Modelo Examen Penal Económico UNIR

1-Algunos ejemplos de alzamientos de bienes son: A. la transmisión gratuita de bienes y el cierre y liquidación de la empresa. B.la enajenación de bienes por precio inferior al de mercado y la comercialización de productos. C.el cierre de la empresa y la expulsión de los trabajadores de la sociedad. D.la liquidación de la empresa y el pago en tiempo a los acreedores.

El Derecho penal económico se erige, como un instrumento jurídico dotado de: A. los mismos principios jurídico-penales que el Derecho penal ordinario, común o clásico. B.elementos del Derecho económico tradicional y convencional. C.los requisitos exigidos a los delitos de cuello blanco. D.medidas administrativas, mercantiles y tributarias.

El elemento material del concepto normativo de sociedad previsto en el artículo 297 exige que: A.para el cumplimiento de sus fines la entidad participe en compras y ventas en el mercado. B. para el cumplimiento de sus fines la entidad participe de modo permanente en el mercado. C.para el cumplimiento de sus fines la entidad participe de modo temporal en el mercado. D.para el cumplimiento de sus fines la entidad participe de modo eventual en el mercado.

En los delitos societarios responden penalmente: A. el administrador de hecho y de derecho. B.el administrador de hecho en funciones. C.el administrador de hecho por designación. D. el administrador de derecho de la sociedad provisional.

En el delito de alzamiento de bienes previsto en el artículo 257 del Código Penal se sanciona: A.la deuda del deudor, que se coloca en una posición que haga posible el cobro de lo adeudado al acreedor. B. la maniobra dolosa del deudor, que se coloca en una posición que haga imposible el cobro de lo adeudado al acreedor. C.la maniobra imprudente del deudor, que se coloca en una posición imposible para el cobro de lo adeudado al acreedor. D.las opciones anteriores son incorrectas.

La responsabilidad penal de la persona jurídica solo podrá ser exigida cuando: A. un delito concreto expresamente la prevea. B.una sanción penal concreta expresamente la prevea. C.el fiscal y el abogado expresamente lo dispongan. D.el juez expresamente la prevea antes del juicio oral.

Las conductas punibles, que contiene el art.257 del alzamiento de bienes tipifican: A.alzarse con los bienes propios en perjuicio de los acreedores. B.propiciar una ejecución infructuosa. C.constituirse en auto-insolvente para eludir las responsabilidades económicas derivadas de la comisión de un delito. D. las opciones anteriores son correctas.

En los delitos contra la propiedad intelectual se sanciona: A.quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya en todo o en parte, una obra artística o científica. B.quien, con ánimo de lucro y sin ocasionar perjuicios a terceros, reproduzca, plagie, distribuya una obra literaria, artística o científica. C.quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya en todo o en parte, una obra literaria. D. las opciones a y c son correctas.

En los delitos contra la propiedad industrial se tutela: A.el derecho a la intimidad y la libertad de empresa. B.el derecho de propiedad y la libertad de pensamiento. C. el derecho a la propiedad privada y a la libertad ambulatoria. D. el derecho de propiedad y la libertad de empresa.

El administrador de hecho es: A.el que labora en la sociedad con independencia de lo que diga la apariencia jurídica. B.el que administra la sociedad con independencia de lo que diga su perfil laboral. C.el que administra la sociedad tenga experiencia laboral. D. el que administra la sociedad con independencia de lo que diga la apariencia jurídica.

La responsabilidad de la persona jurídica se generará por dos vías posibles: A.cuando el delito se cometa por sujetos extraños a la empresa y cuando tenga por causa la falta de control por parte de los representantes. B.cuando el delito se comete por causa la falta de control por parte de los representantes de una empresa privada y por irregularidades en el compliance. C.cuando el delito se cometa por quienes tengan el poder de representación en su nombre y cuando tenga por causa la falta de control por parte de los representantes. D. cuando el delito por la falta de control y parte de los representantes, los empleados y los clientes.

12- El delito de divulgación de patentes secretas regulado en el artículo 277 es: A.de mera actividad y basta con la creación de riesgo. B.de peligro y no basta con la creación de riesgo. C. imprudente que presupone un riesgo para el empresario. D. doloso y se sanciona el riesgo permitido o hipotético.

Existirá delito de fraude en las prestaciones del sistema de la Seguridad Social (art. 307 ter CP.): A.siempre que se lleve a cabo el comportamiento típico y se supere la cuantía de 50.000 euros. B.siempre que se lleve a cabo el comportamiento típico y se supere la cuantía de 120.000 euros. C. siempre que se lleve a cabo el comportamiento típico, con independencia de la cuantía del montante defraudado. D. las opciones anteriores son correctas.

De los siguientes comportamientos, señale cuál dará lugar a un delito societario: A. la imposición de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco. B.la imposición de acuerdos abusivos, con ánimo de lucro que siempre deberá ser propio. C. las dos opciones anteriores son correctas. D.la imposición de acuerdos abusivos, con ánimo de lucro que siempre deberá ser impropio.

Los rasgos del Derecho penal económico a tener en cuenta son: A.el marco empresarial, presencia de un elemento patrimonial y bienes jurídicos supraindividuales. B.presencia de un elemento patrimonial, bienes individuales y la intervención del Estado. C.el patrimonio colectivo, los intereses empresariales y la responsabilidad de la persona jurídica. D.el control contable, el pago tributario y los instrumentos tecnológicos digitales.

La responsabilidad penal de las empresas es principalmente exigible a: A.los autores directos, los clientes y cómplices del delito. B. los representantes y responsables directos e indirectos del delito. C.los extraños y responsables por omisión impropia. D. los administradores de derecho.

¿Cuál de las siguientes conductas constituye un delito contra los derechos de los trabajadores?. A. emplear o dar ocupación, de forma reiterada, a ciudadanos extranjeros, posean o no el pertinente permiso de trabajo. B. emplear o dar ocupación, sea o no de forma reiterada, a ciudadanos extranjeros, siempre que carezcan de permiso de trabajo. C.emplear o dar ocupación a un menor de edad que carezca permiso de trabajo. D. emplear a un inmigrante a sabiendas que este posee permiso de trabajo.

La responsabilidad penal de la persona jurídica es: A. independiente y se declarará cuando concurran los presupuestos del tipo, siempre que exista responsabilidad de una persona física. B.dependiente y se declarará cuando concurran los presupuestos del tipo penal. C.subordinada a los presupuestos legales del derecho administrativo exista o no responsabilidad de una persona física. D.independiente y se declarará cuando concurran los presupuestos del tipo, con independencia de que exista o no responsabilidad de una persona física.

En relación con las insolvencias punibles (art. 259 CP.), señale la opción correcta: A. solamente será perseguible cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso. B.solamente es punible la modalidad dolosa de comisión, con exclusión de la modalidad imprudente. C.la calificación de la insolvencia en el proceso concursal vincula en todo caso a la jurisdicción penal. D. ninguna de las opciones es correcta.

Las tres fases del proceso de blanqueo de capitales son: A. existencia previa de un lícito penal, internalización en el mercado y resultado final. B. existencia previa de un delito, internalización en el mercado inmobiliario y resultado final. C. existencia previa de un delito, internalización en el mercado y consumación anticipada. D. existencia previa de un delito, internalización en el mercado y resultado final.

La defraudación a la Hacienda Pública puede realizarse a través de dos conductas delictivas: A. delitos fiscales y delitos de contrabando. B. delitos informáticos y delitos fiscales. C.delitos fiscales y delitos contra la administración. D. delitos de contrabando y delitos contra las sociedades mercantiles.

Constituye un delito de receptación: A.ayudar a los responsables de un delito a aprovecharse de los efectos del mismo, siempre que concurra ánimo de lucro y conocimiento de la comisión de un delito de cualquier naturaleza. B. ayudar a los responsables de un delito a aprovecharse de los efectos del mismo, siempre que concurra ánimo de lucro y conocimiento de la comisión de un delito contra el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice. C.ayudar a los responsables de un delito a aprovecharse de los efectos del mismo, siempre que concurra ánimo de lucro y conocimiento de la comisión de un delito contra el orden socioeconómico, aún habiendo intervenido en el hecho como autor o como cómplice. D.ayudar a los responsables de un delito a ocultar los efectos del mismo, sin ánimo de lucro.

Señale, entre las siguientes, qué conducta puede dar lugar a un delito de defraudación a la Hacienda Pública: A. Eludir el pago de tributos, por acción u omisión. B. obtener cualquier tipo de devolución de parte de la Hacienda Pública. C. disfrutar de cualquier tipo de beneficio fiscal de parte de la Hacienda Pública. D. las tres opciones anteriores son incorrectas.

Respecto a la regularización en los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, señale la opción correcta: A.exige solamente el pago, en cualquier momento del procedimiento penal, para que el sujeto pueda beneficiarse de la anulación de pena. B. exige siempre el completo reconocimiento y pago de la deuda defraudada. C.exige solamente el reconocimiento, siempre que se lleve a cabo antes de la notificación de las actuaciones inspectoras. D.exige siempre que se pague la deuda después de la audiencia.

Constituye delito de descubrimiento y revelación de secretos de empresa: A.apoderarse de documentos por medios o artificios técnicos o informáticos, siempre que se revele el secreto descubierto. B. apoderarse de documentos escritos o electrónicos, por medios o artificios técnicos o informáticos, aunque no se revele el secreto, siempre que se haga con la finalidad de descubrirlo. C.apoderarse de documentos, por cualquier medio, aunque no se revele el secreto, siempre que se haga con la finalidad de descubrirlo. D.apoderarse de bienes muebles e inmuebles por medios o artificios técnicos o informáticos.