METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION. UD.1

Como Subinspector de un grupo de la UDEF le consultan sobre si existe alguna norma policial que regule la intervención administrativa de los medios de pago: Circular 1/24 de la CGPJ. Ley de Movimientos de pago. Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En su grupo están investigando un caso de corrupción urbanística en la Costa del Sol y sabe que existe una oficina que puede prestarle apoyo en la localización de activos: ORGA, siempre y en todo caso. OREA, dependiente del Ministerio de Economía. OLA, dependiente de la Brig. Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.

El SEPBLAC tiene adscritas unidades para gestionar la información procedente de los sujetos obligados relativas a operaciones sospechosas: Policía Nacional y Guardia Civil. Solamente la Agencia Tributaria al ser un tema económico. Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria.

Para el acceso a la información obrante en el Fichero de Titularidades Financieras: Se puede acceder sin necesidad de autorización de Juez / Fiscal. La Policía Nacional no puede acceder, en ningún caso. Se necesita autorización de Juez / Fiscal.

En la investigación patrimonial se compara el patrimonio __________ con el patrimonio ___________: real / ilegal. legal / real. habitual / legal.

Es usted subinspector de un grupo de Estupefacientes y en la última operación han incautado diversos vehículos y embarcaciones, ¿Qué organismo asiste a los juzgados en la gestión de estos activos?. SEPBLAC. Subd. General de Conservación, Administración y Realización de bienes (Antigua ORGA). CITCO.

Está destinado en el Grupo de Policía Judicial de Barajas y una persona proveniente de Italia porta en su equipaje 15.000 euros. ¿Qué formulario debe acompañar este movimiento de dinero?. E-1. S-1. No necesita ningún formulario.

En el marco de una investigación patrimonial, la propuesta de actuación someterá a consideración de la Autoridad Judicial: Bloqueo y embargo preventivo de cuentas bancarias. Anotación preventiva de prohibición de libre disposición de bienes inmuebles. Ambas son correctas.

La Oficina de Localización de Activos y Relaciones Internacionales, depende de: Brigada Central de Inteligencia Financiera. Brigada Central de Investigación del Blanqueo de capitales y Anticorrupción. Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal.

Uno de nuestros objetivos ha sido identificado por una patrulla y portaba 150.000 euros careciendo del formulario S- 1, y le consultan si deben retirarle todo el dinero: Se intervendrá todo el dinero de manera inmediata. No supone infracción administrativa ninguna. Se procederá a la intervención provisional, excepto el mínimo de supervivencia de mil euros máximo por persona y movimiento.

Como Jefe de subgrupo en la UDEF de Pamplona, sabe que existe un organismo que tiene la misión de asegurar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de sus deberes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, dependiente del Ministerio de Economía: Oficina de Localización de Activos (OLA) de la CGPJ. Comisión del Mercado de Valores. SEPBLAC.

En el marco de una investigación patrimonial, para determinar cuáles son los ingresos legales de la persona, podemos acudir a: La Tesorería General de la Seguridad Social. La Agencia Tributaria. Ambas son correctas.

Su grupo ha intervenido joyas en la última operación y sabe que existe una oficina del Ministerio de Justicia que se encarga de la conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal: Oficina Sirene. ARO. Subdirección Gral. de conservación, administración y realización de bienes (Antigua ORGA).

Según el protocolo operativo de investigaciones patrimoniales de la CGPJ, la investigación patrimonial debe ser considerada una diligencia imprescindible y de obligado cumplimiento en: Aquellos atestado realizados por la UDEF. Cualquier atestado donde haya un enriquecimiento ilícito. Todos los atestados sin excepción, como marca el art. 122 del C.P.

En su grupo de investigación acaban de recibir un informe de inteligencia elaborado por el SEPBLAC: Sólo tienen valor informativo. Podrán ser incorporados al cuerpo del atestado policial. Tienen valor de inteligencia y no podrán ser directamente incorporados a los atestados policiales.

Está destinado en el Grupo de P.J del aeropuerto Adolfo Suárez, y una persona proveniente de Italia porta en su equipaje 15.000€. ¿Qué formulario debe acompañar éste movimiento de dinero?. Formulario E-1. Formulario S-1. No necesita ningún formulario al ser país de la zona Schengen, y ser cantidad inferior a 100.000€.

Una patrulla de la localidad donde usted ejerce como coordinador de servicios tiene retenido a un hombre que transporta 10.000€ sin el correspondiente formulario de medios de pago, ¿Cómo deben proceder?. Intervención del dinero y levantamiento de acta por infracción administrativa. Detención por un delito de blanqueo de capitales. Realizarán diligencias informativas cuando estimen que la información pudiera tener relevancia tributaria o policial.

Si usted como subinspector en un grupo de PJ necesita información patrimonial sin requerimiento del Juez o Fiscal, puede acudir a: Plataforma ARO. Registro de la propiedad. Ambas son correctas.

En los casos en que no resulte procedente la intervención de los medios de pago: Se abstendrán de realizar cualquier otra actuación. Deberán confeccionar el parte de intervención, y comparecer en todo caso. Si tiene relevancia policial, podrán realizar diligencias informativas.