Segundo Parcial derecho penal economico

5.1 La Ley de defensa de la competencia introduce en su última reforma el conocido instituto “arrepentido”. Lo hace a través de un programa de clemencia: Verdadero. Falso.

5.1 La Ley de Defensa de la Competencia, por su naturaleza, es: Una ley penal que regula delitos de acción pública. f.

5.1.1 Se puede definir el poder o capacidad de mercado como el espacio de carácter público en el que convergen diferentes agentes (oferentes y demandantes e intermediarios), para procurar satisfacer sus necesidades mediante la interacción de la oferta y la demanda: Falso. Verdadero.

5.1.2 ¿Cuál es la norma que menciona al bien jurídico protegido en la Ley de defensa de la competencia y constituye un antecedente?: El artículo 42 de la Constitución Nacional. f.

5.1.2 ¿En qué consiste las políticas de comportamiento acordes con los objetivos de la Ley de Defensa de la Competencia?: En la detección de actos y conductas anticompetitivas o que impliquen abuso de posición dominante. F.

5.1.3 La capacidad de mercado es el espacio de carácter público en el que convergen diferentes agentes (oferentes, demandantes e intermediarios), para procurar satisfacer sus necesidades mediante la interacción de la oferta y la demanda: Falso. Verdadero.

5.1.3 Cuando un grupo de empresas le impide a un competidor seguir operando en el mercado a través de la prohibición de utilizar algún recurso o fuente de abastecimiento que el grupo monopoliza, se configura: f. La práctica anticompetitiva de exclusión del mercado.

5.1.3 Cuando una empresa cobra diferentes precios por el mismo producto a diferentes consumidores sin que exista una causa originada en diferencias de costos de provisión, se configura: La práctica anticompetitiva de discriminación de precios. f.

5.1.3 Un grupo de empresas del rubro alimenticio impone precios semejantes a los monopólicos o ejerciendo un poder de mercado conjunto. ¿Qué configura esta práctica?. La práctica anticompetitiva de acuerdo de precios. f.

5.1.3 ¿Cuándo un comportamiento anticompetitivo es pasible de sanciones establecidas en la Ley de Defensa de la Competencia?: Siempre que implique un ejercicio del poder del mercado que afecte el funcionamiento del mismo. f.

5.2 ¿Cuáles de los siguientes comportamientos refieren al Régimen penal cambiario? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: 1) Toda operación de cambio que no se realice en las condiciones establecidas por las normas,. 2) Toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio,. 3) Omisión de efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones resultasen distintas de las denunciadas,. 4) Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada. 5) El que de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal.

5.2 El Régimen Penal Cambiario prevé como penas: Las penas privativas de la libertad y las penas pecuniarias. f.

5.2.1 ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el Régimen penal cambiario?: El valor de la moneda y la seriedad de las transacciones internacionales. f.

5.2.1 Según el Régimen penal cambiario, ¿Cuáles de las siguientes entidades pueden operar en cambios de manera legal?: Los bancos autorizados por el Banco central. f.

5.2.1 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Para resolver el principio de la ley más benigna, el Régimen Penal Cambiario: 1) Se aparta parcialmente del principio consagrado en el código penal,. 2) No se aplica para los casos de delitos castigados con multa,. 3) Por excepción importa la aplicación ultra activa de la ley penal más gravosa,. 4) Se aplica para los delitos castigados con pena privativa de la libertad. 5) Se aparta parcialmente al principio consagrado en el código penal impidiendo la aplicación del principio de retroactividad de la ley más gravosa.

5.2.2 Debes realizar una tarea de interpretación del Art. 1 de la ley que regula el régimen penal cambiario. ¿Qué características debes tener en cuenta para tu tarea?: . Que es una ley penal en blanco. f.

5.2.2 Completa el fragmento seleccionando la opción correcta. Si tuviéramos que interpretar la siguiente norma: Articulo 1° - Serán reprimidas con las sanciones que establecen en la presente ley: f) Todo acto u omisión de las normas del régimen de cambios”. Dirás que: Es una ley penal en blanco de remisión total. f.

5.2.2 A los fines de determinar el o los hechos típicos del Régimen Penal Cambiario, una de las conductas prohibidas es: La transacción que importa un acto de disposición de monedas extranjeras y oro, realizada por quien no está autorizado para ello. f.

5.2.2 Complete el siguiente enunciado. El Régimen Penal cambiario expresamente tipifica como prohibido: Operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto. f.

5.2.2 Se dice que, en el derecho argentino, a diferencia de otros derechos, la estafa no es un delito de conducta tasada, porque: Es un tipo abierto. f.

5.2.3 ¿Cuál es el argumento más adecuado para esgrimir la defensa de la normativa del régimen penal cambiario que establece que no se aplica la excepción de la más benigna del Art. 2 del CP?. Las normas que rigen el Régimen penal cambiario responden situaciones de excepción. f.

5.2.7 El Régimen Penal cambiario, respecto a la reincidencia: Se aparta del derecho penal común. f.

5.2.7 Laura es periodista y abogada especialista en divulgación de temas jurídicos. Escribe un artículo sobre el sistema del Régimen cambiario respecto de la reincidencia. En el artículo, Laura señala que podría catalogarse al sistema del Régimen penal como inconstitucional, ya que agrava la pena, en base a: Un delito cambiario anterior ya juzgado. f.

5.2.7 Su cliente es imputado por un delito cambiario. Teme que su situación se agrave ya que … con anterioridad, pero por este solo pago una multa. ¿Qué es importante tener en cuenta para (CORTADA) en este caso?: Que se trate de un delito tipificado en el Código Penal Cambiario y que hayan transcurrido 5 años de la reincidencia. f.

5.2.8 En relación a la prescripción de la acción penal, el Régimen penal cambiario establece: Un plazo único para todos los delitos cambiarios. f.

5.3 Si tuvieras que identificar cuál es el órgano competente para la aplicación de la legislación referida a la importancia y exportación de mercadería y la fiscalización de los tributos derivados de dichas actividades. ¿Cuál afirmarías que es?. La aduana. (. f.

5.3.1 Una restricción de comercio exterior que impone el Estado sobre el tráfico internacional de mercaderías se fundamenta en: En prohibiciones de carácter económico. f.

5.3.1 Los casos particulares de contrabando tipificados en el artículo 864 del Código Aduanero, tienen como característica que: Tienen la misma pena que la figura simple. f.

5.3.1 ¿Por qué se puede afirmar que el contrabando es un delito económico? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: 1) El orden jurídico económico incluye el conglomerado de normas que regulan la función de control aduanero,. 2) El conjunto de normas jurídicas que regulan la producción, distribución y consumo de bienes y servicios se extienden a la función del Estado en el control aduanero,. 3) Las aduanas tienen un papel muy importante en el desarrollo económico de los pueblos,. 4) Las aduanas constituyen el medio más idóneo del Estado para canalizar la política de comercio exterior. 5) Implica la posibilidad de la aplicación de la ley argentina al autor del hecho aun cuando el delito precedente haya sido cometido en el extranjero. Esto se justifica en el carácter trasnacional de este tipo de delincuencia).

5.3.2 En el delito de contrabando simple genérico, el sujeto pasivo: Es la Aduana. f.

5.3.2 Uno de los supuestos establecidos como agravante del contrabando simple es que intervengan en el hecho tres o más personas, pero solo en el supuesto que realicen hechos típicos por lo que responden en calidad de autores: Falso. Verdadero.

5.3.2 Completa el enunciado. El argumento más apropiado que podrías esgrimir para justificar la mayor gravedad para el contrabando de estupefacientes es que: Se protege la salud pública. F.

5.3.3 La intervención de tres o más personas como agravante del contrabando simple solo es aplicable cuando se realicen hechos típicos en calidad de autores. Falso. Verdadero.

5.3.3 Una de las siguientes opciones corresponde a una circunstancia agravante de la figura básica del contrabando. ¿Cuál de ellas es la correcta?: Que se trate de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibición absoluta. f.

5.3.5 Juan intentó ingresar al país con quince teléfonos de alta gama disfrazados dentro de paneles de las puertas de su camioneta, con un valor de $450.000. ¿Qué ilícito ha cometido Juan?: Tentativa de contrabando menor. F.

5.3.5 Juan intenta despachar 200 g de heroína, a través de Correo Argentino en un envío postal internacional con destino a Madrid. ¿En qué tipo delictivo en grado de tentativa encuadra el comportamiento de Juan?. Contrabando agravado por tratarse de estupefacientes. f.

5.3.5 ¿Qué caracteriza a la tentativa de contrabando prevista en el Código Penal aduanero?: Se aparta de los principios generales establecidos en el Código Penal en relación a la pena aplicable. f.

5.3.6 Pedro guarda en su garaje un cargamento de zapatillas valuado en $600.000 a pedido de su hermano, quien las ingreso ilegalmente al país y necesitaba un lugar para esconderlas. Descubierto el contrabando, ¿Qué responsabilidad le cabe a Pedro?: Ninguna responsabilidad. f.

5.3.6 Le encontraron a tu cliente un cargamento de zapatillas ingresado ilegalmente al país que está valuado en $1.600.000. El cliente lo había guardado a pedido de su hermano, que le solicito ese favor porque necesitaba un lugar para esconderlas. ¿Qué responsabilidad le cabe a tu cliente si presto una ayuda posterior al hecho sin haber realizado una promesa anterior?: Es cómplice necesario. f.

5.3.7 El término funcionario público mencionado dentro de los agravantes de contrabando: Cuenta con una definición legal en el Código Penal. f.

6.1 Seleccione las 2 (dos) opciones correctas en relación a características de los "paraísos fiscales": 1) No existen controles societarios,. 2) Su régimen tributario favorable se aplica solo a no residentes. F.

6.1 Juan es muy amigo de Pedro y visita su casa asiduamente. Un día, aprovechando unos momentos que se encuentra a solas en la casa de Pedro, ve (cortada) con mucho dinero sobre un mueble, saca la mitad del mismo y la guarda rápidamente en su bolsillo. Descubierto el faltante, Pedro lo increpa para que se lo devuelva gritándole que era un estafador y que había abusado de su confianza. ¿Podría encuadrar el comportamiento de Juan en alguna de las formas de defraudaciones?: No, porque la disposición patrimonial no fue voluntaria. F.

6.1 En la influencia mentida, el autor le hace creer a la víctima que él es el funcionario con poder de decisión. ¿Cómo se le llama a este concepto?: Apariencia de bienes. F.

6.1 Una persona se presenta en un importante hotel diciendo ser el representante de un conocido cantante internacional y que se alojara por pedido del mismo para probar las instalaciones y la seguridad, a fin de contratar los servicios para una futura visita del artista a la Argentina. Al cabo de tres días se retira con la promesa de volver con un adelanto de la futura contratación que incluyen sus gastos de alojamiento, ya que cumplen con los requisitos exigidos por la estrella internacional. Esto nunca ocurre porque Javier no es el representante que dice ser. ¿En qué tipo de fraude descripto en el art. 172 del Código Penal puede encuadrar el hecho?: Apariencia de comisión. F.

6.1 Un sujeto violenta la herradura de expendio del cajero automático colocando una placa de metal que bloquea el efectivo, que queda atorado. La victima retira su tarjeta y se va sin el dinero. El sujeto en cuestión, vuelve al cajero a recolectar el dinero que ha quedado capturado. ¿Cómo calificaría este comportamiento según los requisitos de la estafa?: No configura una estafa. F.

6.1 Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. En el delito de estafa, ¿qué implica la idoneidad del engaño?: 1) El medio comisivo ha provocado en la víctima un error,. 2) El error ha resultado determinante de una disposición pecuniariamente perjudicial. F.

6.1 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. La doctrina coincide en que para configurar el delito de estafa según el derecho argentino deben concurrir: 1) El perjuicio económico,. 2) La disposición patrimonial,. 3) El error en otra persona,. 4) La conducta engañosa. F.

6.1 En el delito de estafa, la modalidad comisiva que implica un artificio empleado hábil y mañosamente para el logro de alguna cosa, se denomina: Ardid. F.

6.1 Marcos, con el propósito de conquistar sentimentalmente a María, se presenta con el nombre de un prestigioso empresario. Respecto de su conducta podemos decir que: No constituye un delito porque no es un hecho típico. F.

6.1 La disposición patrimonial que debe estar presente en la estafa es: La entrega de un objeto al autor del engaño o a un tercero. f.

6.1 El autor del hecho se comunica telefónicamente con la víctima (quien recibe el llamado) simulando el secuestro de un familiar de la misma, solicitando el pago del rescate en las inmediaciones del domicilio de la víctima. El familiar nunca fue secuestrado, nadie se encontró privado de la libertad ni corrió riesgo físico alguno. El caso descripto encuadra en el delito de estafa: Verdadero. Falso.

6.1 ¿Cuál de las siguientes opciones describe la diferencia entre la influencia mentida en la figura de la estafa básica y la estafa mediante supuesta remuneración a jueces empleados?:. En la influencia mentida el autor le hace creer a la víctima que, por un precio que paga, hace valer tal influencia. f.

6.1 Juan quiere engañar a Pedro haciéndole creer que pone en venta su empresa para quedarse con una importante suma de dinero, pero resulta que Pedro sabe que Juan no tiene ninguna empresa para vender y que además es insolvente. El hecho se puede calificar como: Delito imposible. f.

6.1 Pedro entrega de cheques sin provisión de fondos. Para que su conducta resulte una estafa por apariencia de bienes ¿Cómo deben haberse liberado tales cheques?: Los cheques deben haberse librado para satisfacer una operación de contado. f.

6.1 Juan ha recibido un cheque común y al momento de presentarse a su cobro el mismo no es saldado por falta de fondos. Llama por teléfono al librador y este le pide treinta días para cubrir el importe. Juan desconfía y cree que es un estafador, por lo que consulta a Nicolás para realizar una denuncia por estafa. ¿Qué le debe responder Nicolás?: Que no están dados los requisitos para configurar una estafa. f.

6.1 En términos generales, puede decirse que un documento por medio del cual su titular puede obtener bienes y servicios sin necesidad de realizar el pago en forma inmediata y cuya operatividad requiere de la firma de un talón, es: Una tarjeta de crédito. f.

6.1 Juan se niega a restituir una suma de dinero que Pedro le dio para que se lo guarde. Pedro dice que lo está perjudicando porque es suyo y lo quiere para invertir en un negocio. ¿El comportamiento de Juan encuadra en alguna figura típica?: Es una retención indebida. f.

6.1 ¿Cuál de los siguientes enunciados refleja la secuencia causal que se presenta en la estafa?. El agente despliega una actividad engañosa que induce en error a una persona, quien, en virtud de ese error, realiza una prestación que resulta perjudicial para su patrimonio. (NUEVA). f.

6.1 Un cliente te consulta sobre la posibilidad de realizar una denuncia por estafa. Recibió un cheque…(cortada)…de presentarse a su cobro, este no fue saldado por falta de fondos. El librador le pide 30 días para cobrar el importe, tu cliente desconfía porque cree que el librador es un estafador. ¿Qué le respondes a tu cliente?. Que no están dados los requisitos para configurar una estafa. (NUEVA). f.

6.1 Juan le hace creer a Pedro (la víctima del engaño), que tiene cierta autoridad en relación a ciertas personas (esta situación no es verdadera). Esta supuesta relación de Juan le permitirá obtener de ellas algo de su interés, por lo que tiene que pagar una suma de dinero que le es requerida a Pedro con ese propósito. ¿Qué tipo de caso es este?: Influencia mentida. f.

6.1 En el delito de estafa, la modalidad comisiva que implica una falta de verdad en lo que se dice, se piensa o hace, se denomina: Engaño. f.

6.1 ¿Se podría calificar como estafa la conducta de un sujeto que mediante ardid y engaño a presentado declaraciones juradas engañosas respecto a la liquidación de algunos impuestos por las que ha defraudado al fisco en una importante suma de dinero?. No, porque el supuesto contiene los elementos de un delito tributario. (NUEVA). f.

6.1 La defraudación es un tipo delictivo que encontramos dentro del Código Penal bajo el título de “estafa y otras defraudaciones”. Falso. Verdadero.

6.1 ¿Qué sistema adopta el Código Penal respecto a la expresión genérica de la defraudación?: Adopta un sistema mixto, es decir que establece una fórmula ejemplificadora de modalidades posibles de comisión (cualquier otro ardid o engaño). f.

6.1.1 ¿Cuáles son características de los denominados “paraísos fiscales”? Seleccione las 2 (dos) opciones correctas: 1) No existen controles societarios,. 2) Su régimen tributario favorable se aplica solo a no residentes. f.

6.1.1 Respecto a algunas de las posibles modalidades de la estafa informática, podemos decir que: Consiste en defraudar a otro causándole un perjuicio patrimonial alterando el proceso de transmisión de datos. f.

6.1.2 En el delito de desbaratamiento de derechos acordados: El sujeto pasivo es el acreedor de la obligación. f.

6.1.3 Seleccione las 3 (tres) opciones correctas. ¿Cuáles de los siguientes enunciados se pueden presentar en la figura de la estafa mediante el uso de tarjeta magnética?. 1) Uso de tarjeta falsificada o adulterado para defraudar,. 2) Uso de una tarjeta perdida, para defraudar,. 3) Uso de la tarjeta verdadera obtenida mediante ardid o engaño. f.

6.1.3 Pedro es el titular de una tarjeta de crédito, usa la misma indiscriminadamente y no abona el resumen de la misma al banco, causando un perjuicio económico a la entidad. ¿Pedro ha cometido un delito?: No, porque la tarjeta no fue obtenida con ardid o engaño. f.

6.1.3 En el delito de lavado de activos, la fase de control, y ubicación se identifica con: Un procedimiento para dificultar el seguimiento de la huella o rastro del dinero mediante operaciones complejas. f.

6.1.3 En relación al sujeto activo de la estafa mediante el uso de tarjeta de crédito/débito o compra se dice que. : Se trata de un delito común. f.

6.1.3 Completa el enunciado. En el delito de lavado de dinero, la fase de blanqueo implica: El capital que ya cuenta con apariencia de legalidad se inserte en el circuito económico financiero lícito. f.

6.1.3 Si Pedro compra en un comercio con su tarjeta de crédito productos cuyo monto supera el límite concebido ¿Qué tipo delictivo le es imputable?. Ninguno, el hecho no constituye un delito. f.

6.1.4 Una empleada de una importante empresa transfirió varios millones de dólares a dos cuentas en el exterior en concepto de servicios, como se leía del correo electrónico de la dirección de la empresa. Se descubrió que este correo presentaba ligeras modificaciones imperceptibles a simple vista, de inmediato las cuentas bancarias fueron cerradas recibidos los depósitos. ¿Cuál es el tipo delictivo aplicado a la situación?. Estada informática. f.

6.1.4 Selecciona las 2 (dos) opciones correctas. La disposición patrimonial relacionada con la estafa informática puede ser: 1) Realizada por una persona física. 2) Realizada por una máquina. f.

6.1.5 Seleccione 3 (tres) opciones correctas ¿Cuáles son los presupuestos para que se configure el delito de vaciamiento de empresa?. 1) La existencia de una empresa,. 2) Que la empresa se encuentre operando normalmente,. 3) La existencia de una relación jurídica crediticia válidamente constituida entre el deudor y el acreedor. f.

6.1.5 ¿Cuál es la característica que tienen los modos comisivos del lavado de activos de origen delictivo?: La ley contiene una cláusula residual. f.

6.1.7 Gisela estudia la comparación del régimen jurídico aplicable a las personas jurídicas en el Régimen penal tributario con las disposiciones del Código Penal en relación a la intervención de personas jurídicas en el delito de lavado de activos. ¿Qué conclusiones surgen de esta comparación?: Seleccione las 2 (dos) opciones correctas: 1) En el primero no se establece la pena de multa y en el segundo sí,. 2) En ambos se establecen excepciones a la aplicación de sanciones a personas jurídicas. f.

6.2 El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el art. 307 del Código Penal Argentino, consiste en: En suministrar o utilizar cierta información que debe resguardarse con el fin de obtener ventajas en el mercado de valores. f.

6.2 El delito de abuso de información privilegiada, contemplado en el art. 307 del Código Penal Argentino, tiene como agravante: La habitualidad. f.

6.2 Paulina es la representante de “Servicios Financieros SA” y le consulta a Eliana, su asesora legal, sobre la posible responsabilidad de la empresa en el delito de intermediación financiera irregular, Eliana contesta que en cualquiera de los delitos financieros: La ley establece la responsabilidad penal directa, siempre que se haya actuado en nombre, con intervención o en beneficio de la persona de existencia ideal. f.

6.2 El socio de una empresa te consulta si resultara perjudicado por la pena impuesta a esta, que fue imputada por delitos financieros. ¿Qué le responde?: Las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. f.

6.2 Rocío estudia para un examen y tiene dudas sobre la particularidad que tiene la imputación de uno o más delitos financieros a una persona jurídica. ¿En qué radica esta particularidad?: Las sanciones deberán ser aplicadas cuidando de no perjudicar a los accionistas o titulares de los títulos respectivos a quienes no quepa atribuir responsabilidad en el hecho delictivo. f.

6.2 El sujeto activo del delito de quiebra fraudulenta es: El Comerciante declarado en quiebra. f.

6.2.1 El tipo de quiebra fraudulenta subjetivamente, requiere: Que los hechos punibles sean cometidos por el comerciante quebrado y en fraude de cualquiera de sus acreedores. f.

6.2.1 Seleccione las 4(cuatro) opciones correctas. ¿Cuáles son las acciones típicas en la quiebra fraudulenta?: 1) Simular o suponer deudas,. 2) No justificar la salida o existencia de bienes que debería tener,. 3) Sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa,. 4) Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor. Contraer deudas.

6.2.1 La figura de quiebra culposa se diferencia de la de quiebra fraudulenta porque: se encuentra en un estado de insolvencia real que deriva de su obrar negligente o imprudente. f.

6.3.1 ¿Quién es el sujeto activo del delito de quiebra fraudulenta?. Un comerciante declarado en quiebra. f.

6.2.2 ¿Desde qué momento se configura la quiebra culposa?: Desde la declaración de la quiebra ya no puede ser revisada. f.

6.2.2 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. La quiebra culposa puede presentarse como consecuencia de las siguientes conductas del deudor: 1) Gastos excesivos,. 2) Especulaciones ruinosas,. 3) Juego,. 4) Abandono de sus negocios. Utilización de testaferros).

6.2.4 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. ¿Cuáles de los siguientes sujetos que hubiesen cooperado en una quiebra fraudulenta de una sociedad comercial o persona jurídica pueden ser imputados como autores de la misma?. 1) Síndico,. 2) Gerente,. 3) Director,. 4) Administrador. Socios.

6.2.4 ¿Qué indica el elemento subjetivo en la quiebra fraudulenta?. Que los hechos punibles sean cometidos por el comerciante quebrado y en fraude de cualquiera de sus acreedores. f.

6.2.5 Los medios típicos de realización de la insolvencia fraudulenta: Están enunciados taxativamente en el art 179 párrafo 2 del Código Penal. f.

6.2.5 Seleccione las 4 opciones correctas. El término "bienes" utilizado para tipificar la insolvencia fraudulenta hace referencia a: 1) Bienes muebles,. 2) Bienes inmuebles,. 3) Créditos,. 4) Derechos.. Bien inembargable).

6.2.5 Seleccione las 4 opciones correctas. El tipo delictivo de la insolvencia fraudulenta utiliza el termino bienes. ¿A qué se refiere este elemento normativo?. 1) Bienes muebles,. 2) Bienes inmuebles,. 3) Créditos,. 4) Derechos. Bien inembargable).

6.2.5 Complete el enunciado. En relación con el sujeto activo de la insolvencia fraudulenta, se dice que se trata de un delito: Especial propio. f.

7.1 Iván se hacía pasar por un adinerado empresario y jugador de polo. Seducía a mujeres y se ganaba su confianza para apropiarse de su dinero. Ellas le facilitaban sumas importantes para supuestas inversiones inmobiliarias que nunca se concretaban y tampoco eran reembolsadas. ¿En qué tipo de fraude descripto en el art. 172 del Código Penal puede encuadrar el hecho?: Abuso de confianza. f.

7.1 José presenta al fisco declaraciones juradas mendaces, por lo que reduce notablemente el monto del impuesto a las ganancias. Advertidas las maniobras ilusorias, se le inicia un procedimiento administrativo que termina en una causa penal por evasión tributaria. Con el dinero de las ganancias no tributadas hace importantes donaciones a una fundación creada por un familiar suyo. La fundación compra inmuebles que luego son “vendidos” a Juan. ¿Podría Juan ser imputado de lavado de activos de origen delictivo?: Si, siempre que se dé la condición objetiva de punibilidad. f.

7.1 Respecto al tipo subjetivo, la estafa es un delito: Doloso, requiere dolo directo exclusivamente. f.

7.1 ¿Cuál es la secuencia causal en la estafa?: El agente despliega una actividad engañosa que induce en error a una persona, quien, en virtud de ese error, realiza una prestación que resulta perjudicial para su patrimonio. f.

7.1 El ánimo de lucro es uno de los elementos que configuran el delito de estafa en la legislación argentina: Falso. Verdadero.

7.1 Identifique algunos de los verbos que describe el tipo delictivo de lavado de activos. Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas.: 1) Convertir,. 2) Transferir,. 3) Administrar,. 4) Disimular. Aplicar).

7.1 En el delito de estafa: La confianza se obtiene mediante un ardid. f.

7.1 ¿Cuándo la cosa se ha desplazado del poder de la víctima al poder del autor del delito de estafa y esta tiene la efectiva posibilidad de disponer de ella, ¿Qué podemos afirmar?. Se perfecciona el perjuicio patrimonial y se consuma el delito. f.

7.1 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. La teoría de la "mise en scene" respecto del ardid o engaño en la estafa dice que: 1) No toda falsedad o ardid es engaño,. 2) Solo considera el ardid desplegado a través de artificios materiales,. 3) El ardid es concebido como comportamientos que entrañan una aparatosidad escenográfica,. 4) El comportamiento reprochable requiere comportamientos o maniobras exageradas. El ardid puede consistir en un engaño implícito o simple).

7.1 Según la regulación del Código Penal, la defraudación: No es un tipo penal. f.

7.1 Se dice que, en el delito de estafa, cuando la cosa se ha desplazado del poder de la víctima al poder del autor o de un tercero, y el sujeto activo se encuentra frente a la efectiva posibilidad de disponer de ella: Se perfecciona el perjuicio patrimonial y se consuma el delito. f.

7.1 Juan, mediante ardid y engaño, ha presentado declaraciones juradas engañosas respecto a la liquidación de algunos impuestos. Por ello, ha defraudado al fisco en una importante suma de dinero. ¿Juan ha cometido algún tipo de estafa contemplada en el Código Penal?: No, ha cometido un delito fiscal. f.

7.1 El sujeto se identifica como Juan, simula ser empleado de la Municipalidad de Córdoba y tener “peso” para obtener un empleo en dicha repartición pública. Le ofrece a Pedro hacerlo ingresar como empleado de la Municipalidad a cambio de la entrega de su documentación personal y de $20.000. Pedro accede, entregándole lo solicitado, pero al tiempo descubre que Juan tiene vinculación alguna con la municipalidad mencionada. ¿Cómo se encuadra este hecho?: Influencia mentida. f.

7.1 En la estafa, la imprudencia, la negligencia o el dolo eventual conducen a: La atipicidad de la conducta. f.

7.1 Un conocido timador utiliza el ardid de dejar una billetera en el suelo con 100 dólares falsos. Llega al mismo tiempo que la víctima del engaño, la convence de quedarse ambos con el dinero y le ofrece a la víctima que se quede con el billete y que le dé la mitad en pesos. ¿En qué figura encuadraría el comportamiento del timador?: En el tipo básico de estafa. f.

7.1 El bien jurídico protegido en el delito de estafa es: El patrimonio. f.

7.1.1 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. Están obligados a informar a la UIF (Unidad de la Información Financiera) operaciones sospechosas que pudieran configurar lavado de activos: 1) Los despachantes de Aduana,. 2) Los escribanos Públicos,. 3) Las personas jurídicas que organicen y regulen deportes profesionales,. 4) Las empresas aseguradoras. Los abogados).

7.1.2 El uso fraudulento de tarjetas de crédito puede dar lugar a lo que se llama una "estafa en triángulo". Esto es así porque: El sujeto que cae en el error es una persona distinta del que sufre el perjuicio patrimonial. f.

7.1.3 En relación al sujeto activo de la estafa mediante el uso de tarjeta de crédito/débito o compra, se dice que: Se trata de un delito común. f.

7.1.3 En términos generales, puede decirse que un documento por medio del cual su titular puede obtener bienes y servicios sin necesidad de realizar el pago en forma inmediata y cuya operatividad requiere de la firma de un talón, es: Una tarjeta de crédito. f.

7.1.3 Melina, Juan y Ángel actuaban en banda. Uno colocaba una cinta para retener la tarjeta introducida en el cajero automático, otro se hacía pasar por empleado del banco que ayudaba a la víctima dentro del cajero y le facilitaba el llamado a un call center falso para solucionar el problema. En ese llamado le solicitaban la clave de acceso al cajero y le prometían la solución para el día siguiente. La tarjeta quedaba en el cajero y ya con la información de la clave ingresaban y vaciaban la cuenta de la víctima. ¿Cómo calificaría el accionar de la banda según los requisitos de la estafa?: Configura una estafa con tarjeta magnética. f.

7.1.3 Seleccione las 3 (tres) opciones correctas. Identifique los supuestos que se pueden presentar en la estafa mediante el uso de tarjeta magnética (artículo 173 inciso 15 del Código Penal): 1) Uso de una tarjeta perdida para defraudar,. 2) Uso de tarjeta verdadera obtenida mediante ardid o engaño,. 3) Uso de tarjeta falsificada o adulterada para defraudar. f.

7.1.4 María recibe un correo electrónico donde se le advierte que se habrían realizado excesivas compras con su tarjeta de crédito. A fin de evitar problemas se le solicita que ingrese al enlace que le adjuntan y corrobore los datos de sus tarjetas. Asustada, María ingresa al enlace e ingresa los datos solicitados. Días después recibe el resumen de la tarjeta y se encuentra con compras de electrodomésticos que ella no había realizado. ¿En qué tipo de defraudación encuadra el caso de María?: En estafa informática. f.

7.1.4 Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. En la estafa informática, la disposición patrimonial se puede presentar: 1) Realizada por una persona física,. 2) Realizada por una máquina. f.

7.1.4 Respecto de la estafa informática se puede decir: Es un tipo de acción exclusivamente. f.

7.1.4 Identifique las características del vaciamiento de empresa en su primera modalidad típica. Seleccione las 4 (cuatro opciones correctas: 1) Pueden darse disposiciones patrimoniales simuladas,. 2) Es un abuso de confianza,. 3) Es un delito especial propio,. 4) Requiere una estructura empresarial. Solo admite disposiciones patrimoniales reales).

7.2 El procedimiento del lavado de activos consta de varias etapas. Estas son: Colocación, Control e Integración. f.

7.2 ¿En qué sistema hace foco la perspectiva restringida del delito de lavado de activos?. En el sistema financiero. f.

7.2 Pedro integraba una organización dedicada al lavado de activos. Para atenuar su pena ofrece brindar información y, de esa manera, conformar la figura del “arrepentido. Esta figura se aplica: Si la información es precisa, comprobable, verosímil y así es valorada en la etapa investigativa. f.

7.2 Un sujeto reparte folletos en el microcentro. En estos se promete ayuda inmediata, prestamos desde 5.000 hasta 30.000 pesos, por devolver en cuotas diarias. Sin fiador, sin garantía, pero con un interés que llega al 300 por ciento. El sujeto en cuestión es dueño de una panadería. Allí se dirigen los clientes en búsqueda del efectivo y también aquellos que dejan sus ahorros para cobrar un interés mensual. ¿En qué figura delictiva puede encuadrar este comportamiento?: Intermediación financiera no autorizada. f.

7.2 Si usted fuera el magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en el artículo 303 del Código Penal. ¿Para qué estaría habilitado desde el inicio de las actuaciones?: Para decomisar de manera definitiva ciertos bienes, en las condiciones que establece la ley sin necesidad de sentencia definitiva. f.

7.2.1 Las figuras delictivas previstas en el capítulo del Código Penal que agrupa a los quebrados y otros deudores punibles, protegen a: La incolumidad del patrimonio como prenda común de los acreedores. f.

7.2.3 Pedro es un comerciante exitoso. Además, es jugador compulsivo de naipes. En virtud a sus excesos en las apuestas del juego, cae en un estado de insolvencia tal que se lo declara en quiebra y, con ello perjudica a sus acreedores. Su conducta configura: El delito de quiebra culposa. f.

7.3 El bien jurídico inmediato protegido por los delitos financieros es: El sistema crediticio en su conjunto. f.

7.3 ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos de origen delictivo?: El orden socioeconómico. f.

7.4 La extraterritorialidad en el lavado de activos se aplica cuando: El ilícito penal precedente ha sido cometido en el extranjero siempre que este conminado con la pena en el país donde se perpetro. f.

7.4 En los términos de la descripción de la conducta que encontramos en el artículo 303 inc. 1 (forma básica del lavado de activos) ¿Qué significa el termino gravar?: Constituir en el bien un derecho real de garantía. f.

7.4 En el país A, un cartel dedicado al tráfico de drogas, acumula dinero derivado de la actividad ilícita. El acumulado es trasferido a una cuenta bancaria en el país B, y luego es utilizado para comprar instrumentos financieros. Después estos instrumentos financiaros son vendidos, y el producto de los mismos es invertido en Argentina para una cadena de Hoteles. ¿Es posible imputar de lavado de activos en este caso según la normativa argentina?: No es posible la imputación si no se prueba las tres fases del lavado de activos. f.

7.4 Un empresario quiere invertir sus ahorros. Adquiere acciones en la empresa Mesa SA constituida en Panamá. Esta empresa compra un campo en la provincia de Buenos Aires, pagando por el mismo dos millones de dólares. Mesa SA, la empresa en cuestión, se constituyó dos meses antes en el extranjero con un capital social de 50 mil dólares. ¿Se considera que se cometió el delito de lavado de activo de origen delictivo?. No, porque no se presentan los elementos requeridos por el tipo delictivo. f.

7.4 Completa el enunciado. Si tuvieras que aplicar el principio de extraterritorialidad en relación al lavado de activos, lo harías en relación con: El delito precedente. f.

7.4 El caso se inicia como consecuencia de la presentación judicial de un particular, donde se cuestionaba...(cortada) generales, el nivel de vida evidenciado por el apoderado de un partido político (sujeto políticamente expuesto). A su vez el sujeto obligado en los términos de la Ley 25.246 reporto a la UIF la adquisición en efectivo de un bien por un valor de U$u1.450.000. La compradora fue una sociedad comercial, la cual justifico el origen de los fondos mediante un contrato que nunca fue presentado. Se determinó que el bien era usufructuado por el apoderado del partido político denunciado y que la sociedad comercial fue constituida durante el primer trimestre del año en el que se realizó la compra por dos sujetos (cortada). Dichos sujetos transfirieron el paquete accionario, poco antes de la compra del bien, a otras dos personas físicas (cortada)apoderado del partido político. Dicha sociedad no registra impuestos activos, no ha presentado declaraciones impositivas, ni posee cuentas bancarias, ni ha efectuado operaciones de compraventa de moneda extranjera. ¿Qué elemento indispensable para la imputación de lavado está ausente en el caso?. El delito precedente. f.

7.4 ¿Quién puede ser el sujeto activo de lavado de activos en su figura básica?. Una persona física o una persona jurídica sin ninguna calidad especial. f.

7.5 ¿Cuáles son los elementos distintivos que nos indican que estamos ante una banda o asociación como agravante del lavado de activos?. La estructura jerarquizada con posibilidad de sustitución de sus integrantes. f.

7.5 ¿Podría incurrir en algún delito el empleado de una institución financiera que, indirectamente, recibe indebidamente dinero como condición para celebrar operaciones bursátiles?: Sí, en el cohecho financiero. f.

7.5 El delito de abuso de información tiene hiperagravantes, entre ellos se encuentra: Que el delito fuere cometido por un director, miembro del órgano de la fiscalización, funcionario o empleado de una sociedad calificadora de riesgo. f.

7.5 Pedro es camionero y transporta cerámicos. Sin embargo, en un operativo realizado por Gendarmería se descubrieron escondidos en la cabina del camión varios sobres y cajas de dinero por un total de $10.974.340 en billetes de $500 y $1.000 con nombres de destinatarios. Ante la requisitoria sobre cuál era el origen del dinero, Pablo no tiene cómo justificarlo y dice no saber el contenido de los sobres y las cajas. ¿Pedro es pasible de alguna imputación delictiva?: Si, de lavado de activos en una de sus figuras atenuadas. f.

7.5 Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas. El lavado de activo de origen delictivo tiene como agravantes: 1) La habitualidad,. 2) Comisión continuada de hechos de lavado de activos,. 3) Conformación de una banda delictiva,. 4) Conformación de una asociación delictiva. f.

7.5 El Código Penal define lo que es la habitualidad como agravante del delito de lavado de activos: Falso. Verdadero.

7.5 La captación de ahorros del público en el mercado de valores sin autorización tiene como agravante: El uso de la publicidad con alcance masivo. f.

7.6 Una empresa contratada por el Estado comienza la reconstrucción de un puente que fue destruido por un terremoto. Este puente une una parte importante zona agropecuaria con los centros de un consumo y distribución para la importación. Tiempo después la empresa es procesada y considerada responsable por el delito de lavado de activos. Si fueses uno de los magistrados intervinientes y atento a lo que dispone la ley y las características del caso. ¿Qué resolverías?: Aplicar una multa. f.

7.6 Seleccione las 2 (dos) opciones correctas. De la comparación del Régimen Jurídico aplicable a las personas jurídicas en el Régimen Penal Tributario, con las disposiciones del Código Penal en relación a la intervención de personas jurídicas en el delito de lavado de activos, surge que: 1) Que en el régimen penal tributario no se establece la pena de multa y en las normas referidas al lavado de activos, sí. 2) Que en ambos conjuntos normativos se establecen excepciones a la aplicación de sanciones a personas jurídicas. f.

7.6 ¿Qué delito cometería un representante de accionista que, por su trabajo, suministre información importante a la que hubiera tenido acceso en ocasión de su actividad, para la liquidación de valores negociables?: Comete abuso de información privilegiada, en su figura básica. f.

7.6 Debes graduar la pena aplicable a una persona jurídica imputada por el delito de lavado de activos. ¿Cómo deberías proceder?: Seguir las reglas especiales de individualización de las penas del Código Penal. f.

7.6 Una empresa fue creada como pantalla para facilitar la comisión del delito de lavado de activos. ¿Qué sanción se puede aplicar?. Cancelación de personería. f.

7.8 Seleccione las 3 (tres) opciones correctas ¿Cuándo la comisión del delito de lavado de activos permite el decomiso definitivo de bienes sin necesidad de condena previa?: 1) Si el imputado hubiese reconocido la procedencia y el uso ilícito de los bienes,. 2) Si se ha producido alguna causal de suspensión de la acción penal,. 3) Si se ha producido alguna causal de extinción de la acción penal. f.

7.9 Las técnicas de investigación especial, tales como la entrega controlada, el testigo de identidad y el arrepentido, contempladas en la reforma procesal. Verdadero. Falso.

7.10 Una persona te consulta, ya que a raíz de su trabajo (es secretaria de un contador y estudiante d ciencias económicas) tiene información sobre operaciones que sospecha forman partes de lavado de dinero. Esta persona tiene miedo de quedar involucrada. ¿Qué le indicas?. Puede realizar una denuncia en la UIF. f.

7.10 Te designan la tarea de la consulta y coordinación institucional entre la UIF y el Banco Central, que es la institución a la que pertenece. ¿Qué rol cumple en este caso?: Un oficial de enlace. f.

7.10 Complete el enunciado. El lavado de dinero es un delito internacional y así se encuentra reculado por distintos instrumentos internaciones, los cuales desde el punto de vista formal y en relación con la legislación interna: Son no vinculantes. f.

7.10 Asesoras a una empresa aseguradora, que tiene la obligación de reportar las obligaciones sospechosas a la UIF. Para esto, ¿A quién tiene que nombrar?. A un oficial de complimiento. f.

7.10 La UIF (unidad de información financiera) es el órgano competente para iniciar la acción penal por la comisión del delito de lavado de activos. FALSO. Verdadero.

7.10 Completa el enunciado. Cuando la UIF solicita información sobre una operación sospechosa, respecto de los sujetos obligados por el mismo organismo: Son inoponibles las cláusulas de confidencialidad. f.

7.11 ¿Cuál es uno de los hiperagravantes del delito de abuso de información?: Que el delito fuere cometido por un director, miembro del órgano de la fiscalización, funcionario o empleado de una sociedad calificadora de riesgo. f.

7.11 ¿Qué tipo de delito es el de intermediación financiera no autorizada?: De peligro abstracto. f.

7.11 ¿Qué tipo de delito comete el representante de un accionista que por su trabajo suministra importante a las que hubiera tenido acceso en ocasión de la liquidación de valores negociables?. Comete el delito de información privilegiada, en su figura básica. f.

7.11 Un empleado de una institución financiera que recibe indebidamente dinero como condición para celebrar una operación bursátil. ¿Puede ser imputado de algún delito?. Si, de cohecho financiero. f.

7.11 Para que la conducta de captación de ahorros sea punible ¿Dónde debe desarrollarse la acción?: En el mercado de valores. f.

7.11 ¿En qué consisten las conductas que integran el delito de ofrecimiento fraudulento de valores? Seleccione las 4 (cuatro) opciones correctas: 1) Disimulación u ocultación de hechos o circunstancias verdaderas,. 2) Afirmación de hechos o circunstancias falsas,. 3) Ofrecimiento de valores negociables,. 4) Ofrecimiento de instrumentos financieros. Realización de negociaciones fingidas).

7.11 ¿Cuál es el agravante de la captación de ahorros del público en el mercado de valores sin autorización?. El uso de la publicidad con alcance masivo. f.

7.11 En relación con las acciones típicas del abuso de información privilegiada, ¿Qué se puede afirmar?: Son relevantes cuando se relacionan con la obtención de una ventaja en el mercado. f.

7.11 Complete el enunciado. El delito de abuso de información privilegiada, tiene como agravante: La habitualidad. f.

7.11 Un sistema financiero está compuesto por un instrumentos o activos financieros, por instituciones o intermediarios y por un tercer elemento ¿Cuál es ese tercer elemento?. Los mercados financieros. f.

7.11 Seleccione las 4 opciones correctas. ¿Cuáles son las sentencias relacionadas correctamente con las sociedades calificadoras de riesgo, empresas mencionadas en la normativa aplicable al abuso de información privilegiada?: 1) Entidades dedicadas a emitir una opinión especializada,. 2) Sociedades anónimas,. 3) Manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. 4) Hiperagravante del abuso de información privilegiada. f.

XXXX – Pedro adulteró su medidor de electricidad para qué, al momento de realizar la lectura de este, la empresa del servicio eléctrico realice una facturación menor que el consumo real. ¿Qué delito comete Pedro?: Estafa genérica. f.

XXXX – Identifique la resolución de la siguiente situación: “Pedro usa facturas de un tercero y le introduce datos sin sustento a una falsa operación de compra declarada de Jacinto. Ello supone un crédito fiscal irreal en el agregado y un gasto deducible inexistente en el impuesto a las ganancias”, entonces: Pedro comete el delito de evasión tributaria agravada por el de facturas apócrifas, siempre que se supere la condición objetiva de punibilidad establecida en la ley. f.

XXXX – Para la doctrina, nuestro diseño constitucional llevaría a cuestionar el principio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ¿Por qué?: Porque sus normas aluden a acciones privadas de los hombres. f.