MOGOLLON_DELITOS_TRANSNACIONALES

1. ¿Qué significa la sigla DOT según el documento?. Delito Organizado Transnacional. Delito Ordinario Territorial. Delincuencia Oficial Transfronteriza. Delito Organizado Territorial.

2. ¿Cuál fue uno de los primeros ejemplos históricos de criminalidad transnacional?. El contrabando de petróleo. La piratería marítima. El tráfico de armas modernas. El terrorismo digital.

3. ¿Cuándo se aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional?. 1995. 1998. 2000. 2003.

4. ¿Por qué se conoce también como “Convención de Palermo”?. Porque fue firmada en esa ciudad. Porque allí se fundó la ONU. Porque se creó el CTED en ese lugar. Porque allí se capturó a Pablo Escobar.

5. ¿Cuál es el umbral mínimo de pena para considerar un delito como “grave” según la Convención?. Dos años. Cuatro años. Cinco años. Siete años.

6. ¿Cuál de las siguientes conductas NO es una de las cuatro tipificadas por la Convención?. Participación en grupo delictivo organizado. Lavado de dinero. Corrupción. Fraude fiscal.

7. ¿Qué organismo actúa como guardián de la Convención contra la Delincuencia Organizada?. INTERPOL. UNODC. OEA. CTED.

8. ¿Qué propósito tiene el Protocolo contra la trata de personas?. Regular la migración económica. Prevenir y combatir la trata, especialmente de mujeres y niños. Controlar la venta de armas. Coordinar operaciones de inteligencia.

9. ¿Cuál fue una de las causas del auge del delito transnacional en el siglo XIX?. Globalización tecnológica. Rutas comerciales internacionales. Creación de la ONU. Expansión digital.

10. ¿Cuántas personas deben conformar al menos un grupo delictivo organizado según la Convención?. Dos. Cinco. Diez. Tres.

11. ¿Qué organismo hemisférico de la OEA coordina políticas antidrogas?. CTED. CICAD. AMERIPOL. FRONTEX.

12. ¿Cuál de los siguientes es un programa financiado por la Unión Europea para combatir el crimen transnacional en América Latina?. PACCTO. MERCOSUR. FATF. GAFILAT.

13. ¿Qué organismo del Consejo de Seguridad supervisa la implementación de medidas antiterroristas?. UNODC. INTERPOL. CTED. CICAD.

14. ¿Cuál es uno de los principios del programa 4P de la UNODC?. Prevenir, perseguir, proteger y promover. Prevenir, participar, publicar y proteger. Perseguir, prohibir, presionar y penalizar. Promover, penalizar, perseguir y pagar.

15. ¿Cuál fue el aporte del juez Giovanni Falcone?. Fundó INTERPOL. Dirigió la ONU. Luchó contra la mafia siciliana. Redactó la Convención.

16. ¿Qué delito NO se considera transnacional según la definición del documento?. Se comete en varios Estados. Se planea en un Estado y se ejecuta en otro. Se comete en un solo Estado sin efecto internacional. Tiene efectos en otro país.

17. ¿Qué característica distingue a la delincuencia organizada de la delincuencia común?. Uso de la fuerza. Planificación y continuidad. Espontaneidad. Actuación individual.

18. ¿Qué organismo europeo se especializa en la cooperación policial?. FRONTEX. EUROPOL. AMERIPOL. GAFI.

20. ¿Qué diferencia principal existe entre la delincuencia transnacional organizada y el terrorismo?. El uso de tecnología. El objetivo económico vs. ideológico. El número de miembros. La participación estatal.

21. ¿Qué significa “empresa delictiva continua”?. Organización temporal. Negocio ilegal permanente y racional. Asociación casual de criminales. Grupo de activistas.

22. ¿Qué papel cumple INTERPOL?. Coordinar tribunales internacionales. Financiar operaciones antiterroristas. Facilitar cooperación policial internacional. Emitir sanciones judiciales.

23. ¿Qué tipo de bienes ofrece la categoría de “provisión de bienes ilícitos”?. Servicios sexuales. Mercancías falsificadas o robadas. Tráfico de migrantes. Corrupción política.

19. ¿Qué propósito tiene el Protocolo sobre armas de fuego?. Regular el comercio civil de armas. Promover y facilitar la cooperación para erradicar su tráfico ilícito. Apoyar la industria armamentista. Proteger a las fuerzas armadas.

24. ¿Qué año fue creada la CICAD dentro de la OEA?. 1975. 1986. 1999. 2004.

25. ¿Cuál de las siguientes NO es una función del CTED?. Monitorear cumplimiento antiterrorista. Recomendar asistencia técnica. Coordinar misiones de paz. Evaluar capacidades nacionales.

26. ¿Qué caracteriza a la criminalidad transnacional?. Opera solo dentro de un país. Involucra delitos locales de baja escala. Trasciende fronteras y se infiltra en instituciones. Se limita a delitos informáticos.

27. ¿Qué tipo de estructura tiene una organización delictiva formal?. Jerarquía difusa. Sin liderazgo definido. Estructura jerárquica con división de tareas. Basada únicamente en lazos familiares.

28. ¿Qué tipo de estructura caracteriza a la delincuencia informal?. Rígida y centralizada. Basada en confianza y lazos personales. Altamente tecnológica. Exclusiva de entornos urbanos.

29. ¿Qué son las “protomafias”?. Bandas juveniles sin jerarquía. Precursores de las mafias modernas. Grupos de hackers cibernéticos. Organizaciones de defensa ciudadana.

30. ¿Qué diferencia a las megabandas de las bandas comunes?. Actúan solo localmente. Carecen de estructura jerárquica. Operan a gran escala, incluso transnacionalmente. No usan violencia.

31. ¿Qué caracteriza a los cárteles del narcotráfico?. No comparten recursos. Son asociaciones independientes que cooperan entre sí. No tienen jerarquía. Carecen de estructura económica.

32. ¿Qué distingue a las mafias modernas?. Estructura desorganizada. Enfoque en delitos ambientales. Jerarquía estable y alcance internacional. Inactividad económica.

33. Según John P. Sullivan, ¿cuántos niveles existen en las insurgencias criminales?. 2. 3. 4. 5.

¿Qué caracteriza al nivel 4 de insurgencia criminal?. Grupos locales sin armas. Gobiernos paralelos y narcoestado. Pandillas juveniles con escasa organización. Control policial absoluto.

35. ¿Cuál de los siguientes grupos ecuatorianos tiene vínculos transnacionales?. Latin Kings. Tiguerones. Choneros. Todos los anteriores.

36. ¿Qué delito genera mayores ganancias globales?. Cibercrimen. Tráfico de drogas. Tráfico de fauna. Corrupción.

37. ¿Cuál es el principal objetivo de la insurgencia criminal?. Sustituir gobiernos democráticos. Obtener control territorial para actividades ilícitas. Promover reformas judiciales. Defender comunidades.

38. ¿Qué establece el artículo 369 del COIP?. Delitos ambientales. Delincuencia organizada. Tráfico ilícito de armas. Fraude fiscal.

39. ¿Qué función cumple el poder judicial en la lucha contra el crimen organizado?. Solo legislar leyes. Ejecutar políticas públicas. Investigar, juzgar y sancionar delitos. Coordinar cooperación internacional.

40. ¿Qué delito transnacional involucra el uso fraudulento de Internet y tarjetas bancarias?. Ciberdelincuencia. Trata de personas. Tráfico de armas. Extorsión.

41. ¿Qué problema principal genera la delincuencia organizada a nivel local?. Incrementa la educación. Mejora la economía. Desestabiliza instituciones y aumenta violencia. Reduce corrupción.

42. ¿Cuál es el principal riesgo del dinero ilícito en efectivo?. Es difícil de gastar. Facilita su detección y robo. Pierde valor rápidamente. Está exento de impuestos.

43. ¿Qué porcentaje del dinero ilícito blanqueado se logra interceptar según estimaciones?. Menos del 1 %. 10 %. 30 %. 50 %.

44. ¿Qué artículo de la Constitución ecuatoriana garantiza el derecho a la seguridad integral?. Artículo 3, numeral 8. Artículo 5. Artículo 10. Artículo 15.

45. ¿Qué porcentaje del PIB representa el lavado de activos en Ecuador?. 1 %. 2 %. 3.5 %. 5 %.

46. ¿Qué acción NO se menciona como clave para combatir la delincuencia organizada?. Fortalecer la inteligencia y tecnología. Cooperación internacional. Educación ciudadana. Privatización del sistema judicial.

47. ¿Cuál es una de las hipótesis sobre el incremento del crimen organizado en Ecuador?. Aumento del control militar. Disminución del narcotráfico. Debilitamiento deliberado de las FFAA y PN. Crecimiento del empleo formal.

48. ¿Qué característica convierte a Ecuador en un país atractivo para el crimen transnacional?. Su alto nivel de bancarización. Su economía dolarizada y escaso control marítimo. Su baja conectividad vial. Su gran extensión territorial.

49. ¿Qué organismo coordina la seguridad pública del Estado ecuatoriano?. UNODC. COSEPE. FEDOTI. CTED.

50. ¿Qué significa FEDOTI?. Federación de Delitos Organizados Transnacionales Internacionales. Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional. Fuerza Estatal de Defensa Organizada y Táctica Internacional. Fondo Ecuatoriano de Desarrollo Territorial Interno.

51. ¿Qué tipo de delitos persigue la FEDOTI?. Solo delitos ambientales. Exclusivamente delitos financieros. Delincuencia organizada, terrorismo y tráfico ilícito. Infracciones administrativas.

52. ¿Qué unidad apoya la investigación de la delincuencia organizada transnacional?. UNIDOT. INTERPOL. OEA-DDOT. AMERIPOL.