiva.

Su cliente ha sido condenado a una pena de multa por un delito cambiario, siendo ya reincidente por primera vez. Como asesor le adviertes que si vuelve a cometer un delito cambiario es declarado reincidente por segunda vez, su condena: Será agravada porque a la privativa de la liberta se agrega la multa de hasta 10 veces el monto de la operación cambiaria. Será atenuada porque a la privativa de la liberta se agrega la multa de hasta 10 veces el monto de la operación cambiaria.

Tu cliente es el director de una SA ¿Es posible imputarle el delito de abuso de información privilegiada?: Si, porque se encuentra entre los sujetos mencionados en el tipo delictivo. Si, porque no se encuentra entre los sujetos mencionados en el tipo delictivo. No, porque se encuentra entre los sujetos mencionados en el tipo delictivo. No, porque no se encuentra entre los sujetos mencionados en el tipo delictivo.

Un empleado de una institución financiera que recibe indebidamente dinero como condición para celebrar una operación bursátil. ¿Puede ser imputado de algún delito?. Si, de cohecho financiero. Si, de cohecho municipal. Si, de cohecho economico. No, de cohecho financiero.

Un grupo de empresas del rubro alimenticio impone precios semejantes a los monopólicos o ejerciendo un poder de mercado conjunto. ¿Qué configura esta práctica?. La práctica anticompetitiva de acuerdo de precios. La práctica competitiva de acuerdo de precios.

Un sujeto reparte folletos en el microcentro. En estos se promete ayuda inmediata, prestamos desde 5.000 hasta 30.000 pesos, por devolver en cuotas diarias. Sin fiador, sin garantía, pero con un interés que llega al 300 por ciento. El sujeto en cuestión es dueño de una panadería. Allí se dirigen los clientes en búsqueda del efectivo y también aquellos que dejan sus ahorros para cobrar un interés mensual. ¿En qué figura delictiva puede encuadrar este comportamiento?: Intermediación financiera no autorizada. Intermediación financiera autorizada.

Un sujeto violenta la herradura de expendio del cajero automático colocando una placa de metal que bloquea el efectivo, que queda atorado. La victima retira su tarjeta y se va sin el dinero. El sujeto en cuestión, vuelve al cajero a recolectar el dinero que ha quedado capturado. ¿Cómo calificaría este comportamiento según los requisitos de la estafa?: No configura una estafa. Es una estafa maestra.

Una empresa contratada por el Estado comienza la reconstrucción de un puente que fue destruido por un terremoto. Este puente une una parte importante zona agropecuaria con los centros de un consumo y distribución para la importación. Tiempo después la empresa es procesada y considerada responsable por el delito de lavado de activos. Si fueses uno de los magistrados intervinientes y atento a lo que dispone la ley y las características del caso. ¿Qué resolverías?: Aplicar una multa. No volver a contrtar esa empresa.

Una persona te consulta, ya que a raíz de su trabajo (es secretaria de un contador y estudiante d ciencias económicas) tiene información sobre operaciones que sospecha forman partes de lavado de dinero. Esta persona tiene miedo de quedar involucrada. ¿Qué le indicas?. Puede realizar una denuncia en la UIF. Que no diga nada y espere.

Uriel ha sido condenado a una pena de multa por un delito cambiario siendo ya reincidente por primera vez. Laura, su abogada, le advierte que si vuelve a cometer un delito cambiario y es declarado reincidente por segunda vez su condena: Será agravada porque a la privativa de la libertad se agrega la multa de hasta 10 veces el monto de la operación cambiaria. Será agravada porque a la privativa de la libertad no se agrega la multa de hasta 10 veces el monto de la operación cambiaria. Será agravada porque a la privativa de la libertad se agrega la multa de hasta 5 veces el monto de la operación cambiaria. Será agravada porque a la privativa de la libertad se agrega la multa de hasta 3 veces el monto de la operación cambiaria.

¿Cómo aplica la regla de la subsidiariedad en el concurso aparente de leyes, en el ámbito del derecho penal económico?. Se supedita la aplicación de la norma especial a que no exista otra más grave en el derecho penal común. Se supedita la aplicación de la norma especial a que exista otra más grave en el derecho penal común. Se supedita la aplicación de la norma especial a que no exista otra más leve en el derecho penal común.

¿Cómo comienza el procedimiento judicial establecido por el Régimen penal tributario?: Comienza con una denuncia del organismo recaudador o de un tercero. Comienza con una denuncia del tercero. Comienza con una denuncia del organismo recaudador.

¿Cómo resolvería la autoridad y la participación en la comisión de un delito en una organización empresarial (CORTADA)?: Se puede resolver reconociendo que la empresa tiene posición de gerente asumida por administradores y directivos. Se puede resolver reconociendo que la empresa no tiene posición de gerente asumida por administradores y directivos.

¿Cuál de las siguientes críticas es específica del derecho penal económico bajo el fundamento de imprecisión y vaguedad de su objeto o bien jurídico protegido?: Nebulosas contornos conceptuales. Nubes contornos conceptuales.

¿Cuál de los siguientes delitos es un delito fiscal común para el régimen penal tributario?: Obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Obtención fraudulenta de Bienes.

¿Cuál es el supuesto en el que se aplica la subsidiariedad establecida en el art. 302 del Código Penal respecto del libramiento de cheques sin provisión de fondos?: Se entrega el cheque, como medio ardidoso para provocar un perjuicio patrimonial y producto del error se efectiviza una contraprestación de contenido patrimonial. Se entrega el cheque, como medio ardidoso para no provocar un perjuicio patrimonial y producto del error se efectiviza una contraprestación de contenido patrimonial.

¿Cuál es la sentencia que caracteriza a los delitos fiscales?. No requieren una calidad especial para su autor. Requieren una calidad especial para su autor.

¿Cuál es la teoría que sostiene que el comportamiento criminal se aprende en contacto con otras personas, a través de un proceso de comunicación?: La teoría de la Asociación diferencial (Sutherland). La teoría de la Asociación ilicita (Sutherland).

¿Cuál sería su respuesta si un cliente le pregunta si con la sentencia condenatoria por un delito tributario, el Estado no le va a poder aplicar más sanciones?: Lamentablemente usted puede ser pasible de otras sanciones administrativas. Lamentablemente usted puede ser pasible de otras sanciones pecuniarias.

¿Cuáles son las características del cheque de pago diferido? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: Es un instrumento de crédito. Es una orden de pago liberada a fecha determinada,. Al momento de su vencimiento, debe contar con fondos suficientes,. Es una orden de pago liberada contra una entidad autorizada. Es un instrumento de pago.

¿Cuándo se produce la "reacción en cadena" propia de los delitos económicos?: Cuando en un delito de elevados daños materiales e inmateriales, cada perjudicado transmite los mismos efectos perjudicando a otros que también resultan víctimas. Cuando en un delito de elevados daños materiales e inmateriales, cada perjudicado no transmite los mismos efectos perjudicando a otros que también resultan víctimas.

¿En qué consiste la acción típica delito de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales?. Obtener un provecho cuantificable de un subsidio de naturaleza tributaria por mecanismos defraudatorios. Obtener un provecho cuantificable de un subsidio de naturaleza nacional por mecanismos defraudatorios.

¿En qué encuentra su importancia el concepto de bien jurídico por la ciencia del derecho penal?: Determina las razones o motivos que conducen al legislador penal a criminalizar determinado comportamiento. Determina las razones o motivos que no conducen al legislador penal a criminalizar determinado comportamiento.

¿En qué se diferencian el delito de apropiación indebida de tributos y el delito de evasión tributaria? Selecciona la opción correcta: El primero configura un abuso de confianza y el segundo un ardid o engaño. El primero configura un ardid o engaño y el segundo un abuso de confianza.

¿En qué siglo nace el derecho penal nuclear?: A fines del siglo XIX. A fines del siglo XX. A principios del siglo XIX.

¿Por qué es criticada la pena de multa, la sanción utilizada con más frecuencia en el Derecho Penal Económico? : No tiene efecto intimidatorio ya que se traslada al consumidor final. No tiene efecto intimidatorio ya que no se traslada al consumidor final.

¿Qué consagra la ley fundamental alemana de 1949?. El Estado social de derecho. El Estado economico de derecho.

¿Qué evento se considera necesario para que comience el procedimiento judicial establecido por el régimen penal tributario?. Una denuncia del organismo recaudador o de un tercero. Una denuncia del organismo recaudador solamente.

¿Qué ha hecho el modelo alemán para dar una respuesta al problema de la responsabilidad de entes ideales frente a la comisión de un hecho delictivo?: Ha estructurado un cumulo de sanciones de naturaleza penal-administrativa aplicable a las personas jurídicas. Ha estructurado un cumulo de sanciones de naturaleza penal-administrativa no aplicable a las personas jurídicas. Ha estructurado un cumulo de sanciones de naturaleza penal-administrativa aplicable a las personas fisicas.

¿Qué relación existe entre la segunda guerra mundial y el origen político del derecho penal económico?: Se evidenciaron las deficiencias de las tres principales posiciones del estado liberal, del estado socialista y del estado totalitario. Se evidenciaron las diferencias entre las tres principales posiciones del estado liberal, del estado socialista y del estado totalitario.

¿Qué teoría debe abordarse para aportar soluciones al problema de la imputación de hechos delictivos a organizaciones empresariales complejas?: Deben abordarse las teorías de la competencia. Deben abordarse las teorías economicas.

¿Quién es el "obligado" en el delito de evasión previsional?. El sujeto que, con una simple maniobra, logro dificultar el control fiscalizador del Estado. El sujeto que, con una simple maniobra, no logro dificultar el control fiscalizador del Estado. El sujeto que, con una simple maniobra, logro facilitar el control fiscalizador del Estado.

¿Respecto de qué delitos puede presentarse la extinción de la acción penal por pago? Seleccione 4 (cuatro) opciones correctas: Evasión tributaria agravada,. Evasión tributaria simple,. Aprovechamiento indebido de beneficios fiscales,. Evasión previsional simple. Apropiación indebida de tributos.

Tomás es comisionista, le encargan la entrega de una caja a una persona que se domicilia en otra provincia, en un control policial descubren que dentro de la misma había 100.000 dólares… se trata de un error de tipo invencible?. Si, solo si Tomas no tenía conocimiento ni sospecho que la caja contenía dinero y actuó con la diligencia esperada de un comisionista. No, solo si Tomas no tenía conocimiento ni sospecho que la caja contenía dinero y actuó con la diligencia esperada de un comisionista. Si, solo si Tomas tenía conocimiento ni sospecho que la caja contenía dinero y actuó con la diligencia esperada de un comisionista.

A juan lo imputan por el delito de evasión fiscal. El derecho penal le permite pagar lo adeudado en el plazo establecido. ¿Con que elemento se relaciona esto con la teoría del delito del derecho penal?. Punibilidad. Conocimiento.

A la hora de determinar la autoría y la participación en organizaciones empresariales complejas: Se puede resolver reconociendo que la empresa tiene posición de garante asumida por administradores y directivos. Se puede resolver reconociendo que la empresa no tiene posición de garante asumida por administradores y directivos.

A mediados de siglo XIX se produce la definitiva sustitución del empresario individual por la persona jurídica, en carácter de unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. Falso. Verdadero.

A sabiendas, el fundador de una sociedad anónima certifico una cuenta de ganancias y pérdidas falsas. Cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al verificado, ¿comete en hecho punible?: Si. Se trata de un supuesto de la figura de balance e informe falso, cuyo bien jurídico protegido es la transparencia y veracidad de la información social. Si. Se trata de un supuesto de la figura de balance e informe falso, cuyo bien jurídico protegido no es la transparencia y veracidad de la información social. No. Se trata de un supuesto de la figura de balance e informe falso, cuyo bien jurídico protegido es la transparencia y veracidad de la información social. No. Se trata de un supuesto de la figura de balance e informe falso, cuyo bien jurídico protegido no es la transparencia y veracidad de la información social.