Penal Económico Unir

Es delito contra la seguridad social: Defraudar por encima de 120.000€. Defraudar por encima de 50.000€. Defraudar independientemente de la cantidad.

En el delito de tráfico ilegal de mano de obra: Cabe tanto la modalidad dolosa como la imprudente. Solo es típica de cesión ilegal de trabajadores. Son típicas tanto la cesión ilegal de trabajadores como la colocación irregular de mano de obra.

De las siguientes circunstancias, señale cual no puede considerarse atenuante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: Haber procedido, antes de conocer el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades. Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. Haber procedido voluntaria y espontáneamente, a su disolución como persona jurídica antes del inicio del procedimiento.

Según el Código Penal español, podrá castigarse a quien, encontrándose en situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de estas conductas: Simule créditos a terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios. Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura. Las dos respuestas anteriores son correctas.

Según el Código Penal, señale cuál de las siguientes modalidades de conducta puede dar lugar a un delito de blanqueo de capitales: Adquirir, poseer, empeñar, enajenar o transformar bienes. Adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes. Adquirir, poseer, utilizar, arrendar o comprar bienes.

Es delito contra la propiedad intelectual: Plagiar una obra con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de un tercero. Reproducir una obra con autorización de sus titulares. Distribuir una obra, sin consentimiento de su titular, siempre que sea en soporte informático.

Es delito societario de falsedad en los documentos sociales (tipo básico del art.290 CP): Falsear las cuentas anuales de la entidad, causándose en todo caso un perjuicio económico efectivo a la misma. Falsear las cuentas anuales de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, pero no a sus socios. Falsear las cuentas anuales de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios o a terceros.

De las siguientes conductas, señale cuál puede dar lugar a un delito societario: Los que prevaliéndose de su situación mayoritaria en la junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios. Los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación que sin causa legal negaren o impidieran a un socio el ejercicio de los derechos de información o participación. Las dos respuestas anteriores son correctas.

Constituye tipo agravado de fraude contra la hacienda pública (art.305bis CP.). Utilizar para el fraude a un menor de edad o persona discapacitada necesitada de especial protección. Defraudar por encima de 600.000€. Defraudar por encima de 1.200.000€.

Para poder afirmar la existencia de un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de imposición de condiciones laborales y de seguridad social ilegales, es necesario que el sujeto activo dé ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la seguridad social, siempre que el número de trabajadores afectados sea al menos de: El 25% en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cien trabajadores. El 25% en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de trescientos trabajadores. El 50% en las empresas o centros de trabajo que ocupen de diez trabajadores a no más de trescientos.

Respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema español, señale la opción correcta: Estas son responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas por sus representantes legales, y en su beneficio, que debe ser siempre directo. La persona jurídica puede quedar exenta de sanción penal si el órgano de administración, ha adoptado, antes o después de la comisión del delito, modelos de organización en orden de la prevención del delito. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado ni a las administraciones públicas.

Existirá delito de fraude en las prestaciones del sistema de la seguridad social: (art.307 ter CP). Siempre que se lleve a cabo el comportamiento típico y se supere la cuantía de 50.000€. Siempre que se lleve a cabo el comportamiento típico y se supere la cuantía de 120.000€. Siempre que se lleve a cabo el comportamiento con independencia de la cuantía del montante defraudado.