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SEGUNDO EXAMEN PARCIAL DE DERECHO BANCARIO

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Título del test:
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL DE DERECHO BANCARIO

Descripción:
RUIZ, TORRES HUMBERTO ENRIQUE. (2018) DERECHO BANCARIO

Autor:
AVATAR
ROSA MARTHA FLORES VELÁZQUEZ
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Fecha de Creación:
13/10/2021

Categoría:
Otros

Número preguntas: 12
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Temario:
QUÈ QUIERE DECIR INTERMEDIARIO QUIEN MEDIA ENTRE DOS O MÀS PERSONAS TODO LO QUE TIENE RELACIÒN CON LA MONEDA O CON LAS TRANSACCIONES EN MONEDA ES PROVEER LOS MEDIOS DE PAGO, MEDIOS MONETARIOS O SIMILARES, PARA CUALQUIER FINALIDAD CUANDO ESTAMOS ANTE AQUELLAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EL EL FLUJO INDIRECTO DE DINERO Y DE OTROS MEDIOS DE PAGO, A TRAVÉS DE RECIBIR RECURSOS DE QUIENES TIENEN UN EXCEDENTE DE LIQUIDEZ (PRESTAMISTAS) PARA CANALIZARLOS HACIA QUIENES LES FALTA LIQUIDEZ (PRESTATARIOS), PARA LAS SATISFACCIONES DE NECESIDADES ESPECÌFICAS BANCA MÚLTIPLE Y BANCA DE DESARROLLO UNIONES DE CRÈDITO, CASAS DE CAMBIO, INSTITUCIONES DE FIANZAS, ESPECIALISTAS BURSÀTILES, AFORES, INSTITUCIONES DE SEGUROS, CASAS DE BOLSA CONJUNTO DE NORMAS QUE REGULAN LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y LAS SOCIEDADES QUE LOS AGRUPAN (GRUPOS FINANCIEROS); LAS PROHIBICIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS ESTABLECIDOS RESPECTO DE ELLOS, LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO Y LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA .
PARA HARLEY LEITS LUTZ QUE SIGNIFICA LA PALABRA FINANZAS QUIEN MEDIA ENTRE DOS O MÀS PERSONAS TODO LO QUE TIENE RELACIÒN CON LA MONEDA O CON LAS TRANSACCIONES EN MONEDA ES PROVEER LOS MEDIOS DE PAGO, MEDIOS MONETARIOS O SIMILARES, PARA CUALQUIER FINALIDAD CUANDO ESTAMOS ANTE AQUELLAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EL EL FLUJO INDIRECTO DE DINERO Y DE OTROS MEDIOS DE PAGO, A TRAVÉS DE RECIBIR RECURSOS DE QUIENES TIENEN UN EXCEDENTE DE LIQUIDEZ (PRESTAMISTAS) PARA CANALIZARLOS HACIA QUIENES LES FALTA LIQUIDEZ (PRESTATARIOS), PARA LAS SATISFACCIONES DE NECESIDADES ESPECÌFICAS BANCA MÚLTIPLE Y BANCA DE DESARROLLO UNIONES DE CRÈDITO, CASAS DE CAMBIO, INSTITUCIONES DE FIANZAS, ESPECIALISTAS BURSÀTILES, AFORES, INSTITUCIONES DE SEGUROS, CASAS DE BOLSA CONJUNTO DE NORMAS QUE REGULAN LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y LAS SOCIEDADES QUE LOS AGRUPAN (GRUPOS FINANCIEROS); LAS PROHIBICIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS ESTABLECIDOS RESPECTO DE ELLOS, LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO Y LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA .
PARA SERGIO RICOSSA QUE SIGNIFICA FINANCIAMIENTO QUIEN MEDIA ENTRE DOS O MÀS PERSONAS TODO LO QUE TIENE RELACIÒN CON LA MONEDA O CON LAS TRANSACCIONES EN MONEDA ES PROVEER LOS MEDIOS DE PAGO, MEDIOS MONETARIOS O SIMILARES, PARA CUALQUIER FINALIDAD CUANDO ESTAMOS ANTE AQUELLAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EL EL FLUJO INDIRECTO DE DINERO Y DE OTROS MEDIOS DE PAGO, A TRAVÉS DE RECIBIR RECURSOS DE QUIENES TIENEN UN EXCEDENTE DE LIQUIDEZ (PRESTAMISTAS) PARA CANALIZARLOS HACIA QUIENES LES FALTA LIQUIDEZ (PRESTATARIOS), PARA LAS SATISFACCIONES DE NECESIDADES ESPECÌFICAS BANCA MÚLTIPLE Y BANCA DE DESARROLLO UNIONES DE CRÈDITO, CASAS DE CAMBIO, INSTITUCIONES DE FIANZAS, ESPECIALISTAS BURSÀTILES, AFORES, INSTITUCIONES DE SEGUROS, CASAS DE BOLSA CONJUNTO DE NORMAS QUE REGULAN LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y LAS SOCIEDADES QUE LOS AGRUPAN (GRUPOS FINANCIEROS); LAS PROHIBICIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS ESTABLECIDOS RESPECTO DE ELLOS, LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO Y LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA .
CUANDO DECIMOS QUE ESTAMOS EN PRESENCIA DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS QUIEN MEDIA ENTRE DOS O MÀS PERSONAS TODO LO QUE TIENE RELACIÒN CON LA MONEDA O CON LAS TRANSACCIONES EN MONEDA ES PROVEER LOS MEDIOS DE PAGO, MEDIOS MONETARIOS O SIMILARES, PARA CUALQUIER FINALIDAD CUANDO ESTAMOS ANTE AQUELLAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EL EL FLUJO INDIRECTO DE DINERO Y DE OTROS MEDIOS DE PAGO, A TRAVÉS DE RECIBIR RECURSOS DE QUIENES TIENEN UN EXCEDENTE DE LIQUIDEZ (PRESTAMISTAS) PARA CANALIZARLOS HACIA QUIENES LES FALTA LIQUIDEZ (PRESTATARIOS), PARA LAS SATISFACCIONES DE NECESIDADES ESPECÌFICAS BANCA MÚLTIPLE Y BANCA DE DESARROLLO UNIONES DE CRÈDITO, CASAS DE CAMBIO, INSTITUCIONES DE FIANZAS, ESPECIALISTAS BURSÀTILES, AFORES, INSTITUCIONES DE SEGUROS, CASAS DE BOLSA CONJUNTO DE NORMAS QUE REGULAN LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y LAS SOCIEDADES QUE LOS AGRUPAN (GRUPOS FINANCIEROS); LAS PROHIBICIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS ESTABLECIDOS RESPECTO DE ELLOS, LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO Y LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA .
SEÑALE CUALES SON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS QUIEN MEDIA ENTRE DOS O MÀS PERSONAS TODO LO QUE TIENE RELACIÒN CON LA MONEDA O CON LAS TRANSACCIONES EN MONEDA ES PROVEER LOS MEDIOS DE PAGO, MEDIOS MONETARIOS O SIMILARES, PARA CUALQUIER FINALIDAD CUANDO ESTAMOS ANTE AQUELLAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EL EL FLUJO INDIRECTO DE DINERO Y DE OTROS MEDIOS DE PAGO, A TRAVÉS DE RECIBIR RECURSOS DE QUIENES TIENEN UN EXCEDENTE DE LIQUIDEZ (PRESTAMISTAS) PARA CANALIZARLOS HACIA QUIENES LES FALTA LIQUIDEZ (PRESTATARIOS), PARA LAS SATISFACCIONES DE NECESIDADES ESPECÌFICAS BANCA MÚLTIPLE Y BANCA DE DESARROLLO UNIONES DE CRÈDITO, CASAS DE CAMBIO, INSTITUCIONES DE FIANZAS, ESPECIALISTAS BURSÀTILES, AFORES, INSTITUCIONES DE SEGUROS, CASAS DE BOLSA CONJUNTO DE NORMAS QUE REGULAN LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y LAS SOCIEDADES QUE LOS AGRUPAN (GRUPOS FINANCIEROS); LAS PROHIBICIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS ESTABLECIDOS RESPECTO DE ELLOS, LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO Y LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA .
SEÑALE CUALES SON LAS INSTITUCIONES NO BANCARIAS QUIEN MEDIA ENTRE DOS O MÀS PERSONAS TODO LO QUE TIENE RELACIÒN CON LA MONEDA O CON LAS TRANSACCIONES EN MONEDA ES PROVEER LOS MEDIOS DE PAGO, MEDIOS MONETARIOS O SIMILARES, PARA CUALQUIER FINALIDAD CUANDO ESTAMOS ANTE AQUELLAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EL EL FLUJO INDIRECTO DE DINERO Y DE OTROS MEDIOS DE PAGO, A TRAVÉS DE RECIBIR RECURSOS DE QUIENES TIENEN UN EXCEDENTE DE LIQUIDEZ (PRESTAMISTAS) PARA CANALIZARLOS HACIA QUIENES LES FALTA LIQUIDEZ (PRESTATARIOS), PARA LAS SATISFACCIONES DE NECESIDADES ESPECÌFICAS BANCA MÚLTIPLE Y BANCA DE DESARROLLO UNIONES DE CRÈDITO, CASAS DE CAMBIO, INSTITUCIONES DE FIANZAS, ESPECIALISTAS BURSÀTILES, AFORES, INSTITUCIONES DE SEGUROS, CASAS DE BOLSA CONJUNTO DE NORMAS QUE REGULAN LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y LAS SOCIEDADES QUE LOS AGRUPAN (GRUPOS FINANCIEROS); LAS PROHIBICIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS ESTABLECIDOS RESPECTO DE ELLOS, LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO Y LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA .
QUE SE ENTIENDE POR INTERMEDIACIÒN FINANCIERA QUIEN MEDIA ENTRE DOS O MÀS PERSONAS TODO LO QUE TIENE RELACIÒN CON LA MONEDA O CON LAS TRANSACCIONES EN MONEDA ES PROVEER LOS MEDIOS DE PAGO, MEDIOS MONETARIOS O SIMILARES, PARA CUALQUIER FINALIDAD CUANDO ESTAMOS ANTE AQUELLAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EL EL FLUJO INDIRECTO DE DINERO Y DE OTROS MEDIOS DE PAGO, A TRAVÉS DE RECIBIR RECURSOS DE QUIENES TIENEN UN EXCEDENTE DE LIQUIDEZ (PRESTAMISTAS) PARA CANALIZARLOS HACIA QUIENES LES FALTA LIQUIDEZ (PRESTATARIOS), PARA LAS SATISFACCIONES DE NECESIDADES ESPECÌFICAS BANCA MÚLTIPLE Y BANCA DE DESARROLLO UNIONES DE CRÈDITO, CASAS DE CAMBIO, INSTITUCIONES DE FIANZAS, ESPECIALISTAS BURSÀTILES, AFORES, INSTITUCIONES DE SEGUROS, CASAS DE BOLSA CONJUNTO DE NORMAS QUE REGULAN LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y LAS SOCIEDADES QUE LOS AGRUPAN (GRUPOS FINANCIEROS); LAS PROHIBICIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS ESTABLECIDOS RESPECTO DE ELLOS, LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO Y LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA .
QUE SE ENTIENDE POR DERECHO BANCARIO CONJUNTO DE NORMAS, PARTE DEL DERECHO DE LA INTERMEDIACIÒN FINANCIERA, QUE REGULA A LOS SUJETOS DE LA INTERMEDIACÓN FINANCIERA BANCARIA, SU CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO; LAS PROHIBICIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS DELITOS ESTABLECIDOS RESPECTO DE ELLOS; LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO Y LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA TODO LO QUE TIENE RELACIÒN CON LA MONEDA O CON LAS TRANSACCIONES EN MONEDA ES PROVEER LOS MEDIOS DE PAGO, MEDIOS MONETARIOS O SIMILARES, PARA CUALQUIER FINALIDAD CUANDO ESTAMOS ANTE AQUELLAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EL EL FLUJO INDIRECTO DE DINERO Y DE OTROS MEDIOS DE PAGO, A TRAVÉS DE RECIBIR RECURSOS DE QUIENES TIENEN UN EXCEDENTE DE LIQUIDEZ (PRESTAMISTAS) PARA CANALIZARLOS HACIA QUIENES LES FALTA LIQUIDEZ (PRESTATARIOS), PARA LAS SATISFACCIONES DE NECESIDADES ESPECÌFICAS BANCA MÚLTIPLE Y BANCA DE DESARROLLO UNIONES DE CRÈDITO, CASAS DE CAMBIO, INSTITUCIONES DE FIANZAS, ESPECIALISTAS BURSÀTILES, AFORES, INSTITUCIONES DE SEGUROS, CASAS DE BOLSA CONJUNTO DE NORMAS QUE REGULAN LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y LAS SOCIEDADES QUE LOS AGRUPAN (GRUPOS FINANCIEROS); LAS PROHIBICIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS ESTABLECIDOS RESPECTO DE ELLOS, LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO Y LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA .
SÑALE LA CLASIFICACIÒN DE LA BANCA CONJUNTO DE NORMAS, PARTE DEL DERECHO DE LA INTERMEDIACIÒN FINANCIERA, QUE REGULA A LOS SUJETOS DE LA INTERMEDIACÓN FINANCIERA BANCARIA, SU CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO; LAS PROHIBICIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS DELITOS ESTABLECIDOS RESPECTO DE ELLOS; LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO Y LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA NACIONAL (PRIVADA -COMERCIAL Y DE INVERSIÓN-), PRIVADA (DESARROLLO Y BANCO CENTRAL), INTENACIONAL (FMI, BM, BID, DIP) ES PROVEER LOS MEDIOS DE PAGO, MEDIOS MONETARIOS O SIMILARES, PARA CUALQUIER FINALIDAD CUANDO ESTAMOS ANTE AQUELLAS INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EL EL FLUJO INDIRECTO DE DINERO Y DE OTROS MEDIOS DE PAGO, A TRAVÉS DE RECIBIR RECURSOS DE QUIENES TIENEN UN EXCEDENTE DE LIQUIDEZ (PRESTAMISTAS) PARA CANALIZARLOS HACIA QUIENES LES FALTA LIQUIDEZ (PRESTATARIOS), PARA LAS SATISFACCIONES DE NECESIDADES ESPECÌFICAS BANCA MÚLTIPLE Y BANCA DE DESARROLLO UNIONES DE CRÈDITO, CASAS DE CAMBIO, INSTITUCIONES DE FIANZAS, ESPECIALISTAS BURSÀTILES, AFORES, INSTITUCIONES DE SEGUROS, CASAS DE BOLSA CONJUNTO DE NORMAS QUE REGULAN LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y LAS SOCIEDADES QUE LOS AGRUPAN (GRUPOS FINANCIEROS); LAS PROHIBICIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS ESTABLECIDOS RESPECTO DE ELLOS, LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO Y LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA .
QUÉ REFIERE EL ARTÍCULO 2O. DE LA LIC CONJUNTO DE NORMAS, PARTE DEL DERECHO DE LA INTERMEDIACIÒN FINANCIERA, QUE REGULA A LOS SUJETOS DE LA INTERMEDIACÓN FINANCIERA BANCARIA, SU CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO; LAS PROHIBICIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y LOS DELITOS ESTABLECIDOS RESPECTO DE ELLOS; LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO Y LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA NACIONAL (PRIVADA -COMERCIAL Y DE INVERSIÓN-), PRIVADA (DESARROLLO Y BANCO CENTRAL), INTENACIONAL (FMI, BM, BID, DIP) EL PRÉSTAMO CUANDO SE CONTRAE EN EL CONCEPTO Y CON EXPRESIÓN DE QUE LAS COSAS PRESTADAS SE DESTIENEN A ACTOS DE COMERCIO Y NO PARA QUE LAS COSAS PRESTADAS SE DESTIEN A ACTOS DE COMERCIO Y NO PARA NECESIDADES AJENAS A ÉSTE LA REGULACIÓN DEL SERVICIO DE BANCA Y CRÉDITO, LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES QUE LA MISMA PODRÁ REALIZAR, SU SANO Y EQUILIBRADO DESARROLLO, LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO, LOS TÉRMINOS EN QUE EL ESTADO EJERCE LA RECTORÍA FINANCIERA DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO SE CONSIDERA SERVICIO DE BANCA Y CRÉDITO LA CAPTACIÓN DE RECURSOS DEL PÚBLICO EN EL MERCADO NACIONAL PARA SU COLOCACIÓN EN EL PÚBLICO, MEDIANTE ACTOS CAUSANTES DE PASIVO DIRECTO O CONTINGENTE QUEDANDO OBLIGADO EL INTERMEDIARIO A CUBRIR EL PRINCIPAL Y, EN SU CASO, LOS ACCESORIOS FINANCIEROS DE LOS RECURSOS PRESTADOS UNIONES DE CRÈDITO, CASAS DE CAMBIO, INSTITUCIONES DE FIANZAS, ESPECIALISTAS BURSÀTILES, AFORES, INSTITUCIONES DE SEGUROS, CASAS DE BOLSA CONJUNTO DE NORMAS QUE REGULAN LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y LAS SOCIEDADES QUE LOS AGRUPAN (GRUPOS FINANCIEROS); LAS PROHIBICIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS ESTABLECIDOS RESPECTO DE ELLOS, LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO Y LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA .
QUÉ SE ENTIENDE POR PASIVO DIRECTO LA OBLIGACIÓN QUE ADQUIERE EL INTERMEDIARIO FRENTE AL DEPOSITANTE O INVERSIONISTA CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS CUYO OBJETO ES LA CAPTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SIEMPRE Y CUANDO TALES OBLIGACIONES ESTÉN SUJETAS A UN PLAZO, O BIEN, QUE EL INTERMEDIARIO TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS DEBE VERIFICARSE EN UN MOMENTO DETERMINADO. NACIONAL (PRIVADA -COMERCIAL Y DE INVERSIÓN-), PRIVADA (DESARROLLO Y BANCO CENTRAL), INTENACIONAL (FMI, BM, BID, DIP) EL PRÉSTAMO CUANDO SE CONTRAE EN EL CONCEPTO Y CON EXPRESIÓN DE QUE LAS COSAS PRESTADAS SE DESTIENEN A ACTOS DE COMERCIO Y NO PARA QUE LAS COSAS PRESTADAS SE DESTIEN A ACTOS DE COMERCIO Y NO PARA NECESIDADES AJENAS A ÉSTE LA REGULACIÓN DEL SERVICIO DE BANCA Y CRÉDITO, LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES QUE LA MISMA PODRÁ REALIZAR, SU SANO Y EQUILIBRADO DESARROLLO, LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO, LOS TÉRMINOS EN QUE EL ESTADO EJERCE LA RECTORÍA FINANCIERA DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO SE CONSIDERA SERVICIO DE BANCA Y CRÉDITO LA CAPTACIÓN DE RECURSOS DEL PÚBLICO EN EL MERCADO NACIONAL PARA SU COLOCACIÓN EN EL PÚBLICO, MEDIANTE ACTOS CAUSANTES DE PASIVO DIRECTO O CONTINGENTE QUEDANDO OBLIGADO EL INTERMEDIARIO A CUBRIR EL PRINCIPAL Y, EN SU CASO, LOS ACCESORIOS FINANCIEROS DE LOS RECURSOS PRESTADOS UNIONES DE CRÈDITO, CASAS DE CAMBIO, INSTITUCIONES DE FIANZAS, ESPECIALISTAS BURSÀTILES, AFORES, INSTITUCIONES DE SEGUROS, CASAS DE BOLSA CONJUNTO DE NORMAS QUE REGULAN LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y LAS SOCIEDADES QUE LOS AGRUPAN (GRUPOS FINANCIEROS); LAS PROHIBICIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS ESTABLECIDOS RESPECTO DE ELLOS, LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO Y LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA .
QUÉ SE ENTIENDE POR PASIVO CONTINGENTE LA OBLIGACIÓN QUE ADQUIERE EL INTERMEDIARIO FRENTE AL DEPOSITANTE O INVERSIONISTA CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS CUYO OBJETO ES LA CAPTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, SIEMPRE Y CUANDO TALES OBLIGACIONES ESTÉN SUJETAS A UN PLAZO, O BIEN, QUE EL INTERMEDIARIO TENGA LA CERTEZA DE QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS DEBE VERIFICARSE EN UN MOMENTO DETERMINADO. ES AQUELLA OBLIGACIÓN QUE ADQUIERE EL INTERMEDIARIO FINANCIERO FRENTE A UN TERCERO POR CUENTA DE UN CLIENTE DETERMINADO Y CUYO CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL INTERMEDIARIO FINANCIERO SE ENCUENTA SUJETO A UNA CONDICIÓN SUSPENSIVA, ES DECIR UN ACONTECIMIENTO FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA. A MANERA DE EJEMPLO... LOS AVALES, LAS ACEPTACIONES BANCARIAS Y LAS CARTAS DE CRÉDITO QUE INSTRUMENTAN EL CRÉDITO COMERCIAL DOCUMENTARIO EL PRÉSTAMO CUANDO SE CONTRAE EN EL CONCEPTO Y CON EXPRESIÓN DE QUE LAS COSAS PRESTADAS SE DESTIENEN A ACTOS DE COMERCIO Y NO PARA QUE LAS COSAS PRESTADAS SE DESTIEN A ACTOS DE COMERCIO Y NO PARA NECESIDADES AJENAS A ÉSTE LA REGULACIÓN DEL SERVICIO DE BANCA Y CRÉDITO, LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES QUE LA MISMA PODRÁ REALIZAR, SU SANO Y EQUILIBRADO DESARROLLO, LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO, LOS TÉRMINOS EN QUE EL ESTADO EJERCE LA RECTORÍA FINANCIERA DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO SE CONSIDERA SERVICIO DE BANCA Y CRÉDITO LA CAPTACIÓN DE RECURSOS DEL PÚBLICO EN EL MERCADO NACIONAL PARA SU COLOCACIÓN EN EL PÚBLICO, MEDIANTE ACTOS CAUSANTES DE PASIVO DIRECTO O CONTINGENTE QUEDANDO OBLIGADO EL INTERMEDIARIO A CUBRIR EL PRINCIPAL Y, EN SU CASO, LOS ACCESORIOS FINANCIEROS DE LOS RECURSOS PRESTADOS UNIONES DE CRÈDITO, CASAS DE CAMBIO, INSTITUCIONES DE FIANZAS, ESPECIALISTAS BURSÀTILES, AFORES, INSTITUCIONES DE SEGUROS, CASAS DE BOLSA CONJUNTO DE NORMAS QUE REGULAN LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y LAS SOCIEDADES QUE LOS AGRUPAN (GRUPOS FINANCIEROS); LAS PROHIBICIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DELITOS ESTABLECIDOS RESPECTO DE ELLOS, LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL PÚBLICO Y LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA .
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