Preguntas Oficiales Tema 8 Aduanero Parte 1

¿Quiénes están facultados para modificar, completar, corregir o suprimir datos que figuran en el Sistema de Información Aduanero (SIA)?: Únicamente la Comisión. Un grupo de trabajo constituido por miembros del Consejo. Únicamente el Estado miembro que haya suministrado los datos. Cualquier partícipe en el SIA.

Según el Reglamento (CE) 515/97 del Consejo, relativo a la Asistencia Mutua. ¿Cuál es el objetivo del Sistema de Información Aduanero (SIA)?: Facilitar un banco central de datos accesible a los Estados miembros y la Comisión, con datos e información, incluidos datos personales. Fomentar la cooperación aduanera contemplada en el punto 8 del artículo K.1 del Tratado de la Unión Aduanera. Disponer de un sistema automatizado de información para aplicar la reglamentación aduanera o agraria. Contribuir a prevenir, investigar y perseguir las operaciones que sean contrarias a las reglamentaciones aduanera y agraria.

Utilización de las informaciones relativas a la vigilancia y los datos obtenidos por los funcionarios de un Estado miembro y transmitidos a España, en los casos de asistencia espontánea, al amparo del Convenio de Nápoles II: Indique la respuesta correcta: No pueden ser empleadas como medio de prueba, salvo Comisión Rogatoria Internacional. Podrán ser empleadas directamente como medio de prueba, salvo declaración explícita en el momento de la transmisión. Podrán ser empleados como medio de prueba, solo mediante diligenciado previo del Letrado/a de la Administración de justicia. Son simples informaciones o comunicaciones a efectos de inteligencia, sin posibilidad de traslado a la Administración de justicia.

El Reglamento (CE) 515/97, relativo a la asistencia administrativa mutua en materia aduanera, establece la creación de una base de datos con los mensajes sobre el estado de los contenedores (base de datos MEC). Los datos serán introducidos en la base de datos MEC por: Los transportistas, que transmitirán los datos directamente a la base de datos MEC. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Los propietarios de los contenedores, identificados por el BIC (Bureau International des Containers et du Transport Intermodal). Por las autoridades aduaneras de los Estados miembros.

Indique la afirmación incorrecta con respecto a las entregas vigiladas establecidas en el Convenio de Nápoles II: Los Estados miembros se comprometerán a permitir en sus territorios, a petición de otro Estado miembro, entregas vigiladas en el marco de investigaciones penales sobre infracciones que puedan dar lugar a extradición. La decisión de recurrir a entregas vigiladas la tomarán en cada caso las autoridades competentes del Estado miembro requerido, de conformidad con su Derecho nacional. Los Estados miembros se comprometerán a permitir en sus territorios, a petición de otro Estado miembro, entregas vigiladas en el marco de investigaciones penales sobre infracciones que puedan dar lugar a condenas a penas de prisión superior a 3 años. Las entregas vigiladas se efectuarán de conformidad con los procedimientos vigentes en el Estado miembro requerido. La dirección y el control de la operación corresponderán a las autoridades competentes de dicho Estado miembro.

En el marco del Convenio Nápoles II, ¿Cuál de las siguientes no es una forma especial de cooperación?: Equipos comunes de investigación especial. Intercambio de funcionarios de enlace. Investigaciones encubiertas. Persecución con cruce de fronteras.

Cualquier litigio entre uno o varios Estados miembros y la Comisión relativo a la interpretación o a la aplicación del Convenio de asistencia Mutua y Cooperación entre las Administraciones Aduaneras (Nápoles II), que no haya podido resolverse por vía de la negociación podrá elevarse al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europea tras la expiración de un período a partir de la fecha en que una de las partes haya notificado a la otra la existencia de un litigio. Indique cual ese periodo: Dos meses. Seis meses. Cuatro meses. 90 días.

El Reglamento (CE) 515/97 del Consejo relativo a la asistencia. crea una serie de bases de datos. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a una base de datos amparada bajo dicho Reglamento (CE) 515/97?: FIDE (Fichero de identificación de los expedientes de investigación). MARINFO (Información Marítima). IET (Base de datos de importación, exportación y tránsito). MEC (Mensajes sobre el estado de los contenedores).

Convenio Nápoles II. Persecución transfronteriza por tierra en territorio español. Señale la respuesta correcta: Los funcionarios que realicen la persecución transfronteriza por tierra en territorio español no podrán portar su arma reglamentaria, al figurar así en su declaración general. Los funcionarios que realicen la persecución transfronteriza por tierra en territorio español podrán portar cualquier tipo de arma reglamentaria. Los funcionarios que realicen la persecución transfronteriza por tierra en territorio español podrán portar su arma reglamentaria, pero solamente si se trata de un arma corta. No se contempla en el Convenio Nápoles II, la posibilidad de que los funcionarios que realicen la persecución transfronteriza por tierra, puedan portar su arma reglamentaria.

Mediante el Reglamento (CE) 515/97 del Consejo se crea un sistema automatizado de información aduanera denominado «SIA». ¿Quién está facultado para acceder a los datos?: Señale la respuesta incorrecta. Exclusivamente a las autoridades aduaneras. Autoridades nacionales designadas competentes. Servicios de la Comisión Europea. Servicios del Consejo.

Bajo el marco del Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio Nápoles II), se podrán requerir solicitudes de asistencia: Señale la respuesta incorrecta: Solicitud de información. Solicitud de vigilancia. Solicitud de investigación. Solicitud de detención.

El sistema automatizado de información aduanera denominado «SIA», incluye una base de datos que permite a la Comisión o autoridades nacionales, identificar las autoridades competentes de los demás Estados miembros o los servicios de la Comisión que estén investigando o hayan investigado sobre las mismas personas o empresas para la coordinación de investigaciones en varios estados miembros. ¿Cómo se denomina dicha Base de datos?. “CIGINFO”. “FIDE”. “CIS”. “SRI”.

Convenio Nápoles II. En el caso de persecución con cruce de fronteras terrestres en territorio español, los funcionarios del Estado miembro que la realicen: No tendrán derecho a efectuar la aprehensión. Tendrán derecho de persecución, con el límite de 2 horas en el tiempo. Tendrán derecho de persecución, con el límite de 100 km en el espacio. Podrán portar armas reglamentarias de cualquier tipo.

Según el Artículo 2 del Reglamento (CE) 515/1997, de 13 de marzo, ¿Cuál de los siguientes datos NO figura entre los que se podrán intercambiar entre autoridades competentes?: Nombre de los accionistas principales de la empresa, si se dispone de dicha información. Número de factura, fecha de emisión e importe facturado. Nombre de los directores y gestores. Ratios de beneficios anuales declarados.

Señale la afirmación INCORRECTA. Las solicitudes de asistencia, según establece el artículo 9 del Convenio celebrado sobre la base del Artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio de Nápoles II): Deberán formularse siempre por escrito e irán acompañadas de los documentos necesarios para darles curso. Se redactarán siempre en la lengua oficial del Estado miembro de la autoridad requirente. Podrán ser presentadas verbalmente cuando la urgencia de la situación lo exija, pero deberán ser confirmadas lo antes posible por escrito. Podrán ser corregidas o completadas cuando no se ajusten a los requisitos formales, a petición de la autoridad requerida. Mientras tanto podrán ordenarse las medidas necesarias para acceder a la solicitud.

De las siguientes categorías de información, ¿cuáles NO están incluidas en el Sistema de Información Aduanero (SIA), creado en virtud del Reglamento (CE) 515/97?. Mercancías. Personas. Empresas. Antecedentes penales.

El acceso directo a los datos incluidos en el SIA estará reservado a: Organización Mundial del Comercio. Las autoridades nacionales designadas por cada Estado miembro, y servicios designados por la Comisión. Exclusivamente a la Comisión Europea. Autoridades designadas por todos los estados miembros de la ONU.

Señale la afirmación INCORRECTA. Tal y como dispone el artículo 6 del Convenio celebrado sobre la base del Artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio de Nápoles II), los funcionarios de enlace: Podrán prestar asistencia a las investigaciones que afecten a su Estado de origen o al Estado miembro que representen;. Podrán asesorar y asistir al país de acogida en la preparación y ejecución de operaciones transfronterizas, y tendrán poder de intervención en aquel. Podrán participar en la tramitación de las solicitudes de asistencia;. Podrán facilitar y acelerar el intercambio de información entre los Estados miembros; asimismo, podrán también representar los intereses de uno o varios otros Estados miembros.

Con respecto a la vigilancia transfronteriza regulada en artículo 21 del Convenio celebrado sobre la base del Artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Convenio de Nápoles II) los funcionarios que realizan la vigilancia: No tendrán que justificar su carácter oficial. Podrán llevar su arma reglamentaria durante la vigilancia, salvo que el Estado miembro requerido haya formulado una declaración general según la cual esté siempre prohibido portar armas en su territorio o haya decidido expresamente lo contrario. Tendrán facultad de entrada inmediata en los domicilios y los lugares donde el público no tenga acceso. Podrán, si lo consideran necesario, interpelar o detener a la persona vigilada.

Según lo dispuesto en el artículo 41 Bis del Reglamento (CE) 515/97, el SIA incluirá una base de datos específica llamada FIDE, cuyas siglas se corresponden con: Fichero de investigación de los expedientes económicos. Fichero de investigación de expedientes. Fichero de identificación y desarrollo económico. Fichero de identificación de los expedientes de investigación.

Señale la opción correcta: Únicamente el partícipe en el Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la AEAT que haya obtenido los datos estará facultado para corregir, modificar, suprimir o modificar los datos que haya introducido el SAI. Únicamente el Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la AEAT que haya suministrado los datos estará facultado para suprimir, corregir, completar o modificar los datos que haya introducido en el Sistema de Información Aduanera (SIA). Únicamente el partícipe en el Sistema de Información Aduanera (SIA) que haya proporcionado los datos estará facultado para modificar, completar, corregir o suprimir los datos que haya introducido en el SIA. Únicamente el partícipe en el Sistema de Información Aduanera (SIA) que haya proporcionado los datos al Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la AEAT estará facultado para completar, suprimir, modificar o corregir los datos que haya introducido tanto el SAI como el SIA.

Señale la afirmación incorrecta. De acuerdo con lo establecido el artículo 20 del Convenio celebrado sobre la base del Artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (en adelante Convenio de Nápoles II), en el caso de una persecución con cruce de fronteras: Los funcionarios que realizan la persecución deberán atenerse a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio estén actuando; y cumplir las órdenes de las autoridades territorialmente competentes;. Cuando la persecución se realice por mar y se extienda hasta alta mar o la zona económica exclusiva, deberá llevarse a cabo de conformidad con el Derecho marítimo internacional como queda recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,. Estará prohibida la entrada en los domicilios y los lugares donde el público no tenga acceso;. Los funcionarios que realizan la persecución deberán ser fácilmente identificables, bien mediante un uniforme o un brazalete, o bien mediante dispositivos accesorios colocados en su medio de locomoción; no obstante lo anterior, estará permitido usar indumentaria civil cuando se utilicen medios de locomoción comunes desprovistos de la identificación antes mencionada.

Uno de los objetivos perseguidos por el Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación entre las Administraciones Aduaneras (Nápoles II) es: Prevenir e investigar cualquier delito transfronterizo. Armonizar y simplificar los procedimientos aduaneros. Perseguir y reprimir las infracciones de las normativas aduaneras comunitarias y nacionales. Controlar los movimientos de los medios de transporte sospechosos de ser utilizados para el contrabando.

Las solicitudes de asistencia realizadas al amparo del Convenio Nápoles II irán acompañadas de la siguiente información (marque la opción incorrecta): Leyes, reglamentos y otras disposiciones legales pertinentes. Resumen de los hechos. Datos exactos y completos sobre las personas físicas y jurídicas objeto de la investigación. Funcionarios propuestos para ejercer la vigilancia especial.